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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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2021年定時株主総会招集通知
2021/02/26 【6328】荏原実業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ない。)とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための 報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。 本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、 上記の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/02 【6328】荏原実業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に取り組んでおります。 【 原則 3-1】 (ⅰ) 経営理念、経営方針、経営戦略、単年度経営計画、中期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイト において公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半 数を社外取締役が占める指名・報酬委員会の中で議論したのち、指名・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/02 【6328】荏原実業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に取り組んでおります。 【 原則 3-1】 (ⅰ) 経営理念、経営方針、経営戦略、単年度経営計画、中期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイト において公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半 数を社外取締役が占める指名・報酬委員会の中で議論したのち、指名・報酬委員会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/12 【6328】荏原実業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知 らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,676 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,950 円 (4) 処分価額の総額 37,996,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま す...
独立役員届出書
2020/03/05 【6328】荏原実業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/5 独立役員届出書 荏原実業株式会社コード 6328 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平山正剛社外取締役 ○ ○ 有 2 橘昇社外取締役 ○ ○ 有...
代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/02/25 【6328】荏原実業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：株主総会 」という。) に付議する取締役候補者を決議しましたので、お知らせします。 なお、本件は、本年定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式決定される予定です。 記 1. 代表取締役の異動 ⑴ 異動の理由 当社は、任意の指名・報酬委員会 ( 以下 「 委員会 」という。)を設置しており、取締役候補者の 決定については、委員 ⻑と委員の過半数を社外取締役が務める委員会から取締役会に対して答申 を行い、取締役会において決定することとしています。 上記の手続きに基づき、本年 4 月 1 日...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/05 【6328】荏原実業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：剛氏、松 﨑 信氏及び橘昇氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 松 﨑 信氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の 知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 中村隆氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している 理由は、社内事情に精通した者が取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を 密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためでありま す。 4. 当社...
2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/11 【6328】荏原実業株式会社、決算発表
2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,950 円 (4) 処分価額の総額 37,996,200 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 (7)その他 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 4,747 株 (23,497,650 円 ) 執行役員 9 名 2,929 株 (14,498,550 円 ) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券届出書（参照方式）
2021/04/20 【6328】荏原実業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権または金銭債権の現物出資による (7) 処分先およびその人数な取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 5 名 4,747 株 らびに処分株式の数執行役員 9 名 2,929 株 (8)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件と する。 上記詳細については、2021 年 4 月 20 日に関東財務局長に提出した有価証券届出書をご参照ください。 3/9第 3【 第三者割当の場合の特記事項 】 1...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/16 【6328】荏原実業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を2021 年 3⽉25⽇ 開催予定の第 82 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 ⒈ 本制度の導 ⼊⽬ 的等 ⑴ 本制度の導 ⼊⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、対象取締役と株主の皆様との⼀ 層の価値共有を進めることを⽬ 的として、対象取締...
臨時報告書
2021/03/26 【6328】荏原実業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 月 26 日 配当金支払開始日 2021 年 4 月 15 日 2. 剰余金の処分に関する事項 別途積立金を1,000,000,000 円増加し繰越利益剰余金 1,000,000,000 円を減少する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)として、鈴木久司、阿部亨、石井孝、吉田俊範、大野周司 の5 名を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役...
有価証券報告書－第81期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【6328】荏原実業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員等の報酬に関する事 項について、取締役会に対する助言・提言を行う任意の会議体として、委員長を社外独立取締役が務め、委員 の過半数を独立社外取締役が占める「 指名・報酬委員会 」を設置しております。この他、代表取締役会長兼社 長が委員長を務める「リスク・コンプライアンス委員会 」「 案件検討委員会 」 等の委員会を設置し、企業統治 の更なる充実に努めております。 なお、機関ごとの構成員は次の通りであります。 イ. 取締役会 代表取締役会長兼社長鈴木久司...
四半期報告書－第83期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/13 【6328】荏原実業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用：) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 (7)その他 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 4,747 株 (23,497,650 円 ) 執行役員 9 名 2,929 株 (14,498,550 円 ) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2020/02/25 【6328】荏原実業株式会社、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： 3 月 26 日付 ) 氏名新役職名現役職名 大野周司取締役常務執行役員総合企画室 ⻑ 上席執行役員総合企画室 ⻑ 石橋和男社外取締役監査等委員 ―⑶ 執行役員 (2020 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 片山泰人 片平義隆 執行役員環境事業本部 ⻑ 兼水処理プラント事業部 ⻑ 執行役員 省エネ機器事業本部副本部 ⻑ 兼ファシリティ事業部 ⻑ 兼ファシリティ営業部 ⻑ 荒川清美執行役員中央研究所 ⻑ 中央研究所 ⻑ 執行役員環境事業本部副本部 ⻑ 兼水処理プラント事業部...
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