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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(7.148秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/27 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で客観性・透明性のある手続によった制度設計を行うべく、継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-101. 独立した諮問委員会の設置 】 当社は、取締役の指名・報酬等に係る透明性・公正性を確保するため、独立した諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置しております。現 時点で独立社外取締役が構成員の過半数を占める委員会としておりませんが、多様性やスキルの観点を含む取締役の選任・報酬の検討にあた り、委員会での適切な関与・助言を得られていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/27 【6199】株式会社セラク、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)
引用：
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/11/15 【6199】株式会社セラク、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：および宮崎浩美氏を除いた取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )のみで、本件自己 株式取得に係る取締役会の審議および決議を行っております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関 係のない者から入手した意見の概要 本件自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、支配株主と特別な利害関係を 有しない独立役員である西村光治氏および芹沢俊太郎氏ならびに常勤役員である小関智春 氏の3 名で構成される特別委員会に意見書の作成を依頼し、本日付で、本件自己株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/15 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した諮問委員会の設置 】 当社は、取締役の指名・報酬等に係る透明性・公正性を確保するため、独立した諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置しております。現 時点で独立社外取締役が構成員の過半数を占める委員会としておりませんが、多様性やスキルの観点を含む取締役の選任・報酬の検討にあた り、委員会での適切な関与・助言を得られていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ( 政策保有株式に関する方針 ) 当社は現在、政策保有株式...
四半期報告書－第37期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/12 【6199】株式会社セラク、四半期報告書
四半期報告書－第37期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用：を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項 公正性を担保するための措置として、当社は、自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)を利用し、取得日前日の 株価終値での本件自己株式取得を行っております。 利益相反を回避するための措置に関する事項として、利害関係を有する取締役である宮崎龍己氏および宮崎浩美 氏を除いた取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )のみで、本件自己株式取得に係る取締役会の審議および決議を行っ ております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不...
2024年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/01/12 【6199】株式会社セラク、決算発表
2024年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：するための措置に関する事項 公正性を担保するための措置として、当社は、自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)を利用し、取得日前日の 株価終値での本件自己株式取得を行う予定です。 利益相反を回避するための措置に関する事項として、利害関係を有する取締役である宮 﨑 龍己氏および宮崎浩美 氏を除いた取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )のみで、本件自己株式取得に係る取締役会の審議および決議を行っ ております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/29 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した諮問委員会の設置 】 当社は、取締役の指名・報酬等に係る透明性・公正性を確保するため、独立した諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置しております。現 時点で独立社外取締役が構成員の過半数を占める委員会としておりませんが、多様性やスキルの観点を含む取締役の選任・報酬の検討にあた り、委員会での適切な関与・助言を得られていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ( 政策保有株式に関する方針 ) 当社は現在、政策保有株式...
四半期報告書－第37期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/12 【6199】株式会社セラク、四半期報告書
四半期報告書－第37期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用：します。」 本件自己株式の取得は、以上の指針に基づいて決定されたものであります。 (2) 公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項 公正性を担保するための措置として、当社は、自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)を利用し、取得日前日の 株価終値での本件自己株式取得を行う予定です。 利益相反を回避するための措置に関する事項として、利害関係を有する取締役である宮 﨑 龍己氏および宮崎浩美 氏を除いた取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )のみで、本件自己株式取得に係る...
有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/29 【6199】株式会社セラク、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしておりま す。 今後は任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を複数名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。現状は、取締 役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、3 分の1 以上となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/25 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任手続き】 最高経営責任者である社長の選解任について、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環境の変 化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしておりま す。 【 補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりません。社内取締役 3 名、社外取締役 2 名と、取締役会...
独立役員届出書
2021/11/24 【6199】株式会社セラク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _211118 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/24 独立役員届出書 株式会社セラクコード 6199 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西村光治社外取締役 ○ ○ 有 2 山崎直昭社外取締役 ○ ○ 新任有 3 芹沢俊太郎社外監査役 ○ ○ 有 4 勝呂和之社外監査役...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/11/02 【6199】株式会社セラク、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 第 3 回新株予約権 2014 年 8 月 22 日 7 個 普通株式 2,800 株 ( 新株予約権 1 個当たり400 株 ) 無償 新株予約権 1 個当たり 18,000 円 (1 株当たり 45 円 ) 2016 年 8 月 29 日 ~2022 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 7 個 (1 名 ) うち取締役 ( 社外取締役を除く) うち監査役 7 個 (1 名 ) 発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/20 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとして おります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりませんが、社内取締役 3 名、社外取締役 2 名と、取締役会それ自体につ いて独立した客観的な立場からの意思決定を行うためのバランスがとれた構成になっていると考えておりますが、任意...
有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/29 【6199】株式会社セラク、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/11/04 【6199】株式会社セラク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 45 円 ) 2016 年 8 月 29 日 ~2022 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 20 個 (1 名 ) うち取締役 ( 社外取締役を除く) うち監査役 20 個 (1 名 ) 発行決議の日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 ― 第 4 回新株予約権 2014 年 12 月 25 日 111 個 普通株式 44,400 株 ( 新株予約権 1 個当たり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/22 【6199】株式会社セラク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとして おります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会は設置しておりませんが、社内取締役 3 名、社外取締役 2 名と、取締役会それ自体につ いて独立した客観的な立場...
独立役員届出書
2019/10/31 【6199】株式会社セラク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _191004 確定 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/10/31 独立役員届出書 株式会社セラクコード 6199 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西村光治社外取締役 ○ ○ 有 2 井田英明社外取締役 ○ ○ 新任...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/11/05 【6199】株式会社セラク、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：,000 株 新株予約権の目的となる株式の種類と数 ( 新株予約権 1 個当たり400 株 ) 新株予約権の発行価額無償 新株予約権 1 個当たり 18,000 円 新株予約権の行使時の払込金額 (1 株当たり 45 円 ) 新株予約権の行使期間 2016 年 8 月 29 日 ~2022 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 20 個 (1 名 ) うち取締役 ( 社外取締役を除く) ― うち監査役 20 個 (1 名 ) 発行決議の日 新株予約権の数 第 4...
有価証券報告書－第33期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/27 【6199】株式会社セラク、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：
有価証券報告書－第32期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
2019/11/22 【6199】株式会社セラク、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
引用：ております。 (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 ) 1 企業統治に関する事項 会社の機関及び内部統制等の概要は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社セラク(E32397) 有価証券報告書 (a) 会社の機関設計の内容 当社の基本的な機関設計は、以下のとおりとしております。 ( 取締役会 ) 当社取締役会は、取締役 5 名により構成され、うち2 名は社外取締役であります。環境変化に迅速に対応で きる意思決定機関としていることで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正...
  
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