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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し平等 に対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略 等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達に議論し、適切なリスクテイクを支えるととも に、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上、ならびに資本...
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ
2024/05/15 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 氏名新 (2024 年 6 月 25 日以降 ) 現 松永愛一郎代表取締役副社長執行役員副社長執行役員 川村佳世子取締役 ( 社外取締役 ) - 近藤祥太取締役 ( 社外取締役 ) - * 川村佳世子氏の現職は、日本テラデータ株式会社執行役員カスタマー・サービス本部本部長。 * 近藤祥太氏の現職は、三菱商事株式会社常務執行役員 S.L.C.グループCEO。 2 再任候補者 (6 月総会に付議 ) 氏名 現 柳井隆博 久井大樹 安栄香純 佐藤晴彦 取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役副社長執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し平等に 対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略等 に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かした自由闊達な議論により取締役会を活性化し、適切なリス クテイクを支えるとともに、会社の持続的な成長および中長期的な企業...
執行役員の異動に関するお知らせ
2024/02/09 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：大樹代表取締役 * 安栄香純取締役 * 佐藤晴彦取締役 * 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 東京大学名誉教授 一橋大学名誉教授 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 明治学院大学経済学部教授 久我卓也取締役 ( 社外取締役 ) * 執行役員を兼務する取締役。 2. 取締役 ( 監査等委員 )(4 名 ) 三菱商事株式会社常務執行役員 社会インフラグループ CEO 氏名役位備考 濱本晃取締役 ( 監査等委員 ) 平岩孝一郎取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) 金子裕子取締役 ( 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/01 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 【 株主との対話 】 当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を 適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 【 株主との対話 】 当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を 適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/15 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を 適切に果たします。 原則 3-1...
支配株主等に関する事項について
2023/06/27 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を行うこととしているため、同社グループ各社から事業上の制約等を 受けることはありません。 加えて、取締役 12 名中、当社所定の独立性基準を充たす社外取締役が 5 名 (3 分の 1 超 ) 在任 していること(なお、その全員を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に 独立役員として届出済 )、また、監査等委員会は親会社等の兼務者を除いた取締役により構成さ れており、かつ監査等委員である取締役 4 名のうち 3 名が独立性基準を充たす社外取締役である ことから、公正な経営判断を行う...
有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を 適切に果たします。 原則 3-1(iii) ■ 報酬の決定方針と手続 取締役会が定めた取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を本報告書、有価証券報告書等に開示してい ます。 構成員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/09 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 代表取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役常務執行役員 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 久我卓也取締役 ( 社外取締役 ) * 柳井隆博の現職は、代表取締役社長執行役員。2023 年 4 月 1 日付で取締役会長に異動。 * 久井大樹の現職は、取締役副社長執行役員。2023 年 4 月 1 日付で代表取締役社長執行役員に異動。 (2) 退任 (2023 年 6 月開催予定の株主総会後 ) 氏名 2023 年 4 月 1 日時点 川部誠治...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁 止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しています。 ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審 議のうえ、決定しています。 ・当社から主要株主およびその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える 金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額およびその決定方法の妥当性...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/16 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役員副社長執行役員 久我卓也取締役 ( 社外取締役 ) - * 久我卓也氏の現職は、三菱商事株式会社常務執行役員複合都市開発グループCEO 記 (2) 再任候補者 (2022 年 6 月 28 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名 現 川部誠治 柳井隆博 西浦完司 安栄香純 佐藤晴彦 代表取締役会長 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役常務執行役員 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 渡邊剛取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/17 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁 止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しています。 ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審 議のうえ、決定しています。 ・当社から主要株主およびその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える 金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額およびその決定方法の妥当性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/18 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁 止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しています。 ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審 議のうえ、決定しています。 ・当社から主要株主およびその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える 金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額およびその決定方法の妥当性...
有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 100 株 計 1,466,912,244 1,466,912,244 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2010 年 9 月 29 日 2011 年 9 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 521 542 新株予約権の目的...
支配株主等に関する事項について
2022/06/28 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：な資金調達を行うこととしているため、同社グループ各社から事業上の制約等を 受けることはありません。 加えて、取締役 14 名中、当社所定の独立性基準を充たす社外取締役が 5 名 (3 分の 1 超 ) 在 任していること(なお、その全員を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に 独立役員として届出済 )、また、監査等委員会は親会社等の兼任者を除いた取締役により構成さ れており、かつ監査等委員である取締役 4 名の内 3 名が独立性基準を充たす社外取締役である ことから、公正な経営判断...
