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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/22 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を定めております。 〔 基本方針 〕 ・社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きにかか る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・中期経営計画に基づく短期的な業績連動及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・優秀な人材を確保・維持できる金額水準としつつ、役位別の報酬額が同業他社及び同規模の企業と乖離しないこと。 上記の方針に基づき、当社取締役会は、独立社外取締役を主たる構成員...
役員の人事異動に関するお知らせ
2024/03/22 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：であります。 食品リテール部長 以上 1(ご参考 ) 2024 年 6 月下旬開催予定の第 10 期定時株主総会終結後の体制 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役 氏名役職 庄司英洋 窪田和男 田代義尚 代表取締役社長 取締役常務執行役員管理本部長 兼水産飼料部管掌 兼経営企画部管掌 取締役常務執行役員畜産事業本部長 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝夫社外取締役 ( 非常勤 ) 半田靖史社外取締役 ( 非常勤 ) 松澤修一社外取締役 ( 非常勤 ) 兼研究所管掌 (2) 監査等委員である取締役...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事、役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
2024/02/21 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事、役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
引用：社長同左 窪田和男 田代義尚 取締役常務執行役員 管理本部長兼水産飼料部管掌 取締役常務執行役員 畜産事業本部長兼研究所管掌 同左 同左 久保田紀久枝社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 辻孝夫社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 半田靖史社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 松澤修一社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 1(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の第 10 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 青山徹取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024/02/21 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：へ移行することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 当社は、従来から社外取締役割合を過半数とし、業務執行と監督の分離を推進する等、中長 期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。 この取り組みの一環として、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成 員としつつ、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、監 督機能の強化と意思決定の迅速化を実現...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を定めております。 〔 基本方針 〕 ・社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きにかか る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・中期経営計画に基づく短期的な業績連動及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・優秀な人材を確保・維持できる金額水準としつつ、役位別の報酬額が同業他社及び同規模の企業と乖離しないこと。 上記の方針に基づき、当社取締役会は、独立社外取締役を主たる構成員...
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【2060】フィード・ワン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ( 注 ) 「 役員向け株式交付信託 」の信託財産として㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式 253,960 株 は自己株式に含めておりません。 33/117(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 28 日開催の第 4 期定時株主総会に当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。)に対する新しい株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導 入について付議することを決議し、同...
役員の人事異動に関するお知らせ
2023/04/26 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：の異動 1. 就任 (2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 下線部が異動内容 氏名新役職名旧役職名 ※ 松澤修一社外取締役 ― ※ 松澤修一氏は2023 年 6 月下旬開催予定の第 9 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予 定であります。 ※ 新任取締役の略歴は2 頁をご参照ください。 2. 退任 (2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 社外取締役渡部修 以上 1【 新任取締役の略歴 】 氏名 生年月日 まつ 松 ざわ 澤 しゅう 修 いち 一 1965 年 11...
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/08 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 589 3,787 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 570 3,754 非支配株主に係る四半期包括利益 19 32 - 7 -フィード・ワン株式会社 (2060) 2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 同社と当社との間では、2023 年 6 月 23 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役松澤修一 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 理事食料本部長補佐 就任理由 三井物産株式会社で主に携わったM&A...
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
2023/01/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
引用：長 兼財務経理部長 上席執行役員北海道事業部長 ※ 半田靖史社外取締役 ― ※ 2023 年 4 月 1 日付で、窪田和男氏は常務執行役員管理本部長に就任した後、田代義尚氏は 常務執行役員畜産事業本部長に就任した後に、半田靖史氏とともに2023 年 6 月下旬開催予定 の第 9 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。 ※ 新任取締役の略歴は3 頁をご参照ください。 (3) 退任 (2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 取締役山内孝史 取締役畠中直樹 取締役梅村芳正...
四半期報告書－第10期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第10期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： △266 退職給付に係る調整額 8 2 持分法適用会社に対する持分相当額 53 65 その他の包括利益合計 △66 496 四半期包括利益 589 3,787 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 570 3,754 非支配株主に係る四半期包括利益 19 32 11/21EDINET 提出書類 フィード・ワン株式会社 (E30728) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任...
2023年３月期 通期 決算説明会資料
2023/05/23 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
2023年３月期 通期 決算説明会資料
引用：スパイラルを構築 • 収益力強化 ・コストアップへの対応・重点課題克服 →2023 年度事業計画達成 ( 回復軌道の定着化 ) → 成長投資の拡大 ( 成長分野への再配分 ) → 経常利益の増大 ( 最高益への再挑戦 ) • ESG 経営の推進 ・ガバナンス強化 2022 年 6 月社外取締役に企業経営者を選出、 2023 年 6 月社外取締役 5 名、社内取締役 4 名体制に ・新基幹システム2024 年 1 月稼働予定 拡張性と柔軟性とタイムリーな情報提供力で事業運営を支える 企業価値向上、株価...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/08 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：及び現金同等物の期首残高 3,444 7,322 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,497 11,320 - 8 -フィード・ワン株式会社 (2060) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 〔 基本方針 〕 ・社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きにかか る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・中期経営計画に基づく短期的な業績連動及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・優秀な人材を確保・維持できる金額水準としつつ、役位別の報酬額が同業他社及び同規模の企業と乖離しないこと。 上記の方針に基づき、当社取締役会は、独立社外取締役を主たる構成員とする「 指名・報酬委員会...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/09 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」と いう。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定...
