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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(7.964秒)
有価証券報告書－第72期(2022/03/21－2023/03/20)
2023/07/20 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/03/21－2023/03/20)
引用：の健全性を高めることを目指してまいります。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、提出日 (2023 年 7 月 20 日 ) 現在 7 名の取締役で構成され、うち社外取締役 ( 監査等委員 である者を除く)2 名、うち監査等委員である社外取締役 3 名からなり、原則として定例取締役会を月 1 回、 また必要に応じて臨時取締役会を開催して、会社経営上の重要事項に関する審議・議決及び業績の進捗管理を 行い、迅速な意思決定と業務執行ができる体制となっております。取締役会の構成員...
第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/07/18 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：かについてまではチェックできない状況であったことを付言する。 ⑶ 役員・従業員へのヒアリング 当委員会は, 丸光の従業員の一部 , 役員の一部より面談によるヒアリングを行った (ただし, 社外取締役については架電によるヒアリング)。なお, 調査期間の都合上 , ヒアリングの対象者については, 社外取締役を除く役員全員 ( 代表取締役 , 取締役 , 監査役 ), 社外取締役の一部 ,および, 従業員については, 顧問弁護士による内部調 査にてヒアリングの対象となった者の中からランダムに選定して実施...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2023/10/02 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用：しています。また、社内のみならず社外からの視点も取 り入れるため、社外取締役からも、オブザーバーとしての意見を拝聴することに しています。コンプライアンス委員会は、継続的かつ定期的に年 1 回以上開催す ることとしていますが、少なくとも 2024 年 3 月までは毎月実施することを予定 しています。コンプライアンス委員会では、社内のコンプライアンス意識向上を 図るため教育や周知に係る施策、関連規定の制定・改廃を検討するとともに、コ ンプライアンスに関わる重要事項の調査、取締役会への報告などを行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/02 【8256】株式会社プロルート丸光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、うち社外取締役は5 名。)の定例及び随時の開催をはじめ、取締役会の監視機能としての監査等委員会へ3 名 ( 男性 3 名、女性 0 名 )の社外取締役の登用で機能強化を図っております。 さらに、内部監査組織としては内部統制監査室があり、専任スタッフ1 名 ( 男性 )のもと各セクションにおける経営管理者が一体となり、業務執行 面の統制を機能化させ、併せて企業倫理確立に向けコンプライアンスの徹底を図っております。 さらに、法務関係では、複数の弁護士が所属する法律事務所と顧問契約を締結し、それぞれの専門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/17 【8256】株式会社プロルート丸光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、うち社外取締役は5 名。)の定例及び随時の開催をはじめ、取締役会の監視機能としての監査等委員会へ3 名 ( 男性 3 名、女性 0 名 )の社外取締役の登用で機能強化を図っております。 さらに、内部監査組織としては内部統制監査室があり、専任スタッフ1 名 ( 男性 )のもと各セクションにおける経営管理者が一体となり、業務執行 面の統制を機能化させ、併せて企業倫理確立に向けコンプライアンスの徹底を図っております。 さらに、法務関係では、複数の弁護士が所属する法律事務所と顧問契約を締結し、それぞれの専門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【8256】株式会社プロルート丸光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されており、うち社外取締役は5 名。)の定例及び随時の開催をはじめ、取締役会の監視機能としての監査等委員会へ3 名 ( 男性 3 名、女性 0 名 )の社外取締役の登用で機能強化を図っております。 さらに、内部監査組織としては内部統制監査室があり、専任スタッフ1 名 ( 男性 )のもと各セクションにおける経営管理者が一体となり、業務執行 面の統制を機能化させ、併せて企業倫理確立に向けコンプライアンスの徹底を図っております。 さらに、法務関係では、複数の弁護士が所属する法律事務所と顧問契約を締結...
有価証券報告書－第71期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
2022/06/17 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
引用：、 ディスクロージャーの推進などを通して、企業活動の重要な目的である企業の発展的継続、ステークホルダーと の信頼関係、企業価値の増大が達成されるものと考えております。 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が、取締役会の構成員として議決権を有すること等によ り、取締役会の監督機能をより強化することにより、企業経営の健全性を高めることを目指してまいります。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、うち社外取締役 ( 監査等委員である者を除く)2 名、うち監...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/17 【8256】株式会社プロルート丸光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、うち社外取締役は5 名。)の定例及び随時の開催をはじめ、取締役会の監視機能としての監査等委員会 へ3 名 ( 男性 3 名、女性 0 名 )の社外取締役の登用で機能強化を図っております。 さらに、内部監査組織としては内部統制監査室があり、専任スタッフ1 名 ( 男性 )のもと各セクションにおける経営管理者が一体となり、業務執行 面の統制を機能化させ、併せて企業倫理確立に向けコンプライアンスの徹底を図っております。 さらに、法務関係では、複数の弁護士が所属する法律事務所と顧問契約を締結し、それぞれの専門...
