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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/18 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：れておりません。 今後、取締役会においては、経営理念や経営戦略を踏まえつつ後継者計画にかかる議論を進め、後継者計画の策定・運用、将来の後継者候 補育成にかかる監督を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、第 75 期定時株主総会において、取締役 10 名 (うち独立社外取締役 3 名 )を選任いたしましたが、取締役会における独立社外取締役は3 分 の1 以上に達しておりません。 2023 年 9 月 13 日に独立社外取締役渡邉眞也氏が逝去し、同日をもって取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/16 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 今後、取締役会においては、経営理念や経営戦略を踏まえつつ後継者計画にかかる議論を進め、後継者計画の策定・運用、将来の後継者候補 育成にかかる監督を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、第 75 期定時株主総会において、取締役 10 名 (うち独立社外取締役 3 名 )を選任いたしましたが、取締役会における独立社外取締役は3 分 の1 以上に達しておりません。2023 年 9 月 13 日に独立社外取締役渡邉眞也氏が逝去し、同日をもって取締役を退任いたし...
ウエルシアHDによるウェルパークの完全字会社化、いなげやにおける子会社の異動（株式譲渡）並びに当該子会社からの特別配当の受領等に関するお知らせ
2024/04/18 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
ウエルシアHDによるウェルパークの完全字会社化、いなげやにおける子会社の異動（株式譲渡）並びに当該子会社からの特別配当の受領等に関するお知らせ
引用：及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会 において本取引を行う旨の決定をすることが、ウエルシアの少数株主の皆様にとって不利益なものでな いことを確認することを目的として、イオングループ(4 社 )と利害関係を有しておらず、ウエルシアの 社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている野沢勝則氏、ウエルシアの社外監査役 で東京証券取引所に独立役員として届け出ている藤井隆氏、外部有識者である山田昌史氏 ( 株式会社プル ―タス・コンサルティング)の3 名により審議...
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
2023/09/29 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
引用：2023 年 9 月 29 日 各 位 会社名株式会社いなげや 代表者名代表取締役社長本杉吉員 コード番号 8182 東証プライム 問合せ先専務取締役羽村一重 (TEL 042-537-5111) 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ 当社社外取締役 ( 独立役員 ) 渡邉眞也氏が、2023 年 9 月 13 日に逝去され、同日をもって取締 役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたしま す。 記 1. 氏名渡邉眞也 (わたなべしんや) 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 今後、取締役会においては、経営理念や経営戦略を踏まえつつ後継者計画にかかる議論を進め、後継者計画の策定・運用、将来の後継者候補 育成にかかる監督を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 9 名のうち、独立社外取締役を3 名選出しておりましたが、2023 年 6 月 22 日開催の株主総会において、DX 対応強化のため、取締役 を1 名増員いたしました。このため、独立社外取締役を引き続き3 名選出しておりますが取締役増員により、独立社外取締役を3 分の1...
臨時報告書
2024/04/19 【8182】株式会社いなげや、臨時報告書
臨時報告書
引用：決定過程 における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、U.S.M.H 取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとって不利益なものでないことを確認 することを目的として、いずれも、当社及びイオンと利害関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役で あり東京証券取引所に独立役員として届け出ている鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U. S.M.Hの社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍...
U.S.M.Hによる株式会社いなげやの完全子会社化に関する株式交換契約及び経営統合契約締結、これに伴う親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2024/04/18 【8182】株式会社いなげや、株主異動
U.S.M.Hによる株式会社いなげやの完全子会社化に関する株式交換契約及び経営統合契約締結、これに伴う親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出て いる鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「U.S.M.H 特別委員会 」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S. M.H 特別委員会に対し、本株式交換がU.S.M.Hの少数株主にとって不利益なものではないと 考えられるか( 以下 「U.S.M.H 諮問事項...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【8182】株式会社いなげや、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に対する 合計 ( 株 ) 所有株式数の 割合 (%) 5,946,700 ― 5,946,700 11.35 計 ― 5,946,700 ― 5,946,700 11.35 ( 注 ) 役員向け株式報酬制度および従業員向け株式インセンティブ制度における信託財産として保有する当社株式は 上記の自己所有株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度 1 概要 当社は取締役 (ただし社外取締役を除きます。以下も同様です。)および委任契約を締結している執行...
臨時報告書
2023/06/23 【8182】株式会社いなげや、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 10 名選任の件 取締役として、本杉吉員、羽村一重、菅谷誠、島本和彦、守屋正人、中林茂、渡邉眞也、大谷秀 一、石田八重子、渡邉廣之の10 氏を選任する。 なお、渡邉眞也、大谷秀一、石田八重子、渡邉廣之の4 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、髙柳健一郎氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個...
