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社外取締役 の検索結果　75件中 1-30件目(1.913秒)
池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【8714】株式会社池田泉州ホールディングス、その他のIR
池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ
引用： 日付の異動については、同日開催予定の池田泉州ホールディングスの定時株主総 会および取締役会、ならびに池田泉州銀行の株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。 【 株式会社池田泉州ホールディングス】 [2024 年 6 月 26 日付 ] 1. 役員の異動 (1) 取締役 ○ 新任取締役候補 かねこ けいこ 社外取締役金子啓子 ( 現丸大食品 ㈱ 社外取締役 極東開発工業 ㈱ 社外取締役 ) (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非常勤・非業務執行取締役 )を兼務予定 ) ひさかわひでひと 社外...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2024/05/01 【7719】株式会社東京衡機、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用：いたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「 定款一部 変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は、同株主総会において議案 が承認されることを条件としております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職旧役職 小塚英一郎代表取締役社長同左 伊集院功取締役管理担当同左 鈴木妥取締役事業推進担当社外取締役 ※ 鈴木妥氏は社外取締役として選任され、現在、㈱ 東京証券取引所の定める独立役員に指定...
取締役の異動のお知らせ
2024/04/30 【4220】リケンテクノス株式会社、その他のIR
取締役の異動のお知らせ
引用： 新職務分掌 社外取締役 中村重治 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 江原茂 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 末村あおぎ 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 中村重治氏、江原茂氏、末村あおぎ氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており ます。 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 杉野等 取締役 上席執行役員 職務分掌 技術本部長 ※ 杉野等氏は 2024 年 6 月 21 日の定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任される予定...
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：に常務執行役員にするとともに引き続き取締役候補者 といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ( 新任 ) 社外取締役 - ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営...
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役等の報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2024/05/01 【2768】双日株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役等の報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用： 」から「 監査等委員 会設置会社 」へ移行することを決議いたしました。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び 監査等委員である取締役の報酬額を設定すること、並びに 2018 年度に取締役及び執行役員を対象に導入 した業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)につき、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下総称して「 取締役等 」)を対象として継続及び一部改定するこ とに関する議案を本株主総会...
監査等委員である取締役の逝去および補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ
2024/05/02 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
監査等委員である取締役の逝去および補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ
引用：の逝去に伴う 監査等委員である取締役の退任により、当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く こととなるため、補欠の監査等委員である取締役の佐野哲哉氏が監査等委員である取締役に就任 いたしましたので、あわせてお知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 常勤の監査等委員、独立社外取締役 ) (1) 氏名鈴木晴夫 (すずき・はるお) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2024 年 4 月 30 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員、独立社外取締役 ) (1) 氏名佐野哲哉...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：再任藤田慈也取締役兼経営執行役員財務経理本部長 社外取締役新任赤塚孝江プレミア国際税務事務所代表公認会計士・税理士 レオン自動機株式会社社外取締役 アツギ株式会社社外監査役 監査等委員である取締役新任沓沢茂雄経営執行役員内部監査室管掌 2. 取締役増員の理由 当社は、企業価値を継続的に高めていくためにコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一 つとして位置付け、経営の透明性の向上と監督機能の強化に積極的に取り組んでまいりました。執行の監 督にあたる取締役会についても、Essential...
