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事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/12/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 20 期 :2023 年 9 月期 ) 役員 • 代表取締役 : 新野将司 • 取締役 : 藤田圭介 • 社外取締役会長 : 石渡進介 • 社外取締役 : 田上嘉一 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 古川絵里 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 生駒成 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 朝倉厳太郎 所在地 東京都品川区上大崎二丁目 24 番 9 号 アイケイビルディング (C) HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. 4事業内容 「 住 」 関連の業界...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/11/22 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役候補者 現任の取締役 4 名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、取締役 4 名の 選任を付議するものです。 氏名現役職名選任の種別 新野将司代表取締役重任 藤田圭介取締役重任 石渡進介取締役会長重任 田上嘉一取締役重任 2. 監査等委員である取締役候補者 現任の監査等委員である取締役 3 名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるた め、監査等委員である取締役 3 名の選任を付議するものです。 氏名現役職名選任の種別 古川絵里社外取締役監査等委員重任...
くふうカンパニー完全子会社くふう住まいによるハイアス・アンド・カンパニーの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ
2023/11/14 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
くふうカンパニー完全子会社くふう住まいによるハイアス・アンド・カンパニーの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ
引用：と判断される朝倉厳太郎氏 (ハイアス独立社外取締役 ( 監査等委員 )、オルバイオ株式会 社監査役、公認会計士 )、生駒成氏 (ハイアス独立社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社クロスコンパス 監査役、総合商研株式会社内部監査室長 ) 及び古川絵里氏 (ハイアス独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 藤本特許法律事務所弁護士 )の3 名によって構成される本特別委員会 ( 詳細については、下記 「(4) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」に記載のとおりです。)からの指示...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/12/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 9 月 30 日時点 ) 役員 • 代表取締役 : 新野将司 • 取締役 : 藤田圭介 • 社外取締役会長 : 石渡進介 • 社外取締役 : 田上嘉一 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 古川絵里 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 生駒成 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 朝倉厳太郎 所在地 東京都品川区上大崎二丁目 24 番 9 号 アイケイビルディング (C) HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. 3事業内容 「 住 」 関連の業界に特化...
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
2022/05/27 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
引用：において、財務・会計に関する長年の経験が有ることから、財務会計に関す る知見を活かした牽制機能を期待し、常勤監査等委員として適格であるものと判断いたしました。 (チ) 吉澤航取締役 ( 監査等委員 )の選定理由 公認会計士として、財務・会計の専門家としての知見を活かし、不適切会計事案の起こった当社 の牽制機能を果たして頂く、独立社外取締役 ( 監査等委員 )として適格であるものと判断いたしまし た。 (リ) 瀧澤輝取締役 ( 監査等委員 )の選定理由 弁護士として不動産を専門分野の一つとしており、不動産関連...
支配株主等に関する事項について
2022/12/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 7 名のうち過半数の4 名は、親会社等における役職員としての経歴のない独立 社外取締役であるとともに、当社の取締役の全員は親会社の役職員を兼務しておらず、取締役会は親 会社等から独立した取締役によって構成されております。そのうえで、関連当事者取引管理規程にお 1いて、親会社等との取引については取締役会の承認を得なければならない旨を定めております。 このような施策により、当社は、事業運営における親会社等からの独立性を確保しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項...
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書に関するお知らせ
2022/04/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書に関するお知らせ
引用：にも担保するため、 また社外取締役においては監視・監督機能という点で独立性が強く求められること から、選定委員会より答申を得て独立性・社外性が客観的にも明らかな候補者と交 代することと致しました。また、代表取締役新野につきましては、引き続き事業を 牽引していくため、取締役会長石渡については、危機対応及び業務執行取締役への 牽制・監視のため引き続き取締役の任に当たることと致します。 かかる取締役選任議案の本臨時株主総会における承認及び5 名の現任取締役の退 任により、当社の取締役会の構成は、独立役員...