イオン、いなげや、U.S.M.Hによる「関東における１兆円のＳＭ構想」実現のための経営統合に向けた基本合意書の締結について
2023/04/25 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
イオン、いなげや、U.S.M.Hによる「関東における１兆円のＳＭ構想」実現のための経営統合に向けた基本合意書の締結について
引用： ンマーケットインベストメント株式会社 (イオン 71.82% 保 有 )を通じてU.S.M.Hの 52.33%を間接保有しており、 合算すると議決権の 53.59%を保有しております。 いなげやは、U.S.M.Hの 0.11%を保有しております。 いなげやにおいては、イオン商品調達株式会社代表 取締役社長鈴木芳知氏が社外取締役に就任しており ます。 U.S.M.Hにおいては、代表取締役社長藤田元宏氏 がイオンの執行役副会長を兼務し、イオンの取締役兼 代表執行役会長岡田元也氏が社外取締役に就任し ております。 いなげや...
その他の関係会社の異動に関するお知らせ
2023/04/25 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
その他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：日 1926 年 9 月 21 日 (7) 連結純資産 1,970,232 百万円 (2023 年 2 月末現在 ) (8) 連結総資産 12,341,523 百万円 (2023 年 2 月末現在 ) (9) 当社との関係資本関係当社株式の 17.01%を保有しております。 人的関係イオン商品調達株式会社代表取締役社長鈴木芳 知氏が社外取締役に就任しております。 取引関係イオングループから商品の仕入取引等があります。 3. 異動前後におけるイオン株式会社が所有する議決権の数及び議決権所有割合 属性議決権...
意見表明報告書
2023/10/10 【8182】株式会社いなげや、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：後の経営方針について、上記 「2 公開買付者が本公開買付けの実施を決定する に至った背景、目的及び意思決定の過程 」に記載のシナジーの創出を着実に実行していく予定とのことです。本 公開買付け成立後の当社の役員構成を含む経営体制の詳細については、現状では未定であり、今後検討する予定 とのことです。なお、現状、公開買付者は当社に社外取締役 1 名を派遣しております。 公開買付者は、当社グループの従業員については、本公開買付け後及び本経営統合後も雇用を維持し、また、 雇用条件を不利益に変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決議しま す。 (5) 取締役・監査役の個 々の選任理由についての説明 取締役会は9 名 (うち独立社外取締役 3 名、社外取締役 1 名 )、監査役会は4 名 (うち独立社外監査役 3 名 )から構成されております。 社内取締役および社内監査役の個 々の選任理由については、株主総会招集通知をご参照ください。 また、社外取締役の個 々の選任理由については本報告書の「【 取締役関係 】」、社外監査役の個 々の選任理由については本報告書の 「【 監査役関係 】」をそれぞれご参照ください。【 補充原則...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【8182】株式会社いなげや、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 11.35 ( 注 ) 役員向け株式報酬制度および従業員向け株式インセンティブ制度における信託財産として保有する当社株式は 上記の自己所有株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度 1 概要 当社は取締役 (ただし社外取締役を除きます。以下も同様です。)および委任契約を締結している執行役員 ( 以 下、「 取締役等 」といいます。)ならびに関係会社の取締役等 ( 以下、当社および関係会社を併せて「 対象会 社 」といい、当社取締役等と関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・指導力や統率力、高い人格や優れた識見等を考慮し、指名報酬委員会の審議を踏まえた取締 役会の協議のもと行っております。また、監査役については、財務・会計・法務などの十分な知見知識を有することを考慮し、監査役会の同意のも と指名しております。 (5) 取締役・監査役の個 々の選任理由についての説明 取締役会は9 名 (うち独立社外取締役 3 名、社外取締役 1 名 )、監査役会は4 名 (うち独立社外監査役 3 名 )から構成されております。 1 社内取締役および社内監査役 ( 取締役 ) 本杉吉員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は社内規程に基づき、取締役会、経営会議への付議事項を定めるとともに、取締役、執行役員各 々の業務執行の範囲や委任関係を定義し ております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 取引所の定める独立性基準に抵触しないことはもとより、経営陣から独立した客観的立場にあること、一般株主と利益相反が生じる恐れがない と判断できることを加味し、独立性を判断しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性...
臨時報告書
2022/06/24 【8182】株式会社いなげや、臨時報告書
臨時報告書
引用：秀一、鈴木芳知、石田八重子の4 氏は社外取締役であります。 。 2/3EDINET 提出書類 株式会社いなげや(E03064) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 374,478 20,103 0 ( 注 )1 可決 91.19 第 2 号議案 394,254...
第73回定時株主総会招集ご通知
2021/05/26 【8182】株式会社いなげや、株主総会招集通知
第73回定時株主総会招集ご通知
引用： イフサービスセンター長 取締役会 出席状況 ( 率 ) 18/18 回 (100%) 14/14 回 (100%) 郎 新任 - - 新任 - - 郎 新任 - - しんや 再任社外独立社外取締役 也 しゅういち 再任社外独立社外取締役 一 18/18 回 (100%) 14/14 回 (100%) よしとも 新任社外 芳知 - - やえこ 田八重 子 新任社外独立 - - 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任...
