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役員の人事異動に関するお知らせ
2024/05/10 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用： 取締役の異動 1. 就任 (2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 下線部が異動内容 氏名新役職名旧役職名 ※ 吉里格社外取締役 ― ※ 吉里格氏は2024 年 6 月下旬開催予定の第 10 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予 定であります。 ※ 新任取締役の略歴は2 頁をご参照ください。 2. 退任 (2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 社外取締役松澤修一 以上 1 【 新任取締役の略歴 】 氏名 生年月日 よしさと 吉里 かく 格 1967 年 4 月 28...
役員の人事異動に関するお知らせ
2024/03/22 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：であります。 食品リテール部長 以上 1(ご参考 ) 2024 年 6 月下旬開催予定の第 10 期定時株主総会終結後の体制 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役 氏名役職 庄司英洋 窪田和男 田代義尚 代表取締役社長 取締役常務執行役員管理本部長 兼水産飼料部管掌 兼経営企画部管掌 取締役常務執行役員畜産事業本部長 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝夫社外取締役 ( 非常勤 ) 半田靖史社外取締役 ( 非常勤 ) 松澤修一社外取締役 ( 非常勤 ) 兼研究所管掌 (2) 監査等委員である取締役...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事、役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
2024/02/21 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事、役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
引用：社長同左 窪田和男 田代義尚 取締役常務執行役員 管理本部長兼水産飼料部管掌 取締役常務執行役員 畜産事業本部長兼研究所管掌 同左 同左 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 辻孝夫社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 半田靖史社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 松澤修一社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 1(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の第 10 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 青山徹取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024/02/21 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：へ移行することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 当社は、従来から社外取締役割合を過半数とし、業務執行と監督の分離を推進する等、中長 期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。 この取り組みの一環として、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成 員としつつ、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、監 督機能の強化と意思決定の迅速化を実現...
役員の人事異動に関するお知らせ
2023/04/26 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：の異動 1. 就任 (2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 下線部が異動内容 氏名新役職名旧役職名 ※ 松澤修一社外取締役 ― ※ 松澤修一氏は2023 年 6 月下旬開催予定の第 9 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予 定であります。 ※ 新任取締役の略歴は2 頁をご参照ください。 2. 退任 (2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 社外取締役渡部修 以上 1【 新任取締役の略歴 】 氏名 生年月日 まつ 松 ざわ 澤 しゅう 修 いち 一 1965 年 11...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 同社と当社との間では、2023 年 6 月 23 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役松澤修一 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 理事食料本部長補佐 就任理由 三井物産株式会社で主に携わったM&A...
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
2023/01/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
引用：長 兼財務経理部長 上席執行役員北海道事業部長 ※ 半田靖史社外取締役 ― ※ 2023 年 4 月 1 日付で、窪田和男氏は常務執行役員管理本部長に就任した後、田代義尚氏は 常務執行役員畜産事業本部長に就任した後に、半田靖史氏とともに2023 年 6 月下旬開催予定 の第 9 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。 ※ 新任取締役の略歴は3 頁をご参照ください。 (3) 退任 (2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 取締役山内孝史 取締役畠中直樹 取締役梅村芳正...
2023年３月期 通期 決算説明会資料
2023/05/23 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
2023年３月期 通期 決算説明会資料
引用：スパイラルを構築 • 収益力強化 ・コストアップへの対応・重点課題克服 →2023 年度事業計画達成 ( 回復軌道の定着化 ) → 成長投資の拡大 ( 成長分野への再配分 ) → 経常利益の増大 ( 最高益への再挑戦 ) • ESG 経営の推進 ・ガバナンス強化 2022 年 6 月社外取締役に企業経営者を選出、 2023 年 6 月社外取締役 5 名、社内取締役 4 名体制に ・新基幹システム2024 年 1 月稼働予定 拡張性と柔軟性とタイムリーな情報提供力で事業運営を支える 企業価値向上、株価...
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
2022/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
引用：総会後 ) 氏名新役職名旧役職名 ※ 梅村芳正 取締役常務執行役員管理本部長 兼水産飼料部管掌 常務執行役員管理本部副本部長 ※ 辻孝夫社外取締役 ― ※ 梅村芳正氏は2022 年 4 月 1 日付で管理本部長へ就任した後、辻孝夫氏とともに2022 年 6 月下 旬開催予定の第 8 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。 ※ 新任取締役の略歴は4 頁をご参照ください。 (3) 退任予定取締役 (2022 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 取締役野口隆 取締役鈴木庸夫...
支配株主等に関する事項について
2022/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 同社と当社との間では、2022 年 6 月 24 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役渡部修 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長 就任理由 三井物産株式会社で主に携わっ...
株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 2 月 9 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 8 月 24 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下も同様です。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、総称して「 取 締役等...
