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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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四半期報告書－第65期第3四半期(2023/04/01－2023/12/31)
2024/02/14 【2812】焼津水産化学工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第65期第3四半期(2023/04/01－2023/12/31)
引用： 第 65 期 第 3 四半期 連結会計期間 自 2023 年 10 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 8.05 4.94 ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 3. 当社は、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除き...
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2024/04/02 【2812】焼津水産化学工業株式会社、株主異動
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用： 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する 自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株 式数 (11,442,256 株 )に係る議決権の数 (114,422 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入 しております。 4. 今後...
主要株主の異動に関するお知らせ
2024/04/02 【2812】焼津水産化学工業株式会社、株主異動
主要株主の異動に関するお知らせ
引用： ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報 酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株 式数 (11,442,256 株 )に係る議決権の数 (114,422 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入 しております。 4. 今後の見通し 本件は、大量保有報告書 ( 変更報告書 )の提出に基づくものであり、今後の見通しについて特に 記載すべき事項はありません。 以上...
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/22 【2812】焼津水産化学工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短 信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総 数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の 保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当 社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除し た株式数 (11,442,256 株 ( 以下...
臨時報告書
2024/04/08 【2812】焼津水産化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：が2024 年 2 月 5 日に提出した「2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連 結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社 株式 (68,384 株 )を除き...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2024/04/08 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
引用：した「2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日 本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有 する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象 とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じで す。)(8,142 株...
臨時報告書
2024/03/27 【2812】焼津水産化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する自己株式数 ( 但し、同 日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する 当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株式数 (11,442,256 株 )に係る議決権の 数 (114,422 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。 EDINET 提出書類 焼津水産化学工業株式...
四半期報告書－第65期第2四半期(2023/04/01－2023/09/30)
2023/11/10 【2812】焼津水産化学工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第65期第2四半期(2023/04/01－2023/09/30)
引用： 2023 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 2.76 △1.29 又は1 株当たり四半期純損失 (△) ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 3. 当社は、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度を導 入しており...
Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2024/03/27 【2812】焼津水産化学工業株式会社、株主異動
Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：.86%) ( 注 3)「 議決権所有割合 」は、当社が 2024 年 2 月 5 日に提出した「2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された 2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された 当社の保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。) を対象とする株式報酬制度...
意見表明報告書
2024/02/06 【2812】焼津水産化学工業株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： )か ら、当社第 3 四半期決算短信に記載された当社の保有する自己株式数 ( 但し、同日現在の監査等委員でない 取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384) 株を 除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株式数 (11,442,256 株 ( 以下 「 自己株式控除後発行済株式 総数 」といいます。))に対する割合 ( 小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下同じとし ます。 EDINET 提出書類 焼津...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、積極的な教育研修を実施してまいります。また、独立社外取締役 として女性 1 名を選任しております。外国人については、現在 4 名を採用しております。今後、海外事業を推進していくた めに、積極的な登用を進めます。中途採用者については既に6 名を管理職として登用しており、今後も即戦力としての中途 採用を行います。 多様性の確保は最重要の問題としてとらえ、ステークホルダーとしての従業員の声に耳を傾け、社員全員が最大の能力を 発揮できる環境整備と人材育成に努めてまいります。管理職に準ずる役職への女性登用...
四半期報告書－第65期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【2812】焼津水産化学工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第65期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 3. 当社は、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度を導 入しております。これに伴い、当該信託が保有する当社株式は、1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益の算定上、 期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 2 【 事業の内容 】 当第 1 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び連結子会社 )が営む...
有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：しないため記載しておりません。 2. 当社は、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度を導 入しております。当該信託が保有する当社株式は、1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算 において控除する自己株式に含めております。また、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数か ら控除する自己株式に含めております。 3.「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等を第 63 期の期首から適用...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2023/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用：コンサルティング株式会社代表取締役社長 2022 年 7 月当社顧問 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2.その他 本変更に伴い、特別委員会の委員は、新任の長沢芳裕氏のほか、森憲司氏 ( 当社社外取締役 ) 及び小 山圭子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員 )の3 名となります。 以上...
2024年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/05 【2812】焼津水産化学工業株式会社、決算発表
2024年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 社外取締役を除く)への株式報酬制度のために設定した信託口が保有する当社株式数が含まれております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業 績等は様 々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提...
訂正意見表明報告書
2024/03/12 【2812】焼津水産化学工業株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：でない 取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式 (68,384) 株を 除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株式数 (11,442,256 株 ( 以下 「 自己株式控除後発行済株式 総数 」といいます。))に対する割合 ( 小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下同じとし ます。 本公開買付けに関連して、公開買付者は、エスエスケイフーズ株式会社 ( 以下 「エスエスケイフーズ」といいま す。)( 本書提出日現在における所有...
意見表明報告書
2023/08/07 【2812】焼津水産化学工業株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：となるとのこと です。 ( 注 1) 「 所有割合 」とは、当社第 1 四半期決算短信に記載された、2023 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数 (11,450,398 株 )から、当社第 1 四半期決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数 ( 但 し、同日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信 託が所有する当社株式 68,384 株を除きます。以下同じです。)(7,615 株 )を控除した株式数 (11,442,783 株 )に対する当社株式の割合...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/22 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施できること、法令及び企業倫理の順守に徹する見識 を有することを基準として、総合的に選任・指名しております。また、監査等委員である取締役につい ては、内部統制・財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な視点のバ ランスを考慮し選任・指名しております。取締役の多様性に関する方針としては、上記に加え、社会の 変化を素早く、的確に把握できる多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定することとし ております。特に、社外取締役...
Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2024/02/05 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：株主との取引等には該当しないものの、本取引が当社 を公開買付者の完全子会社とすることを目的としており当社の一般株主に大きな影響を与える こと等を踏まえて、当社は、本取引に係る手続の公正性を担保することにより、本取引に係る 取引条件の公正性を確保する観点から、森・濱田松本法律事務所の助言も踏まえて、2023 年 12 月 15 日付の取締役会決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外取 締役である森憲司氏 ( 当社社外取締役 )、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社...
四半期報告書－第64期第3四半期(2022/04/01－2022/12/31)
2023/02/10 【2812】焼津水産化学工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第64期第3四半期(2022/04/01－2022/12/31)
引用： 日 第 64 期 第 3 四半期 連結会計期間 自 2022 年 10 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 15.60 8.05 ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 3. 当社は、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除き...
人事異動に関するお知らせ
2023/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 再任 ながさわ 長沢 よしひろ 芳裕 取締役 ( 社外、監査等委員 ) ― 新任 すぎやま 杉山 ひろし 洋志 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 再任 こやま 小山 けいこ 圭子 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 再任 ふじい 藤井 あきら 明 ― 取締役 ( 社外、監査等委員 ) 退任2. 子会社役員の異動 ( 異動日 :2023 年 6 月 23 日 ) 氏名新職名旧職名 あかほり 赤堀 ゆうすけ 雄介...
YJホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2023/08/04 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
YJホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：取引が当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としており当社の一般株主に 大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本取引に係る手続の公正性を担保することに より、本取引に係る取引条件の公正性を確保する観点から、森・濱田松本法律事務所の助言も 踏まえて、2023 年 4 月 17 日付の取締役会決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出 ている当社の社外取締役である森憲司氏 ( 当社社外取締役 )、同日時点で2023 年 6 月開催の当 社定時株主総会で社外取締役として選任する議案...
四半期報告書－第64期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【2812】焼津水産化学工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第64期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年9月30日)
引用： 2022 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 12.51 2.76 ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 3. 当社は、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度を導 入しております。これに伴い、当該信託が保有する当社...
2024年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/02 【2812】焼津水産化学工業株式会社、決算発表
2024年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：自己株式数 2024 年 3 月期 2Q 76,365 株 2023 年 3 月期 75,999 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 2Q 11,374,319 株 2023 年 3 月期 2Q 11,742,138 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数 ( 四半期累計 )の算定上控除する自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)への株式報酬制度のために設定した信託口が保有する当社株式数が含まれております。 ※ 四半期決算短信は公認...
自己株式の消却日決定に関するお知らせ
2023/03/01 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
自己株式の消却日決定に関するお知らせ
引用：の発行済株式総数に対する割合 2.68%) (ご参考 ) 1. 消却予定日後の発行済株式総数 : 11,450,398 株 2. 消却後の自己株式数 : 7,615 株 ※ 上記自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除 きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度に係る信託 が保有する当社株式 (68,384 株 )は含まれておりません。 3.2023 年 2 月 3 日開催の取締役会における自己株式の消却に係る事項の決議内容 (1) 消却する株式の種類 : 当社普通株式 (2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。また、独立社外取締役として女性 1 名を選任 しております。外国人については、現在 3 名を採用しております。今後、海外事業を推進していくために、積極的な登用を進めます。中途採用者に ついては既に6 名を管理職として登用しており、今後も即戦力としての中途採用を行います。 多様性の確保は最重要の問題としてとらえ、ステークホルダーとしての従業員の声に耳を傾け、社員全員が最大の能力を発揮できる環境整備と 人材育成に努めてまいります。数値目標の公表につきましては、中長期的な課題として検討してまいり...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/11/04 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 役員向け株式交付信託 2 委託者 当社 3 受託者 三井住友信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) 4 受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者 ( 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます)) 5 信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者 6 信託の種類金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) 7 信託契約日 2017 年 8 月 23 日 8 金銭を追加信託する日 2022 年 11 月 21 日 9 信託終了日 2025 年 9 月末日...
自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/02/03 【2812】焼津水産化学工業株式会社、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：,000 株については、2023 年 2 月 28 日 2 上記 2により取得した自己株式の全株式数については、買付が終 了した月の次月 ※ 消却する株式の数及び消却日は、上記 2による自己株式の取得 完了後、改めてお知らせいたします。 (ご参考 )2022 年 12 月 31 日時点の自己株式保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 11,757,583 株 自己株式数 1,298,615 株 ※ 上記自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株...
2024年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/04 【2812】焼津水産化学工業株式会社、決算発表
2024年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 1Q 11,374,399 株 2023 年 3 月期 1Q 11,781,780 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数 ( 四半期累計 )の算定上控除する自己株式には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)への株式報酬制度のために設定した信託口が保有する当社株式数が含まれております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ・本資料...
有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2812】焼津水産化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：しておりません。 2. 当社は、第 59 期より監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報 酬制度を導入しております。当該信託が保有する当社株式は、1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株 式数の計算において控除する自己株式に含めております。また、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済 株式総数から控除する自己株式に含めております。 3.「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等を第 63 期の期首...
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