第70回定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【8256】株式会社プロルート丸光、株主総会招集通知
第70回定時株主総会招集ご通知
引用：委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式の付与のための報酬決定の件 第 8 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ― 1 ―◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます ようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「 招集...
独立役員届出書
2021/05/31 【8256】株式会社プロルート丸光、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210531.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 株式会社プロルート丸光コード 8256 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 武藤貴宣社外...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021/04/23 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：承認いただき、監査等 委員会設置会社に移行する予定です。 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2021 年 6 月開催予定の当社第 70 回定時株主総会に 付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 もりもと 森本 やすだ 安田 うちだ 内田 むとう 武藤 ひろふみ 裕文 こういち 康一 ひろかず 浩和 たかのぶ 貴宣 代表取締役社長 取締役会長 取締役副社長 社外取締役 取締役執行役員事業統括本部長 代表取締役社長 取締役...
臨時報告書
2021/06/17 【8256】株式会社プロルート丸光、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内 (うち、社外取締役分は30 百万円 以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役報酬額とは別枠として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は除く...
第三者割当による2022年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第４回新株予約権の発行並びに2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
2022/11/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
第三者割当による2022年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第４回新株予約権の発行並びに2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
引用：ことにより当社 が得ることのできる経済的利益すなわち新株予約権の実質的な対価と新株予約権の公正な価値とを比較し、 新株予約権の実質的な対価 ( 社債額面 100 円当たり 6.3 円から 10.8 円 )が新株予約権の公正な価値 ( 社債額 面 100 円当たり 3.8 円から 3.9 円 )を上回っていることから、本新株予約権付社債の発行条件は合理的であ り、本新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本...
有価証券報告書－第70期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
2021/06/17 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
引用：ます。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、うち社外取締役 ( 監査等委員である者を除く)2 名、うち監 査等委員である社外取締役 3 名からなり、原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会 を開催して、会社経営上の重要事項に関する審議・議決及び業績の進捗管理を行い、迅速な意思決定と業務執 行ができる体制となっております。取締役会の構成員の氏名は、代表取締役社長森本裕文 ( 議長 )、取締役 会長安田康一、取締役副社長内田浩和...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/05/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報 酬制度を導入しております。また、2021 年 4 月 23 日付の「 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関 するお知らせ」 及び2021 年 5 月 14 日付の「 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示して おりますとおり、当社は2021 年 6 月 16 日開催予定の当社第 70 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいま す。) における承認を得られることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたし...
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： ) 1Ⅱ. 役員の人事異動について 1. 変更する人事異動 ( 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の追加 (2021 年 6 月 16 日開催予定の当社第 70 回定 時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 こだま 児玉 かずひろ 和宏 社外取締役 ― 2. 新任の社外取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) こだま 児玉 かずひろ 和宏 (1966 年 8 月 1 日 ) 略歴 1992 年 1 月ジーエフ株式会社入社 1996...
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ
2021/05/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ
引用：である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役の報酬額決 定議案でご承認いただく予定の報酬等の額とは別枠にて、取締役に対するストック・オプションとしての 1新株予約権に関する報酬等の額を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)については年額 70 百万円以 内 (うち、社外取締役分については 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 10 百万円以 内として設定いたしたいと存じます。当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新 株予約権の額は、新株予約権の割当日...
有価証券届出書（組込方式）
2021/06/25 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：会社の企業集団の概要及び当該企業集団における株式交付子会社と提出会社の企業集団の関係 1 提出会社の企業集団の概要 本株式交付の効力の発生後における当社の企業集団の概要は以下のとおりとなる予定です ア提出会社の概要 (1) 商号株式会社プロルート丸光 (2) 事業内容総合衣料卸売事業、美と健康に関する卸売事業 (3) 所在地大阪市中央区北久宝寺町二丁目 1 番 3 号 (4) 代表者及び役員 代表取締役社長 取締役会長 取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等...
有価証券届出書（組込方式）
2022/11/14 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【8256】株式会社プロルート丸光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、うち社外取締役は2 名。)の定例及び随時の開催をはじめ、取締役会の監視機能としての監査役会 ( 監査役 3 名 ) へ2 名 ( 男性 2 名、女性 0 名 )の社外監査役の登用で機能強化を図っております。 さらに、内部監査組織としては内部統制監査室があり、専任スタッフ1 名 ( 男性 )のもと各セクションにおける経営管理者が一体となり、業務執行 面の統制を機能化させ、併せて企業倫理確立に向けコンプライアンスの徹底を図っております。 さらに、法務関係では、複数の弁護士が所属する法律事務所と顧問契約...
