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2024/04/01 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任いたしました。取締役会としての知識・経験・能力のバランス及び多様性...

2023/12/25 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も機関投資家や海外投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任いたしました。取締役会としての知識・経験・能力...

2023/11/17 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も機関投資家や海外投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任いたしました。取締役会としての知識・経験・能力...

2023/07/11 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も機関投資家や海外投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任いたしました。取締役会としての知識・経験・能力...

2023/05/19 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：氏名現役職再任・新任杉田理之代表取締役社長再任川路泰三取締役資材事業本部長再任原口洋一取締役住宅事業本部長再任清水利浩上席執行役員資材事業本部副本部長新任津戸裕徳上席執行役員管理本部副本部長新任鈴木信哉社外取締役再任小久保崇社外取締役再任濱田清仁社外取締役再任田村潤社外取締役再任 2. 監査役候補者氏名現役職再任・新任森隆士常勤監査役再任中川秀宣社外監査役再任野間幹晴社外監査役再任 3. 取締役・監査役候補者の就任予定日 2023 年 6 月 29 日 ( 第 74 回...

2023/06/29 【8089】ナイス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：価格 1,757 円資本組入額 878.5 円割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 ( 注 )3 譲渡制限付株式としての有償第三者割当発行価格 1,941 円資本組入額 970.5 円割当先執行役員 18 名、従業員 1,113 名、子会社の従業員 188 名 ( 注 )4 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。 ( 注 )5 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当発行価格 1,646 円資本組入額...

2023/06/29 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,700 株 (3) 発行価額 1 株につき1,513 円 (4) 発行価額の総額 14,676,100 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,700 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、株価の上昇によるメリットのみならず、株...

2023/05/19 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について

引用：性及び意思決定のプロセスに対する監査機能の強化を図っております。加えて、2017 年 3 月に取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成員として設置した「指名・報酬委員会」について、役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化、併せて当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社外取締役 4 名・社内取締役 1 名の体制とした上で、特に重要な事項に関する検討に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ております。さらに、2019 年 11...

2023/07/28 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,700 株 (3) 発行価額 1 株につき1,513 円 (4) 発行価額の総額 14,676,100 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,700 株以上...

2022/12/26 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は行っておりませんが、機関投資家や海外投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、今後、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任いたしました。取締役会...

2022/07/15 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、機関投資家や海外投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、今後、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任いたしました。取締役会としての知識・経験・能力...

2022/05/20 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：氏名現役職再任・新任杉田理之代表取締役社長再任川路泰三取締役資材事業本部長再任木口直克取締役管理本部長再任鈴木信哉社外取締役再任小久保崇社外取締役再任濱田清仁社外取締役再任田村潤社外取締役再任原口洋一上席執行役員住宅事業本部長新任田部博執行役員管理本部副本部長新任 2. 就任予定日 2022 年 6 月 29 日 ( 第 73 回定時株主総会開催予定日 ) 以上...

2022/08/26 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用： 2022 年 9 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,646 円 (4) 発行価額の総額 44,442,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 27,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、株価の上昇によるメリットのみならず、株価...

2023/11/10 【8089】ナイス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用： 756.5 円当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 7/24(5) 【大株主の状況】氏名又は名称住所 2023 年 9 月 30 日現在所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) EDINET 提出書類ナイス株式会社 (E02584) 四半期報告書株式会社ヤマダホールディングス群馬県高崎市栄町 1 番 1 号 2,100,000 17.79 技研ホールディングス株式会社東京都千代田区神田東松下町 17 1,992...

2022/06/29 【8089】ナイス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 29 日開催の第 68 回定時株主総会決議により、2017 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき1 株の割合で株式併合を実施しております。 ( 注 )2 有償第三者割当発行価格 1,867 円資本組入額 933.5 円割当先株式会社ヤマダホールディングス ( 注 )3 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当発行価格 1,757 円資本組入額 878.5 円割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 ( 注 )4 譲渡制限付株式としての有償第三者割当発行価格 1...

2022/09/16 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 8 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 9 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,646 円 (4) 発行価額の総額 44,442,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 27,000 株以上...