独立役員届出書
2021/05/26 【8182】株式会社いなげや、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社いなげや_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書 株式会社いなげやコード 8182 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡邉眞也社外...
イオン株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2023/10/06 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
イオン株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：とのことです。なお、現状、公開買付者は当社に社外取締役 1 名を 派遣しております。 公開買付者は、当社グループの従業員については、本公開買付け後及び本経営統合後も雇用を維持 し、また、雇用条件を不利益に変更しないことを基本方針としているとのことです。また、公開買付 者は、当社の経営の独立性を尊重し、本公開買付け後及び本経営統合後も当社の屋号、経営理念その 他当社のコーポレートアイデンティティを維持することを基本方針としているとのことです。 また、2023 年 4 月 25 日付プレスリリースに記載のとおり、当社とU...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/02 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となる人材の育成も視野に入れ執行役員を選任しております。また、取締役会 の諮問機関として「 指名報酬委員会 」を設置しており、同委員会での審議を活用しながら、後継者計画や後継者候補についての議論を深めてまい ります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、当社グループの各部門の業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験、高い専門性や見識のある社外取締役から構成され ており、全ての監査役も出席しております。取締役会は、取締役会に求められる役割や責務を果たす...
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【8182】株式会社いなげや、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 計 ― 5,946,400 ― 5,946,400 11.35 ( 注 ) 役員向け株式報酬制度および従業員向け株式インセンティブ制度における信託財産として保有する当社株式は 上記の自己所有株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度 1 概要 当社は取締役 (ただし社外取締役を除きます。以下も同様です。)および委任契約を締結している執行役員 ( 以 下、「 取締役等 」といいます。)ならびに関係会社の取締役等 ( 以下、当社および関係...
臨時報告書
2021/06/25 【8182】株式会社いなげや、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、本杉吉員、羽村一重、角井信太郎、菅谷誠、植原幹郎、渡邉眞也、大谷秀一、鈴木 芳知、石田八重子の9 氏を選任する。 なお、渡邉眞也、大谷秀一、鈴木芳知、石田八重子の4 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、篠崎正巳、牧野宏司の2 氏を選任する。 なお、篠崎正巳、牧野宏司の2 氏は社外監査役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、仰星監査法人を選任する。 第 5 号議案取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となる人材の育成も視野に入れ執行役員を選任しております。当社では人材 育成のための教育や研修等を実施しておりますが、人材育成のあり方やその運用に関して取締役会による何らかの監督は必要との認識はされ ており、今後議論を深めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置 】 当社は監査役会設置会社で取締役 8 名のうち独立社外取締役は3 名となっており、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりません。当 社では独立社外取締役と独立社外監査役が連携...
独立役員届出書
2020/05/27 【8182】株式会社いなげや、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社いなげや_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社いなげやコード 8182 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/27 【8182】株式会社いなげや、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： (100%) 新任 - - 新任 - - むらいしょうへい 村井正平 再任社外独立社外取締役 わたなべしんや 7 渡邉眞也 おおたにしゅういち 8 大谷秀一 再任社外独立社外取締役 17/17 回 (100%) 14/14 回 (100%) 新任社外独立 - - 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所等の定めに 基づく独立役員 ( 注 ) 舟越芳昭氏および渡邉眞也氏の出席状況については、2019 年 6 月 20 日の就任後に開催された取締役会のみを対象としており...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/02/02 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する株主総会議案の原案 4 取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容の原案 5 その他取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、独立社外役員が過半数を占める割合で構成し、委員長は社外取締役の中から 決定します。 4. 設置日 2021 年 2 月 2 日 以上...
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【8182】株式会社いなげや、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 11.35 ( 注 ) 役員向け株式報酬制度および従業員向け株式インセンティブ制度における信託財産として保有する当社株式は 上記の自己所有株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度 1 概要 当社は取締役 (ただし社外取締役を除きます。以下も同様です。)および委任契約を締結している執行役員 ( 以 下、「 取締役等 」といいます。)ならびに関係会社の取締役等 ( 以下、当社および関係会社を併せて「 対象会 社 」といい、当社取締役等と関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となる人材の育成も視野に入れ上席執行役員や執行役員を選任しておりま す。当社では人材育成のための教育や研修等を実施しておりますが、人材育成のあり方やその運用に関して取締役会による何らかの監督は必 要との認識はされており、今後議論を深めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置 】 当社は監査役会設置会社で取締役 9 名のうち独立社外取締役は3 名となっており、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりません。当 社では独立社外取締役と独立社外...
株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2021/05/11 【8182】株式会社いなげや、その他のIR
株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 11 日 会社名株式会社いなげや 代表者名代表取締役社長本杉吉員 コード番号 8182 東証第 1 部 問合せ先取締役管理本部長羽村一重 (TEL 042-537-5111) 株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 但し、社外取締役を除きます。 以下も同様。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。) 並びに関連 会社の取締役等 ( 以下...
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