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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(6.002秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/12 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2024 年 2 月 9 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 109,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,009 円 (4) 処分総額 110,485,500 円 記 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)7 名 84,000 株 (5) 割当予定先 執行役員 ( 一定の条件を満たした執行役員 )17 名 25,500 株 (6)その他該当有りません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 2 日開催の取締役会...
臨時報告書
2024/01/12 【9233】アジア航測株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：EDINET 提出書類 アジア航測株式会社 (E04275) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2017 年 12 月 14 日開催の第 70 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本役員報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/14 【9233】アジア航測株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 ・取締役の候補者については、上記の基本方針に基づき取締役会において十分に検討した上で株主総会に取締役選任議案を上程しておりま す。 ・当社取締役会のスキル・マトリックスについては、定時株主総会の議案の参考書類の一部として開示しております。 ・現在のところ、独立社外取締役に他社での経営経験を有する者は含まれておりませんが、今後当該経験を有する独立社外取締役の選任につ いて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 当社の政策...
有価証券報告書－第76期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/14 【9233】アジア航測株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：を設置することにより、経営の意思決定機能に特化した取締役会と、業務執行に関する討議・伝達 機関である執行役員会に機能を区分し、機能と責任の明確化による経営管理の強化に取り組んでおります。 今後も社外取締役を含めた監査・監督機能の充実と、会計監査人、内部監査室との連携による内部監査及び情報 開示の充実を図り、顧客、株主を含めたステークホルダーの皆様から評価される企業経営を目指してまいります。 3 前項記載の企業統治の体制を採用する理由 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を監督する機能...
役員人事に関するお知らせ
2023/11/10 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：教授 ) ( 同左 ) ( 同左 ) ( 同左 ) ( 同左 ) ( 同左 ) 執行役員 執行役員 西日本旅客鉄道株式会社 理事鉄道本部副本部長 ( 同左 ) ・田淵剛及び太田直之の両氏は、社外取締役候補者であります。(2) 監査等委員である取締役候補者 (*は新任 ) 氏名新役職等 ( 予定 ) 現役職等 滝口 善博 取締役 常勤監査等委員 ( 同左 ) * 上田 豊陽 取締役 監査等委員 ・上田豊陽氏は、社外取締役候補者であります。 ( 弁護士 ) (3) 退任者 氏名現役職等備考 小川紀一朗...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/02/09 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 109,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,009 円 (3) 処分総額 110,485,500 円 (4) 割当先 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。) 7 名 84,000 株 執行役員 ( 一定の条件を満たした執行役員 )17 名 25,500 株 (5) 処分期日 2024 年 2 月 9 日 本件の詳細につきましては、2024 年 1 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬...
2024年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/09 【9233】アジア航測株式会社、決算発表
2024年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与す るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬 制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本役員報酬制度 」といいます。)を導入することを決議し、ま た、2017 年 12 月 14 日開催の第 70 回定時株主総会において、本役員報酬制度に基づき...
支配株主等に関する事項について
2023/12/14 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：でいるためであります。3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 (1) 西日本旅客鉄道株式会社の理事 1 名が当社の社外取締役に就任しておりますが、 当社独自の経営判断を妨げるものではありません。 (2) 当社と両親会社等及びそのグループ企業とは、営業取引の面において著しく高い 依存関係にありません。 (3) 当社と両親会社等及びそのグループ企業との金銭等の貸借関係、保証・被保証関 係等についてはありません。 上記 (1)~(3)により、親会社等との事実上の制約がなさ...
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/09 【9233】アジア航測株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議し、2024 年 2 月 9 日に本自己株式処分を実施 いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 2 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付 与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新た な報酬制度として、譲渡...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/15 【9233】アジア航測株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役会のスキル・マトリックスについては、定時株主総会の議案の参考書類の一部として開示しております。 ・現在のところ、独立社外取締役に他社での経営経験を有する者は含まれておりませんが、今後当該経験を有する独立社外取締役の選任につ いて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 当社の政策保有株式の方針及び議決権行使基準については以下のとおりです。 1. 政策保有株式の縮減に関する方針 ・当社は、空間情報ビジネスの可能性...
