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有価証券報告書－第16期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：」にて開示しております。取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコーポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (プランニング)について当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「資質」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的に行っ...

2024/03/29 【4578】大塚ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2024/03/15 【4578】大塚ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

「第16期（2023年度）定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

引用：修正いたします。 < 修正前 > a. 業績連動賞与取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動賞与については、各業績評価指標である連結売上収益、連結営業利益及び連結研究開発費投資前事業利益はいずれも目標値を上回る水準となり、指名・報酬委員会の審議を経た答申を踏まえ、100%の支給率となりました。 < 修正後 > a. 業績連動賞与取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動賞与については、各業績評価指標である連結営業利益は目標値を下回る水準となったものの、連結売上収益及び連結研究...

2024/04/26 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記【処分の概要】 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 363,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,382 円 (4) 処分総額 2,322,409,800 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 156,000 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 36 名 207,900 株の数以上...

2024/03/28 【4578】大塚ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類大塚ホールディングス株式会社 (E21183) 臨時報告書 1【提出理由】当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、2019 年度から2023 年度までの中期経営計画の達成、ひいては中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...

2024/03/28 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 363,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,382 円 (4) 処分総額 2,322,409,800 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 156,000 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 36 名 207,900 株の数 (6) その他本自己株式処分については、臨時報告書の提出を予定しております。 ※ 処分先のうち、当社子会社...

2024/02/14 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用： 16 期定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度について当社は、2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期定時株主総会において、中長期インセンティブプランとして、本制度を導入しました。同総会では、本制度に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権 ( 以下「金銭報酬債権」)の総額を年額 10 億円以内 ( 但し、使用人分給与は含み...

2023/05/30 【4578】大塚ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、監査役会における同意を得るものとしております。取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議を経たコーポレートガバナンス委員会による答申を踏まえ、取締役会において、独立社外取締役を含む取締役会メンバーによる審議により決定されます。 ※ 後継者計画 (プランニング)について当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「資質」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的に行っていくため、次世代経営人材育成プログラムを継続的に構築・実践し、その状況...

2023/04/07 【4578】大塚ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第15期(2022/01/01－2022/12/31)

2023/03/31 【4578】大塚ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2023/03/30 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 64,520 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,227 円 (4) 処分総額 272,726,040 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 25,600 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 36 名 38,920 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由...

2023/04/28 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：したので、下記のとおりお知らせいたします。記【処分の概要】 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 64,520 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,227 円 (4) 処分総額 272,726,040 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 25,600 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 36 名 38,920 株の数以上...

2023/03/30 【4578】大塚ホールディングス株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：における普通株式 64,520 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、中期経営計画の達成、ひいては中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることに加えて、株主の皆様との一層...

2022/04/12 【4578】大塚ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第14期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：ます。取締役・監査役候補の指名手続は、コーポレートガバナンス委員会による答申を踏まえ、代表取締役社長が取締役会に付議する原案を作成し、取締役会において、独立社外取締役を含む取締役会メンバーによる審議により原案の妥当性が審査され決定されております。 ※ 後継者計画 (プランニング)について当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「資質」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的に行っていくため、次世代経営人材育成プログラムを継続的に構築・実践し、その状況...

2022/03/31 【4578】大塚ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2021/12/08 【4578】大塚ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/03/30 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 241,920 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,271 円 (4) 処分総額 1,033,240,320 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 102,400 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 39 名 139,520 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的...

2021/11/02 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他

大塚ホールディングス株式会社　統合報告書2020

引用：かということです。組みを進めています。多様な事業をグローバルに展大塚ホールディングスの取締役会では、多様なバッ開する中で、コンプライアンス( 法令遵守 )の取り組クグラウンドを有する4 名の社外取締役からもさまみは特に重要なテーマだと考えていますので、組織ざまなご意見をいただき、多様な視点で活発なディ体制と教育の両面で徹底を図っています。スカッション、そして迅速かつ公平性のある意思決経営の透明性については、コーポレート・ガバナン定ができています。また取締役の業務執行や事業ス・コードに基づき、ガバナンス体制...

2022/04/28 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：したので、下記のとおりお知らせいたします。記【処分の概要】 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 241,920 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,271 円 (4) 処分総額 1,033,240,320 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 102,400 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 39 名 139,520 株の数以上...

2022/03/30 【4578】大塚ホールディングス株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：のない当社における普通株式 241,920 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、中期経営計画の達成、ひいては中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることに加えて、株...

2021/04/05 【4578】大塚ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第13期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：において、独立社外取締役を含む取締役会メンバーによる審議により原案の妥当性が審査され決定されております。 ※ 後継者計画 (プランニング)について当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「資質」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的に行っていくため、次世代経営人材育成プログラムを継続的に構築・実践し、その状況について、定期的に取締役会において報告を行っております。(「ガイドライン13. 経営人材の育成」ご参照 ) (5) 取締役会による経営陣幹部の選解任...

2021/03/02 【4578】大塚ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：大塚ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名大塚ホールディングス株式会社コード 4578 提出日 2021/3/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の提出理由 2021 年 3 月 30 日開催の定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立...

2021/03/01 【4578】大塚ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第13期（2020年度）定時株主総会招集ご通知

引用：% とうじょうのりこ東條紀子 6 年 10ヵ月取締役 100% いのうえまこと井上眞 1 年取締役 100% まつたにゆきお松谷有希雄 5 年社外取締役 100% せきぐちこう関口康 3 年社外取締役 100% あおきよしひさ青木芳久 2 年社外取締役 100% みたまよ三田万世 1 年社外取締役 100% *: 取締役在任期間は、過去に在籍した期間も通算しております。 07当社における地位、担当代表取締役会長所有する当社株式の数 7,061,704 株取締役在任期間 12 年 8ヵ月...

2021/03/03 【4578】大塚ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第13期（2020年度）定時株主総会招集ご通知

引用：% 6 再任 7 再任 8 再任 9 再任 10 再任社外独立 11 再任社外独立 12 再任社外独立 13 再任社外独立とべさだのぶ戸部貞信 10 年 8ヵ月取締役 100% こばやしまさゆき小林将之 4 年取締役 100% とうじょうのりこ東條紀子 6 年 10ヵ月取締役 100% いのうえまこと井上眞 1 年取締役 100% まつたにゆきお松谷有希雄 5 年社外取締役 100% せきぐちこう関口康 3 年社外取締役 100% あおきよしひさ青木芳久 2 年社外取締役 100...

2021/03/31 【4578】大塚ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2021/03/30 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：) 処分期日 2021 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 71,320 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,804 円 (4) 処分総額 342,621,280 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 26,400 株数並びに処分株式当社子会社の取締役 39 名 44,920 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由...

2020/04/13 【4578】大塚ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としてコーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役・監査役の選任・解任等に関する事項について、その妥当性・公平性を協議し取締役会に答申することとしております。監査役候補者については、取締役会への答申に先立ち、監査役会における同意を得るものとしております。取締役・監査役候補の指名手続は、コーポレートガバナンス委員会による答申を踏まえ、代表取締役社長が取締役会に付議する原案を作成し、取締役会において、独立社外取締役を含む取締役会メンバーによる審議により原案の妥当性が審査され決定されております。 ※ 後継者...

2021/04/28 【4578】大塚ホールディングス株式会社、その他のIR