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引用：執行に対する迅速な意思決定を行っております。また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めてまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4: 政策保有株式】政策保有株式につきましては、当社にとって事業上の関係が深い取引先の株式を、取引関係の強化をねらいとして保有しております。今後、取引関係が希薄化したり、中長期的な企業価値向上への貢献が期待できないと判断される場合...

2024/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、独立役員届出書

引用：武田薬品 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名武田薬品工業株式会社コード 4502 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 飯島...

2024/06/06 【1848】株式会社富士ピー・エス、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社富士ピー・エスコード 1848 提出日 2024/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、その構成が一部変更になったため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...

2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第186回定時株主総会招集ご通知

引用：対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する承認の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 11 号議案まで)> 第 5 号議案代表取締役 1 名解任の件第 6 号議案社外取締役 4 名解任の件第 7 号議案社外取締役 5 名選任の件第 8 号議案社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件第 9 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件第 10 号議案取締役 5 名選任の件第 11 号議案社外取締役の個人別固定報酬額決定の件各議案...

2024/06/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

57回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：. 取締役董事代表取締役副社長髙田昭人 UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長 UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 UMC Electronics North America, Inc. 取締役 UMC Electronics Europe GmbH 取締役会長社外取締役佐々木卓夫株式会社アイチコーポレーション取締役社外取締役...

2024/06/04 【4100】戸田工業株式会社、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名戸田工業株式会社コード 4100 提出日 2024/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 橋山秀一社外取締役 ○ 有 2 袖野玲子...

2024/06/07 【3094】株式会社スーパーバリュー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認しております。【補充原則 4-13】当社は、現在のところ、取締役会での最高経営責任者等の後継者計画の策定・監督は行っておりません。最高経営責任者の後継者については、代表取締役社長が知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社をとりまく状況や経営課題に応じて候補者を決定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。【原則 4-2】、【補充...

2024/06/06 【8462】フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、独立役員届出書

引用：番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 久保隆社外取締役 ○ ○ 有 2 松本高一社外取締役 ○ ○ 有 3 砂田有史社外取締役 ○ ○ 有 4 蒲生武志社外取締役 ○ ○ 有 5 加來武宜社外取締役 ○ ○ 新任有該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 該当なし 1 弁護士としてコーポレート・ガバナンス、企業...

2024/06/05 【3925】株式会社ダブルスタンダード、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：事務所パートナー弁護士公益財団法人日本防犯安全振興財団監事エブレン株式会社監査役取締役赤浦徹株式会社エスプール社外取締役 株式会社 jig.jp 社外取締役 Sansan 株式会社社外取締役 株式会社ワークハピネス社外取締役 株式会社スピカ社外取締役 株式会社 retro 社外取締役 ClipLine 株式会社社外取締役 Crevo 株式会社社外取締役 株式会社ゆめみ社外取締役 株式会社 ispace 社外取締役 ベルフェイス株式会社社外取締役 株式会社 Hosty 監査役一般社団法人日本...

2024/06/06 【9348】株式会社ｉｓｐａｃｅ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：、後述の案内に従って2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午後 6 時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。敬具 - 1 - 1. 日時 2024 年 6 月 28 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) * 本株主総会終了後、本株主総会会場にて、日本の宇宙ビジネスの先頭を走る当社の経営メンバー並びに社外取締役及び監査役による以下のトークセッションの開催を予定しております。株主の皆様との対話を目的としたQ&Aのお時間もご...

2024/06/05 【6418】日本金銭機械株式会社、独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/6/5 独立役員届出書日本金銭機械株式会社コード 6418 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉川興治社外取締役 ○ ○ 有 2 猿渡辰彦社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤陽子社外取締役 ○ △ 新任有...

2024/06/04 【4516】日本新薬株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用： ………………………………………5 第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 12 名選任の件第 3 号議案監査役 2 名選任の件第 4 号議案 … 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する… 譲渡制限付株式報酬制度導入の件事業報告 ……………………………………………… 23 連結計算書類 ………………………………………… 31 株主各位 ( 証券コード:4516) 2024 年 6 月 10 日京都市南区吉祥院西ノ庄門口町 14 番地日本新薬株式会社代表取締役社長中井亨第 161 期定時株主総会招集ご...

2024/06/05 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：ます。取締役候補者は、次のとおりであります。とどろき轟むら村よ依よし吉ほ穂ます増こ小わた渡た田まつ松だ田かわ川がわ川だ田ばやし林なべ辺なか中かず一ふみ文より頼みつ満なお尚ひで秀まさ雅りょう良た太代表取締役社長再任お男常務取締役再任かず和取締役再任のり則取締役再任み実取締役再任ひさし久 ― 新任あき明社外取締役再任社外独立よし義社外取締役再任社外へい平...

