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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(6.663秒)
日本リビング保証株式会社と株式会社メディアシークの株式交換による経営統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ
2024/04/26 【4824】株式会社メディアシーク、その他のIR
日本リビング保証株式会社と株式会社メディアシークの株式交換による経営統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ
引用：リビング保証の社外取締役を兼務しておりますとこ ろ、利益相反を回避する観点から、本経営統合に関する両社の取締役会の審議および決議には参加し ておらず、日本リビング保証の立場においてメディアシークとの協議・交渉にも参加しておりません。 本基本合意書の締結については、いずれも西尾直紀以外の取締役全員が出席し、出席取締役の全員 の賛成により決議しております。今後も、西尾直紀は、本件経営統合に関する両社の取締役会の審議お よび決議に参加しない予定でおり、日本リビング保証の立場においてメディアシークとの協議...
臨時報告書
2024/04/30 【4824】株式会社メディアシーク、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)の総数 に占める持株数の割合 (%) 安達慶高 13.56 荒川拓也 12.70 吉川淳史 6.55 竹林俊介 5.16 森永秀一 4.97 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社が日本リビング保証の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有 しております(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係 当社の代表取締役社長が、日本リビング保証の社外取締役を兼任しておりま す。 取引関係 日本リビング保証が当社にシステム開発を委託する等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/26 【4824】株式会社メディアシーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0...
有価証券報告書－第24期(2022/08/01－2023/07/31)
2023/10/26 【4824】株式会社メディアシーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/08/01－2023/07/31)
引用：です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、5 名の取締役で構成されており、このうち1 名は社外取締役であります。取締役会は原 則毎月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定する とともに、業務執行状況の監督機能を果たしております。 また、社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議 ( 必要に応じて 子会社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/21 【4824】株式会社メディアシーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
有価証券報告書－第23期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
2022/10/21 【4824】株式会社メディアシーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
引用：から経営チェック機能の充実が重要と認識して おります。当社では、コーポレート・ガバナンス強化のため、コンプライアンス委員会を設置し、経営チェック 機能の強化に努めておりますが、今後も適切なコーポレート・ガバナンスのあり方を検討してゆく方針です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、6 名の取締役で構成されており、このうち1 名は社外取締役であります。取締役会は原 則毎月 1 回開催しており、経営の基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/24 【4824】株式会社メディアシーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 清水知彦 氏名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/10/08 【4824】株式会社メディアシーク、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の 状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役に関する事項 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長西尾直紀 取締役根津康洋 取締役江口郁子 取締役上田耕嗣 取締役市橋哲 取締役清水知彦 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長 株式会社メディアシークキャピタル代表取締役 株式会社 Link-U 社外取締役 RUN.EDGE 株式会社社外取締役 業務管理部長 スタート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/29 【4824】株式会社メディアシーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社...
有価証券報告書－第22期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
2021/10/25 【4824】株式会社メディアシーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
引用：の取締役で構成されており、このうち1 名は社外取締役であります。取締役会は原則 毎月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとと もに、業務執行状況の監督機能を果たしております。 また、社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議 ( 必要に応じて子 会社の取締役やその他関係者を参加させる場合があります)を原則として週 1 回のペースで開催し、取締役会で 決定した経営の基本方針に基づき、業務執行に関する重要事項...
2020年定時株主総会招集通知
2020/10/08 【4824】株式会社メディアシーク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：-U 社外取締役 業務管理部長 スタートメディアジャパン株式会社監査役 株式会社メディアシークキャピタル監査役 コンシューマー事業部長 株式会社デリバリーコンサルティング取締役 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役 株式会社メディアシークキャピタル取締役 法人事業部長 株式会社デリバリーコンサルティング取締役 スタートメディアジャパン株式会社取締役 経理部長 株式会社デリバリーコンサルティング取締役 株式会社メディアシークキャピタル取締役 弁護士、弁護士法人鶯花代表社員 三櫻工業株式会社社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/25 【4824】株式会社メディアシーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外...
有価証券報告書－第21期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
2020/10/23 【4824】株式会社メディアシーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
引用：を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、6 名の取締役で構成されており、このうち1 名は社外取締役であります。取締役会は原則 毎月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとと もに、業務執行状況の監督機能を果たしております。 また、社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議 ( 必要に応じて子 会社の取締役やその他関係者を参加させる場合...
独立役員届出書
2019/10/04 【4824】株式会社メディアシーク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 清水知彦社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 武田健二社外監査役 ○ ○ 有 3 西井敏恭社外監査役 △ 4 福田峰之社外監査役 ○ 新任 5 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 ・社外監査役の西井敏恭氏は、過去 (5 年前 )に、当社の主要な取引先で ある株式会社ドクターシーラボの業務執行者...
2019年定時株主総会招集通知
2019/10/05 【4824】株式会社メディアシーク、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役上田耕嗣 取締役清水知彦 株式会社デリバリーコンサルティング取締役 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長 株式会社 Link-U 社外取締役 業務管理部長 スタートメディアジャパン株式会社監査役 コンシューマー事業部長 株式会社デリバリーコンサルティング取締役 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役 法人事業部長 株式会社デリバリーコンサルティング取締役 スタートメディアジャパン株式会社取締役 弁護士、木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナ ー 日本ヘルスケア投資法人監督役員 三...
有価証券報告書－第20期(平成30年8月1日－令和1年7月31日)
2019/10/23 【4824】株式会社メディアシーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年8月1日－令和1年7月31日)
引用：してゆく方針です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、6 名の取締役で構成されており、このうち1 名は社外取締役であります。取締役会は原則 毎月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとと もに、業務執行状況の監督機能を果たしております。 また、社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議 ( 必要に応じて子 会社...
  
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