開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(2.318秒)
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/04/30 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：として、以下の事項に関するアンケート( 各設問に対す る評価点の記入と、自由意見記入欄における意見の記入 )の設計及び集計、結果を総合的に分析したレ ポートの作成を外部機関に委託して実施しました。 対象者 取締役 回答方式 無記名、外部機関への直接回答 回答項目 ・取締役の構成、運営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは外部機関が集計し、その結果を基に取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役 4 名と代表取締役 1 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。 指名報酬委員会において、下記の選任基準、及び、独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締 役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。 2. 社内取締役の選任基準 (1) 当社の歴史・風土・文化を理解し、信和イズムを踏襲する優れたビジネス感覚・経営判断能力を有する者 (2) 当社グループの業務に関する専門知識を有し、先見性、構想力、決断力、求心力、指導力に優れている者 (3...
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【3447】信和株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役たる社外取締役 4 名 )で構成さ れ、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会において は、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 当社は監査等委員会を組織しており、非常勤取締役 3 名で構成されております。監査等委員会は、毎月 1 回 定例...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/04/23 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：については、更なる早期化の要望もあったことから継続して改善に取り組むものとし ます。 後継者育成計画、役員報酬及び役員選任に関する議論の深耕 指名報酬委員会にて、「 取締役候補者指名基準 」として、取締役候補者の指名の手続き、選任 基準及び社外取締役の独立性判断基準などの明文化、「 取締役報酬基準 」として、報酬決定の手 続き、基本的な考え方、報酬水準、及び報酬構成などの明文化、後継者育成計画に対する基本的 な考え方の確認などの建設的な議論がなされ改善が進んでいることが確認されました。 中期経営計画や適切...
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2020/02/13 【3447】信和株式会社、その他のIR
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
引用：について、本日以下の通りに実施いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、今回の買付けをもちまして終了し ましたので、併せてお知らせいたします。 1. 自己株式の取得を行った理由 資本効率の改善と 1 株当り株主価値の向上を図るとともに、将来のストックオプションの行使に備え、 当社の取締役 ( 社外取締役除く) 及び従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得 を行う。 2. 取得の内容 (1) 取得対象株式の種類...
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の買付けに関するお知らせ
2020/02/12 【3447】信和株式会社、その他のIR
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の買付けに関するお知らせ
引用：において、下記のとおり、会社法第 459 条第 1 項の規定による定 款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 自己株式の取得を行う理由 資本効率の改善と 1 株当り株主価値の向上を図るとともに、将来のストックオプションの行使に備え、 当社の取締役 ( 社外取締役除く) 及び従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得 を行うものです。 2. 取得の方法 2020 年 2 月 12 日の終値 1,125 円で、2020 年 2 月 13...
2020年３月期 第１四半期決算補足資料
2019/08/09 【3447】信和株式会社、その他のIR
2020年３月期 第１四半期決算補足資料
引用： 6 月現勶在厪 ) 取勚締役叓 独 ⽴ 社外勭取勚締役叓の割厎合 役叓職厯名匷 代表取締役社 ⻑ 氏卓名匷 山田博 独 ⽴ 社外勭取勚締役叓 4 名匷 57% 社内取勚締役叓 3 名匷 43% 取締役副社 ⻑ 執 ⾏ 役員営業本部 ⻑ 則武栗夫 取締役 執 ⾏ 役員製造本部 ⻑ 平野真一 独 ⽴ 社外取締役 水谷謙作 ⼥匩性勯取勚締役叓の割厎合 独 ⽴ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤佐英 ⼥匩性勯 1 名匷 14% 独 ⽴ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 独 ⽴ 社外取締役 ( 監査等委員...
開示情報 > 全文検索