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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、各取締役に委任し、その役割と権限を「 組織規程 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に基づき、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役、執行役員の指名・報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。 1. 委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/31 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、各取締役に委任し、その役割と権限を「 組織規程 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に基づき、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役、執行役員の指名・報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。 1. 委員会...
有価証券報告書－第45期(2022/08/01－2023/07/31)
2023/10/31 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2022/08/01－2023/07/31)
引用：性確保の徹底、適時適切な情報開示を追求いたします。また人的依存度が 高いスーパーマーケット事業において、社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めることにも注力すること としています。 2 企業統治の体制 イ. 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、経営の効率化と意思決定の迅速性を維持しながら、経営の公正性及 び透明性の確保を図るため、現在の企業統治の体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役には、専 門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等...
臨時報告書
2023/10/24 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、藤原克朗、前田香織、阿部耕生、緑川清春、大瀧敦 子、松井繁忠の9 名を選任する。なお、緑川清春、大瀧敦子、松井繁忠は、社外取締役である。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、藤原健一、村井幸夫、関周行、根本佳典の4 名を選任する。なお、村井幸夫、 関周行、根本佳典は、社外監査役である。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 30 百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/19 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に基づき、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役、執行役員の指名・報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置いたしました。 1. 委員会の役割 (1) 取締役、監査役の選任及び解任に関する事項 (2) 代表取締役、役付取締役、執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/31 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：権限は、業務執行の機動性と柔軟性を考慮の上、意思決定の迅速性と経営の活力を高めることを基本 的な考え方とし、各取締役に委任し、その役割と権限を「 組織規程 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に基づき、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役、執行役員の指名・報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層...
有価証券報告書－第44期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
2022/10/25 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
引用：適切な情報開示を追求いたします。また人的依存度が 高いスーパーマーケット事業において、社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めることにも注力すること としています。 2 企業統治の体制 イ. 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、経営の効率化と意思決定の迅速性を維持しながら、経営の公正性及 び透明性の確保を図るため、現在の企業統治の体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役には、専 門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる人材を選任し、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：%と僅少であること及び当社グループの事業エリアが国内に限定されているため、議決権の電子行使及び英文 開示を実施しておりません。今後につきましては、第 44 期 (2022 年 7 月期 ) 定時株主総会の議決権の電子行使、招集通知より実施する方向で検討 してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現時点では後継者の計画は策定していないため、適切な時期に策定したいと考えております。 【 原則 4-8】 当社の2 名の独立社外取締役は、経済、法律の分野で豊富な経験を有し、取締役会において公正かつ客観的...
臨時報告書
2022/10/25 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日ま たは前項の株主総会の日から3ヶ月を経過し た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2/3第 3 号議案取締役 1 名選任の件 当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の監督機能強化を図ることを目的として、 社外取締役 1 名の増員をすることとし、取締役として松井繁忠を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/29 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関与・ 助言を得られていることから、客観性が保たれております。 【 原則 5-2】 当社は、継続的かつ安定的な成長を維持し財務基盤を強化することで資本効率を向上させ、適切な株主配分を行い、配当を含めた株主利益の向 上を目指すことを基本方針としております。 今後、事業ポートフォリオ等について、株主等全てのステークホルダーに、より一層...
2021年定時株主総会招集通知
2021/10/07 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：代表取締役 取締役副会長境和弘 AATJ㈱ 取締役 常務取締役藤原克朗 常務取締役杉山洋子 取締役阿部耕生当社総務部長 当社管理本部長 ㈱アクティブマーケティングシステム取締役 ㈱ニコモール取締役 取締役緑川清春 ㈱フェルムコンサルティング代表取締役 取締役大瀧敦子 常勤監査役藤原健一 常勤監査役村井幸夫 石本哲敏法律事務所弁護士 ナラサキ産業 ㈱ 社外監査役 メディキット㈱ 社外取締役 監査役関周行関・山形法律事務所弁護士 監査役根本佳典 ㈲ 根本事務所代表取締役 ( 注 )1. 取締役緑川清春...
有価証券報告書
2021/10/26 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、経営の効率化と意思決定の迅速性を維持しながら、経営の公正性及 び透明性の確保を図るため、現在の企業統治の体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役には、専 門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる人材を選任し、経営活動が適正に遂行でき る体制の整備に努めております。各機関の内容は、次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名で構成され、「 会社の重要な意 思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/30 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、2020 年 7 月 31 日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有 していることを認識しております。 【 補充原則 3-1-2】 今後の株主構成における海外投資家比率を踏まえ、英語での情報開示実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現時点では後継者の計画は策定していないため、適切な時期に策定したいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の取締役会への出席率が高いうえ...
