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「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」記載事項の一部追記について
2024/04/05 【2173】株式会社博展、その他のIR
「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」記載事項の一部追記について
引用： (3) 発行価額 1 株につき 1,295 円 (4) 発行総額 34,317,500 円 (5) 割当予定先およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 20,500 株 当社執行役員 3 名 4,000 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 4 名 2,000 株 (※)4 月 1 日に実施の株式分割 (1 株を2 株に分割 )に伴い、本新株発行において発行する株式 の数は 53,000 株、発行価格は 647.5 円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2173】株式会社博展、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability/policy 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外...
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2024/03/28 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2024 年 4 月 17 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 26,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,295 円 (4) 発行総額 34,317,500 円 (5) 割当予定先およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く。) 3 名 20,500 株 当社執行役員 3 名 4,000 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 4 名 2,000 株 2. 発行の目的および理由 2022 年 5...
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2023/12/31)
2024/03/29 【2173】株式会社博展、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2023/12/31)
引用： コンプ 委員会 監査等指名報酬執行ライア 委員会委員会委員会役員会ンス 代表取締役 会長執行役員 CEO 田口徳久 〇 〇 〇 〇 〇 代表取締役 社長執行役員 COO 原田淳 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 取締役 執行役員 CFO 藤井由康 〇 〇 〇 取締役 常勤監査等委員 田中雅樹 〇 ◎ 〇 〇 社外取締役 監査等委員 山田毅志 〇 〇 〇 〇 △ 〇 社外取締役 監査等委員 石塚陽子 〇 〇 〇 〇 △ 〇 社外取締役 監査等委員 金森浩之 〇 〇 ◎ ◎ △ 〇 執行役員福田雄之 〇 〇 執行役員...
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2024/04/17 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：,317,500 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 並びに割り当てる株式の数 を除く。) 3 名 41,000 株 当社執行役員 3 名 8,000 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 4 名 4,000 株 (※) 当社は、2024 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割 を行いました。発行する株式の数、発行価額、割当先の株式数は、2024 年 4 月 5 日付 「「 譲渡制限 付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2173】株式会社博展、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/2298929/00.pdf 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外...
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2173】株式会社博展、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 30 日現在 ) A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等 委員である取締役 5 名 (うち、社外監査等委員 3 名 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定めら れた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。 (イ) 監査等委員会 当社...
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/28 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 49,160 株 (3) 発行価額 1 株につき 694 円 (4) 発行総額 34,117,040 円 (5) 割当予定先およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く。) 当社執行役員 当社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 3 名 34,400 株 3 名 11,800 株 2,960 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品...
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/18 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 49,160 株 (3) 発行価額 1 株につき 694 円 (4) 発行総額 34,117,040 円 (5) 株式の割当の対象者及びその当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 人数並びに割り当てる株式のを除く。) 3 名 34,400 株 数 当社執行役員 3 名 11,800 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 2...
指名委員会設置に関するお知らせ
2022/10/27 【2173】株式会社博展、その他のIR
指名委員会設置に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 10 月 27 日 会社名株式会社博展 代表者代表取締役社長執行役員 CEO 田口徳久 (コード番号 :2173 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役執行役員 電話番号 03(6278)0010 C F O 田中雅樹 指名委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 目的 取締役の指名に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【2173】株式会社博展、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません。今後の外国人株主比率等 の推移等を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 1 当社は、取締役候補者の選任にあたっては、経営監督機能強化の観点はもとより、監督と執行の人数バランスも考慮しております。また、取締 役会の役割・目的を実効的に果たすため、事業経営に関する戦略立案及び重点事業分野における経験と知見を有する人材をもって構成する ものとしています。 2 社外取締役候補者の選任...
臨時報告書
2022/06/30 【2173】株式会社博展、臨時報告書
臨時報告書
引用： 内海統之、梶浦公靖、山田毅志の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 瀬戸仲男氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役は年 額 100 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額...
2022年3月期 決算説明資料
2022/05/17 【2173】株式会社博展、その他のIR
2022年3月期 決算説明資料
引用：会社への移行 ( 予定 ) 監督 社外取締役 取締役会 ( 監査等委員会設置会社へ移行予定 ) ・社外取締役の構成割合を50% 以上へ( 予定 ) ・社外取締役による専門性・経験等からの監督強化 ( 予定 ) ・執行役員制度の導入 (2022 年 4 月 1 日付導入 ) 社内取締役 ・取締役会の2 分の1が社外取締役 (8 名中 4 名 ) ・取締役会の監督機能強化 ・委員会の委員長は社外取締役 ・委員会の3 分の2が社外取締役 執行 執行役員会 社長執行役員 CEO チーフオフィサー ・経営...
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【2173】株式会社博展、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査等 委員である取締役 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。 取締役会は、原則として毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締 役会では、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務 執行状況を監督しております。 19/86EDINET 提出書類 株式会社博展 (E05737) 有価証券報告書 (イ...
監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ
2022/03/24 【2173】株式会社博展、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ
引用： 年 4 月 1 日 3. 監査等委員会移行後の取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2022 年 6 月 29 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 田口徳久代表取締役代表取締役社長 原田淳取締役常務取締役 田中雅樹取締役取締役 金森浩之社外取締役同左 石塚陽子社外取締役 ( 新任 ) ― (ご参考 ) 新任社外取締役候補者の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 1989 年 4 月モルガン銀行東京支店入社 1991 年 7...
