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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 31-46件目(4.53秒)
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
2021/12/23 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 12 月 23 日 会社名株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 代表者名代表取締役社長 水留浩一 (コード番号 :3563 東証第一部 ) 問合せ先執行役員 福山知子 (TEL. 06-6368-1001) 株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除くものとします。) 執行役員及び子会社取締役 ( 以下総じて「 対...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/13 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 [ 補充原則 4‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観・優れた人格を有する者を取締役候補に指名し、株主 総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めています。 当社の社外取締役は、法務・金融・財務会計及び国際経験豊富な4 名で構成されており、うち1 名は女性取締役であります。 また、取締役候補者の指名...
独立役員届出書
2020/03/25 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スシローグローバルホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名株式会社スシローグローバルホールディングスコード 3563 提出日 2020/3/25 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/31 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役松本晃辞任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 納塚善宏社外取締役 ○ ○ 有 2 市毛由美子社外取締役 ○ ○ 有 3 近藤章社外取締役...
独立役員届出書
2019/12/23 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スシローグローバルホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名株式会社スシローグローバルホールディングスコード 3563 提出日 2019/12/23 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/06 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規程・職務権限明細表等に定めております。 [ 原則 4‐9] 後記 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 [ 補充原則 4‐11‐1] 取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性並びに高い倫理観・優れた人格を有する者を取締役候補に指名し、株主 総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めています。 当社の社外取締役は、法務・金融・財務会計及び国際経験豊富な5...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/27 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における地位、担当属性 株 主 総 会 参 考 書 類 1 水留浩一代表取締役社長再任 2 木下嘉人 取締役常務執行役員 社長補佐兼経営企画・品質管理管掌 再任 事 業 報 告 3 新居耕平 取締役常務執行役員 仕入・商品業務・商品開発管掌 再任 4 堀江陽取締役常務執行役員再任 連 結 計 算 書 類 5 松本晃社外取締役再任社外独立 6 近藤章社外取締役再任社外独立 7 高岡浩三 ― 新任社外独立 計 算 書 類 監 査...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2021/01/08 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：・シミュレーションにより算定された新株予約権の公正な評価額と同額です。 なお、新株予約権の割当てを受けた者に対しては、新株予約権の払込金額の総額に相当す る金銭報酬を支給した上で、新株予約権の払込金額の払込債務と相殺します。3. 募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 1 名 ( 計 150 個 ) 当社執行役員 10 名 ( 計 280 個 ) [ご参考 ] 1 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日...
有価証券報告書－第5期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：については、当事業年度の末日 (2019 年 9 月 30 日 )における内容を記載し ております。提出日の前月末現在 (2019 年 11 月 30 日 )において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容 から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第 17 回新株予約権については、提出日 現在において発行されておりません。 ( 注 )1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 第 14 回新株予約権、第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権...
臨時報告書
2020/12/24 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除くも のとします。) 及び執行役員に対して、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションとして下記の内容の新株予約 権を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令 第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社スシローグローバルホールディングス第 18 回新株予約権 (2) 新株予約...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
2020/12/24 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 12 月 24 日 会社名株式会社スシローグローバルホールディングス 代表者名代表取締役社長 水留浩一 (コード番号 :3563 東証第一部 ) 問合せ先上席執行役員 山邉圭介 (TEL. 06-6368-1001) 株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ 当社は、2020 年 12 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除くものとします。) 及び執行役員 ( 以下総じて「 対象取締役等...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2020/01/06 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：・シミュレーションにより算定された新株予約権の公正な評価額と同額です。 なお、新株予約権の割当てを受けた者に対しては、新株予約権の払込金額の総額に相当す る金銭報酬を支給した上で、新株予約権の払込金額の払込債務と相殺します。3. 募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 ( 計 247 個 ) 当社執行役員 6 名 ( 計 130 個 ) [ご参考 ] 1 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2019...
臨時報告書
2019/12/19 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除くも のとします。) 及び執行役員に対して、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションとして下記の内容の新株予約 権を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令 第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社スシローグローバルホールディングス第 16 回新株予約権 (2) 新株予約...
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
2019/12/19 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、その他のIR
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 12 月 19 日 会社名株式会社スシローグローバルホールディングス 代表者名代表取締役社長 水留浩一 (コード番号 :3563 東証第一部 ) 問合せ先執行役員 亀山大祐 (TEL. 06-6368-1001) 株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ 当社は、2019 年 12 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除くものとします。) 及び執行役員 ( 以下総じて「 対象取締役等...
四半期報告書－第8期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、四半期報告書
四半期報告書－第8期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：の譲渡に関する事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ( 注 )7 譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役 会の決議による承認を要するものとします。 ※ 本新株予約権の発行時 (2022 年 1 月 7 日 )における内容を記載しております。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下 「 付 与株式数...
四半期報告書－第7期第2四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/07 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、四半期報告書
四半期報告書－第7期第2四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。 ( 注 )1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」といいます。)は、当社普通株式 400 株とします。 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割 ( 当社普通株式の無償割当てを 含みます。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整 後付与株式数を適用する日については、株式分割...
四半期報告書－第6期第2四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/05/08 【3563】株式会社スシローグローバルホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第6期第2四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用： ( 注 )1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下 「 付 与株式数 」といいます。)は、当社普通株式 100 株とします。 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割 ( 当社普通株式の無償割当てを 含みます。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整 後付与株式数を適用する日については、株式分割...
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