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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2024/04/08 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
引用：した「2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日 本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有 する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象 とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じで す。)(8,142 株...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2023/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用：コンサルティング株式会社代表取締役社長 2022 年 7 月当社顧問 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2.その他 本変更に伴い、特別委員会の委員は、新任の長沢芳裕氏のほか、森憲司氏 ( 当社社外取締役 ) 及び小 山圭子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員 )の3 名となります。 以上...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/22 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施できること、法令及び企業倫理の順守に徹する見識 を有することを基準として、総合的に選任・指名しております。また、監査等委員である取締役につい ては、内部統制・財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な視点のバ ランスを考慮し選任・指名しております。取締役の多様性に関する方針としては、上記に加え、社会の 変化を素早く、的確に把握できる多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定することとし ております。特に、社外取締役...
Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2024/02/05 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：株主との取引等には該当しないものの、本取引が当社 を公開買付者の完全子会社とすることを目的としており当社の一般株主に大きな影響を与える こと等を踏まえて、当社は、本取引に係る手続の公正性を担保することにより、本取引に係る 取引条件の公正性を確保する観点から、森・濱田松本法律事務所の助言も踏まえて、2023 年 12 月 15 日付の取締役会決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外取 締役である森憲司氏 ( 当社社外取締役 )、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社...
人事異動に関するお知らせ
2023/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 再任 ながさわ 長沢 よしひろ 芳裕 取締役 ( 社外、監査等委員 ) ― 新任 すぎやま 杉山 ひろし 洋志 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 再任 こやま 小山 けいこ 圭子 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 再任 ふじい 藤井 あきら 明 ― 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 退任2. 子会社役員の異動 ( 異動日 :2023 年 6 月 23 日 ) 氏名新職名旧職名 あかほり 赤堀 ゆうすけ 雄介...
YJホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2023/08/04 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
YJホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：取引が当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としており当社の一般株主に 大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本取引に係る手続の公正性を担保することに より、本取引に係る取引条件の公正性を確保する観点から、森・濱田松本法律事務所の助言も 踏まえて、2023 年 4 月 17 日付の取締役会決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出 ている当社の社外取締役である森憲司氏 ( 当社社外取締役 )、同日時点で2023 年 6 月開催の当 社定時株主総会で社外取締役として選任する議案...
自己株式の消却日決定に関するお知らせ
2023/03/01 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
自己株式の消却日決定に関するお知らせ
引用：の発行済株式総数に対する割合 2.68%) (ご参考 ) 1. 消却予定日後の発行済株式総数 : 11,450,398 株 2. 消却後の自己株式数 : 7,615 株 ※ 上記自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除 きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度に係る信託 が保有する当社株式 (68,384 株 )は含まれておりません。 3.2023 年 2 月 3 日開催の取締役会における自己株式の消却に係る事項の決議内容 (1) 消却する株式の種類 : 当社普通株式 (2...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/11/04 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 役員向け株式交付信託 2 委託者 当社 3 受託者 三井住友信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) 4 受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者 ( 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます)) 5 信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者 6 信託の種類金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) 7 信託契約日 2017 年 8 月 23 日 8 金銭を追加信託する日 2022 年 11 月 21 日 9 信託終了日 2025 年 9 月末日...
自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/02/03 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：,000 株については、2023 年 2 月 28 日 2 上記 2により取得した自己株式の全株式数については、買付が終 了した月の次月 ※ 消却する株式の数及び消却日は、上記 2による自己株式の取得 完了後、改めてお知らせいたします。 (ご参考 )2022 年 12 月 31 日時点の自己株式保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 11,757,583 株 自己株式数 1,298,615 株 ※ 上記自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2022/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用： 〕 1982 年 4 月東海澱粉株式会社入社 2005 年 10 月同社執行役員農産部部長 2007 年 7 月同社執行役員営業一部部長 2008 年 10 月同社取締役執行役員営業一部長 2010 年 7 月同社取締役常務執行役員営業一部長 2015 年 7 月同社代表取締役社長執行役員 2021 年 7 月同社取締役顧問 2021 年 10 月同社顧問 2022 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2. その他 本変更に伴い、特別委員会の委員は、新任の森憲司氏のほか、小山圭子氏 ( 当社社外取締役...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/05/09 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：万円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2022 年 5 月 10 日 ~2022 年 6 月 30 日 (5) 取得の方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 )2022 年 3 月 31 日時点の自己株式保有状況 発行済株式総数 11,912,664 株 ( 自己株式を除く) 自己株式数 1,143,534 株 ※ 上記自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株 式報酬制度に係る信託が保有する当社株式 (38,384 株 )は含まれており...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続に関するお知らせ
2021/05/10 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続に関するお知らせ
引用：株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)に提出することを、独立社外 取締役を含む全取締役の賛成により決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本取締役会では、監査等委員である取締役を含む全ての取締役が出席し、本プランの具体的運用 が適正に行われることを条件に、本プランによる買収防衛策の継続に満場一致で賛成しております。ま た、本プランによる買収防衛策の継続については、独立社外取締役及び社外有識者から成る特別委員会の 現任委員全員から賛同を得ております。本改正は、本定時株主総会...
