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社外取締役 の検索結果 81件中 31-60件目(6.593秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/18 【6406】フジテック株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:ましては、 2023 年 7 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,310 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,625 円 (3) 処分総額 26,498,750 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 2,829 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 21 名 4,481 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 以...
株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る書面受領のお知らせ
2022/12/26 【6406】フジテック株式会社その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る書面受領のお知らせ
引用:通知請求書においては、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.のみを請求人としております。 2. 当社株主による本請求の修正の概要 (1) 株主総会の目的事項 当社株主より、以下のとおり、第 2 号議案に係る社外取締役候補者 ( 深田しおり)が撤回され、新たに 社外取締役候補者 ( 嶋田亜子 )が追加されております( 当社株主による修正箇所を下線で表示してお ります)。修正前 1 社外取締役 6 名 ( 杉田伸樹、山添茂、遠藤 邦夫、引頭麻実、三品和弘及び大石歌 織 ) 解任...
(訂正)臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2023/01/25 【6406】フジテック株式会社その他のIR
(訂正)臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用:いたします。訂正箇所 には二重線を付して表示しております。 記 【 訂正箇所 】 2. 会社提案の概要及び提案理由 第 1 号議案 ( 会社提案 ) 1 議案の要領 社外取締役 2 名 ( 岩 﨑 二郎氏及び海部美知氏 ) 選任の件 第 1 号議案に係る候補者の詳細については、以下のとおりとなります。 ( 訂正前 ) 候補者 番号 ⽒ 名 (⽣ 年 ⽉⽇) 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する 当社株式の 数 ( 省略 ) 1 いわさきじろう 岩 﨑 ⼆ 郎 (1945 年 12 ⽉6...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/12/06 【6406】フジテック株式会社その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用: (1) 株主総会の目的事項 1 社外取締役 6 名 ( 杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実、三品和弘及び大石歌織 ) 解 任の件 2 以下の社外取締役 7 名選任の件 社外取締役候補者浅見明彦 同 深田しおり 同 トーステン・ゲスナー(Torsten Gessner) 同 クラーク・グラニンジャー(Clark Graninger) 同 金子裕子 同 海野薫 同 ライアン・ウィルソン(Ryan Wilson) 3 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 4 社外取締役に対する事後交付型株式報酬...
2024年3月期 第2四半期連結業績概要
2023/11/08 【6406】フジテック株式会社その他のIR
2024年3月期 第2四半期連結業績概要
引用:を含む全従業員に展開 • 今後、当社が中 ⻑ 期で⽬ 指すべき⽅ 向性や重要戦略の検討・ 策定を⾏う機関として、社外取締役 2 名、主要執 ⾏ 部 ⾨ 本部 ⻑をメンバーとするステアリング・コミッティを発 ⾜し、活動開始 Copyright 2023 Fujitec All Rights reserved 10事業拡 ⼤に関する取り組み 「⿇ 布台ヒルズ」にエレベータ・エスカレータを納 ⼊ • 「⿇ 布台ヒルズ」( 東京都港区 )のA 街区・森 JPタワーにエ レベータ39 台、エスカレータ27 台...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【6406】フジテック株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:/common/fjhp/doc/top/document/irnews/7224/220301_Vision24( 中期経営計画 ) 追補版の 開示について.pdf (ii) 当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「I.1. 基本的な考え方 」に記載していますの で、ご参照ください。 (v) 第 75 期株主総会において選任をお諮りした取締役の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2022/06/30 【6406】フジテック株式会社その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用:、判断することとします。 ( 関連当事者間の取引 ) 第 5 条当社は、取締役や主要株主との取引については原則として行わないことを基本方針とし ており、やむを得ずこれを行う場合は、法令および当社の内規 ( 取締役会規程等 )に従 い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取引条件の相当 性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の対 象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社...
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/14 【6406】フジテック株式会社決算発表
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用:に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括する執 行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方向性や 重要戦略の検討を進めた結果、当社を取り巻く事業環境の変化等に鑑み、当社の潜在価値を具現化するための抜 本的な企業変革を伴う、5カ年の新中期経営計画を2024 年 5 月 14 日の取締役会において決議しました。新中期経 営計画では、「 日本の専業メーカーならではの美しさとおもてなしを誰でも実感できる業界トップ...
新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社その他のIR
新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用: したので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役候補者 (2022 年 6 月開催予定の第 75 期定時株主総会日付 ) みしな 三品 おおいし 大石 氏名新役職他社における役職 (2022 年 5 月 13 日現在 ) かずひろ 和広 か 歌 おり 織 取締役 取締役 神戸大学大学院経営学研究科教授 住友金属鉱山株式会社補欠監査役 弁護士法人北浜法律事務所パートナー 株式会社 PALTAC 社外取締役 東和薬品株式会社社外取締役監査等委員 大阪大学大学院高等司法研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/06/23 【6406】フジテック株式会社その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用: 】 氏名 岡田 隆 夫 ( 重任 ) 浅野隆史 ( 重任 ) 土畑雅志 ( 重任 ) 杉田伸樹 ( 重任 ) 山添茂 ( 重任 ) 遠藤邦夫 ( 重任 ) 引頭麻実 ( 重任 ) 三品和広 ( 新任 ) 大石歌織 ( 新任 ) 役職 代表取締役社長執行役員社長 代表取締役専務専務執行役員 取締役専務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 【 監査役 】 氏名 宇都宮靖雄監査役 ( 常勤 ) 池田辰夫 社外監査役 平光聡 社外監査役 山崎美行 ( 新任 ) 社外...