有価証券報告書－第75期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/15 【9233】アジア航測株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用： ) - - - - 10,000 7,950,000 - - 保有自己株式数 472,892 - 472,892 - ( 注 )1. 当期間における保有自己株式数には、2022 年 12 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取 りによる株式数は含めておりません。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2022 年 2 月 4 日に実施し た取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分...
役員人事に関するお知らせ
2022/11/11 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：大学大学院 * 太田直之取締役 工学研究科特定教授 ) ・久保田修司及び太田直之の両氏は、社外取締役候補者であります。(2) 監査等委員である取締役候補者 (*は新任 ) 氏名新役職等 ( 予定 ) 現役職等 * 小尾 太志 取締役 監査等委員 ・小尾太志氏は、社外取締役候補者であります。 ( 公認会計士・税理士 辻・本郷税理士法人シニアパ ートナー 辻・本郷監査法人代表社員 ) (3) 退任者 氏名現役職等備考 杉山友康取締役 取締役 藤田裕 監査等委員 ・杉山友康及び藤田裕の両氏は、社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2022/12/15 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：でいるためであります。3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 (1) 西日本旅客鉄道株式会社の理事 1 名が当社の社外取締役に就任しておりますが、 当社独自の経営判断を妨げるものではありません。 (2) 当社と両親会社等及びそのグループ企業とは、営業取引の面において著しく高い 依存関係にありません。 (3) 当社と両親会社等及びそのグループ企業との金銭等の貸借関係、保証・被保証関 係等についてはありません。 上記 (1)~(3)により、親会社等との事実上の制約がなさ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/31 【9233】アジア航測株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で株主総会に取締役選任議案を上程しております 。 ・当社取締役会のスキル・マトリックスについては、定時株主総会の議案の参考書類の一部として開示しております。 ・現在のところ、独立社外取締役に他社での経営経験を有する者は含まれておりませんが、今後当該経験を有する独立社外取締役の選任につ いて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 当社の政策保有株式の方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【9233】アジア航測株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に検討した上で株主総会に取締役選任議案を上程しておりま す。 ・当社取締役会のスキル・マトリックスについては、定時株主総会の議案の参考書類の一部として開示しております。 ・現在のところ、独立社外取締役に他社での経営経験を有する者は含まれておりませんが、今後当該経験を有する独立社外取締役の選任につ いて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 当社の政策保有...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/01/14 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 2 月 4 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 795 円 (4) 処分総額 7,950,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)1 名 10,000 株 株式の数 (6)その他該当有りません。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 2 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く取締役 ( 以下...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/24 【9233】アジア航測株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 仁 ひこ 智彦 たつ や 達也 ひで あきら 明 かず 英一 代表取締役社長 執行役員社長 常務取締役 常務執行役員 常務取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 7 新任 8 再任 うす き 臼杵 く ぼ た 久保田 のぶ ひろ 伸浩 しゅう じ 執行役員 修司社外社外取締役 計 算 書 類 9 再任 すぎ やま 杉山 とも やす 友康社外独立役員社外取締役 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別...
有価証券報告書－第74期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/16 【9233】アジア航測株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：,872 - ( 注 )1. 当期間における保有自己株式数には、2021 年 12 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取 りによる株式数は含めておりません。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2021 年 2 月 5 日に実施し た取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分であります。 3【 配当政策 】 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識...
役員人事に関するお知らせ
2021/11/12 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 同左 ) ・久保田修司及び杉山友康の両氏は、社外取締役候補者であります。(2) 監査等委員である取締役候補者 滝口 氏名新役職等 ( 予定 ) 現役職等 善博 青木智子 藤田裕 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 ( 同左 ) ( 同左 ) ( 同左 ) ・青木智子及び藤田裕の両氏は、社外取締役候補者であります。 ・青木智子氏の戸籍上の氏名は、守脇智子であります。 (3) 退任者 氏名現役職等備考 迫 徹 常務取締役 常務執行役員 顧問に就任予定 なお、2021 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/02/04 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 795 円 (3) 処分総額 7,950,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。)1 名 10,000 株 (5) 処分期日 2022 年 2 月 4 日 本件の詳細につきましては、2022 年 1 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 以上...