当社株式等の大量買付行為に関する対応方針の更新について
2024/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
当社株式等の大量買付行為に関する対応方針の更新について
引用：開催の当社取締役会において、現行プラ ンの一部を改定して「 当社株式等の大量買付行為に関する対応方針 」( 以下 「 本プラン」といいま す。)として継続することについて本定時株主総会に提案することを監査等委員である社外取締役を 含む出席取締役 7 名の全員一致で承認可決いたしましたのでお知らせいたします。 本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛成を得られなかった場合、本プラ ンは導入されないものとし、また、現行プランについても本定時株主総会の終結時において有効期間 の満了...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2024/05/02 【9253】スローガン株式会社、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 2 日 会社名スローガン株式会社 代表者名代表取締役社長仁平理斗 (コード番号 :9253 東証グロース) 問合せ先取締役副社長北川裕憲 (TEL 03-6434-9754) 取締役に対するストック・オプションとしての報酬郸等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 2 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬郸等の額及び その内容...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【9511】沖縄電力株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 仲村直将 仲程拓 上間淳 仲村直将 仲程拓 社外取締役 与儀達樹 野崎聖子 長峯豊之 玉城絵美 与儀達樹 野崎聖子 長峯豊之 玉城絵美 常任監査役恩川英樹恩川英樹 社外監査役 古荘みわ 菅隆志 神谷繁 古荘みわ 菅隆志 神谷繁 執行役員 佐久本達哉 糸数昌英 屋宜誠 嘉味田朝紀 城間俊人 阿波根直也 川満秀昭 佐久本達哉 糸数昌英 屋宜誠 嘉味田朝紀 城間俊人 3 ( 参考資料 2) 取締役の業務分担 ( 案 ) 役職名氏名業務分担 代表取締役会長大嶺滿 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役副...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ
2024/04/30 【2204】株式会社中村屋、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ
引用：候補者の選定・評価および現任の会計監査人の評価につい ての「 会計監査人の選定と評価のための基準 」を策定し、その基準に基づき評価する。 第 15 条 ( 社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について助言を行うことのほか、経営陣 の選解任を含む取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、会社と経営陣・ 支配株主等との利益相反取引の監督を行うこと、独立した立場で少数株主をはじめとする ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること等の期待される役割...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【5990】株式会社スーパーツール、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名現役職名 平野量夫代表取締役社長同左 小中 渉 楠東一郎 記 取締役執行役員社長室長兼 株式会社スーパーツールECO 代表取締役 取締役執行役員海外営業部長兼 社長付 赫高規社外取締役同左 取締役執行役員 スーパーツールECO 担当 執行役員海外営業部長兼 社長付 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 田中豪社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 深堀知子社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 大坪洋一社外...
取締役候補選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
取締役候補選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 原山直樹代表取締役社長重任 安田崇浩取締役新任 中川典宜取締役重任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 井宮大輔 田村正 現役職 代表取締役会長 社外取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名・生年月日略歴所有株式数 やすだたかひろ 安田崇浩 1977 年 10 月 28 日生 2002 年 4 月 2005 年 4 月 2007 年 10 月 2012 年 2 月...
当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ
2024/04/30 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR
当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ
引用： 取締役坂本守重任取締役 取締役宇多村美彦新任 - 社外取締役 ※1 楠正夫重任社外取締役 社外取締役 ※2 船 﨑 美智子重任社外取締役 社外取締役 ※3 金子淳子重任社外取締役 ※1,2,3 楠正夫氏、船 﨑 美智子氏、金子淳子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候 補者であります。 1 新任取締役候補者の略歴 氏名 うたむら 宇多村 よしひこ 美彦 (1958 年 1 月 17 日生 ) 略歴 1980 年 1 月株式会社丸久入社 1996 年 5 月同社丸久三田尻店店長 2006...
代表取締役の異動および執行役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【5444】大和工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および執行役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員 総務部・人事部・システム管理部担当 取締役常務執行役員 グローバル事業推進部・サステナビリティ経営 推進室担当 取締役 ダムリ・タンシェヴァヴォン取締役 ( 非常勤 ) 安福武之助取締役 ( 非常勤 ) 赤松清茂社外取締役 ( 非常勤 ) 武田邦俊社外取締役 ( 非常勤 ) 髙橋規社外取締役 ( 非常勤 ) ピムジャイ・ワンキアット社外取締役 ( 非常勤 ) 中矢憲護 監査役 監査役 形山成朗 社外監査役 中上幹雄社外監査役 ( 非常勤 ) 執行役員 古寺良和 尾嵜朋史 西川雅彦 花本...
