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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　698件中 1-30件目(6.104秒)
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：について反対す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. オアシスファンドからの株主提案の内容等及び当社取締役会意見 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. 2. 株主提案の内容 (1) 議題 1 代表取締役 1 名解任の件 2 社外取締役 4 名解任の件 3 社外取締役 5 名選任の件 4 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 5 社外取締役...
第36回定時株主総会参考書類・事業報告等
2024/05/23 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会参考書類・事業報告等
引用：総会参考書類 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 14 名選任の件 監査役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 1 株主総会参考書類 第 1 号議案 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、企業価値向上を経営の重要課題と位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針 としております。 一方、市場環境の急激な変化に伴い、中長期的な視点で財務基盤の安定化...
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
引用：社外取締役のみを構成員とする再編検討会議において、大王製紙株式の売却 / 買増し、同 社との資本提携、合併等の経営統合も含めたあらゆる選択肢を比較検討した上での判断 社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会における代表取締役含む取締役の評価・ 人選を通じて、当社企業価値向上に向けて、経営陣に対する適切なガバナンスを達成 03 適切なガバナンス体制を構築の上、体制強化に向け継続的な取り組みを実施 • 現取締役会メンバーは当社事業に精通する上、それぞれ専門性を有しており、規模、スキルセット及び多様性...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/23 【9697】株式会社カプコン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の 報酬額改定の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬 制度導入の件 議決権行使も招集ご通知閲覧も スマートフォンで簡単 議決権行使 議決権行使書用紙副票 ( 右側 ) 「QRコード」をご利用ください。 招集ご通知閲覧 左の「QRコード」またはURL ( https://s...
第204期定時株主総会　電子提供措置事項記載書面
2024/05/23 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第204期定時株主総会　電子提供措置事項記載書面
引用：に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役 ㈱ 松屋社外取締役 根津嘉澄取締役会議長 取締役会長 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 代表取締役 都筑豊危機管理委員会 取締役社長 取締役横田芳美 取締役重田敦史 取締役鈴木孝郎鉄道事業における安全統括管理者 取締役柴田光義 取締役安藤 隆 春 取締役矢ケ崎紀子 取締役柳正憲 常勤監査役杉山知也 常勤監査役吉田辰雄 監査役茂木友三郎 指名・報酬委員会議長、 ガバナンス委員...
独立役員届出書
2024/05/23 【3401】帝人株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _ 帝人株式会社 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/23 独立役員届出書 帝人株式会社コード 3401 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大西賢社外取締役...
代表執行役および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/20 【8630】ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社、その他のIR
代表執行役および役員の異動に関するお知らせ
引用：専務 ※ 取締役新任 グループCFO 執行役専務 グループCHRO 執行役専務 スコットトレバーデイヴィス (Scott Trevor Davis) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 遠藤功取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 東和浩取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 柴田美鈴取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 名和高司取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 山田メユミ取締役 ( 社外取締役...
第22回定時株主総会招集ご通知
2024/05/22 【8766】東京海上ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第22回定時株主総会招集ご通知
引用： 主たる職業・役職 ながのつよし 永野毅 取締役会長 ― こみやさとる 小宮暁 取締役社長 ― おかだけんじ 岡田健司 専務取締役 ― もりわきよういち 森脇陽一 専務取締役 ― やまもときちいちろう 山本吉一郎 専務取締役 ― わだきよし 和田清 常務取締役 ― みたちたかし 御立尚資 社外取締役京都大学経営管理大学院特別教授 えんどうのぶひろ 遠藤信博 社外取締役日本電気株式会社特別顧問 かたのざかしんや 片野坂真哉 社外取締役 ANAホールディングス株式会社取締役会長 おおそのえみ 大薗恵美...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【2915】ケンコーマヨネーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでおります。社外取締役を3 名選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締 役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。 (5) 株主との対話 当社のIR 活動は経営企画室を主幹部署とし、当該部署の執行役員が統括しております。株主や投資家との建設的な対話を促進する為、決算説 明会を半期ごとに開催し、代表取締役や他の取締役、執行役員...
独立役員届出書
2024/05/21 【7752】株式会社リコー、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：【2024 年度 】 株式会社リコー独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/21 独立役員届出書 株式会社リコーコード 7752 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 20 日開催予定の第 124 回定時株主総会において、社外役員の選任議 案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
2024年 第19回 定時株主総会招集ご通知
2024/05/22 【9024】株式会社西武ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年 第19回 定時株主総会招集ご通知
引用：雅行、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の4 氏を除く各候補者は、現職において当該保険契約の被保険者となってお り、本議案において選任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、石原雅行、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の4 氏の選任が承認された場合、 4 氏も当該保険契約の被保険者となります。また、各候補者とも、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。 【 上記社外取締役候補者 6 名に関する注記 】 1. 当社は、後藤啓二、辻廣󠄁 雅文及び有馬充美の3 氏との間で、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針 「 第 19 条指名報酬委員会 」 当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。経営の透明性および客観性の確保の観点から、 構成員の過半数を社外取締役としており、委員長および委員の選任は取締役会で決定しております。詳細につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議い たします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、政策保有株式を保有しておりませんが、業務提携等の戦略的意義が認められ、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと判断さ れる場合に限り、当該株式の政策保有について検討をいたします。なお、議決権の行使につきましては、当該会社及び当社の企業価値向上に資 するか否...