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：口 )が保有する当社株式 287,100 株 は自己株式に含めておりません。 26/109(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 28 日開催の第 4 期定時株主総会に当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。)に対する新しい株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導 入について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。 EDINET 提出書類 フィード・ワン株式...
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
2022/02/25 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ
引用：総会後 ) 氏名新役職名旧役職名 ※ 梅村芳正 取締役常務執行役員管理本部長 兼水産飼料部管掌 常務執行役員管理本部副本部長 ※ 辻孝夫社外取締役 ― ※ 梅村芳正氏は2022 年 4 月 1 日付で管理本部長へ就任した後、辻孝夫氏とともに2022 年 6 月下 旬開催予定の第 8 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。 ※ 新任取締役の略歴は4 頁をご参照ください。 (3) 退任予定取締役 (2022 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 取締役野口隆 取締役鈴木庸夫...
訂正有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/08/09 【2060】フィード・ワン株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： ) ( 省略 ) ( 注 )6 ( 省略 ) 常勤監査役青山徹 ( 省略 ) ( 省略 ) ( 注 )6 ( 省略 ) 非常勤監査役 ( 注 )4 近田直裕 ( 省略 ) ( 省略 ) ( 注 )6 ( 省略 ) 計 ( 省略 ) ( 注 )1 庄司英洋、梅村芳正及び辻孝夫の各氏は新任の取締役であり、2022 年 6 月 24 日開催の定時株主総会により選 任されております。 2 取締役のうち、石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三、渡部修及び辻孝夫の各氏は社外取締役であります。 3 取締役の任期は、2022...
四半期報告書－第10期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/09 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第10期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：の四半期末残高 ※ 4,497 ※ 11,320 14/24EDINET 提出書類 フィード・ワン株式会社 (E30728) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」 という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等...
支配株主等に関する事項について
2022/06/24 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 同社と当社との間では、2022 年 6 月 24 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 3 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役渡部修 親会社等又は そのグループ企業での役職 三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長 就任理由 三井物産株式会社で主に携わっ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：での経営経験を有する独立社外取締役起用の検討を含めて当社の経営戦略の達成に向けて 必要となるスキル等を有した取締役会を構成してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、取締役会において毎年 1 回以上保有するすべての株式について保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の保有意義の 検証を行い、保有の適否について決定をしており、政策保有株式の縮減に努めております。 具体的には、上記の資本コストに見合わない株式については、原則として縮減...
四半期報告書－第10期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【2060】フィード・ワン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第10期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：包括利益 6 8 11/19EDINET 提出書類 フィード・ワン株式会社 (E30728) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」 という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ました。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」と いう。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」とい う。)が当社株式を取得...
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/08 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：方針を将来にわたって適用す ることといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」と いう。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、健全性を確保できる最適な経営体制を 確立することを基本方針としております。 ・経営幹部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 〇 社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会への取締役の個別報酬等に関する諮問を原則とし、役員報酬決定手続きにかかる透明性、 客観性が確保できるプロセスを経ること。 〇 中期経営計画に基づく短期的な業績連動及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計...
臨時報告書
2022/06/27 【2060】フィード・ワン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、畠中直樹、荒木田幸浩、梅村芳正、石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三、 渡部修、辻孝夫の各氏を選任するものです。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、青山徹、近田直裕の両氏を選任するものです。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、石久保善之氏を選任するものです。 第 6 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬額 ( 年額 3 億円以内 )は変更せず、社外取締役の報酬額のみを増額し、年額 4 千万円以内と改定す るものです。 2/3(3) 決議事項に対する賛成...
第７期定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
第７期定時株主総会招集ご通知
引用： )1. 2020 年 6 月 23 日開催の第 6 期定時株主総会において後藤敬三及び塚原慶一の両氏が新たに取締役に選任され就 任しております。 2. 取締役石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び塚原慶一の各氏は、社外取締役であります。 3. 監査役矢野栄一及び椿勲の両氏は、社外監査役であります。 4. 取締役石塚章夫、久保田紀久枝及び後藤敬三並びに監査役椿勲の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届出ております。 5. 監査役椿勲氏は、公認会計士資格を有しており財務...
独立役員届出書
2021/06/08 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フィード・ワン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 フィード・ワン株式会社コード 2060 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の選任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 石塚章夫社外取締役 ○ ○ 有 2 久保田紀久枝社外取締役 ○ ○ 有 3 椿勲社外監査役 ○ ○ 有 4 矢野栄一社外監査役 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/19 【2060】フィード・ワン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、健全性を確保できる最適な経営体制を 確立することを基本方針としております。 ・経営幹部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 〇 社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会への取締役の個別報酬等に関する諮問を原則とし、役員報酬決定手続きにかかる透明性、 客観性が確保できるプロセスを経ること。 〇 中期経営計画に基づく短期的な業績連動及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計...
2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/09 【2060】フィード・ワン株式会社、決算発表
2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与え る影響はありません。 - 8 -フィード・ワン株式会社 (2060) 2022 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等...
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