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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.618秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図ることのできる体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後...
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/01/31)
2024/04/30 【7678】株式会社あさくま、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/01/31)
引用：しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ出席しております。 ( 監査役会 ) 監査役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図ることのできる体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後...
有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7678】株式会社あさくま、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： の構築のため、リスク・コンプライアンス委員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。これら各 機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図る体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/24 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図る体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図る体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定め...
有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7678】株式会社あさくま、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、社内の統治体制 の構築のため、リスク・コンプライアンス委員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。これら各 機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 清水孝洋 林幸 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【7678】株式会社あさくま、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から独立して最終的な意 思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の利益を害することはないと判断しており ます。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合のその意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 株式会社あさくま サクセッション 40 百万円 100% 飲食店舗の運営 株式会社竹若 50 百万円 100% 飲食店舗の運営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金盛幹男 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
有価証券報告書－第48期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7678】株式会社あさくま、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能...
第47期定時株主総会招集ご通知
2020/06/11 【7678】株式会社あさくま、株主総会招集通知
第47期定時株主総会招集ご通知
引用：後藤德彌 ― ( 注 )1. 取締役金盛幹男氏及び加藤真美氏は、社外取締役であります。 2. 監査役石井林太郎氏及び後藤德彌氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役酒井圭吾氏、監査役石井林太郎氏及び監査役後藤德彌氏は、以下のとおり、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有しております。 ・常勤監査役酒井圭吾氏は、長年にわたり他社にて監査に携わってきた経験があります。 ・監査役石井林太郎氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 ・監査役...
独立役員届出書
2019/06/28 【7678】株式会社あさくま、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社あさくま_ 独立役員届出書 1 . 基本情報 会社名 提出日 2019/6/28 独立役員届出書の 提出理由 2 . 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 金盛幹男社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤真美社外取締役 ○ ○ 新任有 3 石井林太郎社外監査役 ○ ○ 有 4 後藤德彌社外監査役 ○ ○ 新任有 3 . 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社あさくまコード...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金盛幹男 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 金盛幹男 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
独立役員届出書
2019/06/27 【7678】株式会社あさくま、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社あさくま_ 独立役員届出書 1 . 基本情報 会社名 提出日 2019/6/27 独立役員届出書 株式会社あさくまコード 7678 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出 2 . 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 金盛幹男社外取締役 ○ ○ 指定有 2 伊藤恵美社外...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/05/12 【7678】株式会社あさくま、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：2020 年 5 月 12 日 各位 会社名株式会社あさくま 代表者名代表取締役社長横田優 (JASDAQ・コード 7678) 問合せ先取締役管理部長西尾すみ子 電話番号 052‐800‐7781( 代表 ) 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、最近の業績動向を踏まえて本日開催の取締役会で、下記の通り役員報酬の減額を決議いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 役員報酬の減額の内容 取締役 ( 社外取締役を含む) 監査役 ( 社外監査役を含む) 月額報酬の 10%~50%を減額...
有価証券報告書－第47期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【7678】株式会社あさくま、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ出席しております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役...
有価証券報告書－第46期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7678】株式会社あさくま、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、社内の統治体制 の構築のため、リスク・コンプライアンス委員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。これら各 機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務...
  
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