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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　20件中 1-20件目(4.12秒)
取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/19 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 氏名現役職再任・新任 杉田理之代表取締役社長再任 川路泰三取締役資材事業本部長再任 原口洋一取締役住宅事業本部長再任 清水利浩上席執行役員資材事業本部副本部長新任 津戸裕徳上席執行役員管理本部副本部長新任 鈴木信哉社外取締役再任 小久保崇社外取締役再任 濱田清仁社外取締役再任 田村潤社外取締役再任 2. 監査役候補者 氏名現役職再任・新任 森隆士常勤監査役再任 中川秀宣社外監査役再任 野間幹晴社外監査役再任 3. 取締役・監査役候補者の就任予定日 2023 年 6 月 29 日 ( 第 74 回...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/29 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,700 株 (3) 発行価額 1 株につき1,513 円 (4) 発行価額の総額 14,676,100 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,700 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、株価の上昇によるメリットのみならず、株...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2023/05/19 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：性及び意 思決定のプロセスに対する監査機能の強化を図っております。 加えて、2017 年 3 月に取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成員と して設置した「 指名・報酬委員会 」について、役員の指名・報酬等に係る取締役会の 機能の独立性・客観性と説明責任の強化、併せて当社のコーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図るため、社外取締役 4 名・社内取締役 1 名の体制とした上で、特に重 要な事項に関する検討に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 さらに、2019 年 11...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,700 株 (3) 発行価額 1 株につき1,513 円 (4) 発行価額の総額 14,676,100 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,700 株 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/20 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 氏名現役職再任・新任 杉田理之代表取締役社長再任 川路泰三取締役資材事業本部長再任 木口直克取締役管理本部長再任 鈴木信哉社外取締役再任 小久保崇社外取締役再任 濱田清仁社外取締役再任 田村潤社外取締役再任 原口洋一上席執行役員住宅事業本部長新任 田部博執行役員管理本部副本部長新任 2. 就任予定日 2022 年 6 月 29 日 ( 第 73 回定時株主総会開催予定日 ) 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/08/26 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2022 年 9 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,646 円 (4) 発行価額の総額 44,442,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 27,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、株価の上昇によるメリットのみならず、株 価...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/09/16 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 8 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 9 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,646 円 (4) 発行価額の総額 44,442,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 27,000 株 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/08/20 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2021 年 9 月 17 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,757 円 (4) 発行価額の総額 31,626,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、株価の上昇によるメリットのみならず、株 価...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2021/09/17 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 8 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,757 円 (4) 発行価額の総額 31,626,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/21 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 「 本株主総会 」といいます。)に 付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、譲 渡制限付株式を割り当て、株価の上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスク も含めて株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付...
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について
2020/05/29 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について
引用：は、独立性の高い社外監査役は 4 名 となります。)とし、経営の健全性及び意思決定のプロセスに対する監査機能の強化を 図っております。 加えて、2017 年 3 月に取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成員と して設置した「 指名・報酬委員会 」について、役員の指名・報酬等に係る取締役会の機 能の独立性・客観性と説明責任の強化、あわせて当社のコーポレート・ガバナンスの一 層の充実を図るため、2019 年 8 月及び 2020 年 3 月に同委員会のメンバーの見直しを行 い、社外取締役 3...
(訂正)「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」の一部訂正について
2020/06/03 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
(訂正)「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」の一部訂正について
引用：の見直しを行 い、社外取締役 3 名・社内取締役 1 名の体制とした上で、特に重要な事項に関する検討 に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 さらに、2019 年 11 月以降、社外役員のみが出席する社外役員連絡会を四半期に 1 回 開催することとし、社外役員間の情報共有とともに意見の整理を行い、取締役会での議 論に役立てています。 3 監査体制及び管理部門の強化 2019 年 9 月以降、監査方針の明確化、監査役直属の新たな組織としての監査室の設 置、監査役と会計監査人及び内部監査室...
第三者委員会調査報告書の受領に伴う再発防止策のお知らせ
2019/08/23 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
第三者委員会調査報告書の受領に伴う再発防止策のお知らせ
引用：の返上の申 し出を受け、当社はこれを了承いたしました。 (3) 役職員等 本件に関与した役職員等につきましては、社内規定に基づき、厳正に人事上の措置を行 います。 (4)その他 本件の進展に応じて、関係者に対する責任追及についても検討してまいります。 2. 取締役会改革によるガバナンス強化について (1) 取締役会による監督強化 本件の発生を受け、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会におきまして別紙 1 のとおり、 新たな社外取締役に弁護士資格を有する者と公認会計士・税理士資格を有する者...
