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2023/11/29 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：保険労務士、豊富な監査経験を有する者を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。また、効率性の高い経営システムを推進していくため、取締役会は適正な規模を考慮しております。取締役会の構成では、取締役・監査役の総数のうち、過半数が独立役員であります。各取締役へ特に期待する知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成し、株主総会招集通知、当社ウェブサイト等へ掲載しております。現状、独立社外取締役には他社での経営経験を有する者はおりませんので、今後、候補者選定...

2023/11/29 【4439】株式会社東名、臨時報告書

臨時報告書

引用：、日比野直人、直井慎一、水嶋淳、伊東正晴、吉田正道の6 氏を選任するものであります。第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給する制度を導入するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式会社東名 (E34729) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該...

2023/11/28 【4439】株式会社東名、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 12 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,848 円 (4) 発行総額 5,544,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 3,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由当社は、2023 年 11 月 28 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスク...

2023/11/29 【4439】株式会社東名、有価証券報告書

有価証券報告書－第26期(2022/09/01－2023/08/31)

引用：の主な機関としましては、会社法に規定する取締役会、監査役会及び会計監査人のほか、執行機関として経営会議、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会、内部統制推進委員会及びコンプライアンス委員会を以下のとおり設置しております。 a. 取締役会取締役会は、取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、原則、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令で定められた事項、経営に係る重要事項を決議...

2023/12/14 【4439】株式会社東名、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 11 月 28 日付け「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 12 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,848 円 (4) 発行総額 5,544,000 円 (5) 割当先当社の取締役 3 名 3,000 株 ※ 社外取締役を除く。 ※2023 年 11 月 28 日付「譲渡制限付株式...

2023/10/23 【4439】株式会社東名、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：日開催予定の当社第 26 期定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限...

2024/01/12 【4439】株式会社東名、決算発表

2024年８月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその人数当社の取締役 3 名 3,000 株並びに割り当てる株式の数 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由当社は、2023 年 11 月 28 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡...

2024/01/12 【4439】株式会社東名、四半期報告書

四半期報告書－第27期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)

引用： (4) 発行価額の総額 5,544,000 円 (5) 資本組入額 924 円 (6) 資本組入額の総額 2,772,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 3 名 3,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由当社は、2023 年 11 月 28 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、当社の取締役...

2023/02/20 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により、バランスよく多様性に富んだ構成であることが必要であると認識しております。こうした考え方に基づき、常勤取締役は情報通信業界・事業に係る見識・経験、会計並びに税務に係る見識・経験を有する者を選任しております。社外取締役は、弁護士、公認会計士・税理士として専門性、見識を有する者を選任し、ガバナンス強化の一翼を担っております。社外監査役は公認会計士・税理士、特定社会保険労務士、豊富な監査経験を有する者を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。また、効率性の高い経営システムを推進...

2023/01/27 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により、バランスよく多様性に富んだ構成であることが必要であると認識しております。こうした考え方に基づき、常勤取締役は情報通信業界・事業に係る見識・経験、会計並びに税務に係る見識・経験を有する者を選任しております。社外取締役は、弁護士、公認会計士・税理士として専門性、見識を有する者を選任し、ガバナンス強化の一翼を担っております。社外監査役は公認会計士・税理士、特定社会保険労務士、豊富な監査経験を有する者を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。また、効率性の高い経営システムを推進...

2022/12/01 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・経験を持つ人材により、バランスよく多様性に富んだ構成であることが必要であると認識しております。こうした考え方に基づき、常勤取締役は情報通信業界・事業に係る見識・経験、会計並びに税務に係る見識・経験を有する者を選任しております。社外取締役は、弁護士、公認会計士・税理士として専門性、見識を有する者を選任し、ガバナンス強化の一翼を担っております。社外監査役は公認会計士・税理士、特定社会保険労務士、豊富な監査経験を有する者を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。また、効率性...

2024/04/12 【4439】株式会社東名、四半期報告書

四半期報告書－第27期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)

引用： 28 日開催の臨時取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、2023 年 12 月 14 日付で発行済株式総数が3,000 株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,772 千円増加しております。発行価格 1,848 円資本組入額 924 円割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 6/23 EDINET 提出書類株式会社東名 (E34729) (5)【大株主の状況】四半期報告書 2024 年 2 月 29 日現在氏名又は名称住所所有株式数...

