開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　33件中 1-30件目(7.121秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 毛利正人 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/09 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 毛利正人 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/10 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 毛利正人 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：である取締役 3 名 (う ち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、監査等委員会を開催しております。 監査等委員会において、「 監査等委員会規程 」を定め、監査等委員会の委員長の選定、その他監査等委員の 職務を遂行するために必要となる事項のほか、監査方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等につい て審議しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役が、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出 席すること等を通じて、業務の意思決定並びに業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/08 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/10 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立...
第三者割当による新株式の発行及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ
2023/05/19 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、株主異動
第三者割当による新株式の発行及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ
引用：未満四捨五入 )に対して同額となります。 また、当社は上記発行価格の算定根拠について、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに 関する指針 」に準拠するものと考えております。 なお、当社の監査等委員会 (3 名、うち3 名が社外取締役 )から、取締役会における上記算定根 拠による発行価格の決定は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、 上記指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に対し特に有利な条件でなく、適法であ る旨の見解を得ております。 (2) 発行数量...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
有価証券届出書（組込方式）
2023/05/19 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：するものと考えております。 なお、当社の監査等委員会 (3 名、うち3 名が社外取締役 )から、取締役会における上記算定根拠による発行価 格の決定は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、上記指針も勘案して決定されて いることから、割当予定先に対し特に有利な条件でなく、適法である旨の見解を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の条件の合理性に関する考え方 本第三者割当増資による新株発行数は、2023 年 3 月 31 日時点の当社発行済株式総数 24,916,115 株...
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2022 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち監査等委員である取締 役 3 名 )で構成されております。毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催してお り、独立性を保持した社外取締役出席のもと、経営の妥当性、効率性及び公正性等について検討し、法令及び定 款に定められた事項、並びに重要な業務...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/05/19 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 社外取締役監査等委員 久保惠 ⼀ 社外取締役監査等委員 2009 年 3⽉に、東京 ⼤ 学法科 ⼤ 学院を修了後、2010 年 12⽉に弁 護 ⼠ 登録を⾏い、本間合同法律事務所で⼀ 般企業法務をはじめ、 M&A・事業承継などを⼿がけたのち、2020 年 1⽉より現職に 就任。 ⼤ 阪 ⼤ 学経済学部卒業後、等松・⻘⽊ 監査法 ⼈( 現有限責任 監査法 ⼈トーマツ)⼊ 社。同社の経営会議メンバー、デロイト トーマツリスクサービス代表取締役社 ⻑、トーマツ企業リスク 研究所所 ⻑などを経て、2020...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/24 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 豊富な経験を有する社外取締役 各業界において高度に専門的な知識・経験を有する社外取締役より、様 々な 観点からサポートを得つつ改革を推し進めて参ります。 神庭雅俊 社外取締役監査等委員 久保惠一 社外取締役監査等委員 2009 年 3 月に、東京大学法科大学院を修了後、2010 年 12 月に弁 護士登録を行い、本間合同法律事務所で一般企業法務をはじめ、 M&A・事業承継などを手がけたのち、2020 年 1 月より現職に 就任。 大阪大学経済学部卒業後、等松・青木監査法人 ( 現有限責任 監査法人...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/24 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 毛利正人 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 毛利正人 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/19 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による意見を入手 し、慎重に審議する方針です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役会長畑野幸治株式会社 FUNDBOOK 代表取締役 CEO 取締役小松未来雄管理本部本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 神庭雅俊 取締役 ( 監査等委員 ) 久保惠一 本間合同法律事務所弁護士 株式会社 KIJ 非常勤取締役 公認会計士久保惠一事務所公認会計士 東亜石油株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 毛利正人 東洋大学 教授 株式会社テクノスジャパン ベルトラ株式会社 社外監査役 社外取締役 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 神庭雅俊氏、久保惠一氏及び毛利正人氏...
