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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 31-46件目(3.231秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定し ます。 取締役 ( 社外取締役を除く) 個 々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しています。株式報 酬型ストックオプション制度は、2020 年 6 月 16 日開催の第 38 回定時株主総会において決議を受けた譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い廃止 することとし、既に付与済みのものを除き、今後対象取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行いません。なお、社 外取締役の報酬はその役割...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 600 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (4) 処分価額の総額 1,845,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 600 株 以上...
第38回定時株主総会招集ご通知
2020/05/20 【4348】インフォコム株式会社、株主総会招集通知
第38回定時株主総会招集ご通知
引用：定時株主総会 招集ご通知 日時 2020 年 6 月 16 日 ( 火曜日 ) 午後 3 時 00 分 ( 開場午後 2 時 30 分 ) 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 剰余金の配当の件 取締役 7 名選任の件 監査役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の 付与に関する報酬額等及び 内容の決定の件 場所 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー49 階 六本木アカデミーヒルズタワーホール 第 3 号議案 第 4 号議案...
独立役員届出書
2020/06/02 【4348】インフォコム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：インフォコム_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/2 独立役員届出書 インフォコム株式会社コード 4348 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 津田和彦社外取締役...
役員人事のお知らせ
2020/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR
役員人事のお知らせ
引用：日付で任期満了によ り退任します。 なお、代表取締役及び役付取締役の選定並びに担当職務、常勤監査役の選定は、第 38 回定時株主総会 後の取締役会、監査役会にて正式決定します。 1. 新任取締役候補 記 氏名 現職 黒田淳常務執行役員 ㈱ニューポートINCOCO 事業部 General Manager 粟井佐知子 ㈱ハーベス天然水事業部非常勤顧問 ㈱エー・ディー・ワークス社外取締役 ( 監査等委員 ) ㈱AD ワークスグループ社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 新任監査役候補 氏名 中石昭夫...
有価証券報告書－第38期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/17 【4348】インフォコム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりです。 a.コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長竹原教博と、専務取締役里見俊弘、取締役黒田淳、取 締役間狩泰三、社外取締役津田和彦、社外取締役藤田一彦、社外取締役粟井佐知子の取締役 7 名 (うち社 外取締役 3 名 )で構成しています。取締役会は毎月の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し ています。取締役会は法令・定款に規定された事項及び取締役会規程に基づき重要事項を決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/25 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定し ます。 取締役 ( 社外取締役を除く) 個 々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。 なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。 また、役員退職慰労金制度については2012 年 6 月 14 日開催の第 30 回定時株主総会の日をもって廃止しました。 (ⅳ) 当社は経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続を以下のとおり定め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/25 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 35,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,065 円 (4) 処分価額の総額 109,727,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 19,300 株 執行役員 5 名 16,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に もとづき有価証券届出書の効力発生...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【4348】インフォコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果 たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定し ます。 取締役 ( 社外取締役を除く) 個 々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。 なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。 また、役員退職慰労金制度については2012 年 6...
有価証券届出書（参照方式）
2020/06/25 【4348】インフォコム株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 対象役員 」といいます。)に対して譲渡制限付株式を割 り当て、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホルダーの皆様と株価 変動のメリットとリスクを共有することを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)を導入することを決議いたしました。また、2020 年 6 月 16 日開催の第 38 回定時株主総会 ( 以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 35,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,065 円 (4) 処分価額の総額 109,727,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 19,300 株 執行役員 5 名 16,500 株 以上...
第39回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示情報）
2021/05/20 【4348】インフォコム株式会社、株主総会招集通知
第39回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示情報）
引用：において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新 株予約権の状況 名称新株予約権の数目的となる株式の種類と数保有者数 2013 年度新株予約権 36 個当社普通株式 14,400 株 1 名 2014 年度新株予約権 38 個当社普通株式 15,200 株 2 名 2015 年度新株予約権 39 個当社普通株式 15,600 株 2 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 2016 年度新株予約権 31 個当社普通株式 12,400 株 3 名 2017 年度新株予約権 29 個当社普通株式 11...
臨時報告書
2020/06/22 【4348】インフォコム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：発生日 2020 年 6 月 18 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、竹原教博、里見俊弘、黒田淳、間狩泰三、津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、玉井隆、中石昭夫、森川紀代を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 当社取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること 及びステークホルダー...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/04/27 【4348】インフォコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 38 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 本制度を導入する理由 当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、譲渡制限付 株式を割り当て、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホル ダーの皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを目的として、本制度を導入するもので す。 2. 本制度の概要 (1) 取締役の報酬額と交付株式数 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付...
四半期報告書－第39期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【4348】インフォコム株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第39期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用： 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議し、以下の通り、2020 年 7 月 22 日に自己株式の処分 を実施しました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 対象役員 」といいます。)に対して譲渡制限付株式を割り当て、中 期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホルダーの皆様と株価変動のメリット...
第38回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示情報）
2020/05/20 【4348】インフォコム株式会社、株主総会招集通知
第38回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示情報）
引用：) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新 株予約権の状況 名称新株予約権の数目的となる株式の種類と数保有者数 2013 年度新株予約権 69 個当社普通株式 27,600 株 2 名 2014 年度新株予約権 41 個当社普通株式 16,400 株 2 名 2015 年度新株予約権 40 個当社普通株式 16,000 株 2 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 2016 年度新株予約権 31 個当社普通株式 12,400 株 3 名 2017 年度新株予約権 30...
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