独立役員届出書
2020/11/24 【9233】アジア航測株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20150513-4_20201125 提出 1125web 開示 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アジア航測株式会社コード 9233 提出日 2020/11/24 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/17 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 12 月 17 日開催予定の定時株主総会において、新たに社外取締役候補者 の久保田修司氏が取締役に就任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/18 【9233】アジア航測株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、会社を取り巻く環境、規模、事業特性等を踏まえ、独立社外取締役 3 名を選任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・取締役会は、社外取締役の独立性について会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相 反にあたる可能性があるか否かといった観点等から、「 社外役員独立性基準 」を定めております。 ・独立社外取締役の候補者については、候補者の独立性及びこれまでの経験、実績...
支配株主等に関する事項について
2021/12/16 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：でいるためであります。3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 (1) 西日本旅客鉄道株式会社の理事 1 名が当社の社外取締役に就任しておりますが、 当社独自の経営判断を妨げるものではありません。 (2) 当社と両親会社等及びそのグループ企業とは、営業取引の面において著しく高い 依存関係にありません。 (3) 当社と両親会社等及びそのグループ企業との金銭等の貸借関係、保証・被保証関 係等についてはありません。 上記 (1)~(3)により、親会社等との事実上の制約がなさ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/01/15 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 2 月 5 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 105,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 844 円 (4) 処分総額 88,620,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)7 名 105,000 株 株式の数 (6)その他該当有りません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 2 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く取締役 ( 以下...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/25 【9233】アジア航測株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：て、健康と安全面を最優 先にご検討くださいますようお願い申し上げます。 なお、本年はお土産の配布はございません。 目次 第 73 回定時株主総会招集ご通知・・・・・・・・・・・・・ 1 株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)9 名選任の件 第 3 号議案役員賞与支給の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式...
有価証券報告書－第73期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/18 【9233】アジア航測株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用： 月 7 日に実施し た取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分であります。 3【 配当政策 】 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、継続的かつ安定的な株主還元を基本方針と し、「 配当性向 20%~30%」を目標としております。 また、当社の剰余金の配当につきましては、年 1 回の期末配当を行うこととしており、剰余金の配当の決定機関は 株主総会であります。 当事業年度の配当につきましては、上記方針...
役員人事に関するお知らせ
2020/11/13 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：本部副本部長 ) 取締役 ( 国立大学法人京都大学大学院 工学研究科特定教授 ) ( 西日本旅客鉄道株式会社 執行役員鉄道本部副本部長 ) ( 同左 ) ・久保田修司及び杉山友康の両氏は、社外取締役候補者であります。2. 退任者 氏名現役職等備考 坪根英慈 取締役 ( 西日本旅客鉄道株式会社 執行役員総合企画本部副本部長 ) ・坪根英慈氏は、社外取締役であります。 - なお、2020 年 12 月 17 日開催予定の第 73 回定時株主総会及び定時株主総会後開催予定の 取締役会以降の新経営体制...
臨時報告書
2020/12/18 【9233】アジア航測株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、迫徹、畠山仁、大場 明、政木英一、中島達也、久保田修司及び杉山友康の各氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 12 名に対し、役員賞与 5 千 7 百 27 万円を支給する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬を改定し、支給される金銭報酬債権の総額を年額 2 億 1 千万円...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2020/11/13 【9233】アジア航測株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせい たします。 記 1. 改定の理由 当社は、2017 年 12 月 14 日開催の第 70 回定時株主総会において、第 5 号議案 「 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 」としてご承認いただき( 以下、同定時株主総会における当該議案に係 る決議を「 当初決議 」という。)、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)に当社の中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/24 【9233】アジア航測株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、会社を取り巻く環境、規模、事業特性等を踏まえ、独立社外取締役 3 名を選任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・取締役会は、社外取締役の独立性について会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相 反にあたる可能性があるか否かといった観点等から、「 社外役員独立性基準 」を定めております。 ・独立社外取締役の候補者については、候補者の独立性及びこれまでの経験...
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