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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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次のようなワードで検索されています

不正アクセスコロナ特別調査委員会第三者委員会公正取引委員会株主優待立会外分売社外取締役

社外取締役の検索結果　636件中 31-60件目(8.04秒)

[最近７日間開示分 | 最近１ヶ月開示分 | 開示日で限定しない]

2024/05/21 【8035】東京エレクトロン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用：にお問い合わせください。 2 証券会社に口座をお持ちでない株主さま ( 特別口座をお持ちの株主さま) 三井住友信託銀行証券代行部 0120-782-031 ( 受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く) 11 株主総会参考書類株主総会参考書類第 1 号議案取締役 7 名選任の件本総会終結の時をもって取締役全員 (6 名 )が任期満了となります。つきましては、今回社外 取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名現在...

2024/05/22 【7752】株式会社リコー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」で構成されています。経営の方針・戦略は「リコーウェイ」に基づき策定されるなど、「リコーウェイ」は自律的なコーポレート・ガバナンスの根本的な考え方となっています。当社は監査役制度を採用しています。また、取締役会による経営監督の強化、並びに執行役員制度による経営執行の効率化を図っています。さらに取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、当社から独立した客観的な立場での議論を通じた意思決定および経営監督によりコーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員の指名・報酬...

2024/05/23 【9684】株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第44回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）

引用：の透明性・客観性・多様性をより高めるため、社外取締役を4 名から6 名へと2 名増員し、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、監査等委員会から、本議案について、予め定められた取締役候補者の指名基準及び手続に従い適正に上程されているとの意見表明を受けております。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名性別取締役在任期間 ( 本総会終結時 ) 現在の当社における地位取締役会出席状況 1 2 3 4 5 6 7 きりゅう桐生隆たかしきたせ北瀬佳...

2024/05/20 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...

2024/05/22 【3935】株式会社エディア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 坂本剛柏倉周郎藤池智則河野幸久氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当...

2024/05/20 【7733】オリンパス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、指名委員会等設置会社として3 名以上かつ独立社外取締役が過半数を占める委員で構成される報酬委員会を置き、独立社外取締役を委員長とすることで透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。当社の役員報酬体系は、役員に「企業価値の最大化を図り様々なステークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務に相応しい処遇とすることを基本方針としています。報酬委員会は、この趣旨に沿い、取締役および執行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を定め、この方針に従い取締役および執行役...

2024/05/21 【6849】日本光電工業株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：日本光電独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本光電工業株式会社コード 6849 提出日 2024/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川津原茂社外取締役 ○ ○ 有 2...

2024/05/22 【7242】カヤバ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役候補の指名を行うにあたり、適格性、実績、知識、経験、能力などのバランスを考慮しております。取締役および監査役候補については、社内取締役と社外取締役で構成する指名委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定しており、加えて、監査役候補については、監査役会の同意を得ております。万一、取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じるなど、株主総会に対する解任議案の提出が相当と客観的に判断される場合には、取締役会は、事前に指名委員会が形成した意見を聴取...

2024/05/22 【9508】九州電力株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：九州電力株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名九州電力株式会社コード 9508 提出日 2024/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 橘...

2024/05/22 【9889】ＪＢＣＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第60期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：コード:9889 目次第 60 期定時株主総会招集ご通知 ………………………………………………… 2 ( 株主総会参考書類 ) 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 …… 8 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 …………………………… 17 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 …………………… 22 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定...

2024/05/23 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、定時株主総会招集通知「株主総会参考書類」をご参照ください。株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係 (2)」をご参照ください。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。【補充原則 3-13】サステナビリティ...

2024/05/22 【8750】第一生命ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第14期定時株主総会招集ご通知

引用：男性 100% (21 回 /21 回 ) 6 新任 7 重任社外取締役 8 重任社外取締役 常務執行役員 Chief Customer Experience Officer(Japan) きたほりたかこ北堀貴子いのうえゆりこ井上由里子しんがいやすし新貝康司満 54 歳女性満 61 歳女性満 68 歳男性社外独立社外独立 ― 100% (21 回 /21 回 ) 100% (21 回 /21 回 ) 連結計算書類等 9 重任社外取締役 ブルース・ミラー...

2024/05/22 【4933】株式会社Ｉ－ｎｅ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合的に判断いたします。 (5) 個々の選任・指名についての説明取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。【補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに関する開示】 <サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について> 当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当社ウェブサイト(https...

2024/05/22 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：であります。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名新任・再任現役職名よしだ吉田いつろう逸郎再任代表取締役社長うちかわ内川おさむ治再任取締役こくぶん國分としかず俊和新任執行役員経営戦略本部兼人事本部兼管理本部兼経理財務本部兼営業本部兼物流部兼生産本部管掌たけやす竹安まさあき正顕新任経営戦略本部付医薬ビジネス本部兼国際事業本部兼事業推進統括部兼デジタルヘルス企画推進室管掌えいき栄木のりかず憲和新任社外取締役監査等...

2024/05/20 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による業務生産性の向上、従業員と家族の健康維持・増進、家庭と地域社会の充実による従業員満足向上を実現していきます。2023 年 3 月には、優良な健康経営を実践している企業として、日本健康会議より健康経営優良法人 2023 大規模法人部門に認定されています。【補充原則 4-1-1 取締役会から業務執行役員に対する委任範囲の概要】当社ガイドライン第 16 条「業務執行体制」、第 17 条「取締役会の役割、責務等」をご参照ください。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...

