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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　29件中 1-29件目(7.252秒)
独立役員届出書
2024/04/26 【9903】株式会社カンセキ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/26 独立役員届出書 株式会社カンセキコード 9903 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である小林美晴氏が、定時株主総会をもって社外取締役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横山幸子社外取締役 ○ ○ 有 2 藤沼千春社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
第50期定時株主総会招集ご通知
2024/04/30 【9903】株式会社カンセキ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第50期定時株主総会招集ご通知
引用： 日 取締役会 第 3 回新株予約権 2017 年 5 月 25 日 取締役会 発行日 2015 年 6 月 12 日 2016 年 6 月 10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 128 個 (2 名 ) 157 個 (2 名 ) 93 個 (2 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 6,400 株 ( 注 )2 普通株式 7,850 株 ( 注 )2 普通株式 4,650 株 ( 注 )2 新株予約権の払込...
取締役および監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ
2024/04/11 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
取締役および監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用：役職 益子和也新任 ― 横山幸子重任社外取締役監査等委員 藤沼千春重任社外取締役監査等委員 3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 益子和也 (1961 年 8 月 24 日 ) 1986 年 4 月当社入社 略歴 1992 年 1 月ホームセンターカンセキ小川店店長 1999 年 2 月ホームセンター事業部店舗運営部第 2 エリアマネジャー 2001 年 9 月経営企画室次長 2011 年 3 月ホームセンター事業部店舗運営部長 2015 年 3 月営業本部営業推進...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：%となっております。当社はこうした現状と今後の事業領域の拡大 の方向性にあった人材育成方針や社内環境整備方針について検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 当社は、適切な監督や意思決定を行うため、取締役会構成メンバーの多様性を確保するとともに、取締役会の規模の適正化に努めております。 取締役会は、豊富な知識・経験・能力を有する社内取締役と、経営陣の監査・監督に係る株主の負託に応えるために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：%となっております。当社はこうした現状と今後の事業領域の拡大 の方向性にあった人材育成方針や社内環境整備方針について検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 当社は、適切な監督や意思決定を行うため、取締役会構成メンバーの多様性を確保するとともに、取締役会の規模の適正化に努めております。 取締役会は、豊富な知識・経験・能力を有する社内取締役と、経営陣の監査・監督に係る株主の負託に応えるために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案...
訂正有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【9903】株式会社カンセキ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：委員 ) 三橋昭人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林美晴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 横山幸子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤沼千春 ( 省略 ) 2/4EDINET 提出書類 株式会社カンセキ(E03179) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) ( 省略 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制 ) 当社は、監査等委員会設置会社としての企業統治体制をとっております。 取締役会は、提出日現在 9 名で構成され、定例的に毎月 1 回取締役会を開催しており...
有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【9903】株式会社カンセキ、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：れておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2023/06/09 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 1. 新株予約権の総数 89 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 89 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり139,000 円 (1 株当たり1,390 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/29 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご意見を適宜いただいており、取締役会の多様性と客観性の強化に反映しております。 取締役会全体としての実効性に関する分析・評価の実施については、取締役会の機能を向上させる観点から、取締役の自己評価として実施し てまいります。 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/26 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご意見を適宜いただいており、取締役会の多様性と客観性の強化に反映しております。 取締役会全体としての実効性に関する分析・評価の実施については、取締役会の機能を向上させる観点から、取締役の自己評価として実施し てまいります。 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/25 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご意見を適宜いただいており、取締役会の多様性と客観性の強化に反映しております。 取締役会全体としての実効性に関する分析・評価の実施については、取締役会の機能を向上させる観点から、取締役の自己評価として実施し ており...
取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ
2022/04/13 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用： かずなり 成 E 重任 取締役専門店事業部長 おおの 野 E まさとし E E 新任 経営企画部長 のじり 尻 E まさひこ 彦 E 新任 執行役員総務人事部長 ふくだ 田 E まこと E 新任 執行役員店舗開発部長 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 みはし 橋 E あきひと 人 E 新任 執行役員経理部長 こばやし 林 E よしはる E E 重任 社外取締役監査等委員 よこやま 山 E ゆきこ 子 E 重任 社外取締役監査等委員 ふじぬま 沼 E ちはる 春 E 重任...
