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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　56件中 31-56件目(6.124秒)
独立役員届出書
2021/03/09 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 CAC Holdings_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 CAC Holdings コード 4725 提出日 2021/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/05 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：全員 (5 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の多様性の 確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 6 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当 当事業年度における 取締役会への出席状況 ( 出席率 ) 1 再任 さこうあきひこ 酒匂明彦 代表取締役会長 16 回中 16 回に出席 (100%) 2 再任 にしもりりょうた 西森良太 代表...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/12 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：株主総会付議予定 氏名新現 松尾美香 取締役 (アサヒグループホールディングス株式会社 顧問 ) 大槻友紀取締役 ( 草加市立病院皮膚科医長 ) ※ 松尾氏、大槻氏は、社外取締役の候補者です。 (2) 退任取締役 2021 年 3 月 24 日定時株主総会終了時 氏名新現 黒田由貴子退任取締役 ※ 黒田氏は、社外取締役です。 以上 【 添付資料 】 1 新任取締役の略歴 22021 年 3 月 24 日定時株主総会日以降の取締役・監査役体制 2021 年 1 月 1 日以降の執行役員体制 1添付...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/25 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 当社及び当社子会社の取締役及び当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) (1) 処分期日 2021 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,337 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,453 円 (4) 処分総額 49,891,661 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 23,670 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 3...
有価証券報告書－第55期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：など)への社会的責務を果たし、中長期的な企業価値の向上を実現する ため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に持続的に取 り組んでおります。なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は当社ホームページにて公開しており ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締 役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/06/24 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：としての自己株式の処分に関し、本日払 込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,337 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,453 円 (3) 処分総額 49,891,661 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,670 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 3 名 10,667 株 (5) 払込期日 2021 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/ir/governance_policy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-13 当社では、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用については重要な経営課題と認識しており、後継者計画の策定に ついて今後も検討を行う予定です。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 取締役の報酬に関しては、妥当性を審議するため、社外取締役を委員長...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ
2020/03/24 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ
引用：を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第 54 回定時株主総会招集ご 通知 (https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202003_call.pdf)をご参照ください。 以上 ※ 別紙 「 特別委員会の構成について」 1( 別紙 ) 特別委員会の構成について ( 委員長 ) 森時彦 ( 当社社外取締役 ) 略歴 1996 年 1 月日本 GE 株式会社取締役...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について
2020/02/14 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について
引用：ます。 そこで当社では、現方針の有効期間満了に先立ち、現方針導入後の情勢変化、法令等の改正等を踏 まえて、その更新の是非及び内容変更の要否について検討いたしました。その結果、来る本総会におい て株主の皆様の承認をいただくことを条件に、現方針をさらに3 年間更新することを決定したものです。 本議案の本総会への提出に関しては、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名全員及び社外監査役 2 名を 含む監査役 4 名全員が同意しております。 なお、当社は、本日現在、当社株券等の大規模買付にかかる具体的な提案等は受けており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/05 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 1991 年 8 月ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 1996 年 8 月株式会社サイコム・ブレインズ取締役 2010 年 6 月アステラス製薬株式会社社外監査役 2011 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2012 年 4 月株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー ( 現任 ) 2013 年 6 月丸紅株式会社社外取締役 2015 年 6 月三井化学株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月テルモ株式会社社外取締役...
臨時報告書
2021/03/26 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役に酒匂明彦、西森良太、清水東吾、森時彦、松尾美香及び大槻友紀の6 氏が選任され、それぞれ就任い たしました。なお、森時彦、松尾美香及び大槻友紀の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に吉田昌亮及び本多広和の2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、本多広和氏は社外監査 役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分...
独立役員届出書
2020/03/09 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 CAC Holdings_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 CAC Holdings コード 4725 提出日 2020/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d...
有価証券報告書－第54期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/25 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告を 最大限尊重するものとします。 当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等 に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切...
役員等の異動および組織改編に関するお知らせ
2020/02/25 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
役員等の異動および組織改編に関するお知らせ
引用：しますので、あわせてお知らせいた します。 記 1. 取締役人事 退任取締役 2020 年 3 月 24 日定時株主総会終了時 氏名新現 廣瀬通孝退任取締役 ( 社外取締役 ) ※ 本業での内規により、兼職困難な見込みとなったため。 2. 組織改編 (2020 年 3 月 1 日付 ) ・Agile Center of Excellence グループの新設 CAC グループ会社に対し横断的に、アジャイルに関する知見・ノウハウの収集・共有と、提案・デリバリー の支援を行うグループを、未来企画本部配下に設置...
