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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(4.04秒)
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/07/28 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： も 1 茂 ぎ 木 まさ 正 き 樹 新任常勤監査役 11 回 /11 回中 いわ 2 岩 なみ 波 とし 利 みつ 光 新任 社外 取締役兼取締役会議長 13 回 /13 回中 しも 3 下 むら 村 さだ 定 ひろ 弘 新任 社外 独立 取締役 13 回 /13 回中 た 4 多 わ 和 だ 田 ひで 英 とし 俊 新任 社外 独立 取締役 13 回 /13 回中 さ 5 佐 とう 藤 しん 伸 いち 一 新任 社外 独立 監査役 13 回 /13 回中 17も 1. 茂 ぎ 木 まさ 正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/28 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 々の業務能力の評価等を総合的に勘案して決定しております。社外取締役の報酬につい ては、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬のみ支給しております。また、取締役 ( 社外取締役は除く)は、中長期的な業 績を反映させる観点から、月額報酬の一定額以上を拠出し、役員持株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式は在任期間中そ のすべてを保有しております。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者、重要人事については、適切な手順を踏まえ候補者を選定のうえ、取締役会で決議しております。今後...
独立役員届出書
2019/07/26 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：佐鳥電機株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/26 独立役員届出書 佐鳥電機株式会社コード 7420 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の多和田英俊氏および岩波利光氏の兼職状況に訂正・変更が生じた ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
役員体制ならびに組織変更および人事異動に関するお知らせ
2020/05/18 【7420】佐鳥電機株式会社、PR情報
役員体制ならびに組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用：について 1. 取締役の職務変更について 氏名新職務現職務 植田一敏取締役相談役取締役兼取締役会議長 岩波利光社外取締役兼取締役会議長社外取締役 2. 新任執行役員について 氏名新職務現職務 諏訪原浩二 執行役員 財経・業務担当 上席理事 財経本部長 兼同本部財務部長 1 / 43. 執行役員の職務変更について 氏名新職務現職務 秋本豊 中丸宏 常務執行役員 電子デバイス BU、 新事業推進、ネットワークソリューション事業担当 常務執行役員 グローバルビジネス BU、海外事業担当 兼海外事業...
2022年５月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/07/14 【7420】佐鳥電機株式会社、決算発表
2022年５月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に 対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議し、本制度の導入 に関する議案を2022 年 8 月 19 日開催予定の第 80 期定時株主総会に付議することといたしました。 なお、詳細については、本日公表の「 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照 ください。 16...
2019年定時株主総会招集通知
2019/07/27 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： むら 村 さだ 定 ひろ 弘 再任 社外 独立 取締役 12 回 /13 回中 た 8 多 わ 和 だ 田 ひで 英 とし 俊 再任 社外 独立 取締役 13 回 /13 回中 いわ 9 岩 なみ 波 とし 利 みつ 光 再任 社外 取締役 10 回 /10 回中 7さ 1. 佐 とり 鳥 ひろ 浩 1966 年 7 月 13 日生 ( 満 53 歳 ) 取締役候補者とした理由 ゆき 之 取締役在任期間 所有する当社株式の数 17 年 再任 289,348 株 佐鳥浩之氏は、2002 年に取締役...
有価証券報告書－第77期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/22 【7420】佐鳥電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：は、執行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定と執行役員による業務執行の役割を 分離したことにより、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図っております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりです。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、2019 年 8 月 22 日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。 取締役会においては、法令および定款...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/07/13 【7420】佐鳥電機株式会社、PR情報
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：が必要と認める事項 3. 委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名以上の取締役で構成され、その 過半数を社外取締役とし、委員長は取締役会決議により選定いたします。 4. 設置日 2020 年 9 月 1 日 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2019/07/12 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月 1978 年 1 月 2014 年 1 月 2014 年 6 月 2015 年 3 月 2015 年 6 月 2017 年 3 月 2017 年 6 月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 合併により等松・青木監査法人 ( 現有限責任監査法人トーマツ)へ移籍 吉益公認会計士事務所代表 ( 現任 ) みずほ証券株式会社社外監査役 株式会社バリュー HR 社外取締役 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役 ( 現任 ) ニッセイ・リース株式会社社外監査役 ( 現任 ) 株式会社バ...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/07/28 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の重要な会議に 出席するとともに、当社および子会社の取締役から、取締役および使用人の職務遂行状況等について随 時報告を受けております。また、会計監査人および内部監査室とは、定例の情報交換会に加えて必要に 応じて適宜、監査活動に関する意見交換を、社外取締役とは、四半期に一度の定例会議において意見交 換をそれぞれ実施し、連携を図っております。なお、当社は、監査役の職務の執行を補助するための使 用人を1 名配置しております。 ― 5 ―<コーポレートガバナンス体制概要図 > 株主総会 選解任 選解任 選...
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/07/27 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：に関する意見交換を、社外取締役とは、四半期に一度の定例会議において意見交 換をそれぞれ実施し、連携を図っております。なお、当社は、監査役の職務の執行を補助するための使 用人を1 名配置しております。 ― 4 ―<コーポレートガバナンス体制概要図 > 株主総会 選解任 選解任 選解任 会計監査人 会計監査の相当性の判断 連携 監査役会 監査 報告 取締役会 監査 代表取締役 監査 連携 執行機能 連結経営会議 コンプライアンス・ リスク委員会 連携 内部監査室 内部監査 内部統制評価 業務執行部門 国内...
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