独立役員届出書
2024/05/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/21 独立役員届出書 ネットワンシステムズ株式会社コード 7518 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2024 年 6 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会に社外取締役の選任議案を付 議するため。 ・日下茂樹氏が社外取締役を退任することとなったため。 ・新たに上原祐香氏を独立役員として指定するため。 ・「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」のうち、伊藤真弥氏、和田昌佳氏 及び海野忍氏の「 該当...
独立役員届出書
2024/05/23 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：野村不動産ホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名野村不動産ホールディングス株式会社コード 3231 提出日 2024/5/23 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
第14回定時株主総会招集ご通知
2024/05/21 【5020】ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第14回定時株主総会招集ご通知
引用： 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位および担当 他上場会社役員の兼職数 取締役会 出席状況 ( 現在の主たる職業 ) 業務執行非業務執行 1 みや た 宮田 ともひで 知 秀 再任男性代表取締役社長社長執行役員 100% (14 回 /14 回 ) 0 0 2 田 たなか 中 そういちろう 聡一郎 新任男性副社長執行役員 CFO ー 0 0 3 く どう 工藤 やす み 泰三 再任社外男性 独立役員 社外取締役 ( 日本郵船 ㈱ 特別顧問 ) 100% (14 回 /14 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9842】アークランズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や自社株報酬などのインセンティブとしての報酬制度は導入しておりませんが、社会情勢並びに当社を取り巻く経営環境の変化を 踏まえ、引き続き報酬制度の在り方に関し、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門知識と豊 富な知見を有する社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランス...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/22 【8065】佐藤商事株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 代表取締役専務執行役員 経営部門 ( 総務部・広報 IR 部・経営 管理部・情報システム部 ) 担当 取締役専務執行役員 経営部門担当 取締役常務執行役員 電子事業部門担当 取締役上席執行役員 非鉄金属部門担当 再任 再任 再任 再任 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7 候補者番号 1 再任 の 野澤 ざわ てつ 哲夫お (1957 年 1 月 23 日生...
第23回定時株主総会招集ご通知
2024/05/22 【8697】株式会社日本取引所グループ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第23回定時株主総会招集ご通知
引用：書類 株主資本等変動計算書、計算書類の注記 ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 ● 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合や、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサ イト及び東京証券取引所ウェブサイトにおいてその旨、修正前及び修正後の事項をお知らせいたします。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 5 議決権行使のご案内 株主総会参考書類 (11ページ~26ページ)をご確認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【8237】株式会社松屋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性 と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候 補者案や役員人事案 ( 後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役 員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。 なお、当社の取締役は、取締役として必要な高い倫理観、公正さ、誠実さを有するとともに、ビジネス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続については、有価証券報告書の4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】の(4)【 役員の報酬 等 】に記載しております。 https://www.warabeya.co.jp/ja/ir/library/securities.html (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い...
独立役員届出書
2024/05/22 【9684】株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスコード 9684 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ.1 取締役関係 」に記載しております。 また、独立社外取締役候補者の選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有している方を候補者としています。 【 補充原則 4...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/22 【9042】阪急阪神ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：であると判断しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位 1 すみ 角 かず 和 お 夫 再任男性代表取締役会長グループCEO 2 しま 嶋 だ 田 やす 泰 お 夫 再任男性代表取締役社長 3 く 久 す 須 ゆう 勇 すけ 介 再任男性代表取締役副社長 4 えん 遠 どう 藤 のり 典 こ 子 再任社外独立女性社外取締役 5 つる 鶴 ゆ 由 き 貴 再任社外独立女性社外取締役 6 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 再任社外独立男性社外取締役 7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【6167】冨士ダイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、サステナビリティ委員会を設置することを2023 年 8 月 10 日開催の当社取締 役会にて決議し、取締役会で実効的な監督を行う体制を整備いたしました。今後、優先課題等に対する具体的な取り組み等については、取締役 会で定期的にフォローしてまいります。 加えて取締役会は、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、次期中期経営 計画の策定時に実効性を含めて審議を行い、その実施状況について監督していく予定としております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【6092】株式会社エンバイオ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会における決議事項を「 取締役会規程 」で定めております。「 取締役会規程 」には取締役会に付議すべき事項として、法 令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や資産の取得・処分に係る事項等が含まれておりま す。一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執行に係る個別具体的な審議のうち、取締役会での決定を要しな いものは、「 稟議規程 」に定め、稟議決裁を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/22 【9029】株式会社ヒガシトゥエンティワン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：しております。 また、独立社外役員の独立性判断基準につきましては、当社独自の基準として「 社外役員の独 立性判断基準 」を定めており、当基準を満たす者を社外取締役候補者として選定しております。 当基準につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.e-higashi.co.jp/company/sustainability/governance.html 候補者 番号 氏名 当社における 現在の地位 取締役会への 出席状況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 こじまか...
第20回定時株主総会 招集ご通知
2024/05/23 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第20回定時株主総会 招集ご通知
引用：社外独立社外取締役 10 回 /10 回 ※2 ー 1 年 則 新任社外独立社外取締役 ― ー ― 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 13 回 /13 回 ● 3 年 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 13 回 /13 回 ● 5 年 夫 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 13 回 /13 回 ● 5 年 子 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 13 回 /13 回 ● 5 年 てつ 鉄 再任社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 13 回 /13 回 ● 4 年 新任社外独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独 立性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候補者として選定しております。 ≪ 補充原則 4-10(1)≫ 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しており...
独立役員届出書
2024/05/22 【8801】三井不動産株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：三井不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三井不動産株式会社コード 8801 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 ・2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において新たな社外取締役、社外監査役の 選任議案が付議されるため。 ・一部社外取締役に関する記載に変更が生じるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
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