ユアサ商事株式会社との資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分のお知らせ
2020/10/16 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
ユアサ商事株式会社との資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分のお知らせ
引用：のエクイティ・ファイナンスの状況 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 処分期日 2019 年 4 月 26 日 処分総額 63,488,280 円 処分価額 1 株につき 1,380 円 処分時における発行済株式数 20,541,400 株 処分株式数 46,006 株 処分後における発行済株式総数 20,541,400 株 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 16,394 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)3 名 12,951 株 当社子会社の取締役 14 名 16,661...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/24 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 当社及び当社子会社の取締役及び当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) (1) 処分期日 2020 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 48,384 株 (3) 処分価額 1 株につき837 円 (4) 処分総額 40,497,408 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 35,990 株 数並びに処分株式 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 2 名 12...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/04/23 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込 手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 48,384 株 (2) 処分価額 1 株につき 837 円 (3) 処分総額 40,497,408 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 払込期日 2020 年 4 月 23 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 35,990 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く...
臨時報告書
2020/03/27 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役に酒匂明彦、清水東吾、西森良太、黒田由貴子及び森時彦の5 氏が選任され、それぞれ就任いたしまし た。なお、黒田由貴子及び森時彦の2 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )の更新の件 当社株式の大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )を、一部修正し更新するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 CAC Holdings(E05036) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/14 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 専務取締役清水東吾 取締役西森良太 ※ 取締役廣瀬通孝 ※ 取締役黒田由貴子 ※ 取締役森時彦 監査役吉田昌亮 監査役 川真田一幾 ※ 監査役本多広和 ※ 監査役石野雄一 ※は社外取締役、社外監査役 【2020 年 3 月 24 日定時株主総会日以降の執行役員体制 】 専務執行役員西森良太 (コア ICT 領域担当 ) 常務執行役員チェン・ビン ( 中国領域担当 ) 常務執行役員メヘタ・マルコム (インド領域担当 ) 執行役員加藤肇 (ヘルスケア領域担当 ) 執行役員池谷浩二 ( 未来領域担当 )...
有価証券届出書（組込方式）
2020/10/16 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：及びその総額 1 株につき金 25 円総額 412,947,375 円 ロ効力発生日 2020 年 3 月 25 日 7/13EDINET 提出書類 株式会社 CAC Holdings(E05036) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に酒匂明彦、清水東吾、西森良太、黒田由貴子及び森時彦の5 氏が選任され、それぞれ就任いたしまし た。なお、黒田由貴子及び森時彦の2 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )の更新の件...
四半期報告書－第55期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、四半期報告書
四半期報告書－第55期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：した場合は、当社取締役会は株主の皆様の利益を 守ることを目的として、新株予約権の無償割当てやその他適法かつ相当な対抗措置のうち、当社取締役会が適切 と判断する対抗措置をとることができるものとします。 なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告...
四半期報告書－第55期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/06/17 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用：されても大規模買付 行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合は、当社取締役会は株主の皆様の利益を 守ることを目的として、新株予約権の無償割当てやその他適法かつ相当な対抗措置のうち、当社取締役会が適切 と判断する対抗措置をとることができるものとします。 なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任...
四半期報告書－第55期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/13 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、四半期報告書
四半期報告書－第55期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告を 最大限尊重するものとします。 当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等 に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与える...
四半期報告書－第54期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/12 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、四半期報告書
四半期報告書－第54期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：する対抗措置をとることができるものとします。 なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 ならびに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告 を最大限尊重するものとします。 当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等 に則って適時適切な開示...
四半期報告書－第54期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/13 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、四半期報告書
四半期報告書－第54期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合は、当社取締役会は株主の皆様の利益を 守ることを目的として、新株予約権の無償割当てやその他適法かつ相当な対抗措置のうち、当社取締役会が適切 と判断する対抗措置をとることができるものとします。 なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 ならびに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告...
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/02/14 【4725】株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、決算発表
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 22株式会社 CAC Holdings(4725) 2019 年 12 月期決算短信 【2020 年 3 月 24 日定時株主総会日以降の取締役・監査役体制 】 代表取締役社長酒匂明彦 専務取締役清水東吾 取締役西森良太 ※ 取締役廣瀬通孝 ※ 取締役黒田由貴子 ※ 取締役森時彦 監査役吉田昌亮 監査役川真田一幾 ※ 監査役本多広和 ※ 監査役石野雄一 ※は社外取締役、社外監査役 【2020 年 3 月 24 日定時株主総会日以降の執行役員体制 】 専務執行役員西森良太 (コアICT 領域担当...
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