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2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、独立役員届出書

引用：三井不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名三井不動産株式会社コード 8801 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の提出理由・2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において新たな社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため。・一部社外取締役に関する記載に変更が生じるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...

2024/05/21 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用： 111 回定時株主総会において選任された取締役の任期は、2025 年 3 月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、当該期日経過後、これを削除する。 - 7 - - 8 - 第 3 号議案取締役 3 名選任の件本株主総会終結の時をもって取締役三木孝行および広川義浩の2 名が辞任いたします。つきましては、社外取締役を1 名増員し、取締役 3 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は、つぎのとおりであります。候補者番号氏名 ( 生年月日...

2024/04/11 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2024/05/21 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 改定の理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 108 回定時株主総会において、「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」としてご承認いただき( 以下、当該定時株主総会における同議案に係る決議を「当初決議」といいます。)、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、本制度を導入しております。今般、株主の皆さまとより一層の価値共有を進めるため、また、当社株価の上昇に伴う当社株式価値の増加を考慮...

2024/04/11 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR

三井不動産グループ新経営理念および新長期経営方針「＆ INNOVATION 2030」策定のお知らせ

引用：海外事業のガバナンス • 社外取締役比率・取締役会の多様性等、取締役会の構成も含めた、ガバナンスの向上について継続的に検討。ー取締役任期を2 年から1 年へ変更 * ー社外取締役を増員 (4 名 →5 名 )* ー毎年の取締役会実効性評価を踏まえた、課題抽出および継続的な機能向上 *2024 年 6 月 27 日開催予定の第 112 回定時株主総会にて付議予定 • 独立社外取締役を過半数、独立社外取締役を議長とした指名諮問委員会・報酬諮問委員会の設置。 • 業務リスクを管理する「リスク...

2023/12/20 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2023/05/19 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2023/05/10 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2023/04/03 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第111期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用： 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 311,480 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,875 円 (4) 発行総額 895,505,000 円株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 131,900 株 (5) 及びその人数並びに割当社の執行役員 21 名 113,640 株り当てる株式の数当社のグループ執行役員 12 名 65,940 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力...

2023/02/10 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類三井不動産株式会社 (E03855) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 311,480 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の社外取締役を除く取締役...

2023/07/28 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 311,480 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,875 円 (3) 発行総額 895,505,000 円株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 131,900 株 (4) 及びその人数並びに割当社の執行役員 21 名 113,640 株り当てる株式の数当社のグループ執行役員...

2023/07/03 【8801】三井不動産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：として、菰田正信、植田俊、山本隆志、三木孝行、広川義浩、鈴木眞吾、徳田誠、大澤久、中山恒博、伊東信一郎、河合江理子、引頭麻実を選任する。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、浜本渉、中里実、三田万世を選任する。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与を総額 559,250,000 円支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果...

2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第112回電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項

引用：年 8 月 21 日 2016 年 8 月 20 日〜 2046 年 8 月 19 日 2017 年 7 月 15 日〜 2047 年 7 月 14 日 2018 年 7 月 18 日〜 2048 年 7 月 17 日 2019 年 7 月 17 日〜 2049 年 7 月 16 日保有人数新株予約当社取締役権の主な ( 社外取締役 行使条件を除く) ( 注 ) 1 名 ( 注 ) 1 名 ( 注 ) 2 名 ( 注 ) 2 名 ( 注 ) 3 名 ( 注 ) 3 名 ( 注...

2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2022/05/23 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第110期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 261,380 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,983 円 (4) 発行総額 779,696,540 円株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 89,830 株 (5) 及びその人数並びに割当社の執行役員 26 名 117,470 株り当てる株式の数当社のグループ執行役員 11 名 54,080 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出...

2021/11/26 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘...

2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類三井不動産株式会社 (E03855) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 261,380 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の社外取締役を除く取締役...

2022/07/28 【8801】三井不動産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 261,380 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,983 円 (3) 発行総額 779,696,540 円株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 89,830 株 (4) 及びその人数並びに割当社の執行役員 26 名 117,470 株り当てる株式の数当社のグループ執行役員 11...

2022/07/01 【8801】三井不動産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：する法律」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の2022 年 9 月 1 日の施行にともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。第 3 号議案取締役 1 名選任の件取締役として、三木孝行を選任する。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与を総額 464,800,000 円支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該...

2021/06/29 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...

2021/05/24 【8801】三井不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「報酬諮問委員会」および「指名諮問委員会」を設置しております。また、「執行役員制度」を導入し経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役の監督...

2021/05/24 【8801】三井不動産株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 提出版 ) 三井不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名三井不動産株式会社コード 8801 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由・2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において江川取締役が退任し、新たな社外取締役の選任議案が付議されるため。・一部社外取締役に関する記載に変更が生じるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす...

2021/05/24 【8801】三井不動産株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役、プロジェクト企画本部長 1998 年 4 月当社代表取締役専務取締役、資産マネジメント本部長 1998 年 6 月当社代表取締役社長 2001 年 4 月当社代表取締役社長、社長執行役員 2011 年 6 月当社代表取締役会長、会長執行役員 2019 年 4 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 重要な兼職の状況㈱テレビ東京ホールディングス社外取締役 選任理由・求める役割 1998 年 6 月から2011 年 6 月まで、当社代表取締役社長を務め、経営者として当社グループ全体の業務に関わる...

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