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2024/05/23 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

引用： (ないとうあきのぶ) 佐藤昭雄 (さとうあきお) - 野和泉 (くわのいずみ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左桑職員の部該当ありません。 2. 第 122 回定時株主総会終了以降の役員新体制】 < 取締役 > 【職役名会浅井俊之氏表社⻑岡田廣次代表取締役中村匡宏代締役安藤雄一取石川健一澁谷康弘常勤監査等委員内彰信取締役佐藤昭雄監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上締役桑野和泉監査等委員 ( 社外取締役 ) [ 取人管 [ 委 [ 統 [ 管国全経執行役員...

2024/01/26 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を3 分の1 以上選任することで取締役・執行役員に対する実効性の高い監督体制を構築する。 4. 取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築する。以上の4 点をはじめとする役割・責務を適切に果たすよう努めております。 (6) 株主との対話...

2024/02/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第122期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役 で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築することを目的として、2020 年 6 月の第 118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務...

2023/07/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を3 分の1 以上選任することで取締役・執行役員に対する実効性の高い監督体制を構築する。 4. 取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築する。以上の4 点をはじめとする役割・責務を適切に果たすよう努めております。 (6) 株主との対話...

2023/11/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第122期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：をはじめとするステークホルダーに対し経営の透明性をより高めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めております。 2.コーポレート・ガバナンスの体制当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役 で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築することを目的...

2023/07/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：年 8 月 10 日 (1) する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (3) 価 1 株につき 3,945 円 (4) 発行総額 21,303,000 円 (2) 割当予定先取締 5 2,100 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。執行役員 15 名 3,300 株 (5) 他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (6)その発行の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 30 日開催取締役会において、当社の企業価値の持続な向上...

2023/05/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

引用：ホルダーに対し経営の透明性をよりをめるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めております。 2.コーポレート・ガバナンスの体制高社は、取締役会監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築当目的として、2020 年 6 月の第 118...

2023/05/22 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：表取締役社⻑岡田廣次代表取締役中村匡宏安藤雄代石川健一取締役澁谷康弘常勤監査等委員内彰信取締役佐藤昭雄監査等委員 ( 社外取締役 ) 務執行役員専藤雄一安担内国経取締役桑野和泉監査等委員 ( 社外取締役 ) [ 管 [ 委 [ 統 [ 管国全執行役員 > 役職氏名管掌・担当・委嘱等代表取締社⻑ < ⻑執⾏員岡田廣代表取締役際埠頭株式会社締常務執行役員取川健一石 - 2 - 次 [ 当 ] 監査室部務執行員取締役専村匡宏中 [ 委 [ 管 [ 担営経...

2023/06/29 【9068】丸全昭和運輸株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：とともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に取り組むことが重要な経営課題であると位置づけております。 2 企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外 取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築することを目的...

2023/08/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第122期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：する経営環境に対し迅速かつ的確に対応し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現できる体制を確立するため、株主をはじめとするステークホルダーに対し経営の透明性をより高めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めております。 2.コーポレート・ガバナンスの体制当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役 で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担う...

2022/10/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とともに、法令に基づく情報開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めております。 (5) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・執行役員のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を3 分...

2022/11/09 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

引用：株主総会の決議により継続致しました ( 株式等の大規模買付行為に関する対応策収防衛策 )」に基づき設置しております独で当社社外取締役 ( 監査等委員 )を退任されたことにともない、独立委員会委員を辞任され「通りお知らせ致します。記記のたに就任する独立委員会委員新 1. いずみ) 桑野和泉 (くわの氏名同社代表取締役社長 ( 現任 ) 株式会社大分銀行社外九州旅客鉄道株式会社取締役 ( 非常勤 ) 年月 1995 2003 2021 2014 2022 3 員会の委員委立のうち、梅若和子氏...

2022/07/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とともに、法令に基づく情報開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めております。 (5) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・執行役員のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を3 分...

2022/07/05 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とともに、法令に基づく情報開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めております。 (5) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・執行役員のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を3 分...

2022/05/12 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：宏代藤雄 (あんどうゆういち) 専石川健一安けんいち) 取締役常務執行役員 (いしかわ - 1 - 締役常務執行役員同左取監査等委員である取締役候補者氏名新職現職澁谷康弘 (3) やすひろ) 常勤監査等委員内彰信 (ないとうあきのぶ) (しぶや藤昭雄 (さとうあきお) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左佐野和泉 (くわのいずみ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 現株式会玉の湯代表取締役社⻑桑退任予定取締役氏名新職現職梅若和子 (4) かずこ) 退任取締役監査等委員...

2022/05/30 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：. 本制度の導入の目的及び条件らせいたします。導入の目的本制度は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下「対象取締役」とい (1) 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件います。)に、制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入...

2021/12/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とともに、法令に基づく情報開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めております。 (5) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・執行役員のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を3 分...

2023/02/13 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第121期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：に対して、警告を行なうものです。なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保...

2022/06/29 【9068】丸全昭和運輸株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外 取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築することを目的として、2020 年 6 月の第 118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社...

2021/07/27 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めます。 (4) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・経営陣のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を複数選任することで取締役・経営陣に対する実効性の高い監督体制を構築...

2022/07/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：において、当社の企業価値の持続な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬当度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。制また、2022 年 6 月 29 日開催の第 120 回定時株主総会において、1 本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式付与のための報酬を支給...

2021/07/06 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めます。 (4) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・経営陣のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を複数選任することで取締役・経営陣に対する実効性の高い監督体制を構築...

2022/11/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第121期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なう...

2021/05/07 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めます。 (4) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・経営陣のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を複数選任することで取締役・経営陣に対する実効性の高い監督体制を構築...

2022/08/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第121期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重...

2021/06/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： ) 取締役 ( 監査等委員 ) 内藤彰信学校法人実践学園理事長梅若和子飛騨川温泉土地株式会社代表取締役佐藤昭雄佐藤昭雄会計事務所所長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3 氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤昭雄氏は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 当社は、情報収集の充実および重要な社内会議への出席ならびに内部監査部門等との連携により、監査の実効性を確保...

2021/05/24 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：担当支、川崎支店 [ 委嘱 ] 関東⽀店⻑執行役員担当支 [ 委嘱 ] 関東⽀店⻑本氏名新職現職職員の部該当ありません。 2. 第 119 回定時株主総会終了以降の役員新体制】 < 取締役 > 【職役名代表社⻑浅井俊之氏表取締役岡田廣次中村匡宏代締役石川健一取安雄一澁谷康弘常勤監査等委員内藤彰信取締役梅若和子監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上締役佐藤昭雄監査等委員 ( 社外取締役 ) < 執行役員 > 取職氏名管掌・担当・委嘱等代表取締社⻑社...

2021/06/29 【9068】丸全昭和運輸株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：、また、委員の過半数が社外 取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築することを目的として、2020 年 6 月の第 118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。当社の各機関の説明は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) ・取締役会は、取締役 9 名...

2021/02/08 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：⾏役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を⾏います。 (1) 取締役会の構成・バランスに関する事項 (2) 取締役、執⾏役員の選任および解任に関する事項 (3) 代表取締役および役付執⾏役員の選定および解職に関する事項 (4) 社外取締役の独...

2020/07/07 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とするステークホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めます。 (4) 取締役会等の責務当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役・経営陣のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を複数選任することで取締役・経営陣に対する実効性の高い監督体制を構築...

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