人事異動に関するお知らせ
2021/03/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 石塚章夫社外取締役 ( 非常勤 ) 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 後藤敬三社外取締役 ( 非常勤 ) 塚原慶一社外取締役 ( 非常勤 ) 矢野栄一社外監査役 ( 常勤 ) 齋藤俊史 常勤監査役 椿勲社外監査役 ( 非常勤 ) (2) 執行役員 氏名役職 梅村芳正常務執行役員管理本部副本部長 庄司英洋常務執行役員経営企画部長兼水産飼料部副管掌 青山徹上席執行役員人事部長 山上浩史上席執行役員水産飼料部長 玉置和之上席執行役員品質保証部長 柴本幹也上席執行役員関東事業部長兼関東支店長 浪越智...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 22 日付取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下について同じです。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、総称して「 取締 役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の 変動によるメリットやリスクを株主の皆さまと共有することで、当社の中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)の導入を決議し、現在に至るまで本制度を継続しており...
代表取締役の異動（追加選任）並びに役員の異動に関するお知らせ
2021/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）並びに役員の異動に関するお知らせ
引用：及び監査役 氏名役職 山内孝史 代表取締役社長 野口隆代表取締役副社長執行役員管理本部長兼水産飼料部管掌 畠中直樹取締役専務執行役員畜産事業本部長兼研究所管掌 鈴木庸夫取締役専務執行役員社長室長兼経営企画部・品質保証部管掌 荒木田幸浩取締役常務執行役員食品事業本部長 石塚章夫社外取締役 ( 非常勤 ) 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 後藤敬三社外取締役 ( 非常勤 ) 塚原慶一社外取締役 ( 非常勤 ) 矢野栄一社外監査役 ( 常勤 ) 齋藤俊史 常勤監査役 椿勲社外監査役 ( 非...
支配株主等に関する事項について
2021/06/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 同社と当社との間では、2021 年 6 月 25 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役渡部修 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長 就任理由 三井物産株式会社で主に携わっ...
株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ
2021/06/08 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 8 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 株式報酬制度に係る株式追加取得に関する事項の決定に関するお知らせ 当社は、取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 以 下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい、 本制度のために設定済み...
社外取締役の選任に関するお知らせ
2020/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
社外取締役の選任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 2 月 25 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 社外取締役の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会の決議にて、本年 6 月に開催予定の第 6 期定時株主総会に、下記 のとおり社外取締役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。 記 1. 理由 当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/08 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 6 月 25 日 ( 金 ) (2) 処分する株式の種 当社普通株式 18,000 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 752 円 (4) 処分総額 13,536,000 円 (5) 処分予定 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 先 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 他 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
補欠監査役の選任に関するお知らせ
2020/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 2 月 25 日 会社名フィード・ワン株式会社 代表者名代表取締役社長山内孝史 ( 証券コード 2060 東証第一部 ) 問合せ先管理本部総務部長大友世美成 TEL 045(311)2300 補欠監査役の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会の決議にて、2020 年 6 月開催予定の第 6 期定時株主総会に、下記 のとおり補欠監査役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。 記 1. 理由 現在の補欠監査役である後藤敬三氏を社外取締役候補者...
組織変更及び役員等の人事異動に関するお知らせ
2020/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
組織変更及び役員等の人事異動に関するお知らせ
引用：社長室長兼経営企画部・品質保証部管掌 荒木田幸浩取締役常務執行役員食品事業本部長 石塚章夫社外取締役 ( 非常勤 ) 名古屋裕社外取締役 ( 非常勤 ) 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 矢野栄一社外監査役 ( 常勤 ) 齋藤俊史 常勤監査役 椿勲社外監査役 ( 非常勤 ) 本日開示しました「 社外取締役の選任に関するお知らせ」のとおり、後藤敬三氏及を社外取 締役候補者として本年 6 月に開催予定の第 6 期定時株主総会に付議する予定であります。 (2) 執行役員 氏名役職 梅村芳正常務執行...
支配株主等に関する事項について
2020/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 同社と当社との間では、2020 年 6 月 23 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 4 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役塚原慶一 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長 就任理由 三井物産株式会社で主に携わった穀物・油脂事 業...
第５期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
2019/06/07 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
第５期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
引用：しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 社外取締役候補者の岡田康彦氏 ( 候補者番号 6)から、健康上の理由により社外取締役候補 から辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。 2. 変更の内容 ( 変更箇所を下線部で表示しております) ( 変更前 ) 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )は任期満了となります。当社取締役会の迅 速な意思決定ができる適正な規模の範囲で更に経営の健全性を高め、コーポレートガバナン ス体制の一層の強化...
支配株主等に関する事項について
2019/06/21 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 同社と当社との間では、2019 年 6 月 21 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役名古屋裕 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部長補佐 就任理由 三井物産株式会社で主に携わった穀物・食料事 業...
  
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