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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.889秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/28 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実に努めてまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立 】 当社は、最高経営責任者の解任に関する客観性・適時性のある具体的な手続きやその評価基準は定めておりませんが、能力主義に基づく取締 役の相互評価および社外取締役である監査等委員の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しておりま す。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており...
有価証券報告書－第53期(2022/12/01－2023/11/30)
2024/02/28 【9717】株式会社ジャステック、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/12/01－2023/11/30)
引用：方針および重要 事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は原則毎月 1 回定時開 催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制としております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長村中英俊氏 構成員 : 監査等委員以外の取締役 : 村中英俊氏、川越敏浩氏、牛頭秀雄氏、谷隆光氏、信井達也氏 監査等委員である取締役 : 小畑哲哉氏、松本実氏、清水真一郎氏、中家華江氏 ( 全員社外取締役 ) b. 監査等委員会 監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/27 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役 4 名全員が独立社外取締役であります。監査等委員は、取締役 会の一員として経営の方針および重要事項に関する審議に加わります。経営幹部・取締役の指名および報酬については、特定の取締役に一任 することなく取締役会の場でオープンに議論して決定する方針であります。また、監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/28 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は創業以来、資本、営業および人事における独立性の堅持を基本戦略としてきました。当然ながら取締役の人事においても同方針で対応し てきております。独立役員である社外取締役の選任についても同方針に基づいており、現在は新たな人材発掘に取り組んでいるところでありま す。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社...
意見表明報告書
2024/04/08 【9717】株式会社ジャステック、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：独立委員会の委員の候補者が、公開買付者からの独立性を有すること、及び本取引の 成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことを確認した上で、片岡総合法律事務所 の助言を得て本独立委員会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本独 立委員会を構成するべく、当社の独立社外取締役である、清水真一郎氏、松本実氏及び中家華江氏の3 名を 本独立委員会の委員の候補として選定し、2023 年 11 月 13 日開催の取締役会決議によりこれらの3 名を委員と する本独立...
有価証券報告書－第52期(2021/12/01－2022/11/30)
2023/02/24 【9717】株式会社ジャステック、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2021/12/01－2022/11/30)
引用：ます。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長村中英俊 構成員 : 監査等委員以外の取締役 : 神山茂、村中英俊、川越敏浩、牛頭秀雄、谷隆光、信井達也 監査等委員である取締役 : 小畑哲哉、松本実、清水真一郎、中家華江 ( 全員社外取締役 ) b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役小畑哲哉、松本実、清水真一郎、中家華江の4 名 ( 全員社外取 締役 )で構成されております。監査等委員会は、原則として月 1 回定時開催するほか、必要に応じて臨時開 催し、取締役の職務の執行...
役員の異動に関するお知らせ
2022/12/23 【9717】株式会社ジャステック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：・データ常勤社外監査役 2020 年 6 月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役常勤監査等委員 2022 年 6 月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所顧問 ( 現任 ) 1989 年 6 月中央新光監査法人入所 2003 年 10 月金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室課長補佐 2004 年 4 月金融庁公認会計士・監査審査会主任公認会計士監査検査官 2007 年 8 月公認会計士中家会計事務所 ( 現公認会計士・税理士中家会計 事務所 ) 開設同代表 ( 現任 ) 2015 年 4...
株式会社NTTデータによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2024/04/05 【9717】株式会社ジャステック、その他のIR
株式会社NTTデータによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用：で、片岡総合法律事務所の助言を得て 本独立委員会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本独立 委員会を構成するべく、当社の独立社外取締役である、清水真一郎氏、松本実氏及び中家華江氏 の3 名を本独立委員会の委員の候補として選定し、2023 年 11 月 13 日開催の取締役会決議によ りこれらの3 名を委員とする本独立委員会を設置いたしました(なお、本独立委員会の委員は設 置当初から変更しておりません。また、かかる設置の審議及び決議には、当時取締役会長を務め ていた神山茂...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/03 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は定めておりませんが、能力主義に基づく取締役の相互評価および社 外取締役である監査等委員の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は創業以来、資本、営業および人事における独立性の堅持を基本戦略としてきました。当然ながら取締役の人事においても同方針で対応し てきております。独立役員である社外取締役の選任についても同方針に基づいており、現在は新たな人材発掘に取り組んでいるところであります 。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は創業以来、資本、営業および人事における独立性の堅持を基本戦略としてきました。当然ながら取締役の人事においても同方針で対応し てきております。独立役員である社外取締役の選任についても同方針に基づいており、現在は新たな人材発掘に取り組んでいるところであります 。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は創業以来、資本、営業および人事における独立性の堅持を基本戦略としてきました。当然ながら取締役の人事においても同方針で対応し てきております。独立役員である社外取締役の選任についても同方針に基づいておりますが、現在は、必要員数を1 名欠いておりますので、人材 発掘に取り組んでいるところであります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】当社は、監査等委員会設置会社の体制...
第51回 定時株主総会招集ご通知
2022/02/01 【9717】株式会社ジャステック、株主総会招集通知
第51回 定時株主総会招集ご通知
引用： 員である取締役として職務を適切に遂行してきました。会計および監査等に関する豊富な知識および経験か ら、当社の経営および監査等への貢献を引き続き期待し、社外取締役候補者とするものであります。 監査等委員である社外取締役に就任してからの年数 6 年 ( 本総会終結時 ) まつもとみのる 松本実 (1957 年 2 月 16 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 再任 社外 独立 0 株 1983 年 10 月等松・青木監査法人 ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2013 年 10...
