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2024/05/28 【9507】四国電力株式会社、独立役員届出書

引用：四国電力株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名四国電力株式会社コード 9507 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。・独立役員である香川氏の該当状況についての説明に関して変更があったため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役...

2024/05/29 【9507】四国電力株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

２０２３年度報告書

引用：日本生命保険相互会社 5,923 2.85 株式会社百十四銀行 5,898 2.84 四国電力従業員持株会 4,456 2.15 明治安田生命保険相互会社 4,001 1.93 株式会社伊予鉄グループ 2,872 1.38 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (13 千株 )を控除して計算しております。 5 2023 年度に職務執行の対価として会社役員に給付した株式の状況給付株式数 20,100 株給付対象者数 2 名 ( 注 ) 社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...

2024/04/26 【9507】四国電力株式会社、その他のIR

代表取締役等の異動について

引用：会委員長かがわ香川りょうへい亮平取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) たかはた髙畑ふじこ富士子取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) おおつか大塚いわお岩男取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) にしやま西山しょういち彰一取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) いずたに泉谷や八ちよ千代取締役監査等委員...

2024/05/29 【9507】四国電力株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第１００回定時株主総会招集ご通知

引用：等委員である取締役を除く。)8 名の選任をお願いするものであります。なお、各候補者の選定にあたっては、委員長および委員の過半数を、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす社外取締役とする人事検討委員会の審議を経ております。また、本議案につきましては、監査等委員会から、すべての候補者について妥当である旨の意見を得ております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1 なが長 2 みや宮 3 しら白 4 かわ川 5...

2024/04/03 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長...

2024/01/23 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長...

2023/11/08 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長...

2023/06/28 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長...

2023/04/27 【9507】四国電力株式会社、その他のIR

代表取締役等の異動について

引用：経営企画部長 ( 注 ) 代表取締役は、取締役会長、取締役社長社長執行役員、取締役副社長執行役員であります。 ⑵ 常務執行役員待遇氏名新役職現役職しおうめ塩梅かずひこ和彦監査等特命役員監査等特命役員 - 2 -3. 監査等委員である取締役の体制氏名新役職現役職かわはら川原ひろし央取締役監査等委員監査等委員会委員長取締役監査等委員監査等委員会委員長かがわ香川りょうへい亮平取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) たかはた髙...

2023/06/29 【9507】四国電力株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：、透明性の確保に努めます。 (4) 監査等委員会設置会社制度のもと、業務執行および経営監督機能の強化に努めます。 (5) 株主・投資家との建設的な対話に努めます。 ( 施策の実施状況 ) 1 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況イ. 会社の機関の内容当社は、今後、電気事業が大きな変革期を迎えるなかで、事業環境の変化に、より機動的かつ柔軟に対応していくことが必要であると考え、取締役会の議決権を有する社外取締役の増員等による経営の監督...

2023/04/03 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップ...

2024/05/29 【9507】四国電力株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

法令および定款に基づき電子提供措置事項記載書面への記載を省略した事項

引用： ) なお、「収益認識に関する会計基準」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 )80-22 項 ⑴ 及び⑵に定める実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1 年以内の契約及び当初に予想される契約期間が1 年を超える契約のうち、検針により決定した電力量 ( 検針日基準 )に基づき収益を認識する契約を含めていない。 10.その他の注記 ( 取締役等を対象とした株式報酬制度 ) 当社は、社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。) 及び役付執行役員...

2023/01/20 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップ...

2022/06/28 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップ...

2022/04/27 【9507】四国電力株式会社、その他のIR

代表取締役等の異動について

引用：委員会委員長かがわ香川りょうへい亮平取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) たかはた髙畑ふじこ富士子取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) おおつか大塚いわお岩男取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) にしやま西山しょういち彰一取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) いずたに泉谷や八ちよ千代取締役監査等委員...

