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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/04 【8267】イオン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
独立役員届出書
2024/06/03 【187A】サムティホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：サムティホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 2.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 サムティホールディングス株式会社 コード 187A 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/3 独立役員届出書の 提出理由 単独株式移転による新規上場 (テクニカル上場 )のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
第61期定時株主総会招集ご通知
2024/06/03 【6925】ウシオ電機株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第61期定時株主総会招集ご通知
引用：体制効率化のための減員を行い、取締役 7 名 の選任をお願いいたしたいと存じます。 本議案に関しましては、取締役会は事前に委員長および委員の過半数を独立社外取締役で構成する 指名・報酬諮問委員会に諮問しております。また、監査等委員会はすべての取締役候補者について適 任であると判断しております。なお、社外取締役候補者 4 名については、全員が当社の定める社外取 締役の独立性基準 (22 頁 )を満たしております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4...
独立役員届出書
2024/06/03 【1950】日本電設工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：日本電設工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/3 独立役員届出書の 提出理由 ☑ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員届出書 日本電設工業株式会社コード 1950 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
独立役員届出書
2024/06/03 【1822】大豊建設株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大豊建設株式会社コード 1822 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において 社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
独立役員届出書
2024/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：武田薬品 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 武田薬品工業株式会社コード 4502 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 飯島...
第186回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第186回定時株主総会招集ご通知
引用：対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合におけ る対抗措置発動に関する承認の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 11 号議案まで)> 第 5 号議案代表取締役 1 名解任の件 第 6 号議案社外取締役 4 名解任の件 第 7 号議案社外取締役 5 名選任の件 第 8 号議案社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 第 9 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 10 号議案取締役 5 名選任の件 第 11 号議案社外取締役の個人別固定報酬額決定の件 各議案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【6572】ＲＰＡホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ 全体としても議論してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会...
訂正有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/06/03 【7049】株式会社識学、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)
引用： 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/11 EDINET 提出書類 株式会社識学 (E34634) 訂正有価証券報告書 第一部 【 企業情報 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：させています。な お、中期経営計画の公表については、今後の検討課題とします。 【 補充原則 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っ...
2024年　第97期定時株主総会招集ご通知（交付書面）
2024/06/03 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年　第97期定時株主総会招集ご通知（交付書面）
引用：する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することが できる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 10 第 4 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役 10 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、10 名の選任を お願いするものであります。本議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き、社外取締役が取締役会 の1/3 以上、女性取締役が1 名の体制になります。取締役候補者...
独立役員届出書
2024/06/03 【2286】林兼産業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：林兼産業株式会社 _ 独立役員届出書 2024.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 林兼産業株式会社 コード 2286 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 6 月 25 日開銡催の定時株主総会に社外取締役 ( 田中姿子氏 )の選任議案が付議さ れるため。また、同氏を独立役員として指定する予定であるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【8306】株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 ・剰余金処分議案 ( 財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合 ) ・取締役・監査役選任議案 ( 不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合、資本利益率が低迷している場合、独立役員が複数選任さ れていない場合、多様性が十分配慮されていない場合等 ) ・社外取締役・社外監査役選任議案 ( 出席率が低い場合、独立性基準を満たさない場合等 ) ・監査役等への退職慰労金贈呈議案 ・組織再編議案 ・買収防衛策議案等 ◇ 主要な政策保有株式 ( 注 9)については、議決権行使の状況...
第45期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/06/03 【9336】大栄環境株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第45期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)4 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名 選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く)の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報 酬額設定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査 等委員である取締役を除く) に対する業績連動型譲渡制限 付株式に係る報酬額設定の件 社外取締役 ( 監査等委員であ る社外取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式報酬制度導 入及び報酬額設定の件 監査等委員である取締役に対 する譲渡制限付株式報酬...
独立役員届出書
2024/05/30 【7733】オリンパス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：オリンパス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 オリンパス株式会社コード 7733 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/grp/ir/management/plan.html (ⅱ)ガバナンスの基本的な考え方 本報告書の「1. 基本的な考え方 」、有価証券報告書および統合報告書に記載しております。また、当社ホームページにおいても開示しておりま す。 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む...
第24回定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【2413】エムスリー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第24回定時株主総会招集ご通知
引用： 月株式会社日本 M&Aセンター( 現株式会社日本 M&Aセンターホー ルディングス) 専務執行役員 CCO 2021 年 8 月レオス・キャピタルワークス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社執行役員 2022 年 3 月エムスリーソリューションズ株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) - 5 - 所有する 当社の株式数 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 19,473,800 株 400,600 株 48,600 株 21...
独立役員届出書
2024/05/30 【6088】株式会社シグマクシス・ホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社シグマクシス・ホールディングスコード 6088 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山口浩明社外...