有価証券報告書－第51期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
2022/02/28 【9717】株式会社ジャステック、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
引用：達也 監査等委員である取締役 : 竹田正人、松本実、清水真一郎 ( 全員社外取締役 ) b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役竹田正人、松本実、清水真一郎の3 名 ( 全員社外取締役 )で構 成されております。監査等委員会は、原則として月 1 回定時開催するほか、必要に応じて臨時開催し、取締 役の職務の執行を監査・監督しております。 ( 監査等委員会構成員の氏名等 ) 議長 : 竹田正人 構成員 : 竹田正人、松本実、清水真一郎 ( 全員社外取締役 ) 2) 当社の業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/08 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：やその評価基準は定めておりませんが、能力主義に基づく取締役の相互評価および社 外取締役である監査等委員の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役 3 名全員が独立社外取締役であります。監査等委員は、取締役 会の一員として経営の方針および重要事項に関する審議に加わります。また、当社では任意の指名委員会および報酬委員会は設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/08 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：やその評価基準は定めておりませんが、能力主義に基づく取締役の相互評価および社 外取締役である監査等委員の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役 3 名全員が独立社外取締役であります。監査等委員は、取締役 会の一員として経営の方針および重要事項に関する審議に加わります。また、当社では任意の指名委員会および報酬委員会は設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/26 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：やその評価基準は定めておりませんが、能力主義に基づく取締役の相互評価および社 外取締役である監査等委員の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役 3 名全員が独立社外取締役であります。監査等委員は、取締役 会の一員として経営の方針および重要事項に関する審議に加わります。また、当社では任意の指名委員会および報酬委員会は設置...
役員の異動に関するお知らせ
2021/12/24 【9717】株式会社ジャステック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：入所 2001 年 10 月東京地方検察庁検事任官 2018 年 8 月弁護士登録 2020 年 8 月渥美坂井法律事務所・外国共同事業 ( 現任 ) 注 ) 清水真一郎氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 就任予定日 2022 年 2 月 25 日2. 退任予定取締役 (1) 氏名・略歴 氏名略歴 宮本伸二 永島豊 2013 年 2 月取締役執行役員 2021 年 12 月取締役執行役員製造本部管掌 技術部管掌教育部管掌 人材開拓部管掌 兼製造本部製造 1 部長 ( 現任 ) 2003 年...
表題 第50回 定時株主総会招集ご通知
2021/02/05 【9717】株式会社ジャステック、株主総会招集通知
表題 第50回 定時株主総会招集ご通知
引用：会社リサ・パートナーズ入社 2007 年 9 月株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011 年 4 月宮園会計事務所開設同所長 ( 現任 ) 2013 年 7 月アスタミューゼ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 4 月株式会社ネクサス社外監査役 ( 現任 ) 選任理由 当事業年度における 取締役会への出席状況 0 株 - 宮園伸吾氏は公認会計士および税理士として財務および会計に関する相当の知見を有しており、社外取締役と しての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の監査等委員...
有価証券報告書－第50期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
2021/02/26 【9717】株式会社ジャステック、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
引用：伸二、川越敏浩、村中英俊、牛頭秀雄、谷隆光 監査等委員である取締役 : 竹田正人、永島豊、松本実 ( 全員社外取締役 ) b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役竹田正人、永島豊、松本実の3 名 ( 全員社外取締役 )で構成さ れております。監査等委員会は、原則として月 1 回定時開催するほか、必要に応じて臨時開催し、取締役の 職務の執行を監査・監督しております。 ( 監査等委員会構成員の氏名等 ) 議長 : 竹田正人 構成員 : 竹田正人、永島豊、松本実 ( 全員社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/28 【9717】株式会社ジャステック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：やその評価基準は定めておりませんが、能力主義に基づく取締役の相互評価および社 外取締役である監査等委員の評価を踏まえ、取締役会で十分検討の上、最高経営責任者の続投の可否を決定しております。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役による重要事項への関与 】 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役 3 名全員が独立社外取締役であります。監査等委員は、取締役 会の一員として経営の方針および重要事項に関する審議に加わります。また、当社では任意の指名委員会および報酬委員会は設置...
第49回 定時株主総会招集ご通知
2020/01/31 【9717】株式会社ジャステック、株主総会招集通知
第49回 定時株主総会招集ご通知
引用：においても社外監査役および監査等委 員である取締役として職務を適切に遂行してきました。企業経営に関する豊富な知識および経験から、当社 の経営および監査等への貢献を引き続き期待し、社外取締役候補者とするものであります。 監査等委員である社外取締役に就任してからの年数 4 年 ( 本総会終結時 ) ながしまゆたか 永島豊 (1951 年 12 月 10 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 再任 1977 年 10 月等松・青木監査法人 ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1987 年 6 月...
有価証券報告書－第49期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
2020/02/27 【9717】株式会社ジャステック、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
引用：委員である取締役 : 竹田正人、永島豊、松本実 ( 全員社外取締役 ) b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役竹田正人、永島豊、松本実の3 名 ( 全員社外取締役 )で構成さ れております。監査等委員会は、原則として月 1 回定時開催するほか、必要に応じて臨時開催し、取締役の 職務の執行を監査・監督しております。 ( 監査等委員会構成員の氏名等 ) 議長 : 竹田正人 構成員 : 竹田正人、永島豊、松本実 ( 全員社外取締役 ) 2) 当社の業務執行および監督の仕組み a...
  
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