有価証券届出書（組込方式）
2021/12/10 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：額面 100 円当たり3.2 円から5.5 円 )が新株予約権の公正な価値 ( 社債額面 100 円当たり3.0 円 から3.2 円 )を上回っていることから、本新株予約権付社債の発行条件は合理的であり、本新株予約権付社債の発 行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本新株予約権付社債の発行条件は、第三者 算定機関が当社と継続した取引関係になく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当である こと、発行...
2019年臨時株主総会招集ご通知
2019/10/30 【8256】株式会社プロルート丸光、株主総会招集通知
2019年臨時株主総会招集ご通知
引用：の数 ( 注 )1. 武藤貴宣氏は、新任の社外取締役候補者であります。 2. 武藤貴宣氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はZOZOTOWN 創設メンバーの一人であり、日本を代 表するファッションECの創業に黎明期から参加するという稀有な経験を有しておられます。加えて、 そのアパレルへの造詣の深さから、国内外のブランド企業とのコネクションはアパレル業界でも有数 の存在であります。今後、当社が注力していくEC 事業並びに経営全般において、同氏の経験や実績が 必要であると考え、社外取締役候補者...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2019/10/07 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：する ものであります。 Ⅱ.ストック・オプションを付与するために付議する議案の内容 1. ストック・オプションに関する報酬等の額 当社の取締役の報酬等の額は、1987 年 6 月 15 日開催の臨時株主総会において、年額 300 百万円以内、また、 当該金銭報酬とは別枠で、2018 年 6 月 14 日開催の第 67 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬等は年額 10 百万円以内とすることをご承認い ただき、今日に至っております。 このたび...
独立役員届出書
2019/10/29 【8256】株式会社プロルート丸光、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20191115.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/10/29 独立役員届出書 株式会社プロルート丸光コード 8256 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/15 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 竹原克尚社外取締役 ○ ○ 有 2 武藤貴宣社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山本良作社外監査役 ○ ○ 有 4...
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2019/10/07 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用： 3. 各議案の概要 第 1 号議案取締役 1 名選任の件 1. 取締役選任の理由 武藤貴宣氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は ZOZOTOWN 創設メンバーの一人であり、日本を代 表するファッション EC の創業に黎明期から参加するという稀有な経験を有しておられます。加えて、そ のアパレルへの造詣の深さから、国内外のブランド企業とのコネクションはアパレル業界でも有数の存 在であります。今後、当社が注力していく EC 事業並びに経営全般において、同氏の経験や実績が必要で あると考え、社外...
有価証券報告書－第69期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
2020/06/22 【8256】株式会社プロルート丸光、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
引用： 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の透明性、健全性及び効率性を確保するため、内部統制機能の充実、コンプライアンスの徹底、 ディスクロージャーの推進などを通して、企業活動の重要な目的である企業の発展的継続、ステークホルダーと の信頼関係、企業価値の増大が達成されるものと考えております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/14 【8256】株式会社プロルート丸光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、うち社外取締役は1 名。)の定例及び随時の開催をはじめ、取締役会の監視機能としての監査役会 ( 監査役 3 名 ) へ2 名 ( 男性 2 名、女性 0 名 )の社外監査役の登用で機能強化を図っております。 さらに、内部監査組織としては内部統制監査室があり、専任スタッフ1 名 ( 男性 )のもと各セクションにおける経営管理者が一体となり、業務執行 面の統制を機能化させ、併せて企業倫理確立に向けコンプライアンスの徹底を図っております。 さらに、法務関係では、複数の弁護士が所属する法律事務所と顧問契約...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【8256】株式会社プロルート丸光、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ( 常勤監査等委員 ) 常勤監査役西本昭司株式会社サンマール監査役 監査役山本良作有限会社エル山本代表取締役社長 監査役池澤宗樹ジュピター経営アドバイザリー株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役竹原克尚氏は、社外取締役であります。 2. 監査役山本良作及び池澤宗樹の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役竹原克尚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届 け出ております。 4. 当社は、監査役山本良作及び池澤宗樹の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/07/02 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2019 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 25,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 85 円 (4) 発行総額 2,150,500 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,000 株 及びその人数並びに割 取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,300 株 り当てる株式の数 (6) その他該当ありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く...
2020年第69回定時株主総会招集ご通知
2020/06/01 【8256】株式会社プロルート丸光、株主総会招集通知
2020年第69回定時株主総会招集ご通知
引用：事業統括副本部長兼ユニバーサルディベロッ プメント事業部事業部長 取締役竹原克尚日本電子材料株式会社取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役武藤貴宣株式会社 ZOZO 執行役員 EC 事業本部本部長 常勤監査役西本昭司株式会社サンマール監査役 監査役山本良作有限会社エル山本代表取締役社長 監査役池澤宗樹ジュピター経営アドバイザリー株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役竹原克尚及び武藤貴宣の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役山本良作及び池澤宗樹の両氏は、社外監査役であります。 3...
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