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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 46件中 31-46件目(6.885秒)
臨時報告書
2020/06/30 【8043】スターゼン株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:として、中津濵健、永野章、横田和彦、入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元靖、髙橋正道、髙濵 良一、大原亘、梅野博之、吉里格の11 氏を選任いたしました。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、小越信吾、菅野耕平、平田将士、江藤真理子の4 氏を選任いたしました。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬導入の件 社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することと決定 いたしました。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対...
訂正臨時報告書
2020/10/06 【8043】スターゼン株式会社訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用:.13 大原亘 75,962 4,399 0 可決 94.52 梅野博之 78,555 1,806 0 可決 97.75 吉里格 68,120 12,241 0 可決 84.76 第 3 号議案 監査役 4 名選任の件 ( 注 )2 小越信吾 74,894 5,466 0 可決 93.19 菅野耕平 79,869 491 0 可決 99.38 平田将士 62,293 18,067 0 可決 77.51 江藤真理子 79,939 421 0 可決 99.47 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2020/03/04 【8043】スターゼン株式会社その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用:取締役社長 営業本部副本部長 大原亘 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 梅野博之 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 吉里格 ( 新任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 菅野耕平 ( 新任 ) 常勤監査役 社外取締役 社外取締役 小越信吾 ( 重任 ) 監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 江藤真理子 ( 新任 ) 監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 (※ 上記人事は 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および取締役会にて正式に決定される予定です) 2(2) 新任取締役候補...
アニュアルレポート 第80期決算期(2018.4.1~2019.3.31)
2019/12/26 【8043】スターゼン株式会社その他
アニュアルレポート 第80期決算期(2018.4.1~2019.3.31)
引用:ガバナンスの充実を図っていきます。 また、企業倫理を重視し透明かつ公正な企業活動を行うために「 行動規範と行動指針 」を制定し、遵守・徹底に 努めます。 コーポレートガバナンス体制 (2019 年 6 月 27 日現在 ) 選任・ 解任 監 査 役 会 ( 社社 外内 監監 査査 役役 選任・解任 連携 業務監査 連携 執行役員会 会 計連携 監 査 品質保証本部 人 ( 監 査会計監査 法 人 ) 食肉生産 組織形態 取締役の人数 工場会議 うち、社外取締役の人数 定款上の取締役の任期 監査役の人数...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/07 【8043】スターゼン株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:ます。 1. 本処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 4,205 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,045 円 (4) 処分総額 17,009,225 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※)8 名 3,521 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 684 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 本処分...
法定事後開示書類(合併)(スターゼン販売株式会社、株式会社ゼンチク販売)
2020/04/01 【8043】スターゼン株式会社ファイリング情報
法定事後開示書類(合併)(スターゼン販売株式会社、株式会社ゼンチク販売)
引用:株式会社代表取締役社長 入江泰明取締役スターゼンミートプロセッサー株式会社代表取締役社長 鶉橋正雄取締役スターゼンインターナショナル株式会社代表取締役社長 林育司取締役 長谷部元靖取締役 大原亘社外取締役 株式会社帝国倉庫 オリエンタルモーター株式会社 取締役社長 社外監査役 藤原功社外取締役農林漁業団体職員共済組合非常勤監事 中井俊夫監査役 ( 常勤 ) 北條秀樹社外監査役 ( 常勤 ) 山本麻記子 社外監査役 TMI 総合法律事務所 株式会社シグマクシス 弁護士 社外取締役 小越信吾社外監査役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/12 【8043】スターゼン株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用:開催予定の当社第 81 回定時株主総会 ( 以下、「 本 株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたし ます。 1. 本制度の導入目的等 記 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下、「 対象取 締役 」といいます。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として導入 ※ するものです。 ※ 当社におきましては、社外...
法定事前開示書面(吸収分割)(スターゼン株式会社、スターゼンミートプロセッサー株式会社)
2020/01/20 【8043】スターゼン株式会社ファイリング情報
法定事前開示書面(吸収分割)(スターゼン株式会社、スターゼンミートプロセッサー株式会社)
引用:株式会社代表取締役社長 入江泰明取締役スターゼンミートプロセッサー株式会社代表取締役社長 鶉橋正雄取締役スターゼンインターナショナル株式会社代表取締役社長 林育司取締役 長谷部元靖取締役 大原亘社外取締役 株式会社帝国倉庫 オリエンタルモーター株式会社 取締役社長 社外監査役 藤原功社外取締役農林漁業団体職員共済組合非常勤監事 中井俊夫監査役 ( 常勤 ) 北條秀樹社外監査役 ( 常勤 ) 山本麻記子 社外監査役 TMI 総合法律事務所 株式会社シグマクシス 弁護士 社外取締役 小越信吾社外監査役...
有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/26 【8043】スターゼン株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:は十分に構築されていると判断し、現在の体制を採用して おります。 a. 取締役会 取締役会の目的は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他当社 の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うことです。 取締役会は中津濵健代表取締役会長兼社長以下社内取締役 8 名、社外取締役 3 名で構成されております。 また、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名が出席しております。 取締役会は、年 12 回以上開催、また、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、会社の経営方針...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/04 【8043】スターゼン株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:の詳細につきましては、2020 年 7 月 7 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 4,205 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,045 円 (4) 処分総額 17,009,225 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 8 名 3,521 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 684 株 ※ 社外取締役及び非...
四半期報告書-第82期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
2021/02/12 【8043】スターゼン株式会社四半期報告書
四半期報告書-第82期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
引用:ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講 じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会に よって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様 に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立 的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または 社外有識者 ( 注 )のいずれ...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/06/09 【8043】スターゼン株式会社株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用:会を設置いたします。 独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社 外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。 ― 4 ―当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利 益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締 役会に対し対抗措置を発動することができる状態...
四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
2020/11/12 【8043】スターゼン株式会社四半期報告書
四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
引用:取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会に よって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様 に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立 的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または 社外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。本プランの独立委員会の委員については、 社外取締役の大原亘氏、社外監査役...
四半期報告書-第81期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
2020/02/12 【8043】スターゼン株式会社四半期報告書
四半期報告書-第81期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
引用:か否 かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的 な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程 に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とする ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者 ( 注 )のいずれ かに該当する者の中から選任します。本プランの独立委員会の委員については、社外取締役の大原亘氏、社外...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/06/06 【8043】スターゼン株式会社株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用:によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公 正性を担保するため、独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。 独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社 外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。 ― 4 ―当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利 益の向上...
四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
2019/11/13 【8043】スターゼン株式会社四半期報告書
四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
引用:を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否 かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的 な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程 に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とする ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者 ( 注 )のいずれ かに該当する者の中から選任...
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