執行役員の異動に関するお知らせ
2022/03/09 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役 ( 監査等委員を除く。)(10 名 ) 川部誠治 代表取締役会長 柳井隆博代表取締役 * 西浦完司代表取締役 * 安栄香純取締役 * 井上悟志取締役 * 佐藤晴彦取締役 * 役位 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 渡邊剛取締役 ( 社外取締役 ) 備考 東京大学名誉教授 一橋大学名誉教授 エムエスティ保険サービス株式会社 代表取締役会長 鴨脚光眞取締役 ( 社外取締役 ) 三菱商事株式会社常勤顧問 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 明治学院大学経済学部教授 * 執行役員を兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者を選定致しま す。取締役会では現任社長からの提案を基に、社外取締役を含めて十分な審議を行い、そのうえで株主総会へ提案しております。 なお、社長執行役員の選解任や取締役候補者の選定における手続きの客観性・透明性を一層高めるため、2022 年 4 月に、独立社外取締役が過 半数を占める指名委員会を設置することとしております。今後、後継者計画についても指名委員会で議論を進めて参ります。 補充原則 4-10-1 ■ 独立した指名・報酬委員会の設置 当社は、取締役会の助言機関として社外取締役 ( 監査等...
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容確定のお知らせ
2022/07/15 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容確定のお知らせ
引用：2022 年 7 月 15 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード:8593 東証プライム・名証プレミア) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の内容確定のお知らせ 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました、当社取締役 ( 社外取締役および 監査等委員である者を除く。以下、同じ)および当社執行役員 ( 取締役兼務を除く。以下、同じ) 等に対して 割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役を含めて十分な審議を行い、そのうえで株主総会へ提案しております。 補充原則 4-10-1 ■ 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 当社は、取締役会の助言機関として社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)、代表取締役及び代表取締役が指名した社内取締役により 構成されるガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、社長執行役員の指名や取締役の報酬などに関する事項、取締役会の実 効性向上、その他の取締役会に関する事項について幅広く意見交換を行うこととしており、これらの事項...
独立役員届出書
2021/06/10 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210610.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 三菱 HCキャピタル株式会社コード 8593 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
独立役員届出書
2021/06/01 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210601.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 三菱 HCキャピタル株式会社コード 8593 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
第50期定時株主総会招集通知
2021/06/07 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、株主総会招集通知
第50期定時株主総会招集通知
引用： ● ● やないたかひろ 柳井隆博代表取締役社長執行役員 ● ● 専門性 ( 注 1) 経営金融財務法律国際 にしうらかんじ 西浦完司代表取締役副社長執行役員 ● ● あんえいかずみ 安栄香純 いのうえさとし 井上悟志 さとうはるひこ 佐藤晴彦 なかたひろやす 中田裕康 わたなべごう 渡邊剛 いちょうみつまさ 鴨脚光眞 ささきゆり 佐 々 木百合 社外取締役 独立役員 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役専務執行役員 財務・経理本部長 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 財務・経理本部副本部長 取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/17 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：2021 年 5 月 17 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード番号 :8593) ( 上場取引所 : 東・名 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の異動について、決議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (1) 新任候補者 (2021 年 6 月 25 日開催予定の株主総会に付議 ) 渡邊剛取締役 ( 社外取締役 ) 記 新 (2021 年 6...
独立役員届出書
2021/04/01 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210401.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/1 独立役員届出書 三菱 HCキャピタル株式会社コード 8593 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/1 独立役員届出書の 提出理由 合併により社外役員に異動が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中田裕康社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役を含めて十分な審議を行い、そのうえで株主総会へ提案しております。 補充原則 4-10-1 ■ 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (2020 年度 ) 当社は、取締役社長の指名及び取締役の報酬については、代表取締役と社外取締役及び社外監査役の全員が出席する経営評議会において事 前に説明し助言を得ており、取締役・監査役候補者の指名及び執行役員の選任については取締役会で決定した選任基準に基づき、また、報酬に ついては経営評議会で社外取締役および社外監査役に説明した方針に基づき、いずれも取締役...
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：,912,244 株となっております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2010 年 9 月 29 日 2011 年 9 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 521 1,097 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株...
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2022/06/28 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用：2022 年 6 月 28 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード:8593 東証プライム・名証プレミア) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 240 条の規定 に基づき、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である者を除く。以下、同じ)および当社執行役員 ( 取 締役兼務を除く。以下、同じ) 等...
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ
2021/02/01 【8593】三菱ＵＦＪリース株式会社、その他のIR
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ
引用：完司三菱商事株式会社顧問 安栄香純日立キャピタル株式会社執行役専務 CMO 井上悟志日立キャピタル株式会社執行役専務 CFO 佐藤晴彦三菱商事株式会社電力ソリューション管理部長 中田裕康三菱 UFJリース株式会社監査役 ( 社外監査役 ) 佐 々 木百合日立キャピタル株式会社取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 )1. 本臨時株主総会に付議 2. 中田裕康氏、佐 々 木百合氏は、社外取締役候補者 3. 各取締役の役位については、後日の取締役会で決定する予定です。 2 再任 現 柳井隆博三菱 UFJ...
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