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2024/05/10 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個々の選解任・指名についての説明取締役候補の個々の選任理由につきましては、以下のとおりです。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書「2.1.【取締役関係】」に記載していますので、ご参照ください。・杉本惠昭当社の創業者であり、長年にわたり当社代表取締役を務めております。引き続きこれらの豊富な経験、知識、人脈...

2023/12/25 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個々の選解任・指名についての説明取締役候補の個々の選任理由につきましては、以下のとおりです。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書「2.1.【取締役関係】」に記載していますので、ご参照ください。・杉本惠昭当社の創業者であり、長年にわたり当社代表取締役を務めております。引き続きこれらの豊富な経験、知識、人脈...

2023/12/20 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )を選任しております。月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、様々な視点からなる検討と活発な意見交換を踏まえたうえで、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定しております。議長 : 代表取締役社長齋藤直和構成員 : 代表取締役会長杉本惠昭取締役副社長新里雅則専務取締役松澤好隆常務取締役芳賀恵一取締役田口常仁、福井誠 ( 社外 ) 監査等...

2023/12/25 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：新株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 60,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 614 円 (4) 発行総額 37,331,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 53,400 株り当てる株式の数当社子会社の取締役 6...

2024/01/24 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 6 名 53,400 株割り当てる株式の数当社子会社の取締役 6 名 7,400 株以上...

2023/11/15 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用： ) 星加美佳氏は、弁護士であり、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 異動予定日 2023 年 12 月 20 日以上...

2023/05/12 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会で審議された答申をもとに、決定しております。また、監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個々の選解任・指名についての説明取締役候補の個々の選任理由につきましては、以下のとおりです。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書「2.1.【取締役関係】」に記載していますので、ご参照ください。・杉本惠昭...

2022/12/26 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。また、監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個々の選解任・指名についての説明取締役候補の個々の選任理由につきましては、以下のとおりです。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書「2.1.【取締役関係】」に記載...

2022/12/20 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第27期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：であります。また、株主、投資家に対する適時適切な情報開示や株主の権利を尊重する対応に努めることで、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要・取締役会取締役会では、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )を選任しております。月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、様...

2022/12/26 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、株主異動

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び主要株主の異動見込みに関するお知らせ

引用：の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 61,300 株当社子会社の取締役 7 名 12,800 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2019 年 11 月 15 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的...

2023/01/25 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：,700 円 (5) 割当ての対象者及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 61,300 株割り当てる株式の数当社子会社の取締役 7 名 12,800 株以上...

2022/05/10 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の比率は相対的に低い状況でありますので、今後当該比率の状況を勘案し、英語での情報の開示、提供を検討してまいります。【補充原則 4-1-3. 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画】当社では後継者計画及び後継者の育成について最重要課題と認識しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえ...

2022/01/31 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の比率は相対的に低い状況でありますので、今後当該比率の状況を勘案し、英語での情報の開示、提供を検討してまいります。【補充原則 4-1-3. 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画】当社では後継者計画及び後継者の育成について最重要課題と認識しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえ...

2021/12/24 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の比率は相対的に低い状況でありますので、今後当該比率の状況を勘案し、英語での情報の開示、提供を検討してまいります。【補充原則 4-1-3. 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画】当社では後継者計画及び後継者の育成について最重要課題と認識しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえ...

2021/12/03 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：2021203 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 CEホールディングスコード 4320 提出日 2021/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉住実社外取締役 ○ ○ 有 2 名倉一誠社外取締役 ○ ○ 有 3 吉田周史社外取締役 ○ ○ 有 4 福井誠社外...

2021/11/29 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：月当社取締役会長 2010 年 12 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社駅探社外取締役 2013 年 4 月株式会社シーエスアイ代表取締役社長 2013 年 4 月株式会社 CEリブケア( 現株式会社 Mocosuk u) 取締役 2015 年 3 月株式会社エムシーエス取締役 2016 年 12 月株式会社シーエスアイ代表取締役会長 ( 現任 ) 2017 年 11 月株式会社エムシーエス代表取締役 2020 年 11 月株式会社エムシーエス取締役所有する当社...

2022/07/25 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：・取締役及び執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針 (7) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 (8) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案 (9) 取締役の個人別の報酬等の内容の原案 (10) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数を独立社外 取締役とします。委員長は、その委員の中から、指名・報酬諮問委員会の決議によって選任いたします。 4...

