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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(5.274秒)
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報
2021/05/21 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報
引用：の内部通報制度についても周知しています。 2 リスク管理に関する取り組み リスクサーベイランスと事業継続計画 (BCP:Business Continuity Plan)の更新を行っている一方、新型コロナ ウイルス感染症の拡大にともない、部門毎に行うBCP 訓練方法の見直しに着手しています。また、異常事態発生時の 報告・対応体制について周知しています。 3 取締役会の運営に関する取り組み 執行役員制度に加え、社外取締役を取締役会議長に選任して取締役会を運営することで、ガバナンスの強化をは かる...
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2020年4月1日付 執行体制および組織変更について
2020/02/21 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他のIR
本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2020年4月1日付 執行体制および組織変更について
引用： 名、監査役候補者 3 名およ び補欠監査役候補者 1 名について決議いたしました。 1 取締役候補 氏名新現 辻孝夫 ( 重任 ) 代表取締役会長 ( 同左 ) 阿部康行 ( 重任 ) 社外取締役 *、取締役会議長 ( 同左 ) 江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役 ( 同左 ) 宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役 ( 同左 ) 野村昌雄 ( 重任 ) 取締役 ( 同左 ) 園田剛男 ( 重任 ) 取締役 ( 同左 ) 鈴木昭 ( 新任 ) 取締役 - 岩田眞二郎 ( 重任 ) 社外取締役...
有価証券報告書－第12期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/19 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
JVCKENWOOD統合レポート2019
2019/12/25 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、その他
JVCKENWOOD統合レポート2019
引用： ● コーポレート・ガバナンス 61 ● 社外取締役メッセージ 64 ● 取締役・監査役および執行役員 67 ● コンプライアンス推進 /リスクと機会 69 【 第 5 章 】 財務・非財務情報 71 会社概要 / 株式関連情報 73 経営方針 顧客価値創造企業への変革 技術立脚型企業としての進化 事業を通じた持続型社会への貢献 01 JVCKENWOOD 統合レポート2019 JVCKENWOOD 統合レポート2019 02CEOコミットメント 皆さまには平素より格別のご支援をいただき、厚く御礼申し上げ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社は、コーポレート...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報
2020/05/22 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報
引用：および監査役通報システムの内部通報 制度についても周知しております。 2 リスク管理に関する取り組み リスクサーベイランスと事業継続計画の更新を行っているほか、部門毎に想定事態への対応訓練を行っておりま す。また、異常事態発生時の報告・対応体制について周知しております。 3 取締役会の運営に関する取り組み 執行役員制度に加え、社外取締役を取締役会議長に選任して取締役会を運営することで、ガバナンスの強化をは かるとともに業務執行を執行役員に委任する経営体制となり、監督と執行を明確に分化しており...
有価証券報告書－第11期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：・戦略的意思決定機関であると同時に、業務執行の監督機関と位置付けられ、毎月 1 回 の定例開催及び必要に応じた臨時開催により、経営の基本方針や重要事項を審議、決議するとともに、業務執 行状況の監視、監督を行っています。また、取締役の責任の明確化、経営の迅速性のため、取締役の任期を1 年としています。あわせて社外取締役を積極的に招聘し、透明性の高い意思決定を図るとともに、変革とガバ ナンスを主導しています。 取締役は、2019 年 6 月 20 日開催の第 11 回定時株主総会で辻孝夫氏 ( 代表...
2020年3月期通期連結業績・配当予想の修正および役員報酬の自主返納に関するお知らせ
2020/04/27 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、業績修正
2020年3月期通期連結業績・配当予想の修正および役員報酬の自主返納に関するお知らせ
引用：業績予想の下方修正および期末配当予想の減額に対する経営責任を明確にすることに 加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により当社グループを取り巻く環境が厳しい状況にあることを真 摯に受け止め、役員報酬の一部を自主返納することといたしました。 (1) 役員報酬の一部の自主返納 取締役 ※ および執行役員 : 役員報酬の10~30%を自主返納 ※ 社外取締役を除きます。 (2) 対象期間 2020 年 4 月から6 月までの3ヶ月間とします。 以上 2...
臨時報告書
2019/06/25 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：、 岩田眞二郎及び浜崎祐司の9 氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として栗林勉氏を選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額の総額 ( 月額 36 百万円以内 )はそのままに、社外取締役の報酬額を月額 4 百万円以内 から月額 8 百万円以内に改定する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 JVCケンウッド(E21320) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
定款 2019/07/01
2019/07/01 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、定款
定款 2019/07/01
引用：たことによる取締役 ( 取締役で あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任 の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額 とする。 ( 執行役員 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を執行...
定款 2019/06/20
2019/06/20 【6632】株式会社ＪＶＣケンウッド、定款
定款 2019/06/20
引用：たことによる取締役 ( 取締役で あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任 の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額 とする。 ( 執行役員 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を執行...
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