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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(2.49秒)
特別損失の計上、通期連結業績予想及び配当予想の公表並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/03/03 【8256】株式会社プロルート丸光、業績修正
特別損失の計上、通期連結業績予想及び配当予想の公表並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：となった株式会社 Sanko Advance の政策含め、黒 字安定化に向けた新年度計画の策定中であり、近日中に発表する予定であります。 また、多額の親会社株主に帰属する当期純損失を計上する見通しとなった状況を真摯に受け止め、2020 年 4 月より3カ月間、代表取締役の役員報酬を 50%、取締役 ( 社外取締役を除く)の役員報酬を 20% 減額い たします。 ( 注 ) 本資料に記載しております予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は様 々な要因によって記載...
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2019/09/13 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
引用： ( 土 ) (3) 公告方法電子公告 ( 当社のホームページに掲載いたします。) http://www.proroute.co.jp/ 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について 当社は、本臨時株主総会において、社外取締役 1 名の選任に係る議案及び当社取締役に対するストック・オ プションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定に係る議案を付議する予定です。 なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案の内容につきましては、今後開催する当社取締役会 において決定次第、お知らせ...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/08/01 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2019 年 7 月 2 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 25,300 株 (2) 発行価額 1 株につき 85 円 (3) 発行総額 2,150,500 円 (4) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,000 株 及びその人数並びに割 取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,300 株 り当てる株式の数 (5) 払込...
第三者割当による2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
2021/12/10 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
第三者割当による2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
引用：社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本新株予約権付社債の発行条件は、 第三者算定機関が当社と継続した取引関係になく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が 妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された上記の価値評価額の範囲内であること、 並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特 に有利な金額での発行に該当せず、適法...
有価証券報告書－第68期(平成30年3月21日－平成31年3月20日)
2019/06/14 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成30年3月21日－平成31年3月20日)
引用： )4 1 計 101 ( 注 ) 1 取締役竹原克尚は、社外取締役であります。 2 監査役山本良作及び池澤宗樹の両名は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、2019 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2021 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 4 監査役の任期は、2019 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5 当社は、取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任を明確...
2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/05/06 【8256】株式会社プロルート丸光、決算発表
2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 70 回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する 予定です。 1 代表者の異動 新任の代表取締役候補者 代表取締役社長森本裕文 ( 現取締役執行役員事業統括本部長 ) 2その他の役員の異動 1. 取締役の異動 取締役会長安田康一 ( 現代表取締役社長 ) 取締役副社長内田浩和 ( 現取締役執行役員事業統括副本部長 ) 2. 新任の監査等委員である取締役候補者 原口 恒和 3. 退任予定役員 社外取締役竹原克尚 常勤監査役酒井光雄 3 就任及び退任予定日 2021 年 6 月 16...
四半期報告書－第69期第3四半期(令和1年9月21日－令和1年12月20日)
2020/02/03 【8256】株式会社プロルート丸光、四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和1年9月21日－令和1年12月20日)
引用： ( 現任 ) 当社取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 2 ( 注 )1 取締役武藤貴宣は、社外取締役であります。 2 取締役の任期は、就任の時から2021 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 所有株 式数就任年月日 ( 株 ) ― 2019 年 11 月 15 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 8 名女性 ― 名 ( 役員のうち女性の比率 ―%) 9/22第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 四半期報告書...
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