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の出席のもと、 当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっておりま す。 ⅱ) 監査等委員会 監査等委員会は、有価証券報告書提出日 (2021 年 6 月 23 日 ) 現在、監査等委員である取締役 3 名 (うち監査等 委員である社外取締役 3 名 )で構成され、幅広い視野および客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果 たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行いまたは決議を行うこととしております。 ⅲ) 内部監査室 当社...
業務委託契約の締結に関するお知らせ
2021/02/16 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、その他のIR
業務委託契約の締結に関するお知らせ
引用： ( 日比谷中田法律事務所 )、及び、当社の独立役員であり、監査等委員である社外 取締役 2 名の計 3 名によって構成される検討委員会 ( 以下 「 本検討委員会 」といいます)を設置し、支 配郤株主との取引の合理性及び取引条件の妥当性について慎重に審議いただき、本業務委託契約締結の合 理性及び公正性が認められるとの意見書を受領しております。 また、当社取締役のうち、支配郤株主にあたる畑野幸治氏は、利益相反を回避遪する観点から、本業務委 託契約の取引条件の交渉及び契約締結の決議にはいずれも参加しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/02 【4833】株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【4833】株式会社ぱど、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 毛利正人 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
独立役員届出書
2020/06/05 【4833】株式会社ぱど、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ぱど_ 独立役員届出書 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 a b c d e f g h i j k l 1 久保恵一社外取締役 ○ ○ 新任有 2 毛利正人社外取締役 ○ ○ 新任有 3 神庭雅俊社外取締役 4 5 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ぱどコード 4833 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/29 【4833】株式会社ぱど、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 森英文 松室哲生 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/16 【4833】株式会社ぱど、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：一郎管理統括本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 神庭雅俊 取締役 ( 監査等委員 ) 森英文 取締役 ( 監査等委員 ) 松室哲生 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 神庭雅俊、森英文及び松室哲生の各氏は、社外取締役であります。 ( 注 ) 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 森英文氏及び取締役松室哲生氏は、東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 ( 注 ) 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 香西哲雄氏は2019 年 6 月 20 日開催の定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/20 【4833】株式会社ぱど、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森英文 松室哲生 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【4833】株式会社ぱど、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
意見表明報告書
2019/11/08 【4833】株式会社ぱど、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：するため、当 社は、本公開買付けについての当社の意見表明における恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性 及び客観性を確保するべく、公開買付者及び本応募予定株主と利害関係を有しない者として、当社の社外取締役 であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている森英文氏、及び松室哲生氏 ( 以下 「 当社監査等委員 」と総 称します。)に対し、当社が本公開買付けについて賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募す るか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることが、当社の少数株主...
畑野幸治氏による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2019/11/06 【4833】株式会社ぱど、その他のIR
畑野幸治氏による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：公開買付けに係る意見表明は、東京証券取引所の企業行動規範に定める「 支配郤株主との重要な 取引等 」に該当するため、当社は、本公開買付けについての当社の意見表明における恣意性を排除し、 当社の意思決定過遃程の公正性、透明性及び客観性を確保するべく、公開買付者及び本応募予定株主と利 害関係を有しない者として、当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている 森英文氏、及び松室哲生氏 ( 以下 「 当社監査等委員 」と総称します。)に対し、当社が本公開買付けに ついて賛同する旨の意見...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/01/15 【4833】株式会社ぱど、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用： < 新任 > 2017 年 5 月株式会社 KIDS DENTAL PARK 非常勤監査役就任 2018 年 5 月株式会社 FUNDBOOK 入社 2018 年 10 月本間合同法律事務所入所 ( 現任 ) ( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。 ( 注 )2. 神庭雅俊氏は、社外取締役候補者であります。 ( 注 )3. 神庭雅俊氏には、弁護士としての法的視点から当社の経営全般に助言をいただくため、社 外取締役として選任をお願いするものであります。 ( 注 )4. 当社...
開示情報 > 全文検索