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2024/05/02 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：での開示につきましても同方針 ( 海外投資家の株主数に占める比率および株式数に占める比率 20%)を基本とします。なお、その開示内容が特に英訳を要すると判断した情報については、個別に対応してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を基準とし、選定に際しては、東京証券取引所に提出する独立役員届出書記載欄の「役員の属性についてのチェック項目」a.~l.の12 項目全てについて現在・最近に加え、過去 10 年...

2024/04/30 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ

引用：課題について、次のとおり進めてまいります。 (1) 機関設計当社は監査等委員会設置会社として機関設計されており、監査等委員である取締役の過半数は独立性の高い社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役営業本部長がこの会議を主導し、法令や定款に定められた事項や重要案件の討議と決定を行っております。 (3) 合同会議取締役会の開催に先立ち、多面的な経営観点から当社の業務執行の方向性を事前検討し、必要に応じて取締役会に上程するスタイルをもっ...

2023/11/10 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：での開示につきましても同方針 ( 海外投資家の株主数に占める比率および株式数に占める比率 20%)を基本とします。なお、その開示内容が特に英訳を要すると判断した情報については、個別に対応してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を基準とし、選定に際しては、東京証券取引所に提出する独立役員届出書記載欄の「役員の属性についてのチェック項目」a.~l.の12 項目全てについて現在・最近に加え、過去 10 年...

2023/06/30 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：での開示につきましても同方針 ( 海外投資家の株主数に占める比率および株式数に占める比率 20%)を基本とします。なお、その開示内容が特に英訳を要すると判断した情報については、個別に対応してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を基準とし、選定に際しては、東京証券取引所に提出する独立役員届出書記載欄の「役員の属性についてのチェック項目」a.~l.の12 項目全てについて現在・最近に加え、過去 10 年...

2023/07/20 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：2023 年 7 月 20 日各位会社名兵機海運株式会社代表者名代表取締役社長大東洋治コード番号 9362( 東証スタンダード) 問合せ先管理部米山満寿夫電話 :078-940-2351 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ当社は、2023 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株式処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)に関し、本日...

2023/06/27 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 6 月 27 日会社名兵機海運株式会社代表者名代表取締役社長大東洋治コード番号 9362( 東証スタンダード) 問合せ先管理部米山満寿夫電話 :078-940-2351 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ...

2023/08/14 【9362】兵機海運株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第81期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：の種類及び株式数当社普通株式 5,800 株 (3) 処分価額 1 株につき2,122 円 (4) 処分価額の総額 12,307,600 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)5 名 (※) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (2) 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査...

2022/11/15 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令や東京証券取引所が定める独立社外取締役の基準、及び一般社会通念上の許容の判断をもって、その外形的な要件とするとともに、その知識と経験、専門分野等を面談等で検討し、総合的資質要件をもって選定を行ってまいります。なお、当社及び当社を取り巻くステークホルダーとの関係を照らし合わせ、今後更にその基準の明確化が必要...

2023/06/27 【9362】兵機海運株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：や支店長会議においても、経営戦略等の審議・検討を行っております。取締役会は、代表取締役社長の大東洋治を議長とし、平井清隆、大東慶治、内田一彦、松岡和良の他、監査等委員である松本利晴、監査等委員で社外取締役である五島大亮及び濵田在人 8 名で構成しており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会も随時開催することとしております。当事業年度は13 回開催しており、具体的な検討内容は、業績の進捗状況報告...

2022/09/21 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令や東京証券取引所が定める独立社外取締役の基準、及び一般社会通念上の許容の判断をもって、その外形的な要件とするとともに、その知識と経験、専門分野等を面談等で検討し、総合的資質要件をもって選定を行ってまいります。なお、当社及び当社を取り巻くステークホルダーとの関係を照らし合わせ、今後更にその基準の明確化が必要...

2022/06/24 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保】当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令や東京証券...

2022/07/20 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：2022 年 7 月 20 日各位会社名兵機海運株式会社代表者名代表取締役社長大東洋治コード番号 9362( 東証スタンダード) 問合せ先管理部米山満寿夫電話 :078-940-2351 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ当社は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株式処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)に関し、本日...

2022/06/23 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ

引用：されており、監査等委員である取締役の過半数は独立性の高い社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役営業本部長がこの会議を主導し、法令や定款に定められた事項や当社グループに関する重要案件の討議と決定を行っております。 (3) 合同会議取締役会の開催に先立ち、多面的な経営観点から当社の業務執行の方向性を事前検討し、必要に応じて取締役会に上程するスタイルをもって会議体を運営しております。これは取締役営業本部長が主導し、業務執行を受け持つ取締役と会社...

