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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　54件中 31-54件目(6.588秒)
第99期定時株主総会招集ご通知
2020/05/27 【9008】京王電鉄株式会社、株主総会招集通知
第99期定時株主総会招集ご通知
引用：旭町 14 番 1 号 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)11 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。)に対する 株式報酬等の額および内容決定の件 目次 郵送...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/11/02 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：・サービス信託銀行株式会社は 2020 年 7 月 27 日に株式会社日本カストディ銀行 に商号変更しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 取締役を兼務する者を除きます。)( 以下、 総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意 識を高めることを目的に株式報酬制度 ( 以下...
有価証券報告書－第99期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9008】京王電鉄株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：および社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする信託を用いた株式報 酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入について、2020 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会において 決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取 得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付 される、という株式報酬制度です。本制度においては、2020 年 6...
臨時報告書
2020/07/01 【9008】京王電鉄株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 伊藤俊司、竹川浩史、北村敬子、金子正志の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「 年額 4 億 2,000 万円以内 ( 社外取締役分 4,000 万円以内 )」( 使用人分給与は含まない。)と設定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を「 年額 1 億...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/12 【9008】京王電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010 年 6 月 29 日であり、決議内容は、取締役の報酬額を「 年額 5 億 1,000 万円 以内 (うち社外取締役 2,000 万円以内 )」、監査役の報酬額を「 年額 1 億 1,000 万円以内 」としています。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役の候補者の指名に当たっては、役員にふさわしい資質と見識を兼ね備えていることを前提に、取締役には企業価値向上に 貢献しうる豊富な経験と能力...
法定事前開示書類（合併）（新線新宿開発合同会社）
2021/04/07 【9008】京王電鉄株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（合併）（新線新宿開発合同会社）
引用： 上記 (1) 監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入にあわせ、甲は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、甲の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) を対象とする信託を用いた株式報酬制度の導入を決議し、株式報酬制度の導入に関する議案を 2020年 6 月 26 日開催の甲の第 99 期定時株主総会に付議し、承認決議されました。 (3) 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分 甲は、2020 年 11 月 2 日開催の取締役会の決議...
株式会社サンウッド株券等（証券コード:8903）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/06 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
株式会社サンウッド株券等（証券コード:8903）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：がないことについては本特別委員会の確認を経ているとのことです。 5 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を 排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2023 年 7 月 28 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者、本応募合意株主及び対象者から独立 した委員 ( 対象者の社外取締役である田中孝昭氏、対象者の社外監査役である岩本康博氏 ( 弁 護士 )、及び小澁高清...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/05/25 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 1 年以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する定時株 主総会の終結の時までとする。 〔 新設 〕 ( 取締役の報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として本会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は株主総会の決議 により定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条 ( 条文省略 ) ( 取締役会 ) 第 27 条法令又は本定款に定める取締役会審議 事項その他会社運営の重要事項を審議決定する ため取締役会を置く。 2. 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9008】京王電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010 年 6 月 29 日であり、決議内容は、取締役の報酬額を「 年額 5 億 1,000 万円 以内 (うち社外取締役 2,000 万円以内 )」、監査役の報酬額を「 年額 1 億 1,000 万円以内 」としています。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役の候補者の指名に当たっては、役員にふさわしい資質と見識を兼ね備えていることを前提に、取締役には企業価値向上に 貢献しうる豊富な経験と能力...
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/25 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2020 年 5 月 25 日 各位 会社名 京王電鉄株式会社 代表者名代表取締役社長紅村康 (コード番号 9008 東証第 1 部 ) 問合せ先 経営統括本部経営企画部 計画担当課長扇谷正博 ( 電話 042-337-3032) 株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を 決議し、本制度の導入に関する議案...
第99期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2020/05/27 【9008】京王電鉄株式会社、株主総会招集通知
第99期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：した弁護士・公認会計士等外部専門家の任用 なお、6 等に関する費用は会社が負担するものとします。 - 4 -(9) 内部統制委員会 上記 (1)から(8)の体制を統括するため、内部統制委員会を開催し、グループ一体となり内部統制の整備 を推進します。 コーポレート・ガバナンス体制 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 株主総会 ガバナンス委員会 社外取締役 社外監査役 指名・報酬委員会 ( 社外取締役 ) 取締役会 ( 社外取締役 ) 特別取締役 監査 監査 監査役会 ( 社外監査役 ) グループ経営...
有価証券届出書（参照方式）
2020/11/02 【9008】京王電鉄株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 取締役を兼務する者を除きます。)( 以下、総称して「 取締役等 」 といいます。)に対し、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に株式報 酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導入については2020 年 6 月 26 日開 催の第 99 期定時株主総会において承認決議されました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託...
監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知らせ
2020/05/25 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)は、執行役員を兼務する ことができるものとします。 ・執行役員の任期は1 年とし、再任を妨げないものとします。 (3) 導入時期 ( 予定 ) 2020 年 6 月 26 日 3.その他 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「 定款一部変更に関す るお知らせ」を、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「 役員の異動について」をご参照くだ さい。 以上 2...
2019年度決算説明会資料
2020/06/01 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
2019年度決算説明会資料
引用： 26 日より監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入を実施予定 ■ 監査等委員会設置会社に移行したのちの取締役の報酬については、基本報酬と事業年度ごとの業績に 連動する年次業績連動報酬に区分・整理するとともに、株式報酬制度の導入を実施予定 監査等委員会設置会社への移行 ※「 監査等委員会設置会社への移行 」と「 株式報酬制度の導入 」は、2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認可決を条件 ・監査等委員会 ( 構成員の過半数を社外取締役 )を設置し、取締役会の業務執行...