代表取締役の異動等　役員人事について
2024/04/30 【9508】九州電力株式会社、その他のIR
代表取締役の異動等　役員人事について
引用： ひろ 弘 のぼる 上 あつし 敦 はる 晴 たかし 隆 まさる 勝 お 生 たちばなふくしまさきえ 取締役橘・フクシマ・ 咲江 ひら 取締役平 こ 子 ゆう 裕 じ 志 [ 新任 ] [ 社外取締役 ] [ 社外取締役 ][ 新任 ] 以上 10 名 1 役付取締役及び代表取締役の選定については、第 100 回定時株主総会後の取締役会で正式に 決定する予定 2024 年 4 月 30 日 九州電力株式会社 監査等委員である取締役候補者名簿 うち 内 むら 村 よし 芳 ろう 郎 [ 新任...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ
2024/04/30 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ
引用：課題 について、次のとおり進めてまいります。 (1) 機関設計 当社は監査等委員会設置会社として機関設計されており、監査等委員である取締役の過半数は独立性の高い 社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役営業本部長がこの会議を主導し、法令や定款に定められ た事項や重要案件の討議と決定を行っております。 (3) 合同会議 取締役会の開催に先立ち、多面的な経営観点から当社の業務執行の方向性を事前検討し、必要に応じて取 締役会に上程するスタイルをもっ...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：はら 北原 まきお 巻雄 取締役執行役員経営管理本部長同左再任 きしもと 岸本 あきひこ 明彦 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 みやさか 宮坂 まさはる 正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 ひらの 平野 せいいち 精一 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 2. 監査役人事 (2024 年 6 月 14 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名区分 ささき 佐 々 木 ひろみち 弘道 監査役 ( 社外監査役 ) 同左再任 以 上...
役員候補者の決定及び当社取締役会の在り方に関する検討を踏まえた対応について
2024/04/30 【8697】株式会社日本取引所グループ、その他のIR
役員候補者の決定及び当社取締役会の在り方に関する検討を踏まえた対応について
引用：について改めて検討し、現状のスキルセット等 をレビューするとともに、専門性やジェンダー等を含むダイバーシティに関するポリシー を明確にし、取締役選任方針に係る各種開示を充実することとしました。 3 上記 1 及び2の検討を踏まえ、当社の取締役会がその監督機能を十全に発揮させるために 必要な取締役の人数、社内取締役と社外取締役のバランス等についても改めて検討し、社 内取締役のうち、執行役を兼務する取締役 ( 業務執行取締役 )の人数を減員する方向で見 直すことといたしました。 なお、具体的な開示内容の見直し...
（訂正）役員等の異動に関するお知らせ
2024/05/01 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR
（訂正）役員等の異動に関するお知らせ
引用：会社管理に関する事項管掌 ・営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 取締役 今中一雄 重任 ・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱 取締役相談役 野村泰介 重任 取締役石川博紳重任 ・社外取締役 取締役 松沢伸也 重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 46 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/30 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：です。 1. 取締役候補者 氏名 記 現役職名 えんどうくにひこ 遠藤邦彦 ひしたにきよし 菱谷清 すぎさかまさし 杉坂真志 みやしたりつえ 宮下律江 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長 常務取締役開発・品質・生産担当 取締役営業本部長 社外取締役 ながはたたかや 長畑 隆 也 新任 (※3. 新任取締役候補者の略歴ご参照 ) ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会終了後の取 締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【8133】伊藤忠エネクス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役 】 氏名新職旧職 わかまつ 若松 きょうすけ 京介 ― 取締役 やまね 山根 もとよ 基世 ― 社外取締役 【 新任取締役候補 】 氏名新職旧職 さとう 佐藤 ちえ 智恵 社外取締役 【 独立 】 ― 【 退任監査役 】 氏名新職旧職 くぼ 久保 いさお 勲 ― 社外常勤監査役 かつらやま 葛山 しゅうじ 修治 ― 常勤監査役 伊藤忠エネクス株式会社 【 新任監査役候補 】 氏名新職旧職 すだ 須田 りょうへい 亮平 常勤監査役 ― かじやま 梶山 そのこ 園子 社外監査役 【 独立...