内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解及び第三者委員会による追加調査及び検証の終了に関するお知らせ
2023/04/07 【6406】フジテック株式会社その他のIR
内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解及び第三者委員会による追加調査及び検証の終了に関するお知らせ
引用:の観点から同氏から受けてきた引継・助言について概ね完了の見込みが立っ たこと なお、今回の当社取締役会の決議は、社内取締役及び社外取締役の全会一致の決議であったことを 併せてお知らせいたします。 当社取締役会は、当社のコーポレートガバナンスが上場会社に求められる最高水準のものとなるよ う、さらに努力してまいります。 2. 第三者委員会による調査及び検証の終了 前記の第三者委員会につきましては、2022 年 8 月 10 日付 「 第三者委員会に関するお知らせ」にお いてお知らせいたしましたとおり...
当社のガバナンス体制強化に向けた取組みに関する取締役会決議のお知らせ
2022/06/08 【6406】フジテック株式会社その他のIR
当社のガバナンス体制強化に向けた取組みに関する取締役会決議のお知らせ
引用:取締役主導による調査の結果、指摘を受けた関連当事者取引等につい ては「 法的にも、企業統治上も問題ない」こと、及び、「 当社社外取締役の主導の下、可及的速や かに、関連当事者取引の管理・監督に限らず企業統治全般の体制の強化を図っていく」ことをお 伝えしておりましたが、本日、取締役会において、以下のとおり、当社のガバナンス体制強化に 向けた取組みに関して決議しましたので、お知らせいたします。 記 当社は、近年、指名・報酬諮問委員会の設置、多様性とスキルを備えた社外取締役及び監査役 の選任など、様...
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社その他のIR
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用:付株式報酬 」、および、変動報酬の 「 賞与 」により構成され、「 基本報酬 」および「 賞与 」をあわせた取締役報酬限度額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 60 期定時株主総会において取締役が年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 34 百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。)とのご承認をいただいて現在に 至っています。 この度、当社では、中期経営計画 「Vision24」を見据えた事業拡大による監督機能の拡張、お よび取締役 ( 会 )による独立・客観...
(訂正)取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2022/06/06 【6406】フジテック株式会社その他のIR
(訂正)取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用:報酬は、固定報酬の「 基本報酬 」、「 譲渡制限付株式報酬 」、および、変動報酬の 「 賞与 」により構成され、「 基本報酬 」および「 賞与 」をあわせた取締役報酬限度額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 60 期定時株主総会において取締役が年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 34 百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。)とのご承認をいただいて現在に 至っています。 ( 省略 ) つきましては、取締役報酬限度額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役...
有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/30 【6406】フジテック株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:年度末現在 ) プライム市場 ( 提出日現在 ) 内容 単元株式数は100 株 計 82,400,000 82,400,000 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) (2013 年 11 月 8 日取締役会決議 ) ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 事業年度末現在 (2022 年 3 月 31 日...
当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ
2022/05/30 【6406】フジテック株式会社その他のIR
当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ
引用: 及びその関係会社との間での関連当事者取引その他行為 ( 以下 「 本取引 」といいます。)につい て、企業統治上の問題がある等の指摘を受けております。 当社取締役会は、2022 年 5 月 29 日、臨時取締役会を開催し、外部の専門弁護士による調査、これ までに当社取締役会、社外取締役のみによる会議体その他で重ねてきた審議、検討の結果を踏ま え、本取引のいずれについても、法的にも、企業統治上も問題ないという結論に至り、その旨決 議いたしました。 もっとも、当社取締役会は、当社の開示書類その他公開情報等...
取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ
2022/05/30 【6406】フジテック株式会社その他のIR
取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ
引用:ました。なお、当社の指名・報酬 諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数が独立社外取締役によって構成さ れております。 ただし、当社取締役会としましては、当社が過去及び現在において行った関連当事者取引につ いて当社株主に疑念を生じさせたことを真摯に受け止めており、今後、株主の皆様に同様の疑念 を抱かせることのないよう、当社社外取締役の主導の下、可及的速やかに、関連当事者取引の管 理・監督に限らず企業統治全般の体制の強化を図っていく所存であります。 なお、当社株主の主張については、本日付 「 当社...
