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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/25 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、議案の内容を精査及び直近 3ヶ年の業績及び財務状況等を検証し、必要に応じて企業との対話を行い、株主価値向上に 資するものか否かを判断した上で、適切に行使いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、サクセッションプランは策定しておりませんが、次期社長や新任取締役の指名にあたり、社長交代や取締役の選任がある場合は、事業年 度終了後かつ株主総会開催前の間の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/29 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、議案の内容を精査及び直近 3ヶ年の業績及び財務状況等を検証し、必要に応じて企業との対話を行い、株主価値向上に 資するものか否かを判断した上で、適切に行使いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、サクセッションプランは策定しておりませんが、次期社長や新任取締役の指名にあたり、社長交代や取締役の選任がある場合は、事業年 度終了後かつ株主総会開催前の間の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補...
有価証券報告書－第5期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/28 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス の一層の充実を図っております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、その過 半数である5 名は社外取締役 (うち独立社外取締役 3 名 )です。取締役会では、毎月 1 回の定時会及び必要に応じて の臨時会並びに書面決議を行っております。取締役会では、当社及び事業会社の経営状況の確認を行うとともに、グ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/09/20 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 10 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,250 円 (4) 処分総額 7,500,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 7 月 20 日開催の取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/10/20 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、2023 年 9 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,250 円 (3) 処分総額 7,500,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (5) 処分期日 2023 年 10 月...
支配株主等に関する事項について
2023/08/28 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：で ありますが、3 社は、当社が独立した上場会社としての事業運営の独立性を維持して経営していること を尊重しており、社外取締役の受入れがあるものの、当社の事業活動や経営判断に対する 3 社からの 制約はありません。 したがって、当社と親会社等との関係において、当社の事業活動や経営判断に対する制約はなく、 当社の独立性は確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 8 月 28 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での組織運営の深い知見とグ 監査等委員である 取締役 牟田善和 大...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/29 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつ株主総会開催前の間の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補の選任を行える体制を確立しております。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値の向上及びサステナビリティを巡る課題解決を推進するため、当社の中核事業であるリユースそのものの価値の見 える化や、認知度の向上に努めることが重要と考えております。当社のサステナビリティを巡る取り組みについては、補充原則 3-13 及び当社ウェ...
有価証券報告書－第4期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/29 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用： 28 日開催の第 3 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス の一層の充実を図っております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、その過 半数である5 名は社外取締役 (うち独立社外取締役 3 名 )です。取締役会では、毎月 1 回の定時会及び必要に応じて の臨時会並びに書面決議を行っており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/09/21 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことに ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 10 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,042 円 (4) 処分総額 6,252,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 7 月 20 日開催の取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/10/21 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2022 年 9 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,042 円 (3) 処分総額 6,252,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 処分期日 2022 年 10 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：またはそ れと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、サクセッションプランは策定しておりませんが、次期社長や新任取締役の指名にあたり、社長交代や取締役の選任がある場合は、事業年 度終了後かつ株主総会開催前の間の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補の選任を行える体制を確立しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
支配株主等に関する事項について
2022/08/29 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の子会社で ありますが、3 社は、当社が独立した上場会社としての事業運営の独立性を維持して経営していること を尊重しており、社外取締役の受入れがあるものの、当社の事業活動や経営判断に対する 3 社からの 制約はありません。 したがって、当社と親会社等との関係において、当社の事業活動や経営判断に対する制約はなく、 当社の独立性は確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 8 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での組織運営の深い知見とグ 監査等委員である 取締役...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/21 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：行使プラット フォームを利用可能とすべき 開示書類のうち必要とされる情報について、 英語での開示・提供を行うべき 気候変動に係るTCFDと同等の開示の質と量 の充実を進めるべき 独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 選任すべき 各委員会 ( 指名委員会・報酬委員会 )の構成 員の過半数を独立社外取締役とすることを 基本とし、その委員会構成の独立性に関す る考え方・権限・役割等を開示すべき 当社は、インターネットによる議決権行使及び招集通知の英訳を行っております。 また、2022 年 8 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/30 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補の選任を行える体制を確立しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 本報告書 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載しておりますのでご参照ください。 【 原則 1-7】 当社は、関連当事者間の取引については、社内規程により、あらかじめ取締役会での決議を必要としており、その決議...
独立役員届出書
2021/07/28 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 野林徳行社外取締役指定解除 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 友弘亮一社外取締役 3 鷹野正明社外取締役 ○ ○ 有 4 長谷川秀樹社外取締役 ○ ○ 新任有 5 内藤亜雅沙社外取締役 ○ ○ 新任有 6 千葉雅之社外取締役新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 同氏は、他の会社グループ...
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年5月31日)
2021/08/30 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年5月31日)
引用：を除く。)7 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、その過 半数である6 名は社外取締役 (うち独立社外取締役 3 名 )です。取締役会では、毎月 1 回の定時会及び必要に応じて の臨時会並びに書面決議を行っております。取締役会では、当社及び事業会社の経営状況の確認を行うとともに、グ ループに関する重要な事項について適正な議論のもとに意思決定を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち1 名は常勤の監査等委員である取締役 )で構成され、その過 半数である2 名...