2024/05/21 【6349】株式会社小森コーポレーション、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/5/21 独立役員届出書株式会社小森コーポレーションコード 6349 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の提出理由 2024 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 亀山晴信...

2024/05/22 【9684】株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第44回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項）

2024/05/22 【8309】三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第13期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知

引用：回第十六種優先株式 20,000,000 株第 3 回第十六種優先株式 20,000,000 株第 3 回第十六種優先株式 20,000,000 株第 4 回第十六種優先株式 20,000,000 株第 4 回第十六種優先株式 20,000,000 株 12 第 4 号議案取締役 16 名選任の件取締役 15 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、社外取締役 8 名を含む取締役 16 名の選任をお願いいたしたいと存じ...

2024/05/23 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定...

2024/05/23 【8281】ゼビオホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。このような中で、当社は代表取締役、取締役、監査役を中心とする相互監視並びに社外取締役・社外監査役の選任によって、経営の透明性、法令順守、説明責任を確保しております。また、経営の中立性・客観性及び一般株主の保護の強化を目的とし、社外役員の中より3 名を独立役員として選任...

2024/05/23 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第16期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：の異常危険準備金・危険準備金・価格変動準備金 *6 戻入の場合は減算 + 異常危険準備金等繰入額 *5、6 - その他特殊要因 (のれん・その他無形固定資産償却額等 ) + 非連結グループ会社持分利益連結計算書類等 5 第 2 号議案取締役 11 名選任の件取締役 11 名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名性別...

2024/05/21 【7211】三菱自動車工業株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：三菱自動車工業株式会社 _ 独立役員届出書 _2024.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2024/5/21 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 平工奉文社外取締役 ○ ○ 有 2 宮永俊一社外取締役 3 幸田真音社外取締役 ○ ○ 有 4 佐々江賢一郎社外取締役 ○ △ 有 5 坂本秀行社外取締役 6 中村嘉彦社外取締役 ○ ○ 有 7 田川丈二社外取締役 8 幾島剛彦社外取締役...

2024/05/23 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第104期定時株主総会招集ご通知

引用：への出席 ※ 状況経取締役候補が有する経験と専門性営証券営業コンプライアンス CSR 人材開発・ダイバーシティ 1 菊地稔再任代表取締役社長 7 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ ○ ○ 2 服部誠再任代表取締役専務取締役 4 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ ○ ○ 3 今里栄作再任社外取締役 独立役員 8 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ 4 建壁德明再任取締役執行役員 6 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ 5 植原惠子再任女性...

2024/05/21 【4902】コニカミノルタ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第120回定時株主総会招集ご通知

引用：ますみ取締役男性再任社外独立役員真澄 16/16 回 (100%) 報酬委員会委員長指名委員たくこ取締役女性再任社外独立役員拓子 11/11 回 (100%) 指名委員監査委員報酬委員ひろゆき取締役男性再任非執行博幸 16/16 回 (100%) 指名委員監査委員報酬委員のりやす取締役常務執行役男性再任憲康 11/11 回 (100%) よしひろ取締役常務執行役男性再任善博 11/11 回 (100%) ( 注 1) 再任は再任取締役候補者、社外は社外取締役候補者、非執行...

2024/05/22 【6841】横河電機株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第148回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用： 2 号議案の承認可決及び効力発生を条件として、変更後の定款規定に基づき社外取締役 8 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選定にあたっては、当社が定める「取締役・執行役の候補者指名の方針と手続」に基づき、委員の過半数が社外取締役により構成される「指名諮問委員会」の審議を経た答申をもとに、取締役会で決定しております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位・担当取締役会出席状況 1 2 3 4 5 6...

2024/05/23 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：数値を上回る目標を持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しており...

2024/05/21 【4484】ランサーズ株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用： 6 名全員は、第 16 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者氏名役職新任・再任秋好陽介代表取締役社長 CEO 再任曽根秀晶取締役再任後藤信彦取締役兼執行役員エージェント事業担当新任上野諒一取締役兼執行役員マーケットプレイス事業担当新任加藤丈幸社外取締役再任村上臣社外取締役再任古川徳厚社外取締役新任 ( 注 1) 取締役候補者加藤丈幸氏及び村上臣氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所...

2024/05/21 【2432】株式会社ディー・エヌ・エー、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：、取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針、独立社外役員の独立性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。記 1. 取締役候補者 (2024 年 6 月 23 日付 ) 現任取締役全員 (7 名 )は、第 26 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、次に記載の現任取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 ) 及び新任社外取締役 1 名を取締役...

2024/05/23 【2742】株式会社ハローズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や戦略を打ち出していける経営陣幹部を選任、取締役候補を指名する方針としております。また、解任については、当社の解任基準に基づき決定することを方針としております。具体的には、知識、複数の部門における業務経験、業績に関する貢献度等を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締役会で審議しております。 (5) 個々の選解任・指名についての説明現任の取締役の指名を行った際の、個々の選解任・指名についての説明は、株主総会招集通知に記載しておりますのでご参照ください。【補充原則 3...

2024/05/21 【6454】マックス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用： 4 名選任の件第 4 号議案 : 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する役員賞与支給の件 ( 証券コード:6454) 株主のみなさまへ株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。また、本年 1 月の能登半島地震の被害に遭われたみなさまには心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。 2024 年 3 月期は、過去最高の売上高および利益を達成することができました。この結果は、お客さま、株主・投資...

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