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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(5.067秒)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/23 【4193】株式会社ファブリカホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を決議し、本制度に関する議案を 2024 年 6 月 24 日開催予 定の第 30 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメ リットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割当てる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： を備えていると判断しておりますが、将来に向けて資質のある後継者の育成にも着手してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役がその機能を十分に果たしていないと認められる場合や、当社との信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 8 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状...
有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ことによって、透明性の高い経営を実践してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。また、当社では、経営の監督機能と業務執行機能の分離を 図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を採用して おります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長 CEO 谷口政人が議長を務め、近藤智司、岩館徹、奥岡征彦、渡辺友太、渡 邊暁、杉山浩一 ( 社外取締役 )、鬼頭...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/15 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の育成にも着手してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役がその機能を十分に果たしていないと認められる場合や、当社との信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 7 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の育成にも着手してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役がその機能を十分に果たしていないと認められる場合や、当社との信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 7 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣...
2024年3月期 第1四半期決算説明資料
2023/08/09 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、その他のIR
2024年3月期 第1四半期決算説明資料
引用：統括本部長 近藤智司 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 岩館徹 取締役 奥岡征彦 取締役 CTO 兼プロダクト開発本部長 取締役経理・財務担当 渡辺友太 渡邊暁 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 岩館徹 取締役 CTO 兼プロダクト開発本部長 渡辺友太 ( 新任 ) 社外取締役 杉山浩一 第 29 回定時株主総会で決議され、
 第 29 回定時株主総会で決議され、
 社外取締役 鬼頭耕平 取締役 CFO 兼コーポレート本部長として就任 取締役 CTO 兼プロダクト開発本部長として就任 常勤...
有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：社長谷口政人が議長を務め、近藤智司、渡邊暁、奥岡征彦、岩館徹、杉山浩一 ( 社外取締役 )、鬼頭耕平 ( 社外取締役 )の7 名の取締役で構成されており、会社運営方針、経営戦略、重要事 案等の事項について、社外取締役出席のもと審議及び意思決定を行っております。 原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行 える体制としております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役である中山敦彦 ( 社外監査役 )が議長を務め、杉山賢一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役がその機能を十分に果たしていないと認められる場合や、当社との信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 7 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣との連絡・調整につきましては、取締役会事務局を管掌する 取締役や常勤監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉山浩一 鬼頭耕平 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択...
第27回定時株主総会招集ご通知
2021/06/14 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、株主総会招集通知
第27回定時株主総会招集ご通知
引用： 2015 年 4 月株式会社カービュー管理本部長就任 2015 年 6 月同社取締役 CFO 就任 2016 年 1 月株式会社 Safari 社外監査役就任 2017 年 1 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 8 月株式会社 KENKEY 代表取締役就任 2020 年 4 月同社代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社 KENKEY 代表取締役社長 - 岩館徹氏を取締役候補者とした理由は、経営企画及び管理系部門の経験が豊富であり、また、現任の会 社経営者...
独立役員届出書
2021/06/14 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ファブリカコミュニケーションズコード 4193 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉山浩一社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2021/06/29 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用： 】 氏名新役職名旧役職名 谷口政人 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 近藤智司 ( 重任 ) 取締役副社長執行役員事業統括本部長 兼インターネットサービス事業本部長 同左 渡邊暁 ( 重任 ) 取締役管理本部長同左 奥岡征彦 ( 重任 ) 取締役同左 岩館徹 ( 重任 ) 取締役経営企画室管掌社外取締役 杉山浩一 ( 重任 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 同左 鬼頭耕平 ( 新任 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) ― 以上...
2022年３月期　第１四半期決算説明資料
2021/08/12 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、その他のIR
2022年３月期　第１四半期決算説明資料
引用：( 証券コード:4193) 2022 年 3 月期第 1 四半期決算説明資料 26全社トピックスコーポレートガバナンス強化 新任社外取締役として鬼頭耕平氏が就任 2021 年 6 月 29 日開催の第 27 回定時株主総会にて取締役を選任 取締役及び監査役の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 代表取締役社長 取締役副社長執行役員事業統括本部長 兼インターネットサービス事業本部長 取締役管理本部長 取締役 取締役経営企画室管掌 社外取締役 谷口政人 近藤智司 渡邊暁 奥岡征彦 岩館徹 杉山...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/07 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1...
独立役員届出書
2021/04/07 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ファブリカコミュニケーションズコード 4193 提出日 2021/4/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/7 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う提出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉山浩一社外取締役 ○ ○ 指定有 2 岩館徹社外取締役...
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：及び機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を採用して おります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長谷口政人が議長を務め、近藤智司、渡邊暁、奥岡征彦、岩館徹、杉山浩一 ( 社外取締役 )、鬼頭耕平 ( 社外取締役 )の7 名の取締役で構成されており、会社運営方針、経営戦略、重要事 案等の事項について、社外取締役出席のもと審議及び意思決定を行っております。 原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行 える体制...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/03/05 【4193】株式会社ファブリカコミュニケーションズ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：提携契約を締結し、本書提出日現在、同社は当社 議決権の37.43%を保有するその他の関係会社に該当しております。また、当社の社外取締役である岩館徹は同社 の連結子会社である株式会社 KENKEYから招聘しております。 当社と同社は業務提携契約を締結し、インターネットサービスグループにおける国内査定事業の集客・送客等の 取引を行っておりますが、同社との取引につきましては、他の企業の取引条件との比較等により取引条件の適正性 を確保しております。 また、当社グループの経営方針、事業展開等の重要事項の意思...
  
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