新役員体制のお知らせ
2019/05/30 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
新役員体制のお知らせ
引用：. 役員の異動 新役職氏名現役職等 代表取締役社長 杉田理之 代表取締役社長 ナイス㈱ 代表取締役社長 (※) 取締役木暮博雄 取締役川路泰三 取締役 ナイス㈱ 取締役 (※) 取締役 ナイス㈱ 取締役常務執行役員資材事業本部長 (※) 取締役 ( 新任 ) 大場浩史 ナイス㈱ 取締役常務執行役員木造ゼネコン事業本部長 兼資材事業本部副本部長 (※) 社外取締役鈴木信哉社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 小久保崇弁護士法人小久保法律事務所代表社員弁護士 社外取締役 ( 新任 ) 濱田清仁よつば総合...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2019/06/27 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用：社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ※ 濱田清仁氏は、当社取引先であるよつば総合会計事務所のパートナーを務 めておりますが、同事務所との取引実績は僅少であり、同氏の独立性に影 響をおよぼす恐れがないものと判断しており、同氏と当社との間には特別 の利害関係はありません。 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお ります。【 氏名 】 野間幹晴 (のまみきはる) 【 略歴 】1974 年 11 月 6 日生 2002 年 4 月横浜...
「改善計画・状況報告書」の公表について
2020/01/29 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
「改善計画・状況報告書」の公表について
引用： 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、新たな社外取締役に弁護士資格を 有する者と公認会計士・税理士資格を有する者の 2 名を選任し、取締役会のメンバ ーを刷新しました( 後述 Ⅴ.(1) 参照 )。 (ii) 2019 年 8 月 23 日に指名・報酬委員会のメンバーの見直しを行い、社外取締役 2 名、 社内取締役 1 名の体制としました( 後述 Ⅴ.(1) 参照 )。以前の指名・報酬委員会規則 は代表取締役に一任で取締役会に提出する原案を決定できる内容であり、運用上適 切でないと評価...
第三者委員会調査報告書の受領のお知らせ
2019/07/24 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
第三者委員会調査報告書の受領のお知らせ
引用：の取締役会の構成は、社内取締役 7 名、社外取締 役 1 名の合計 8 名であった。社内取締役全員が、ナイスその他の事業会社の取締役を 兼務していた。 社外取締役の大平氏は、経営学を専門とする大学教授であり、独立役員として届け 出られていたが、平成 20 年には、ナイスグループの依頼により書籍を出版するなど、 ナイスグループとは一定の関係があった。 平成 27 年 3 月期において、取締役会は 18 回開催された。なお、すてきナイスの取 締役会は、前述のとおり、原則としてナイスの取締役会と同日の直後...
(再訂正)「平成27年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部再訂正について
2019/11/14 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
(再訂正)「平成27年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部再訂正について
引用：の異動 新任取締役候補 取締役勝間田清敏 ( 現ナイス㈱ 取締役常務執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 横田純典 ( 元国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 専門調査員 ) 退任予定取締役 取締役 高島章生 3 監査役の異動 新任監査役候補 監査役 ( 常勤 ) 高島章生 ( 現取締役 ) 退任予定監査役 監査役 ( 常勤 ) 武田昭典 以 上 ― 21 ―...
(訂正)「平成26年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について
2019/08/01 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
(訂正)「平成26年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について
引用：効果を有していないため、潜在 株式調整後 1 株当たり当期純利益の算 定に含めなかった潜在株式の概要 ――――― ――――― ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 ( 平成 26 年 6 月 27 日予定 ) 1 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 大平浩二 ( 現明治学院大学経済学部教授 ) 以 上 ― 20 ―...
(訂正)「平成27年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2019/08/01 【8089】すてきナイスグループ株式会社、その他のIR
(訂正)「平成27年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：はありません。 5.その他 (1) 役員の異動 ( 平成 27 年 6 月 26 日予定 ) 1 代表取締役の異動 新任代表取締役候補 代表取締役会長平田恒一郎 ( 現ナイス㈱ 代表取締役社長 ) 2 取締役の異動 新任取締役候補 取締役勝間田清敏 ( 現ナイス㈱ 取締役常務執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 横田純典 ( 元国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 専門調査員 ) 退任予定取締役 取締役 高島章生 3 監査役の異動 新任監査役候補 監査役 ( 常勤 ) 高島章生 ( 現取締役...
  
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