役員の異動について
2020/05/25 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
役員の異動について
引用：グリーンホテル 代表取締役社長 中島一成 ▽ 退任 ( 取締役 ) ※4 山本護 ▽ 退任 ( 常勤監査役 ) 水野諭 ※2 竹川浩史、北村敬子、金子正志は社外取締役候補者です。 ※3 越水陽太郎は6 月 23 日付で京王重機整備 ( 株 ) 代表取締役社長に就任予定です。 ※4 山本護は6 月 23 日付で( 株 ) 京王プラザホテル代表取締役会長に昇任予定です。 < 参考 > 役員体制 (2020 年 6 月 26 日付予定 )は別紙のとおりです。 以上役員体制 (2020 年 6 月 26 日付...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2019/06/27 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：が 2016 年 6 月 29 日開催の当社取締役会において導入しておりました「 当社株式の大量取得行為に関する対応 策 ( 買収防衛策 )」の内容から実質的に変更している箇所はありません。 なお、本日開催の当社取締役会においては、社外取締役 2 名を含む全取締役が出席し、本プランの決 定につき、全員一致で承認可決されております。また、当該取締役会においては、社外監査役 3 名を含 めた監査役全員が本プランに異議がない旨の意見を表明しております。 2019 年 3 月 31 日時点での当社株式の保有状況...
公開買付届出書
2023/11/07 【9008】京王電鉄株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2023 年 7 月 28 日開催の対象者取締役会決議によ り、公開買付者、本応募合意株主及び対象者から独立した委員 ( 対象者の社外取締役である田中孝昭氏、対象者の 社外監査役である岩本康博氏 ( 弁護士 )、及び小澁高清氏 ( 公認会計士 )の3 名 )によって構成される本特別委員会を 設置したとのことです。そして、対象者は、本特別委員会に対して、1 本取引の目的の合理性 ( 本取引が対象者...
有価証券報告書－第98期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9008】京王電鉄株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：グループの持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社の取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」 のもと、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進しております。 取締役会においては、法令で定められた事項はもとより、経営上重要な事項についての決議や業務執行の監督 を行っております。経営に対する監督機能の強化をはかるため、社外取締役を選任しているほか、主要なグルー プ会社の社長等をメンバーに加えております。また、特別取締役を選定し、時機を捉えた迅速な意思決定を行っ...
役員人事および業務分担の変更、部長職の人事異動ならびに業務組織の一部変更について
2020/06/26 【9008】京王電鉄株式会社、その他のIR
役員人事および業務分担の変更、部長職の人事異動ならびに業務組織の一部変更について
引用：正浩 山岸真也 井上晋一 ▽ 退任 ( 取締役 ) 越水陽太郎 ※2 ▽ 退任 ( 取締役 ) ( 株 ) 高山グリーンホテル 代表取締役社長 中島一成 ▽ 退任 ( 取締役 ) 山本護 ※3 ▽ 退任 ( 常勤監査役 ) 水野諭 ※1 竹川浩史、北村敬子、金子正志は社外取締役です。 ※2 越水陽太郎は6 月 23 日付で京王重機整備 ( 株 ) 代表取締役社長に就任しております。 ※3 山本護は6 月 23 日付で( 株 ) 京王プラザホテル代表取締役社長から、代表取締役会長に昇任しており...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/27 【9008】京王電鉄株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：で行うことを決議いたしました。本プランは、当社が平成 28 年 6 月 29 日開催の取締役会において導入 しておりました「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」の内容から実質的に変更している箇所は ありません。 なお、上記の当社取締役会においては、社外取締役 2 名を含む全取締役が出席し、本プランの決定につき、全員一致 で承認可決されております。また、当該取締役会においては、社外監査役 3 名を含めた監査役全員が本プランに異議が ない旨の意見を表明しております。 また、本発行...
四半期報告書－第100期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【9008】京王電鉄株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第100期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：に対する株式報酬制度の導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 取締役を兼 務する者を除きます。)( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、中長期的な業績向上及び株主 価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し ております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式 を取得し、当社が各...
四半期報告書－第99期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/12 【9008】京王電鉄株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第99期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：しつつ、迅速・果断な意思決定を 行うことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社の取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」 のもと、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進しております。 取締役会においては、法令で定められた事項はもとより、経営上重要な事項についての決議や業務執行の監督 を行っております。経営に対する監督機能の強化をはかるため、社外取締役を選任しているほか、主要なグルー プ...
四半期報告書－第99期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/14 【9008】京王電鉄株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第99期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：ことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社の取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」 のもと、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進しております。 取締役会においては、法令で定められた事項はもとより、経営上重要な事項についての決議や業務執行の監督 を行っております。経営に対する監督機能の強化をはかるため、社外取締役を選任しているほか、主要なグルー プ会社の社長等をメンバーに加えており...
四半期報告書－第99期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/12 【9008】京王電鉄株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第99期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：ます。経営に対する監督機能の強化をはかるため、社外取締役を選任しているほか、主要なグルー プ会社の社長等をメンバーに加えております。また、特別取締役を選定し、時機を捉えた迅速な意思決定を行っ ているほか、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会および指名・報酬委員会を設置し、グループ・ガバナ ンスの向上や経営の透明性確保に努めております。 監査役監査については、実効性を高めるため、独立性の高い社外監査役、財務・会計・法律に関する相当程度 の知見を有する監査役を選任しているほか、監査役会と会計監査人、内部...
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