第７７期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/06/04 【1945】株式会社東京エネシス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第７７期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：議案において同じ。) 全員 (6 名 )は、 本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いするものであり ます。 なお、本議案の内容につきましては、過半数を独立社外取締役で構成する任意の人事・報酬 等諮問委員会で審議の上、取締役会の決議により決定しています。 また、本議案の内容につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は ございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別属性現在の当社における地位及び担当 1 まじ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【4343】株式会社イオンファンタジー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験、 人格、識見、能力、健康状態等を考慮のうえ協議した結果を取締役会へ答申し、取締役会で決定します。監査役候補については、任意の指名・報 酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【2798】株式会社ワイズテーブルコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：監査人候 補の評価に関する明確な基準の策定については、今後、『 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針 』 等の外部団体の ガイドラインを踏まえ、監査役会で検討してまいります。 (ii) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認 しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定...
＜修正版＞2024年定時株主総会 議案・事業報告等（交付書面）
2024/06/04 【9503】関西電力株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
＜修正版＞2024年定時株主総会 議案・事業報告等（交付書面）
引用： (15) 土木・建築に関する調査、設計、施工及び 監理 (16) 前各号の事業及び環境保全に関するエンジ ニアリング、コンサルティング及び技術・ ノウハウの販売 (17) 前各号に附帯関連する事業 - 4 - 第 3 号議案取締役 13 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役全員 (13 名 )の任期が満了となりますので、指名委員会の 決定に基づき、新たに取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 候補者番号 1 2 3 4 5 6 7 8...
2024年　第97期定時株主総会招集ご通知
2024/06/03 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年　第97期定時株主総会招集ご通知
引用：する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することが できる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 10 第 4 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役 10 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、10 名の選任を お願いするものであります。本議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き、社外取締役が取締役会 の1/3 以上、女性取締役が1 名の体制になります。取締役候補者...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【7867】株式会社タカラトミー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：社長 CEO 2 とみ 富 やま 山 あき 彰 お 夫 再任取締役副社長 COO 3 う さ み 宇佐美 ひろ 博 ゆき 之 再任取締役副社長 4 い 伊 とう 藤 ごう し 豪史 ろう 郎 新任常務執行役員 CFO 5 み 三 むら 村まり こ 子 再任社外独立社外取締役 6 さ 佐 とう 藤 ふみ 文 とし 俊 再任社外独立社外取締役 7 との 殿 むら 村 しん 真 いち 一 再任社外独立社外取締役 8 い 伊 よく 能 み わ 美和 こ 子 再任社外独立社外取締役 9 やす 安 え 江...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【187A】サムティホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、迅速かつ正確な情報発信を可能とする体制の構築、情報管理体制の強化、法 令遵守の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。 なお、当社は2024 年 6 月 3 日に、サムティ株式会社単独による株式移転により設立され、持株会社体制に移行しました。持株会社体制への移行に より、持株会社と各子会社の役割を明確化し、持株会社はグループ全体を監督、統括する機能とすることでグループガバナンスをより一層強化 し、各事業会社にグループの規律・戦略をより浸透させた経営...
2024年定時株主総会招集通知
2024/06/04 【2780】株式会社コメ兵ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断してお ります。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者は、次のとおりであります。 代表取締役社長執行役員 常務取締役執行役員 取締役執行役員 再任社外独立取締役 再任社外独立取締役 再任社外取締役 取締役会 出席状況 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (10 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【9658】株式会社ビジネスブレイン太田昭和、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ) ESGの観点を強化した企業経営を推進するに当たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬 ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人財を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会の設置を進め、報酬の妥当性等の検証を諮問...
第139期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【7762】シチズン時計株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第139期定時株主総会招集ご通知
引用：・情報シ ステム部担当 再任 17 回 /17 回 (100%) 3 おおじよしたか 大治良高 常務取締役時計事業本部長再任 17 回 /17 回 (100%) 4 みやもと よしあき 宮本佳明 取締役 グループリスクマネジメント、総務部 長、人事部・CSR 室・環境マネジメント 室担当 再任 17 回 /17 回 (100%) 5 いなひでお 伊奈秀雄 上席執行役員 − 新任 − 6 くぼきとしこ 窪木登志子 社外取締役 − 再任 社外 独立 17 回 /17 回 (100%) 7 おおさわよし...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/01 【3132】マクニカホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ● 目次 株主総会招集ご通知 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告書 株主総会参考書類 株主通信 (ご参考 ) 株主総会終了後に開催しておりました「 株主懇談会 」は、昨年同様、中止とさせていただきます。また、株主総 会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 証券コード 3132 株主の皆さまへ 株主...
独立役員届出書
2024/05/31 【2802】味の素株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 味の素株式会社コード 2802 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が付議され、また該当状況についての説明を 更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岩田...
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