有価証券報告書－第48期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【9903】株式会社カンセキ、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 5 月 28 日 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 128 [128]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。現金報酬と自社株 報酬の割合は設定しておりませんが、今後、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/11 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： することとします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/20 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その是非を決議 することとします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ
2021/11/09 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ
引用：は, 以下のとおりである。 6図表 2-6(カンセキのコーポレートガバナンス体制 ) (1) 取締役会の概要 カンセキの取締役会は, 取締役 9 名 (うち 3 名は社外取締役であり, 社 外取締役はいずれも監査等委員である。)で構成され, 定例的に毎月 1 回取 締役会を開催しているほか, 必要に応じて臨時取締役会を開催して, 経営 方針・戦略等の重要な業務執行に関する意思決定並びに代表取締役及び取 締役の業務執行を監督することになっている。 なお, 業務執行については, 常勤取締役 ( 常勤監査等...
有価証券報告書－第47期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【9903】株式会社カンセキ、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2021 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権...
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021/08/24 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用： (4) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 構成 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 8 月 24 日 以上...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2021/06/04 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：となっ ておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 1. 新株予約権の総数 61 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 55 個 当社子会社の取締役 1 名 6 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり265,800 円 (1 株当たり2,658 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当て...
独立役員届出書
2020/04/15 【9903】株式会社カンセキ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020.4 独立役員選任届け .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/4/15 独立役員届出書 株式会社カンセキコード 9903 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小林美晴社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 横山幸子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 藤沼千春社外取締役 ○ ○ 訂正...
第47定時株主総会招集ご通知
2021/04/28 【9903】株式会社カンセキ、株主総会招集通知
第47定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 407 個 (5 名 ) 484 個 (5 名 ) 286 個 (5 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 20,350 株 ( 注 )2 普通株式 24,200 株 ( 注 )2 普通株式 14,300 株 ( 注 )2 新株予約権の払込金額 1 個につき25,200 円 1 個につき22,200 円 1 個につき36,300 円 新株予約権の行使時の払込金額 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 1 株あたり...
第46定時株主総会招集ご通知
2020/04/28 【9903】株式会社カンセキ、株主総会招集通知
第46定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役会 発行日 2015 年 6 月 12 日 2016 年 6 月 10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 407 個 (5 名 ) 484 個 (5 名 ) 286 個 (5 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 20,350 株 ( 注 )2 普通株式 24,200 株 ( 注 )2 普通株式 14,300 株 ( 注 )2 新株予約権の払込金額 1 個につき25,200 円 1 個につき22,200 円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/21 【9903】株式会社カンセキ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その是非を決議 することとします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
有価証券報告書－第46期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【9903】株式会社カンセキ、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 5 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2020/06/05 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：となっ ておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 1. 新株予約権の総数 88 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 80 個 当社子会社の取締役 1 名 8 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり205,700 円 (1 株当たり2,057 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当て...
有価証券報告書－第45期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/24 【9903】株式会社カンセキ、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2019/06/07 【9903】株式会社カンセキ、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：となっ ておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 1. 新株予約権の総数 82 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 74 個 当社子会社の取締役 1 名 8 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり167,100 円 (1 株当たり1,671 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当て...
2020年２月期　決算短信[日本基準]（連結）
2020/04/10 【9903】株式会社カンセキ、決算発表
2020年２月期　決算短信[日本基準]（連結）
引用：しております。 4 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 ― 26 ―株式会社カンセキ(9903) 2020 年 2 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2020 年 5 月 21 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙崎勝彦 ( 現管理本部副部長広報・IR 担当 ) 2. 退任予定取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 池田竜二 社外取締役 ( 監査等委員 ) 芳村武夫 ― 27 ―...
  
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