2022/11/28 【4439】株式会社東名、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

引用：ます。 EDINET 提出書類株式会社東名 (E34729) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治体制の概要当社の主な機関としましては、会社法に規定する取締役会、監査役会及び会計監査人のほか、執行機関として経営会議、コンプライアンス委員会及び取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を以下のとおり設置しております。 a. 取締役会取締役会は取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、原則、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催しており...

2021/12/21 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に富んだ構成であることが必要であると認識しております。こうした考え方に基づき、常勤取締役は情報通信業界・事業に係る見識・経験、会計並びに税務に係る見識・経験を有する者を選任しております。社外取締役は、弁護士、公認会計士・税理士として専門性、見識を有する者を選任し、ガバナンス強化の一翼を担っております。社外監査役は公認会計士・税理士、特定社会保険労務士、豊富な監査経験を有する者を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。また、効率性の高い経営システムを推進していくため、取締役会...

2021/12/07 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬 ( 社外取締役を除きます。)を算定し、指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会において各取締役の適正な報酬額を決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の「Ⅴ.1. 取締役会・取締役」、「Ⅴ.2. 監査役会・監査役」に基づき、取締役及び監査役として職務を全うできる人物を候補者とする方針です。「Ⅴ.3. 指名報酬委員会」に基づき、要件に合致する取締役候補...

2021/11/09 【4439】株式会社東名、株主総会招集通知

第24期定時株主総会招集ご通知

引用：株 ( 新株予約権 1 個につき 600 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない新株予約権 1 個当たり 211,000 円 (1 株当たり 352 円 ) 2020 年 6 月 20 日から 2028 年 6 月 10 日まで行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 255 個 153,000 株 3 名 ( 注 ) 1. 当社は、2018 年 12 月 14 日付で普通株式 1 株につき200 株の割合...

2021/11/26 【4439】株式会社東名、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

引用：34729) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治体制の概要当社の主な機関としましては、会社法に規定する取締役会、監査役会及び会計監査人のほか、執行機関として経営会議、コンプライアンス委員会及び取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を以下のとおり設置しております。 a. 取締役会取締役会は取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、原則、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関...

2021/09/01 【4439】株式会社東名、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（株式会社コムズ）

引用： ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない新株予約権 1 個当たり 211,000 円 (1 株当たり 352 円 ) 2020 年 6 月 20 日から 2028 年 6 月 10 日まで行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 255 個 153,000 株 3 名 ( 注 ) 1. 当社は、2018 年 12 月 14 日付で普通株式 1 株につき200 株の割合で、また、2020 年 1 月 1 日付で普通株式...

2020/11/26 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/pdf/policy/corporate_governance_basic_policy.pdf (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の「Ⅴ.4. 役員報酬」に基づき、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内とし、役位ごとに定められた固定報酬及び毎期の営業利益等による各取締役の個人業績評価から変動報酬 ( 社外取締役を除きます。)を算定し、指名・報酬委員会の審議・答申を経...

2022/11/21 【4439】株式会社東名、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況及び計画の更新について

引用：ます。引き続き、各施策によるTRP-2024の確実な遂行により1 株当たり利益を増加させ、企業価値向上に努めるとともに時価総額目標 300 億円を目指してまいります。 2コーポレートガバナンスの充実当社は、独立社外取締役を3 分の1 以上選任しており、また任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化に努めており、コーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指す活動を実行いたしました。今後も、コーポレートガバナンスの充実をはかるため、他社...

2020/11/09 【4439】株式会社東名、株主総会招集通知

第23期定時株主総会招集ご通知

引用：個当たり 211,000 円 (1 株当たり 352 円 ) 2020 年 6 月 20 日から 2028 年 6 月 10 日まで連結計算書類行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 255 個 153,000 株 3 名 ( 注 ) 1. 当社は、2018 年 12 月 14 日付で普通株式 1 株につき200 株の割合で、また、2020 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式...