訂正臨時報告書
2021/11/17 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 10 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 15 円総額 400,188,000 円 2. 効力発生日 2021 年 10 月 26 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、境正博、境弘治、境和弘、藤原克朗、杉山洋子、阿部耕生、緑川清春及び大瀧 敦子の8 名を選任する。なお、緑川清春及び大瀧敦子は、社外取締役...
臨時報告書
2021/10/26 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、境正博、境弘治、境和弘、藤原克朗、杉山洋子、阿部耕生、緑川清春及び大瀧 敦子の8 名を選任する。なお、緑川清春及び大瀧敦子は、社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【3539】株式会社ジャパンミート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における海外投資家比率を踏まえ、英語での情報開示実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現時点では後継者の計画は策定していないため、適切な時期に策定したいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関与・ 助言を得られていることから、客観性が保たれております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7】 関連当事者取引は原則実施...
有価証券報告書－第42期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
2020/10/20 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
引用：、経営の効率化と意思決定の迅速性を維持しながら、経営の公正性及 び透明性の確保を図るため、現在の企業統治の体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役には、専 門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる人材を選任し、経営活動が適正に遂行でき る体制の整備に努めております。各機関の内容は、次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成され、「 会社の重要な意 思決定及び監督機能 」を担っております。取締役会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/10/02 【3539】株式会社ジャパンミート、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：㈱ 取締役 ㈱タジマ取締役 常務取締役藤原克朗当社加工物流センター管掌 取締役中島勝利 ㈱ジャパンデリカ代表取締役社長 取締役黒田賢一 ㈱パワーマート代表取締役社長 取締役藤原健一 ㈱ 花正代表取締役社長 取締役緑川清春 ㈱フェルムコンサルティング代表取締役 取締役大瀧敦子石本哲敏法律事務所弁護士 常勤監査役村井幸夫 監査役関周行関・山形法律事務所弁護士 監査役根本佳典 ㈲ 根本事務所代表取締役 ( 注 )1. 取締役緑川清春及び大瀧敦子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役村井幸夫、関周行...
2020年定時株主総会招集通知
2020/10/02 【3539】株式会社ＪＭホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役杉山洋子当社経理部長 取締役阿部耕生当社総務部長 取締役緑川清春 ㈱フェルムコンサルティング代表取締役 取締役大瀧敦子石本哲敏法律事務所弁護士 常勤監査役藤原健一 常勤監査役村井幸夫 監査役関周行関・山形法律事務所弁護士 監査役根本佳典 ㈲ 根本事務所代表取締役 ( 注 )1. 取締役緑川清春及び大瀧敦子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役村井幸夫、関周行及び根本佳典の各氏は、社外監査役であります。 3. 監査役の関周行氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。 4...
有価証券報告書－第41期(平成30年8月1日－令和1年7月31日)
2019/10/23 【3539】株式会社ジャパンミート、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成30年8月1日－令和1年7月31日)
引用：経営が重要であり、会社法制や各 種法令、社会模範の遵守、商品の安全性確保の徹底、適時適切な情報開示を追求いたします。また人的依存度が 高いスーパーマーケット事業において、社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めることにも注力すること としています。 2 企業統治の体制 イ. 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、経営の効率化と意思決定の迅速性を維持しながら、経営の公正性及 び透明性の確保を図るため、現在の企業統治の体制を採用しております。社外取締役及び社外監査役...
持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立、会社分割及び定款一部変更（商号及び事業目的の変更）、並びに役員の異動に関するお知らせ
2019/09/17 【3539】株式会社ジャパンミート、その他のIR
持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立、会社分割及び定款一部変更（商号及び事業目的の変更）、並びに役員の異動に関するお知らせ
引用： 常務取締役 藤原克朗 取締役 杉山洋子 取締役 阿部耕生 社外取締役 緑川清春 社外取締役 大瀧敦子 監査役 藤原健一 社外監査役 村井幸夫 社外監査役関周行 社外監査役 根本佳典 2. 子会社役員の異動 ( 株式会社ジャパンミート分割準備会社 ) 株式会社ジャパンミート分割準備会社の役員の異動は、2019 年 10 月 21 日開催予定の当社第 41 期定 時株主総会で持株会社体制移行に伴う関連議案が承認可決されることを条件として実施する予定です。 (1) 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 坂本...
臨時報告書
2019/10/23 【3539】株式会社ジャパンミート、臨時報告書
臨時報告書
引用：も のとする。なお、本条は、効力発生後にこれを 削除する。 第 5 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、境正博、森俊郎、境弘治、境和弘、藤原克朗、杉山洋子、阿部耕生、緑川清春 及び大瀧敦子の9 名を選任する。なお、緑川清春及び大瀧敦子は、社外取締役である。 第 6 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、藤原健一、村井幸夫、関周行、根本佳典の4 名を選任する。なお、村井幸夫、関周 行、根本佳典は、社外監査役である。 3/4(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
  
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