2024/06/03 【6572】ＲＰＡホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

訂正有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：てまいります。【補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用】当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ全体としても議論してまいります。【補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示】当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整備されています。従いまして、現段階では指名委員会...

2024/06/03 【7049】株式会社識学、訂正有価証券報告書

引用：【コーポレート・ガバナンスの状況等】 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 2/11 EDINET 提出書類株式会社識学 (E34634) 訂正有価証券報告書第一部【企業情報】第 4 【提出会社の状況】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ( 訂正前 ) a. 取締役会当社の取締役会は、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定...

2024/06/03 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

2024年　第97期定時株主総会招集ご通知（交付書面）

引用：させています。なお、中期経営計画の公表については、今後の検討課題とします。【補充原則 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定】経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「賞与」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘案して決定しております。また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。【補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備】独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っ...

2024/06/03 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 10 第 4 号議案取締役 10 名選任の件取締役 10 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、10 名の選任をお願いするものであります。本議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き、社外取締役が取締役会の1/3 以上、女性取締役が1 名の体制になります。取締役候補者...

2024/06/05 【6092】株式会社エンバイオ・ホールディングス、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社エンバイオ・ホールディングスコード 6092 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 亀山忠秀社外取締役...

2024/06/05 【6952】カシオ計算機株式会社、独立役員届出書

引用：カシオ計算機 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名カシオ計算機株式会社コード 6952 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において独立役員である社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f...

2024/06/04 【4109】ステラケミファ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：出席状況監査等委員会出席状況 1 再任きくやまひろひさ菊山裕久取締役 ( 監査等委員 ) 13/13 回 12/12 回 2 再任社外取締役 独立役員にしむらゆうさく西村勇作社外取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士株式会社ヴィス社外取締役 ( 監査等委員 ) 13/13 回 11/12 回 3 再任社外取締役 独立役員まつむらしんえ松村真恵社外取締役 ( 監査等委員 ) 松村真恵税理士事務所所長ノバシステム株式会社社外監査役 12...

2024/06/03 【2286】林兼産業株式会社、独立役員届出書

引用：林兼産業株式会社 _ 独立役員届出書 2024.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名林兼産業株式会社コード 2286 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の提出理由 6 月 25 日開銡催の定時株主総会に社外取締役 ( 田中姿子氏 )の選任議案が付議されるため。また、同氏を独立役員として指定する予定であるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号...

2024/06/03 【8306】株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：です。・剰余金処分議案 ( 財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合 ) ・取締役・監査役選任議案 ( 不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合、資本利益率が低迷している場合、独立役員が複数選任されていない場合、多様性が十分配慮されていない場合等 ) ・社外取締役・社外監査役選任議案 ( 出席率が低い場合、独立性基準を満たさない場合等 ) ・監査役等への退職慰労金贈呈議案・組織再編議案・買収防衛策議案等 ◇ 主要な政策保有株式 ( 注 9)については、議決権行使の状況...

2024/06/03 【9336】大栄環境株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第45期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：定款一部変更の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件監査等委員である取締役 3 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額設定の件取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) に対する業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬額設定の件社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬...

2024/06/04 【4527】ロート製薬株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第88回定時株主総会招集ご通知

引用：雅史さいとうまさや斉藤雅也くにさきしんいち國﨑伸一せぎひでとし瀬木英俊かわさきやすのり河﨑保徳やまなかまさえ山中雅恵ほんまよういち本間陽一いりやまあきえ入山章栄めら米良はるかうえむらたつお上村達男はやしえりこ林依利子かただえまいこ片田江舞子氏名当社における地位および担当代表取締役会長代表取締役社長社外独立役員社外取締役 社外独立役員社外取締役 社外独立役員社外取締役 社外独立役員社外取締役 社外独立役員取締役副社長チーフ...

2024/05/30 【7733】オリンパス株式会社、独立役員届出書

引用：オリンパス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2024/5/30 独立役員届出書オリンパス株式会社コード 7733 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田...

2024/06/07 【4800】オリコン株式会社、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名オリコン株式会社コード 4800 提出日 2024/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため社外取締役笹浪恒弘氏が退任し、独立役員ではなくなるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤原誠司社外取締役 ○ ○ 有 2 森川幸社外取締役...

2024/06/07 【7608】株式会社エスケイジャパン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、取締役の定年に関する内規も定めており、経営の循環を促しております。なお、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はありません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 8 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の指名...

2024/06/05 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 LITALICO 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日コード 2024/6/27 7366 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の再任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 北村康央社外取締役 ○ ○ 有 2 彌野泰弘社外取締役 ○ △ 有 3 小室淑恵社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員...

2024/06/04 【5408】株式会社中山製鋼所、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：,678,882,004 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 ― 5 ― 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (10 名 ) は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、1 名を減員し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 ( 社外取締役 2 名を含む。)の選任をお願いするものであります。本議案の提出につきましては、当社取締役会...

2024/06/03 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書