2022/10/28 【9507】四国電力株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ

引用：することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 導入の目的当社取締役会は、社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を除きます。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にすることにより、取締役等が株主の皆さまと企業価値を共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本...

2022/03/31 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行...

2022/06/29 【9507】四国電力株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：で、事業環境の変化に、より機動的かつ柔軟に対応していくことが必要であると考え、取締役会の議決権を有する社外取締役の増員等による経営の監督機能の強化と同時に、取締役会から取締役への権限委任を通じた意思決定の迅速化による業務執行機能の強化を図るため、監査等委員会設置会社を選択している。「取締役会」は、社外取締役 5 名を含む14 名 (うち女性 2 名 )で構成し、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行を監督する機関として、原則として月 1 回開催している。「常務会...

2021/12/21 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行...

2021/12/07 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行...

2021/06/25 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務...

2021/04/28 【9507】四国電力株式会社、その他のIR

役員等の異動について

引用：へい亮平取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) たかはた髙畑ふじこ富士子取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) おおつか大塚にしやま西山いずたに泉谷いわお【新任】岩男取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) しょういち【新任】彰一取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) や八ちよ【新任】千代取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ― ― ― 3. 取締役および常務執行役員の退任予定者...

2021/05/28 【9507】四国電力株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：しておりますので, 当期の年間配当金は1 株当たり30 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日 (4)第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件本総会終結の時をもって, 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員が任期満了となりますので, 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名の選任をお願いするものであります。なお, 各候補者の選定にあたっては, 社外取締役を主要な構成員とする人事検討委員会...

2021/06/28 【9507】四国電力株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：況イ. 会社の機関の内容当社は、今後、電気事業が大きな変革期を迎えるなかで、事業環境の変化に、より機動的かつ柔軟に対応していくことが必要であると考え、取締役会の議決権を有する社外取締役の増員等による経営の監督機能の強化と同時に、取締役会から取締役への権限委任を通じた意思決定の迅速化による業務執行機能の強化をはかるため、監査等委員会設置会社を選択している。「取締役会」は、社外取締役 5 名を含む14 名 (うち女性 2 名 )で構成し、重要な業務執行に関する意思決定および取締役...

2021/03/01 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：こと (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3...

2021/05/28 【9507】四国電力株式会社、株主総会招集通知

2020年度報告書

引用：して計算しております。 5 2020 年度に職務執行の対価として会社役員に給付した株式の状況給付株式数 3,000 株給付対象者数 1 名 ( 注 ) 社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)であった者に対する株式報酬として給付したものであります。 (10)⑵ 会社役員の状況 1 取締役の氏名等氏名地位および担当佐伯勇人取締役会長長井啓介取締役社長社長執行役員真鍋信彦取締役副社長執行役員火力本部長山田研二取締役副社長執行役員原子力本部長 , 土木建築部担当白井久司...

2020/06/25 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の向上に貢献できる人物を候補者に指名しています。・当社の社外取締役については、上記に加え、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる人物、あるいは取締役の職務執行を適切に監査できる人物を候補者に指名しています。・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者については、社外取締役を主要な構成員とする「人事検討委員会」での審議および監査等委員会への説明を経...

2020/04/28 【9507】四国電力株式会社、その他のIR

役員等の異動について

引用：取締役監査等委員会委員長かわはら川原ひろし央取締役監査等委員取締役監査等委員もりた森田いはら井原こうじ浩治みちよ理代取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) たけうち竹内かつゆき克之取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) かがわ香川りょうへい亮平取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外...

2020/05/28 【9507】四国電力株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：四国電力株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/28 独立役員届出書四国電力株式会社コード 9507 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 森田浩治社外...

2020/04/01 【9507】四国電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の向上に貢献できる人物を候補者に指名しています。・当社の社外取締役については、上記に加え、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる人物、あるいは取締役の職務執行を適切に監査できる人物を候補者に指名しています。・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者については、社外取締役を主要な構成員とする「人事検討委員会」での審議および監査等委員会への説明を経...

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