2022年3月期 連結業績概要
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社その他のIR
2022年3月期 連結業績概要
引用:、⽶ 州・欧州でアフター マーケット事業の増加、採算性の向上で⼤きく伸びる⼀⽅、東アジアは原材料価 格の⾼ 騰が収益に影響する⾒ 込み • 投資計画は、総額 74 億円 ( 前年 ⽐+34 億円 )で、中期経営計画 「Vison24」 施策を実 ⾏ • 2023 年 3⽉ 期配当は、1 株当たり年間 75 円を予定。配当性向は59.5%の⾒ 通し • コーポレート・ガバナンスは、取締役会の実効性・透明性の向上を図るため、社外 取締役の増員で多様化を推進、取締役会議 ⻑を社外取締役から任 ⽤を予定...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用: 条当社は、取締役や主要株主との取引にあたっては、法令および当社の内規 ( 取締役会 規程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の対 象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 第 74 期株主総会において選任をお諮りした取締役の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。 ( 取締役 ) 内山高一 当社の米州等子会社の経営のほか、日本国内外事業経営の統括などの経験を経て培われた豊富な見識を活かして、今後とも、当社のグロー バルなグループ事業経営に貢献することができるものと判断しています。 岡田 隆 夫 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/22 【6406】フジテック株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (4) 処分総額 25,802,530 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/19 【6406】フジテック株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:ましては、 2022 年 7 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (3) 処分総額 25,802,530 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6406】フジテック株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:書の「I.1. 基本的な考え方 」に記載していますの で、ご参照ください。 (v) 第 74 期株主総会において選任をお諮りした取締役の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。 ( 取締役 ) 内山高一 当社の米州等子会社の経営のほか、日本国内外事業経営の統括などの経験を経て培われた豊富な見識を活かして、今後とも、当社のグロー バル...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/06/22 【6406】フジテック株式会社その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用: )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の 対象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6 条取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、当社の株 主のみならず、当社の従業...
独立役員届出書
2021/05/24 【6406】フジテック株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:フジテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/24 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 杉田伸樹社外取締役 ○ ○ 有 2 山添茂社外取締役 ○ ○ 有 3 遠藤邦夫社外取締役 ○ ○ 有 4 山平恵子社外取締役 ○ ○ 有 5 引頭麻実社外取締役 ○ ○ 新任有 6 石川賢一社外監査役 ○ △ 有 7 池田辰夫社外監査役 ○ ○ 有 8...
第74期定時株主総会招集ご通知
2021/05/24 【6406】フジテック株式会社株主総会招集通知
第74期定時株主総会招集ご通知
引用:議案取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬決定の件 ■ 事業報告・・・・・・・・19 ■ 連結計算書類・・・・・・・・46 ■ 計算書類・・・・・・・・48 ■ 監査報告書・・・・・・・・50 ● 株主総会会場ご案内図 証券コード:6406 新型コロナウイルスによる感染予防に関するお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場を極力お控えいただき、 インターネット等により事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げ...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/05 【6406】フジテック株式会社その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用: (2021 年 6 月開催予定の第 74 期定時株主総会日付 ) つちはた 土畑 いんどう 引頭 氏名新役職他社における役職 (2021 年 4 月 2 日現在 ) まさし 雅志 まみ 麻実 取締役 専務執行役員 取締役 Fujitec America, Inc. 取締役 華昇富士達電梯有限公司監事 上海華昇富士達扶梯有限公司監事 東京瓦斯株式会社社外取締役 味の素株式会社社外監査役 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役 ( 注 : 新任取締役の略歴は別紙 ) ※ 引頭麻実氏は、社外...
臨時報告書
2022/06/29 【6406】フジテック株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明 確にする。 第 5 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、岡田 隆 夫、浅野隆史、土畑雅志、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実 三品和広及び大石歌織を選任する。 第 6 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山崎美行を選任する。 第 7 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、伊垣武治を選任する。 第 8 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役報酬限度額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百...
2022年3月期 第1四半期連結業績概要
2021/08/06 【6406】フジテック株式会社その他のIR
2022年3月期 第1四半期連結業績概要
引用: • 「 成 ⻑ 市場での事業拡 ⼤」 価格競争 ⼒に優れたグローバル標準機種の供給体制確 ⽴ • 「 収益 ⼒ 向上 」⽣ 産 ⾃ 動化・グローバル調達、IT 活 ⽤で業務プロセス⾰ 新を実 ⾏ • コーポレート・ガバナンス強化として、取締役会の多様化 ( 社外取締役 ⽐ 率 55%、 ⼥ 性 2 名 )を推進、譲渡制限付株式報酬制度の導 ⼊を決定 Copyright 2021 Fujitec All Rights reserved 2第 1 四半期業績ハイライト • 第 1 四半期の連結決算は、前年同...
定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社その他のIR
定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用:た順序により、 他の取締役がこれにあたる。 3 取締役会の招集通知は、各取締役および各監 査役に対し会日の3 日前までにこれを発す る。ただし、取締役および監査役全員の同意 があるときは、招集手続を経ずにこれを開く ことができる。 ( 注 ) 上記の取締役会の招集および議長に係る定款変更に伴い、取締役会の招集権者および議長 は次のとおり選任の予定です。 取締役 ( 社外取締役 ) 山添茂【 別紙 2】 定款 ( 補欠監査役に関する規定 )の変更内容 現行定款 ( 下線は変更部分を示します。) 変更案...
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