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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　50件中 31-50件目(4.186秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 西端雄二 伊藤寛治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/12/29 【7804】株式会社ビーアンドピー、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用： 156 条の規定に基づき、下記の通り、自己株式取得に係る事項について決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 2021 年 12 月 20 日に発表いたしました「 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報 酬制度の導入に関するお知らせ」に記載の通り、2022 年 1 月 27 日開催予定の第 36 期定時株 主総会における関連議案の承認を条件として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。自 己株式の取得は、今後当該制度に基づき当社の取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/27 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 西端雄二 伊藤寛治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/01/12 【7804】株式会社ビーアンドピー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：,080 円 ) 権利行使期間 2021 年 10 月 21 日から 2028 年 9 月 20 日まで 行使の条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 6,000 個 6,000 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 900 個 900 株 1 名 監査役 - ( 注 )1. 行使の条件は以下のとおりであります。 1 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員...
指名諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/14 【7804】株式会社ビーアンドピー、その他のIR
指名諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：し、コーポレー トガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として設置いたします。 2. 指名諮問委員会の役割 取締役会 ( 監査役会 )の諮問に基づき、取締役、監査役、執行役員等の選解任等につ いて審議し、取締役会 ( 監査役会 )に対し助言・提言を行います。 3. 指名諮問委員会の委員の構成 取締役会の決議により 3 名以上の委員で構成し、その過半数は社外取締役または社 外監査役とします。委員長は指名諮問委員会の決議により委員の中から選定されます。 4. 設置日 2021 年 9 月 14 日 以上...
有価証券報告書－第35期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/28 【7804】株式会社ビーアンドピー、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：、監査役会制度を導入しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在、取締役会長和田山英一、代表取締役社長和田山朋弥、取締役専務小林 恒文、取締役経営管理本部長清水明、社外取締役西端雄二及び伊藤寛治の6 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。代表取締役社長が議長を務め、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/25 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であるか等に特に留意して、当社取締役会 の決議により行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役...
2022年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/03/08 【7804】株式会社ビーアンドピー、決算発表
2022年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用： 2022 年 3 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,000 円 (4) 処分総額 4,800,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 4,800 株 ※ 社外取締役を除く。 本件の詳細につきましては、2022 年 2 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 - 7 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/02 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適性であるか等に特に留意して、当社取締役会 の決議により行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/29 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 西端雄二 伊藤寛治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身...
独立役員届出書
2020/01/10 【7804】株式会社ビーアンドピー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ビーアンドピー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/1/10 独立役員届出書 株式会社ビーアンドピーコード 7804 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/12/09 【7804】株式会社ビーアンドピー、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 12 月 9 日 会社名株式会社ビーアンドピー 代表者名代表取締役社長和田山朋弥 (コード番号 :7804、東証マザーズ) 問合せ先取締役清水明 (TEL. 06-6448-1801) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者の選任を内定 し、2020 年 1 月 29 日開催予定の第 34 回定時株主総会に付議することを決議いたしまし たのでお知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の選任...
臨時報告書
2021/01/28 【7804】株式会社ビーアンドピー、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 6 名選任の件 取締役に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文、清水明、西端雄二、伊藤寛治の各氏を選任するもので あります。なお、西端雄二、伊藤寛治の両氏は社外取締役として選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ビーアンドピー(E34800) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/01/14 【7804】株式会社ビーアンドピー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 1,080 円 (1 株当たり 1,080 円 ) 権利行使期間 2021 年 10 月 21 日から 2028 年 9 月 20 日まで 行使の条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 6,000 個 6,000 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 900 個 900 株 1 名 監査役 - ( 注 )1. 行使の条件は以下のとおりであります。 1 新株...
有価証券報告書－第34期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/30 【7804】株式会社ビーアンドピー、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：のより一層の強化を図ることを目的として、取締役会の 任意の諮問機関として報酬諮問委員会の設置を決議し、2020 年 1 月 29 日に設置しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在、取締役会長和田山英一、代表取締役社長和田山朋弥、取締役専務小林 恒文、取締役経営管理本部長清水明、社外取締役西端雄二及び伊藤寛治の6 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。代表取締役社長が議長を務め、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。取締役会では、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/24 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西端雄二 氏名 属性 他の会社...
独立役員届出書
2019/07/24 【7804】株式会社ビーアンドピー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ビーアンドピー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/24 独立役員届出書 株式会社ビーアンドピーコード 7804 異動 ( 予定 ) 日 2019/7/24 独立役員届出書の 提出理由 新規株式上場にあたっての届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
成長可能性に関する説明資料(1/2)
2019/07/24 【7804】株式会社ビーアンドピー、その他のIR
成長可能性に関する説明資料(1/2)
引用：、 インテリア等の生活資材・製品制作 設立 1985 年 10 月 資本金 1000 万円 本店大阪府大阪市西区 事業所大阪、東京、横浜、福岡 従業員数 190 名 (2019 年 6 月現在 ) 経営陣和田山英一代表取締役会長 和田山朋弥代表取締役社長 小林恒文専務取締役 清水明取締役 西端雄二社外取締役元ノーリツ代表取締役専務執行役員 峯垣真介常勤監査役 野村祥子社外監査役弁護士堂島法律事務所 鳥山昌久社外監査役公認会計士公認会計士・税理士鳥山事務所 ©2019 B&P Co.,Ltd. All...
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019/12/09 【7804】株式会社ビーアンドピー、その他のIR
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：し、その過半数は社外取締役または社 外監査役とします。委員長は報酬諮問委員会の決議により委員の中から選定されます。 4. 設置日 2020 年 1 月 29 日 以上...
有価証券届出書（新規公開時）
2019/06/19 【7804】株式会社ビーアンドピー、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用： 月 ㈱ノーリツ入社 平成 9 年 3 月 ㈱ノーリツ取締役 平成 13 年 9 月 ㈱ハーマンプロ( 現 ㈱ハーマン) 代 取締役 - 西端雄二昭和 24 年 9 月 24 日 表取締役 平成 20 年 9 月 ㈱ノーリツ取締役常務執行役員 平成 21 年 9 月 ㈱ノーリツ代表取締役専務執行役員 平成 28 年 8 月当社監査役 平成 30 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )6 - 昭和 47 年 4 月ダイキン工業 ㈱ 入社 昭和 63 年 12 月日本...
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