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有価証券報告書－第66期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：活動を行う上で、人材は最も重要な財産であり、また当社の製品の価値を高めるために産業財産権の取得の重要性は十分認識しておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任...

2024/04/25 【6654】不二電機工業株式会社、有価証券報告書

引用： 6,669,000 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 単元株式数は 100 株であります。計 6,669,000 6,669,000 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 2012 年 4 月 26 日定時株主総会及び取締役会決議付与対象者の区分及び人数当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名事業年度末現在 (2024 年 1 月 31 日 ) 提出日...

2024/04/02 【6654】不二電機工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：比率は自己株式を控除して算出しております。 2. 当社は当事業年度末において自己株式 1,117 千株を保有しておりますが、上記「上位 10 名の株主」からは除外しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 普通株式 3,800 株 5 名 ( 注 ) 上記は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する「譲渡制限付株式報酬」制度...

2024/04/24 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：いたします。 1. 処分の概要 - 記 - (1) 処分期日 2024 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,115 円 (4) 処分価額の総額 5,240,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5...

2024/05/13 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,115 円 (3) 処分価額の総額 5,240,500 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (7) 処分期日 2024 年 5 月 13 日取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 4,700 株以上...

2024/03/12 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

役員人事の内定及び人事異動に関するお知らせ

引用：である取締役候補者氏名新役職名現役職名西健晴取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 西健晴氏は、公認会計士・税理士であります。 - (4) 退任予定の監査等委員である取締役氏名新役職名現役職名富山竜二 - 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 退任理由 2024 年 4 月 24 日 ( 水 ) 開催予定の当社第 66 回定時株主総会終結の時をもって、任期が満了し、監査等委員である取締役を退任するものであります。 (5) 異動予定日 2024 年 4 月 24 日 ( 水 ) 開催予定の当社第...

2023/05/02 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第65期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事業規模・内容から、必要性が低いと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 < 原則 1-4. 政策保有...

2023/04/28 【6654】不二電機工業株式会社、有価証券報告書

引用：】 1【ストックオプション制度の内容】会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 2012 年 4 月 26 日定時株主総会及び取締役会決議付与対象者の区分及び人数当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名事業年度末現在 (2023 年 1 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2023 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 800...

2023/04/27 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：いたします。 1. 処分の概要 - 記 - (1) 処分期日 2023 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,105 円 (4) 処分価額の総額 4,199,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5...

2023/05/15 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,105 円 (3) 処分価額の総額 4,199,000 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (7) 処分期日 2023 年 5 月 15 日取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 3,800 株以上...

2023/03/09 【6654】不二電機工業株式会社、決算発表

2023年1月期決算短信[日本基準](非連結)

引用：及び科目名該当事項はありません。 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 2012 年度新株予約権 2013 年度新株予約権付与対象者の区分及び人数株式の種類別のストック・オプションの数 ( 注 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名当社従業員 ( 執行役員 ) 2 名当社従業員 ( 執行役員 ) 4 名普通株式 3,100 株普通株式 3,100 株付与日 2012 年 5 月 11 日...

2022/05/06 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

引用：、当社ホームページにおいて開示を行う予定であります。人的資本及び知的財産への投資等については、当社は企業活動を行う上で、人材は最も重要な財産であり、また当社の製品の価値を高めるために産業財産権の取得の重要性は十分認識しておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役...

2023/03/09 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：は、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程等全社規程に定められた手順に基づき、必要な決定を行う。なお、これら全社規程は、必要に応じ随時見直すべきものとする。 (4) 取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び各部邪署の責任者が出席する経営会議を毎月開催し、業務執行に関する報告や企画提案を行う。経営会議での協議をもとに執行役員会で審議し、さらに取締役会付議基準に該当する事項については取締役会で審議する。 5. 当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適遚正を確保...

2022/04/27 【6654】不二電機工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第64期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用： ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名事業年度末現在 (2022 年 1 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2022 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 800( 注 )1 800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使期間新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 新株予約権の行使に際して出資される財産...

2021/12/27 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事業規模・内容から、必要性が低いと考えております。 < 補充原則 4-111 取締役会の構成、選任に関する方針、取締役...