2021/12/21 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第26期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )を選任しております。月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、様々な視点からなる検討と活発な意見交換を踏まえたうえで、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定しております。議長 : 代表取締役社長齋藤直和構成員 : 代表取締役会長杉本惠昭専務取締役松澤好隆常務取締役芳賀恵一取締役田口常仁、福井誠 ( 社外...

2021/11/15 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

代表取締役の異動（追加選任）及び取締役の異動に関するお知らせ

引用：い井まこと誠日本電気㈱医療ソリューション事業部上席事業主幹 ( 注 ) 福井誠氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 任期満了退任予定の取締役氏名現役職かね金だ田なお直ゆき之取締役 (㈱Mocosuku 代表取締役社長、㈱駅探代表取締役社長 ) まつ松お尾しげる茂社外取締役 (NECソリューションイノベータ㈱執行役員 ) ( 注 ) 松尾茂氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (3...

2021/12/24 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用： ( 以下「本新株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 95,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 476 円 (4) 発行総額 45,220,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 74,400 株当社子会社...

2021/05/10 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定しておりますが、選解任について、客観性・適時性・透明性のある手続きを明確には定めておりません。CEOの後継者計画と同様、当社の重要課題と認識しておりますので、取締役会で検討してまいります。【補充原則 4-10-1. 任意...

2022/01/21 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用： ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 74,400 株割り当てる株式の数当社子会社の取締役 7 名 20,600 株 (5) 払込期日 2022 年 1 月 21 日以上...

2020/12/23 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定しておりますが、選解任について、客観性・適時性・透明性のある手続きを明確には定めておりません。CEOの後継者計画と同様、当社の重要課題と認識しておりますので、取締役会で検討してまいります。【補充原則 4-10-1. 任意...

2020/11/26 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20201126 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 CEホールディングスコード 4320 提出日 2020/11/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/18 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉住実社外取締役 ○ ○ 有 2 名倉一誠社外取締役 ○ ○ 有 3 吉田周史社外取締役 ○ ○ 有 4 松尾茂...

2020/11/26 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：恵いち一取締役経営・事業企画室長再任 4 さい齋とう藤なお直かず和取締役 ( 株式会社シーエスアイ代表取締役社長 ) 再任 5 かね金だ田なお直ゆき之取締役 ( 株式会社 Mocosuku 代表取締役社長 ) ( 株式会社駅探代表取締役社長 ) 再任 6 た田ぐち口つね常ひと仁執行役員管理担当部長新任 7 まつ松お尾しげる茂社外取締役再任社外 - 3 -候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) すぎもとやすあき昭杉本惠...

2020/12/18 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：を除く。)7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )を選任しております。月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、様々な視点からなる検討と活発な意見交換を踏まえたうえで、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定しております。議長 : 代表取締役社長杉本惠昭構成員 : 専務取締役松澤好隆常務取締役芳賀恵一取締役田口常仁、齋藤直和、金田直之、松尾茂 ( 社外 ) 監査等委員である取締役吉住実...

2020/05/25 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定しておりますが、選解任について、客観性・適時性・透明性のある手続きを明確には定めておりません。CEOの後継者計画と同様、当社の重要課題と認識しておりますので、取締役会で検討してまいります。【補充原則 4-10-1. 任意...

2020/12/23 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 1 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 39,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 533 円 (4) 発行総額 21,053,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 22,300 株当社子会社の取締役 6 名 17,200 株 (6) その他本新株発行...

2019/12/23 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について最重要課題と認識しておりますので、取締役会において今後十分な議論を重ね、取り組んでまいります。【補充原則 4-3-2.、4-3-3.CEOの選解任手続き】現在、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定しておりますが、選解任について、客観性・適時性・透明性のある手続きを明確には定めておりません。CEOの後継者計画と同様、当社の重要課題と認識しておりますので、取締役会で検討してまいります。【補充原則...

2019/11/27 【4320】株式会社ＣＥホールディングス、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：である取締役 3 名選任の件第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ( 提供書面 ) 事業報告 ………………………………………… 15 総会の受付時刻は、午前 10 時からとなっております。連結計算書類 …………………………………… 32 計算書類 ………………………………………… 34 監査報告 ………………………………………… 36 証券コード:4320...

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