人事異動に関するお知らせ
2021/06/24 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： うちやま 内山 おおはし 大橋 たたら 多 々 良 氏名新職名旧職名備考 じゅん 潤 たけひこ 毅彦 ひろあき 弘明 かつひろ 勝広 代表取締役社長 開発本部管掌 取締役執行役員 経営統括本部長 品質保証本部管掌 取締役執行役員 生産本部長 取締役執行役員 営業本部長兼海外事業本部長 代表取締役社長兼開発本部長 取締役執行役員 品質保証本部長 取締役執行役員 生産本部長 取締役執行役員 営業本部長兼海外事業本部長 再任 再任 再任 再任 たかとう 高藤 ただはる 忠治 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/11/06 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：となっております( 乖離率はいずれも小数点第 3 位を四捨五入し、表記しております。)。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、 合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締役 )が、 上記と同じ理由により、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。 (4) 企業行動規範上の手続きに関する事項 本件第三者割当は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主...
人事異動に関するお知らせ
2020/06/25 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：本部長 新任 たかとう 高藤 ただはる 忠治 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 再任 いしかわ 石川 まりこ 眞理子 ― 取締役執行役員 マルミフーズ株式会社代表取締役 退任 たなか 田中 かつひろ 勝弘 ― 取締役執行役員 特命担当 退任 2. 子会社役員の異動 ( 異動日 :2020 年 6 月 25 日 ) 氏名新職名旧職名 たなか 田中 かつひろ 勝弘 マルミフーズ株式会社代表取締役 ― いしかわ 石川 まりこ 眞理子 ― マルミフーズ株式会社代表取締役3. 社員の異動 ( 異動...
再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ
2019/11/18 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ
引用：の通り処分を実施します。 (1) 石川眞理子取締役常務執行役員取締役執行役員に降格する (2) 常勤取締役 6 名、社外取締役 1 名役員報酬の一部を減額する 対象者 内容 山田潤 ( 代表取締役社長 ) 月額報酬の 50% 減額 (3ヵ月 ) 石川眞理子 ( 取締役 ) 月額報酬の 50% 減額 (3ヵ月 ) 田中勝弘 ( 取締役 ) 月額報酬の 30% 減額 (3ヵ月 ) 内山毅彦 ( 取締役 ) 月額報酬の 30% 減額 (3ヵ月 ) 山下敦 ( 取締役 ) 月額報酬の 30% 減額 (3ヵ月...
組織変更および人事異動に関するお知らせ
2019/11/18 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用： 品質保証本部長 取締役執行役員 経営統括本部長 取締役常務執行役員 品質保証本部長 取締役執行役員 海外事業本部長 取締役執行役員 開発本部長 取締役執行役員 経営統括本部長 たかとう 高藤 ただはる 忠治 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) かとう 加藤 やすし 康 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) こやま 小山 けいこ 圭子 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 取締役 ( 社外、監査等委員 ) ふじい 藤井 あきら 明 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 取締役...
人事異動に関するお知らせ
2019/06/26 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： ただはる 忠治 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 再任 かとう 加藤 やすし 康 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 再任 こやま 小山 けいこ 圭子 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 再任 ふじい 藤井 あきら 明 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 再任 2. 子会社役員の異動 ( 異動日 :2019 年 6 月 26 日 ) 氏名新職名旧職名 うえの 上野 ともや 友哉 UMI ウェルネス株式...
2020年３月期　第３四半期決算　〔日本基準〕（連結）
2020/02/07 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
2020年３月期　第３四半期決算　〔日本基準〕（連結）
引用： 株 2019 年 3 月期 789,045 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2020 年 3 月期 3Q 12,267,123 株 2019 年 3 月期 3Q 12,401,285 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数 ( 四半期累計 )の算定上控除する自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)への株式報酬制度のために設定した信託口が保有する当社株式数が含まれております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績...
2020年３月期　第１四半期決算〔日本基準〕（連結）
2019/08/02 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
2020年３月期　第１四半期決算〔日本基準〕（連結）
引用： 13,056,198 株 2019 年 3 月期 13,056,198 株 2 期末自己株式数 2020 年 3 月期 1Q 789,045 株 2019 年 3 月期 789,045 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2020 年 3 月期 1Q 12,267,153 株 2019 年 3 月期 1Q 12,399,610 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数 ( 四半期累計 )の算定上控除する自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)への株式報酬制度...
  
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