2022/04/26 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：いたします。 1. 処分の概要 - 記 - (1) 処分期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,104 円 (4) 処分価額の総額 4,195,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5...

2022/05/12 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,104 円 (3) 処分価額の総額 4,195,200 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (7) 処分期日 2022 年 5 月 12 日取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 3,800 株以上...

2021/05/07 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第63期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用： > 当社の取締役会は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事業規模・内容から、必要性が低いと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2022/03/10 【6654】不二電機工業株式会社、決算発表

2022年1月期決算短信[日本基準](非連結)

引用： ) (6654) 2022 年 1 月期決算短信 ( 非連結 ) (ストック・オプション等関係 ) 1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名該当事項はありません。 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 2012 年度新株予約権 2013 年度新株予約権付与対象者の区分及び人数株式の種類別のストック・オプションの数 ( 注 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名当社従業員 ( 執行役員...

2021/04/08 【6654】不二電機工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士法人大江橋法律事務所所属伊原友己取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士知財ネット理事 ( 注 )1. 取締役吉村良一氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 富山竜二氏、佐賀義史氏、伊原友己氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 富山竜二氏は公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐賀義史氏及び伊原友己氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する相当程度の知見を有する...

2021/04/28 【6654】不二電機工業株式会社、有価証券報告書

引用：名内容普通株式 6,669,000 6,669,000 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数は 100 株であります。計 6,669,000 6,669,000 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 2012 年 4 月 26 日定時株主総会及び取締役会決議付与対象者の区分及び人数当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名事業年度末現在...

2021/04/27 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：ます。 1. 処分の概要 - 記 - (1) 処分期日 2021 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,279 円 (4) 処分価額の総額 10,487,800 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (8) その他取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き...

2020/05/11 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事業規模・内容から、必要性が低いと考えており...

2021/05/13 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

代表取締役の異動（退任）及び他の役員の異動に関するお知らせ

引用： (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,200 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,279 円 (3) 処分価額の総額 10,487,800 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (7) 処分期日 2021 年 5 月 13 日取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 8,200 株以上...

2020/04/06 【6654】不二電機工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：6654_ 独立役員届出書 _20200406.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/4/6 独立役員届出書不二電機工業株式会社コード 6654 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/23 独立役員届出書の提出理由第 62 回定時株主総会で、社外取締役吉村良一氏及び伊原友己氏が新たに選任される予定の為 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉村良一社外取締役 ○ ○ 新任有 2 富山竜二社外取締役...

2020/04/06 【6654】不二電機工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：川瀬辰男氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 川村俊明氏、富山竜二氏、佐賀義史氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 川村俊明氏及び佐賀義史氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 富山竜二氏は公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。なお、取締役川瀬辰男氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 川村俊明氏、富山竜二氏、佐賀義史氏については、東京証券取引所の定めに基づく...

2021/03/09 【6654】不二電機工業株式会社、決算発表

2021年1月期決算短信[日本基準](非連結)

引用：,405 千円 - 25 -不二電機工業 ( 株 ) (6654) 2021 年 1 月期決算短信 ( 非連結 ) (ストック・オプション等関係 ) 1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名該当事項はありません。 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 2012 年度新株予約権 2013 年度新株予約権付与対象者の区分及び人数株式の種類別のストック・オプションの数 ( 注 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名当社取締役...

2020/03/10 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR

引用：. その他の役員の異動 (1) 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名新役職名現役職名吉村良一社外取締役 - ※ 吉村良一氏は、吉村建設工業株式会社代表取締役社長であります。 (2) 新任の監査等委員である取締役候補者氏名新役職名現役職名伊原友己取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ※ 伊原友己氏は、弁護士・弁理士であります。 - (3) 退任予定の取締役氏名新役職名現役職名川瀬辰男 - 社外取締役 川村俊明 - 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (4) 退任理由...

2020/04/24 【6654】不二電機工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用：,669,000 6,669,000 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数は 100 株であります。計 6,669,000 6,669,000 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 2012 年 4 月 26 日定時株主総会及び取締役会決議付与対象者の区分及び人数当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名事業年度末現在 (2020 年 1 月 31 日...

2020/04/23 【6654】不二電機工業株式会社、その他のIR