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2024/04/22 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組ん...

2024/04/09 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組ん...

2024/04/08 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組ん...

2024/04/01 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組ん...

2024/03/20 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第53回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ

引用：並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」の記載内容の一部を修正することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 一部撤回及び修正の理由取締役候補者のサラ L. カサノバ( 候補者番号 1 番 )から、一身上の都合により再任取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日付けの取締役会決議により、サラ L. カサノバを第 2 号議案における取締役候補者とすることを撤回し、また、第 4 号議案の記載内容を一部修正することを決定...

2024/03/28 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：を通じて同社グループに存する商標及びノウハウ等を使用しています。また、当社の取締役 1 名、社外取締役 2 名および社外監査役 1 名が同社と兼務しています。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係マクドナルド・コーポレーションは、2023 年 12 月 31 日現在、子会社 6 社 (マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミティッド、3191276 ノバ・スコシア・カンパニー、マクド・ヨーロッパ・リミテッド、マクド・エー・ピー・エム...

2024/03/27 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 42 円総額 5,584,273,968 円ロ効力発生日 2024 年 3 月 27 日第 2 号議案取締役 4 名選任の件トーマス・コウ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏を取締役として選任するものであります。第 3 号議案監査役 3 名選任の件梶山園子氏、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏を監査役に選任するものであります。第 4 号議案退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件退任監査役石井隆朗氏...

2024/03/27 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：に関する基本的な考え方当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等のすべてのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用...

2023/03/30 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組ん...

2023/03/31 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：を通じて同社グループに存する商標及びノウハウ等を使用しています。また、当社の社外取締役 2 名および社外監査役 1 名が同社と兼務しています。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係マクドナルド・コーポレーションは、2022 年 12 月 31 日現在、子会社 6 社 (マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミティッド、3191276 ノバ・スコシア・カンパニー、マクド・ヨーロッパ・リミテッド、マクド・エー・ピー・エム・イー・エー...

2023/03/29 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の内容当社は、取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。当社グループは執行役員制度を採用しており、取締役と執行役員の業務執行を分離しております。取締役会は、社外取締役 6 名を含む10 名で構成 ( 構成員の氏名については、後記「(2) 役員の状況」に記載しております。)され、当社代表...

2022/03/31 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーの利益の最大化に努めるとともに、経営の透明性・効率性を高め、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現することが重要であると認識しています。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。【コーポレート...

2022/03/30 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーの利益の最大化に努めるとともに、経営の透明性・効率性を高め、当社グループの持続的な企業価値の向上を実現することが重要であると認識しています。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の内容当社...

2021/12/24 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーの利益の最大化に努めるとともに、経営の透明性・効率性を高め、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現することが重要であると認識しています。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。【コーポレート...

2022/03/30 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が同社と兼務しています。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係マクドナルド・コーポレーションは、2021 年 12 月 31 日現在、子会社 6 社 (マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミティッド、3191276 ノバ・スコシア・カンパニー、マクド・ヨーロッパ・リミテッド、マクド・エー・ピー・エム・イー・エー・シンガポール・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド、マクドナルド...

2021/03/31 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーの利益の最大化に努めるとともに、経営の透明性・効率性を高め、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現することが重要であると認識しています。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。【コーポレート...

2021/03/11 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書日本マクドナルドホールディングス株式会社コード 2702 提出日 2021/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の提出理由 2021 年 3 月 26 日付で独立役員として1 名を新規に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2021/03/09 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：明所外国法共同事業顧問・弁護士公益社団法人日本仲裁人協会理事長国際陸上競技連盟 (IAAF) 倫理委員取締役上田昌孝公益社団法人会社役員育成機構 (BDTI) 理事特定非営利活動法人日本卵殻膜推進協会理事長株式会社スカラ顧問株式会社東日本銀行社外取締役 一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事 - 18 -会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況常勤監査役石井隆朗日本マクドナルド株式会社常勤監査役監査役田代祐子株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役会長兼社長...

2021/03/29 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の内容当社は、取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。当社グループは執行役員制度を採用しており、取締役と執行役員の業務執行を分離しております。取締役会は、社外取締役 2 名を含む9 名で構成 ( 構成員の氏名については、後記「(2) 役員の状況」に記載しており...

2020/03/30 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーの利益の最大化に努めるとともに、経営の透明性・効率性を高め、当社グループの持続的な企業価値の向上を実現することが重要であると認識しています。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。【コーポレート...

2020/03/11 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：. ヒプスレイ日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー取締役アローシャ・ウィジェムニマクドナルド・コーポレーションコーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサーアンダーソン・毛利・友常法律事務取締役川村明所顧問・弁護士公益社団法人日本仲裁人協会理事長国際陸上競技連盟 (IAAF) 倫理委員取締役上田昌孝公益社団法人会社役員育成機構 (BDTI) 理事特定非営利活動法人日本卵殻膜推進協会理事長株式会社スカラ顧問株式会社東日本銀行社外取締役 一般...

2020/03/12 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：に関する事項役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 番号氏名独立役員社外監査役 a b c d e f g h i 該当 j k l なし 1 川村明社外取締役 ○ 異動内容本人の同意 2 上田昌孝社外取締役 ○ ○ 有 3 田代祐子社外監査役 ○ ○ 有 4 本多慶行社外監査役 ○ ○ 有 5 エレンカイヤ社外監査役 ○ 新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 社外監査役のエレンカイヤ氏は、当社株式を49...

2020/03/30 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第49期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：の概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーの利益の最大化に努めるとともに、経営の透明性・効率性を高め、当社グループの持続的な企業価値の向上を実現することが重要であると認識しています。このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要...

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