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2024/04/25 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

引用：専務執行役員同左林正子社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 15 日開催予定の第 100 回定時株主総会および同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定 ) 氏名新役職現役職村上明彦取締役監査等委員 ( 常勤 ) 理事本島修社外取締役監査等委員社外取締役 新開智之社外取締役監査等委員社外監査役垣内幹社外取締役監査等委員補欠監査役 3. 退任予定監査役 (2024 年 6 月 15 日開催予定の第 100 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任...

2024/04/25 【7250】太平洋工業株式会社、決算発表

2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：執行役員 ) 野田照実 ( 現取締役専務執行役員 ) 林正子 ( 現社外取締役 ) ( 注 ) 林正子氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役の候補者村上明彦 ( 現理事 ) 本島修 ( 現社外取締役 ) 新開智之 ( 現社外監査役 ) 垣内幹 ( 現補欠監査役 ) ( 注 ) 本島修氏、新開智之氏および垣内幹氏は社外取締役候補者であります。 3. 退任予定監査役山村誠柿下一也榊原章夫 18...

2024/01/16 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合...

2023/12/25 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合...

2023/06/20 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を行えるものとしています。 5...

2023/06/19 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,319 円 (4) 処分総額 17,015,100 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,600 株数並びに処分株式取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,300 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/06/19 【7250】太平洋工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：とするために取締役の任期を1 年、取締役の数は6 名としております。社外取締役につきましては、経営の意思決定プロセスにおいて社外取締役の役割・責務を果たせるよう、社外監査役と定期的に社外役員協議会を開催し、情報交換・認識共有できる体制を整えております。特に、取締役の選任・報酬については、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会の諮問・答申を経たうえで、取締役会で決定しております。また、監査役会設置会社として、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名が内部監査部門と緊密な連携を保ち効率的な監査を行う...

2023/07/12 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 19 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 12,900 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,319 円 (3) 処分総額 17,015,100 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,600 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,300 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 12 日...

2022/11/15 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ていることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を行えるものとしています。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名については、「定時株主総会招集ご通知...

2022/06/20 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ていることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を行えるものとしています。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名については、「定時株主総会招集ご通知...

2022/06/20 【7250】太平洋工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：案件および経営戦略等の審議・検討を実施しております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。取締役会は、経営の基本方針の決定と業務執行の監督を行う機関と位置付け、社外取締役 2 名を選任するとともに、経営環境の変化への機動的な対処を可能とするために取締役の任期を1 年、取締役の数は6 名としております。社外取締役につきましては、経営の意思決定プロセスにおいて社外取締役の役割・責務を果たせるよう、社外監査役...

2022/06/20 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,012 円 (4) 処分総額 14,876,400 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,400 株数並びに処分株式取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,300 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2021/11/29 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を行えるものとしています。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補...

2022/07/12 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 6 月 20 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 14,700 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,012 円 (3) 処分総額 14,876,400 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,400 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,300 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 12...

2022/04/27 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

2022年３月期　決算説明資料

引用： :130 万株 ( 上限 ) 取得方法 : 市場買付取得期間 :2022 年 5 月 2 日 ~8 月 31 日 18/201.2021 年度実績 2.2022 年度通期予想 3. 株主還元 4. 株主総会・役員の異動 19/204-1 株主総会・役員の異動 ■ 第 98 回定時株主総会日時 :2022 年 6 月 18 日 ( 土曜日 )10 時場所 : 大垣フォーラムホテル 2 階旭光の間岐阜県大垣市万石 2 丁目 31 番地 ■ 役員の異動取締役の異動退任予定取締役社外取締役片桐多恵子...

2021/06/21 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ていることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を行えるものとしています。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名については、「定時株主総会招集ご通知...

2021/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知

第97回定時株主総会招集ご通知

引用：を含めました当期の株主配当金は 1 株につき33 円となります。 13株主総会参考書類 ( 議案の内容 ) 第 1 号議案取締役 6 名選任の件現在の取締役 7 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1 名減員し、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名地位・担当および候補者属性 2020 年度取締役会出席状況招集ご...