第3回定時株主総会招集ご通知・第3回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2021年）
2021/07/28 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第3回定時株主総会招集ご通知・第3回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2021年）
引用：したためであります。 開始時刻及び開催場所が前回と異なっております。 議案 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
臨時報告書
2021/08/30 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 222 百万円以内 (うち社外取締役分 22.2 百万円以内 )とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとす る。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 36 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021/07/20 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用： 月ブックオフコーポレーション㈱ 社外監査役 2018 年 10 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月日東紡績 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 氏名 千葉雅之 (ちばまさゆき) 生年月日 1957 年 9 月 4 日 略歴 1981 年 4 月大日本印刷 ㈱ 入社 2001 年 10 月同社ビジネスフォーム事業部東京第 3 営業本部営業第 2 部長 2009 年 10 月同社教育・出版流通ソリューション本部 2012 年 4 月同社教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/09/22 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことに ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 10 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 11,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 983 円 (4) 処分総額 10,911,300 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 2 名 5,000 株 び社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 1,800 株 当社の従業員 7 名...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/07/20 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：は、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬とし て支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき、株主の皆様のご承認 を得られることを条件といたします。なお、2019 年 6 月 22 日開催の第 1 回定時株主総会において、当 社の取締役の報酬額は年額 222,000 千円以内 (うち社外取締役分 22,200 千円以内。ただし、使用人 兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、監 査等委員会設置会社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/10/21 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2021 年 9 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 11,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 983 円 (3) 処分総額 10,911,300 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 2 名 5,000 株 並びに処分株式の数 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 1...
支配株主等に関する事項について
2021/08/30 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の子会社で ありますが、3 社は、当社が独立した上場会社としての事業運営の独立性を維持して経営していること を尊重しており、社外取締役の受入れがあるものの、当社の事業活動や経営判断に対する 3 社からの 制約はありません。 したがって、当社と親会社等との関係において、当社の事業活動や経営判断に対する制約はなく、 当社の独立性は確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 8 月 30 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での業務執行者、取締役として 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補の選任を行える体制を確立しております。 【 補充原則 4-21】 当社は、取締役及び執行役員の報酬について、役員報酬制度を整備しております。今後、長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく、 株式報酬の導入等について引き続き検討を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 本報告書 【コーポレート...
独立役員届出書
2020/06/09 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ブックオフグループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ブックオフグループホールディングス株式会社コード 9278 提出日 2020/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f...
第2回定時株主総会招集ご通知・第2回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2020年）
2020/06/09 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第2回定時株主総会招集ご通知・第2回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2020年）
引用： ) ( 新設 ) 第 3 条第 41 条 ( 中間配当 )の規定にかかわ らず、第 3 期事業年度の中間配当の 基準日は、2020 年 9 月 30 日とする。 なお、本条は第 3 期事業年度終了後 にこれを削除する。 以上 8株主総会参考書類 ■ 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、経営体制の強化のため2 名を増員し、社外取締役 4 名 (うち独立役員 2 名 )を含む 取締役 7 名の選任をお願い...
有価証券報告書－第2期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・従業員・取引先・地域社会等の各ステークホルダーと良好な関係を築 くとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを整え、持続的な成長及び中長期的な企業価 値向上を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要 取締役会は、代表取締役社長堀内康隆 ( 議長 )、取締役堤佳史、取締役森葉子、社外取締役野林徳行氏 ( 独立役 員 )、社外取締役千葉雅之氏、社外取締役友弘亮一氏及び社外取締役鷹野正明氏 ( 独立役員 )で構成されており、毎 月 1 回の定時会及び必要に応じての臨時会...
支配株主等に関する事項について
2020/06/29 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 社でありますが、3 社は、当社が独立した上場会社としての事業運営の独立性を維持して経営してい ることを尊重しており、社外取締役及び社外監査役の受入れがあるものの、当社の事業活動や経営 判断に対する 3 社からの制約はありません。 したがって、当社と親会社等との関係において、当社の事業活動や経営判断に対する制約はなく、 当社の独立性は確保されております。( 役員の兼務状況 ) (2020 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での業務執行者及び取締役とし 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に行使いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、サクセッションプランは策定しておりませんが、次期社長や新任取締役の指名にあたり、社長交代や取締役の選任がある場合は、事業年 度終了後かつ株主総会開催前の間の取締役会において、独立社外取締役会による取締役会の実効性及び議長の評価や指名諮問委員会の答 申を踏まえ、透明性・公平性の高い後継者指名や取締役候補の選任を行える体制を確立しております。 【 補充原則 4-21】 当社は、取締役及び執行役員の報酬について、役員報酬制度を整備しております。今後...
有価証券報告書－第1期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：な成長及び中長期的な企業価 値向上を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要 取締役会は、代表取締役社長堀内康隆 ( 議長 )、取締役堤佳史、社外取締役野林徳行 ( 独立役員 )、社外取締役佐 藤善孝 ( 独立役員 ) 及び社外取締役千葉雅之で構成されており、毎月 1 回の定時会及び必要に応じての臨時会並びに 書面決議を行っております。取締役会では、当社及び事業会社の経営状況の確認を行うとともに、グループに関する 重要な事項について適正な議論のもとに意思決定を行っております。 経営会議は、代表...
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