「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について
2024/05/01 【4062】イビデン株式会社、その他のIR
「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について
引用： 取締役会の運営・議論 3 取締役会のモニタリング機能 4 社外取締役のパフォーマンス 5 取締役に対する支援体制・トレーニング 6 株主 ( 投資家 )との対話 7 ご自身の取り組み・総括 (3) 評価方法 1 調査は無記名方式のアンケートとした 2 評価尺度は 5 段階評価とした上で、各項目の全取締役の評価平均値が 3.5 以上で、実効性が確保され ていると判断した 【 評価尺度 】 5: 適切 ( 十分 )、4: 概ね適切 ( 十分 )、3:どちらともいえない、2:やや不適切 ( 不十分 )、1...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/30 【5715】古河機械金属株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の 第 157 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要
2024/04/30 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要
引用：を作成 ついて確認 2.アンケート項目 1 取締役会の役割・機能 2 取締役会の規模・構成 3 取締役会の運営状況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 2023 年度の具体的な取組みについては以下のとおりです。 ・昨年度の評価においてさらに議論を深める必要があると認識した事項である資本政策、人的資本、サ ステナビリティ...
取締役および役付執行役員の人事について
2024/04/30 【9504】中国電力株式会社、その他のIR
取締役および役付執行役員の人事について
引用：とばやし ひろこ 外林浩子 [ 新任 ] 内部監査部門長 常務執行役員 内部監査部門長 取締役 ( 社外 ) ふるせ 古瀬 まこと 誠 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) しょうぶだ 菖蒲田 きよたか 清孝 取締役 ( 社外 ) 予定役職氏名委嘱内容等 ( 参考 ) 現委嘱内容等 取締役監査等委員 まえだ 前田 こういち 耕一 [ 新任 ] 常務執行役員 国際事業部門長 取締役監査等委員 ( 社外 ) おたに 小谷 のりこ 典子 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外...
2024年9月期 第2四半期 決算説明資料
2024/04/30 【9552】株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス、その他のIR
2024年9月期 第2四半期 決算説明資料
引用：の徹底、 公正かつ積極的な情報開示を通じて経営基盤を強化し、新たな価値の創造につなげる。 株主総会 氏名 役職 独 立 企業経営 セールス・ マーケティ ング 会計・ ファイナン ス 専門性・経験 コンプライア ンス・リスク マネジメント M&A 人材・ 人材開発 法務 選任・解任 選任・解任 佐上峻作 代表取締役 社長 ● ● ● ● ● 取締役会 監査役会 矢吹明大取締役 COO ● ● ● 社内取締役 社外取締役 監査 常勤監査役 社外監査役 荻野光取締役 CFO ● ● 水谷亮社外取締役...
中期経営計画 2026
2024/05/01 【2768】双日株式会社、その他のIR
中期経営計画 2026
引用：の取組・開示の拡充 ( 人材・ESG・DX 等 ) • 社外取締役比率 50% 超 • DX 銘柄 2023 • 日経統合報告書アワード (2021 年グランプリ、2022/2023 年優秀賞受賞 ) • 連結配当性向 30% 程 度 を基本に、安定的 かつ継続的に配当を実現 • 2023 年 度 は下限配当を設定 • 超過キャッシュフローに対して自己株式の取得 Copyright © Sojitz Corporation 2024 3 中期経営計画 2023 振り返り - 定量計画の状況 • 稼ぐ...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2024/04/30 【2997】株式会社ストレージ王、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：⽉ 法律事務所 ZeLo・外国法共同事業弁護 ⼠ ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 株式会社グッドニュース社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 5⽉ 株式会社サカイホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 7⽉ 株式会社リオ・ホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 10⽉ 株式会社デベロップ社外取締役 ( 現任 ) ―3― ( 注 3) − ( 注 3) − ( 注 3) − 監査役上原篤泰 1964 年 7⽉16⽇ 2017 年 10⽉ 岡三証券株式会社 ⼊ 社...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/01 【7575】日本ライフライン株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 新任 (2024 年 6 月 26 日付 ) 新役職名氏名旧役職名 取締役不整脈事業本部長 兼不整脈営業統括部長 いとう 伊藤 たかし 孝志 上席執行役員不整脈事業本部長 兼不整脈営業統括部長 社外取締役 かわはら 川原 なおこ新任 奈緒子 ( 東京グリーン法律事務所弁護士 ) ※ 川原奈緒子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり、2024 年 6 月 26 日開催 予定の定時株主総会で選任が承認された場合は独立役員として届け出る予定です。 2. 退任 (2024 年...
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