2020/07/03 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：計画の策定・運用に取締役会が主体的に関与する具体策は確立に向けた途上にあります。今後も同計画の実効性を高める具体策の検討を任意の諮問委員会の設置を含め継続的に議論し、検討してまいります。【補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置】当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、取締役会の過半数に達しておりませんが、専門的知見・見識を有した監査役 3 名も独立役員に選任しているため、独立した諮問委員会等は設置していないものの、取締役会における実効性の高い監督機能を有していると考えており...

2021/07/13 【4439】株式会社東名、その他のIR

2021年８月期　第３四半期決算補足説明資料

引用：インターネットサービス及びコンテンツ、サポートサービスの提供代表者代表取締役社長山本文彦設立日 1997 年 12 月 12 日決算期 8 月資本金 605 百万円 ※2020 年 8 月末現在役員代表取締役社長山本文彦常務取締役日比野直人 ( 営業本部長 ) 取締役直井慎一 (オフィスソリューション事業部担当 ) 取締役関山誠 ( 管理本部長 ) 社外取締役伊東正晴 ( 弁護士 ) 社外取締役吉田正道 ( 公認会計士・税理士 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 志水義彦社外監査役渡邉誠人...

2020/09/18 【4439】株式会社東名、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：を含む)に関する事項 (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された3 名以上で構成し、その過半数は独立社外 取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議により選任いたします。 4. 指名・報酬委員会の設置日 2020 年 9 月 18 日以上...

2020/11/26 【4439】株式会社東名、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

引用：34729) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治体制の概要当社の主な機関としましては、会社法に規定する取締役会、監査役会及び会計監査人のほか、執行機関として経営会議、コンプライアンス委員会及び取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を以下のとおり設置しております。 a. 取締役会取締役会は取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、原則、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関...

2021/04/13 【4439】株式会社東名、その他のIR

2021年８月期　第２四半期決算補足説明資料

引用：インターネットサービス及びコンテンツ、サポートサービスの提供代表者代表取締役社長山本文彦設立日 1997 年 12 月 12 日決算期 8 月資本金 605 百万円 ※2020 年 8 月末現在役員代表取締役社長山本文彦常務取締役日比野直人 ( 営業本部長 ) 取締役直井慎一 (オフィスソリューション事業部担当 ) 取締役関山誠 ( 管理本部長 ) 社外取締役伊東正晴 ( 弁護士 ) 社外取締役吉田正道 ( 公認会計士・税理士 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 志水義彦社外監査役渡邉誠人...

2019/11/27 【4439】株式会社東名、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 7 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 伊東正晴吉田正道氏名弁護士公認会計士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...

2019/10/30 【4439】株式会社東名、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20150513-4( 独立役員届出書 ) 1. 基本情報会社名提出日 2019/10/30 独立役員届出書株式会社東名コード 4439 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/26 独立役員届出書の提出理由 2019 年 11 月 26 日に開銡催の当社第 22 期定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため、届け出るものであります。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役...

2021/01/13 【4439】株式会社東名、その他のIR

2021年８月期　第１四半期決算補足説明資料

引用：インターネットサービス及びコンテンツ、サポートサービスの提供代表者代表取締役社長山本文彦設立日 1997 年 12 月 12 日決算期 8 月資本金 605 百万円 ※2020 年 8 月末現在役員代表取締役社長山本文彦常務取締役日比野直人 ( 営業本部長 ) 取締役直井慎一 (オフィスソリューション事業部担当 ) 取締役関山誠 ( 管理本部長 ) 社外取締役伊東正晴 ( 弁護士 ) 社外取締役吉田正道 ( 公認会計士・税理士 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 志水義彦社外監査役渡邉誠人...

2020/10/13 【4439】株式会社東名、その他のIR

2020年８月期　決算補足説明資料

引用：及びコンテンツ、サポートサービスの提供代表者代表取締役社長山本文彦設立日 1997 年 12 月 12 日決算期 8 月資本金 605 百万円 ※2020 年 8 月 31 日現在役員代表取締役社長山本文彦常務取締役日比野直人 ( 営業本部長 ) 取締役直井慎一 (オフィスソリューション事業部担当 ) 取締役関山誠 ( 管理本部長 ) 社外取締役伊東正晴 ( 弁護士 ) 社外取締役吉田正道 ( 公認会計士・税理士 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 志水義彦社外監査役渡邉誠人 ( 公認会計...

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