2023年３月期第２四半期決算説明資料
2022/11/16 【2173】株式会社博展、その他のIR
2023年３月期第２四半期決算説明資料
引用：. 決算の概要 経営基盤関連 顧客から選ばれる信頼性の高い企業活動基盤の構築を推進 • 外部機関によるITインフラに関するセキュリティ診断を実施。 信頼性と利便性の更なる向上につなぐ。 業績結 経営統制における多様性、透明性の確保を推進 • 監査等委員会設置会社に移行、社外取締役が半数に。 経営の監督機能を強化。 • 執行役員制度を導入、業務執行の責任と権限を明確にし、 経営の機動性を高める. Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved...
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/29 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 37,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 819 円 (4) 発行総額 30,303,000 円 (5) 割当予定先及びその人数ならびに当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取 割り当てる株式の数 締役を除く。) 3 名 27,000 株 当社執行役員 4 名 10,000 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有 価証券...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/26 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 26 日 会社名株式会社博展 (コード番号 :2173 東証グロース市場 ) 本社所在地東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号 代表者代表取締役社長執行役員 CEO 田口徳久 問合せ先取締役執行役員 C F O 田中雅樹 電話番号 03(6278)0010 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役...
2023年３月期 決算説明資料
2023/05/16 【2173】株式会社博展、その他のIR
2023年３月期 決算説明資料
引用：・成果 □T-CELL Tour の開始 (T-BASEにおけるサステナビリティ施策紹介 ) □イベントのサステナビリティ ゼロ・エミッション型イベント促進 □ 事業ユニット戦略の成果 ( 全カテゴリー計画達成 ) □ 新卒採用への再注力 新卒入社社員の本配属 □ 社員 EXサーベイの開始 □ITセキュリティ診断の実施 □ 人事部門による目標の 設計・運用支援体制開始 □ 経営の多様性、透明性確保 ・執行役員体制 ・社外取締役が過半数の体制 ・女性取締役の任用 □ 東京スクエアガーデンへの オフィス...
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/19 【2173】株式会社博展、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：株式発行について、本日、払込手続が完了いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 37,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 819 円 (4) 発行総額 30,303,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数ならびに当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 割り当てる株式の数 取締役を除く。) 3 名 27,000 株 当社執行役員 4 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【2173】株式会社博展、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホル ダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、東京証券取引所 JASDAQ 上場企業として取組みが求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりま す。なお、情報開示の充実の一環として、下記の原則について実施しない理由と今後の方針を記載いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【2173】株式会社博展、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホル ダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、東京証券取引所 JASDAQ 上場企業として取組みが求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりま す。なお、情報開示の充実の一環として、下記の原則について実施しない理由と今後の方針を記載いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効...
第52回 2021年定時株主総会 招集ご通知
2021/06/09 【2173】株式会社博展、株主総会招集通知
第52回 2021年定時株主総会 招集ご通知
引用：経営本部長 14/14 回 100% かなもり 4 金森浩 ひろゆき 再任社外独立 之 社外取締役 14/14 回 100% 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 13候補者番号 1 たぐち 田口 とくひさ 徳久 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1980 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会 社リクルートホールディングス) 入社 1983 年 7 月当社入社 1985 年 4 月当社取締役 1992 年 2 月当社代表取締役社長...
特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/06/24 【2173】株式会社博展、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 本株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び総数普通株式 17,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 510 円 (4) 発行総額 9,129,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,900 株 2. 本株式発行の目的及び理由 2019 年 5 月 14 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり...
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/03/25 【2173】株式会社博展、その他のIR
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：された3 名以上の取締役または監査役で 構成し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役とします。また、委員長は、報酬諮問 委員会の決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。 4. 設置日 2021 年 4 月 1 日 以上...
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【2173】株式会社博展、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 田口徳久 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 原田淳 ( 常務取締役 )、田中雅樹 ( 取締役 )、金森浩之 ( 社外取締役 ) 24/89EDINET 提出書類 株式会社博展 (E05737) 有価証券報告書 (イ) 監査役会 当社は監査役会制度を導入しております。監査役は、原則として毎月の定例監査役会のほか、必要に応じ て臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議に出席し、必 要に応じ意見陳述...
特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/12 【2173】株式会社博展、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：発行について、本日、払込手続が完了しましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 17,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 510 円 (4) 発行総額 9,129,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,900 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【2173】株式会社博展、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホル ダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、東京証券取引所 JASDAQ 上場企業として取組みが求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりま す。なお、情報開示の充実の一環として、下記の原則について実施しない理由と今後の方針を記載いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2021/05/25 【2173】株式会社博展、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用： 3 月 2021 年 4 月 ~6 月 常勤取締役 10% 減額 10% 減額 20% 減額 20% 減額 社外取締役 - 10% 減額 20% 減額 - 常勤監査役 - 10% 減額 20% 減額 20% 減額 社外監査役 - 10% 減額 20% 減額 - 以上...
第51回 定時株主総会 招集ご通知
2020/06/15 【2173】株式会社博展、株主総会招集通知
第51回 定時株主総会 招集ご通知
引用： 再任代表取締役社長 14/14 回 100% はらだ 2 原田 あつし 淳 再任 常務取締役 14/14 回 100% わたなべ 3 渡辺 ゆきと 幸人 再任 取締役 コミュニケーションデザイン本部長 14/14 回 100% たなか 4 田中雅 まさき 樹 再任取締役経営本部長 14/14 回 100% かなもり 5 金森浩 ひろゆき 再任社外独立 之 社外取締役 14/14 回 100% 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 13候補者番号 1 たぐち...
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