2022/06/23 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 6 月 23 日会社名兵機海運株式会社代表者名代表取締役社長大東洋治コード番号 9362( 東証スタンダード) 問合せ先管理部米山満寿夫電話 :078-940-2351 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ...

2021/12/24 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保】当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令...

2021/12/24 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ

引用：に貢献します。 2) 当社の意思決定と業務執行等についてコーポレート・ガバナンスに関する役割や責務が十分かつ有効に機能し、これを更に高めていくという経営課題について、次のとおり進めてまいります。(1) 機関設計当社は監査等委員会設置会社として機関設計されており、監査等委員である取締役の過半数は独立性の高い社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役財務管理本部長がこの会議を主導し、法令や定款に定められた事項や当社グループに関する重要案件...

2022/06/23 【9362】兵機海運株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：するための体制づくりをコーポレート・ガバナンスの目標としております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社として機関設計されており、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人等の法律上の機能に加えて、合同会議や支店長会議においても、経営戦略等の審議・検討を行っております。取締役会は、代表取締役社長の大東洋治を議長とし、平井清隆、橋田光夫、大東慶治、内田一彦の他、監査等委員である松本利晴、監査等委員で社外取締役である五島大亮及び濵田...

2022/08/12 【9362】兵機海運株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第80期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：ました。 (1) 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,514 円 (4) 処分価額の総額 9,084,000 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)5 名 (※) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他処分総額が1,000 万円以下であるため、金融証券取引法による有価証券届出書及び有価証券通知書は提出しておりません。 (2) 処分の目的及び理由当社...

2021/06/28 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保】当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令...

2021/06/07 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保】当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令...

2021/07/20 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：2021 年 7 月 20 日各位会社名兵機海運株式会社代表者名代表取締役社長大東洋治コード番号 9362( 東証第二部 ) 問合せ先取締役管理部長安積拓也電話 :078-940-2351 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株式処分 ( 以下「本自己株式処分...

2021/05/25 【9362】兵機海運株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：第 78 回定時株主総会招集ご通知日時 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時場所神戸市中央区下山手通四丁目 16 番 3 号兵庫県民会館 10 階 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件目次第 78 回定時株主...

2021/06/24 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ

引用：、信頼される会社を築きます。・私達は、総合物流業者として、その業務を通じて社会に貢献します。 2) 当社の意思決定と業務執行等についてコーポレート・ガバナンスに関する役割や責務が十分かつ有効に機能し、これを更に高めていくという経営課題について、次のとおり進めてまいります。(1) 機関設計当社は監査等委員会設置会社として機関設計されており、監査等委員である取締役の過半数は独立性の高い社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役財務管理本部長...

2021/06/24 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 6 月 24 日会社名兵機海運株式会社代表者名代表取締役社長大東洋治コード番号 9362( 東証第二部 ) 問合せ先取締役管理部長安積拓也電話 :078-940-2351 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ...

2021/06/28 【9362】兵機海運株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：株につき50 円、その効力発生日は2021 年 6 月 25 日と決定いたしました。第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に大東洋治、平井清隆、橋田光夫、田中康博及び安積拓也の5 名が再選され、大東慶治が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...

2020/11/16 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保】当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令...

2021/06/24 【9362】兵機海運株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：や支店長会議においても、経営戦略等の審議・検討を行っております。取締役会は、代表取締役社長の大東洋治を議長とし、平井清隆、橋田光夫、田中康博、安積拓也、大東慶治の他、監査等委員である松本利晴、監査等委員で社外取締役である五島大亮及び濵田在人 9 名で構成しており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会も随時開催しております。監査等委員会は、常勤の監査等委員である松本利晴を委員長とし、社外取締役...

2020/06/29 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保】当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法令...

2020/05/27 【9362】兵機海運株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：ません。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 - 8 -⑵ 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長大東洋治兵庫海運組合理事長代表取締役専務平井清隆営業本部長安全統括担当常務取締役大石修大阪支店長港運事業担当 AEO 総括管理責任者常務取締役佐藤清関連会社担当七洋船舶管理㈱代表取締役㈱吉美社外取締役 常務取締役橋田光夫外航部長倉庫事業担当常務取締役田中康博財務管理本部長財務部長...

2020/06/08 【9362】兵機海運株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：兵機海運株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/8 独立役員届出書兵機海運株式会社コード 9362 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会で監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 五島大亮社外取締役 ○ ○ 有 2 濵田在人社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5...

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