2021/12/21 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：れていることもあり、英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、機関投資家や海外投資家への議決権行使の利便性向上と情報開示促進の観点から、今後、合理的な範囲において、英語での開示・提供を検討いたします。【原則 4-11】当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しています。当社は、知識・経験・能力としてふさわしい者を取締役に選任するという方針により臨み、様々な多様性の面に配慮し取締役を選任...

2023/08/10 【8089】ナイス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：,719 12,180,419 ― ― ( 注 )1 2023 年 6 月 29 日開催の取締役会決議により、2023 年 7 月 28 日付で譲渡制限付株式報酬として新株式を発行しました。当該新株式発行の内容は以下のとおりであります。 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,700 株 (3) 発行価額 1 株につき1,513 円 (4) 発行価額の総額 14,676,100 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5...

2022/06/30 【8089】ナイス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：月 1 日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、当社定款の一部を変更する。第 4 号議案取締役 9 名選任の件杉田理之、川路泰三、木口直克、原口洋一、田部博、鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁及び田村潤を取締役に選任する。第 5 号議案取締役の報酬額改定の件取締役 ( 社外取締役を含む。)の金銭報酬額を年額 3 億円以内に改定する。なお、この取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権...

2021/07/13 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 1-2-4】( 議決権の電子行使や招集通知の英訳 ) 当社は、海外投資家の数が限られていることもあり、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後、状況に応じて対応を検討します。【原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しており...

2021/06/08 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：処分の件取締役 7 名選任の件取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。事業報告の「会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第 19 条の定めにより、インターネット上...

2021/06/04 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 1-2-4】( 議決権の電子行使や招集通知の英訳 ) 当社は、海外投資家の数が限られていることもあり、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後、状況に応じて対応を検討します。【原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しております。現在、当社...

2021/08/20 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用： 2021 年 9 月 17 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,757 円 (4) 発行価額の総額 31,626,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、株価の上昇によるメリットのみならず、株価...

2021/01/06 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 1-2-4】( 議決権の電子行使や招集通知の英訳 ) 当社は、海外投資家の数が限られていることもあり、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後、状況に応じて対応を検討します。【原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しております。現在、当社...

2021/06/29 【8089】ナイス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：設置会社を選択しており、監査役 5 名のうち経営陣から独立した社外監査役を4 名選任しております。社外監査役が毎月開催される取締役会及び臨時取締役会に出席して経験・知識を生かした意見を述べることで、経営の監視とその健全性の強化を図っております。取締役会は、経営陣から独立した社外取締役 4 名を含む7 名の取締役で構成されており、経営方針ならびに重要事項の審議・決定と業務執行の監督を行っております。また、役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化、あわせて当社...

2021/07/16 【8089】ナイス株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：」に記載のとおりです。取締役会は、経営陣から独立した社外取締役 4 名を含む7 名の取締役で構成されており、経営方針ならびに重要事項の審議・決定と業務執行の監督を行っております。なお、取締役会の議長は代表取締役の杉田理之です。取締役の氏名については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりです。また、役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化、あわせて当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成員...

2021/09/17 【8089】ナイス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 8 月 20 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,757 円 (4) 発行価額の総額 31,626,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株以上...

2020/09/03 【8089】ナイス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：れていることもあり、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後、状況に応じて対応を検討します。【原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、グループ統治機能を確実に実行するため、国内外における各事業分野の強みを発揮できる取締役や経営管理に適した取締役のほか、独立した社外取締役を4 名選任しております。現在、当社には女性の取締役はおりませんが、取締役会としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を確保し、機能性に鑑み規模に関しても適正な構成と判断しており...

2020/06/12 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ナイス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名ナイス株式会社コード 8089 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信哉社外取締役...

2020/06/12 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役木造建設事業本部長木口直克取締役管理本部長住宅事業本部長横浜不動産情報株式会社代表取締役社長 YOUテレビ株式会社代表取締役社長テクノワークス株式会社代表取締役社長鈴木信哉取締役ノースジャパン素材流通協同組合理事長小久保崇取締役濱田清仁取締役西裕史常勤監査役森隆士常勤監査役弁護士法人小久保法律事務所代表社員 AOI TYO Holdings 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社アズーム社外取締役 よつば総合会計事務所パートナー株式会社キトー社外監査役...

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