2021/10/28 【7250】太平洋工業株式会社、その他

サステナビリティレポート2021

引用：の公正性や透明性を維持・向上させるためのマネジメント体制を構築し、サステナビリティ経営の継続的な推進を図っています。取締役および監査役 ( 前列左側より) 社外取締役 片桐多恵子 ( 後列左側より) 取締役常務執行役員野田照実 ■ 取締役の専門性および経験取締役スキルマトリクス社外取締役 本島修取締役常務執行役員粥川久氏名経営・ガバナンスものづくり・ひとづくり開発・技術財務・会計法務・リスク管理国際経験営業・調達代表取締役副社長小川哲史代表取締役社長小川...

2020/12/11 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：していますので、ご参照ください。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書の2.1【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役・社外...

2021/06/21 【7250】太平洋工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の法律上の機能に加えて、戦略会議・経営会議において経営上の重要案件および経営戦略等の審議・検討を実施しております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。取締役会は、経営の基本方針の決定と業務執行の監督を行う機関と位置付け、社外取締役 2 名を選任するとともに、経営環境の変化への機動的な対処を可能とするために取締役の任期を1 年、取締役の数は6 名としております。社外取締役につきましては、経営の意思決定...

2021/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知

「第97回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報

引用：や委員会など、組織を横断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するため社外取締役を複数選任する。当社は、「倫理・苦情相談窓口」を設置し、役員・従業員、関係会社役員・従業員、外部業務関係者等の法令違反・不正等に関する問題の通報・相談を受け付け、企業倫理の向上を図る。また、経営陣から独立した相談窓口を設置することで、より一層企業活動の透明性を確保する。当社は、通報・相談内容を秘密として保持し、通報・相談者...

2021/06/21 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,115 円 (4) 処分総額 14,829,500 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,400 株数並びに処分株式取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,900 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2020/06/19 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：していますので、ご参照ください。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書の2.1【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役・社外...

2021/07/12 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 6 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 13,300 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,115 円 (3) 処分総額 14,829,500 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,400 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,900 株 (5) 払込期日 2021 年 7 月 12 日...

2020/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：の賠償責任を法令の限度において免除することができる。第 28 条 ~ 第 44 条 ( 条文省略 ) 第 27 条 ~ 第 43 条 ( 現行どおり) 15第 3 号議案取締役 7 名選任の件現在の取締役 8 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の機動性を向上させるため取締役を1 名減員し、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 再任 2 再任氏名地位・担当...

2020/06/05 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：太平洋工業株式会社独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書太平洋工業株式会社コード 7250 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/20 独立役員届出書の提出理由独立役員である高橋勝弘氏が、任期満了 (2020 年 6 月 20 日 )で社外監査役を退任することに伴い、新たに新開智之氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 本島修社外取締役 ○ ○ 有...

2019/11/26 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役・社外監査役をメンバーとした社外役員協議会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を行えるものとしています。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名...

2020/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知

「第96回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報

引用：会議体に加えて、各種会議や委員会など、組織を横断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するため社外取締役を複数選任する。当社は、「倫理・苦情相談窓口」を設置し、役員・従業員、関係会社役員・従業員、外部業務関係者等の法令違反・不正等に関する問題の通報・相談を受け付け、企業倫理の向上を図る。また、経営陣から独立した相談窓口を設置することで、より一層企業活動の透明性を確保する。当社は、通報・相談内容を秘密...

2020/06/22 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 942 円 (4) 処分総額 17,332,800 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 13,400 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2020/06/22 【7250】太平洋工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：は7 名としております。社外取締役につきましては、経営の意思決定プロセスにおいて社外取締役の役割・責務を果たせるよう、社外監査役と定期的に社外役員協議会を開催し、情報交換・認識共有できる体制を整えております。特に、取締役の選任・報酬等の重要な事項等を検討する際は、社外役員協議会における協議を経たうえで、取締役会で決定しております。また、監査役会設置会社として、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名が内部監査部門と緊密な連携を保ち効率的な監査を行うことにより業務の適正を確保しており...

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