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
2022/04/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：ウド監 査役 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社渋谷サービス公社監査役 ( 現任 ) 2018 年 12 月 KidsDiary 株式会社取締役 CFO 2019 年 12 月オルバイオ株式会社会計参与 2021 年 5 月オルバイオ株式会社監査役 ( 現任 ) 5. 退任予定の取締役 氏名 現在の役職 熊谷祐紀 取締役 飯田耕一郎 社外取締役 田丸正敏社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉澤航社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀧澤輝社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 3...
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
2021/11/29 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
引用：いたしました。 (ト) 田丸正敏取締役 ( 常勤監査等委員 )の選定理由 金融及び不動産業界において、財務・会計に関する長年の経験が有ることから、財務会計に関する 知見を活かした牽制機能を期待し、常勤監査等委員として適格であるものと判断いたしました。 (チ) 吉澤航取締役 ( 監査等委員 )の選定理由 公認会計士として、財務・会計の専門家としての知見を活かし、不適切会計事案の起こった当社の 牽制機能を果たして頂く、独立社外取締役 ( 監査等委員 )として適格であるものと判断いたしました。 (リ...
改善計画・状況報告書の公表について
2021/09/17 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
改善計画・状況報告書の公表について
引用： ( 当社社外取締役 ) 委員坂田真吾 ( 当社社外監査役、弁護士本間合同法律事務所 ) 委員河江健史 ( 公認会計士河江健史会計事務所 ) 3 目的 本調査の目的は以下の通りです。 (ⅰ) 本件に関する事実関係の調査 (ⅱ) 類似事案の有無の確認 (ⅲ) 上記 (ⅰ) 及び(ⅱ)による当社財務諸表への影響の確定 (ⅳ) 原因究明及び再発防止策の提言 4 調査対象範囲 調査対象は、本件に関する事実関係及び類似事案の有無とし、調査の対象期間としては、 2015 年 4 月期から 2020 年 4 月期...
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/06/14 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 新任 吉澤航 (※) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 瀧澤輝 (※) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ※ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定し、届出を予定して おります。 4. 退任予定取締役 ( 本年 7 月 29 日開催予定の第 17 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 福島宏人 ( 現代表取締役 ) 矢部智仁 ( 取締役 ) 赤井厚雄 ( 社外取締役 ) 森田正康 ( 社外取締役 ) 川口有一郎 ( 社外取締役 ) 5. 退任予定監査役 ( 本年 7...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/23 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 年 9 月 30 日時点 ) 所在地 東京都品川区上大崎二丁目 24 番 9 号 アイケイビルディング5F 役員 • 代表取締役 : 新野将司 • 取締役 : 熊谷祐紀 • 取締役会長 : 石渡進介 • 取締役 : 穐田誉輝 • 取締役 : 菅間淳 • 取締役 : 飯田耕一郎 • 取締役 ( 監査等委員 ): 田丸正敏 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 吉澤航 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 瀧澤輝 (C) HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. 3...
代表取締役及び役員の異動並びに新経営体制に関するお知らせ
2020/11/16 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動並びに新経営体制に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 新経営体制について 当社では、2020 年 9 月 30 日付 「 代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ」にてお 知らせしたとおり、第三者委員会の中間調査報告書を踏まえて、同日付で現経営体制に移行 しております。今般、第三者委員会の最終調査報告書の指摘事項を踏まえて、2020 年 10 月 30 日付 「 再発防止等に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、社外取締役の拡充等に より更なるガバナンスの強化を図るため、2020 年 12 月 23 日開催予定...
第三者委員会の最終調査報告書公表に関するお知らせ
2020/10/26 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
第三者委員会の最終調査報告書公表に関するお知らせ
引用： ........................................................................................................................................ 57 1 あずさ監査法人による当社から W 会計士への資金移動の調査 ....................................................... 57 2 社外取締役による Y2 社に対するソフトウェア開発委託取引の事実確認 ...................................... 57 3 株主からの取締役に対する責任追及訴訟提訴請求と監査役会による調査 ..................................... 58 4...
新経営体制に関するお知らせ
2020/12/16 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
新経営体制に関するお知らせ
引用： じましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更内容 前代表取締役の川瀬太志は2020 年 12 月 15 日付で取締役を辞任いたしました。川瀬太志は、 2020 年 12 月 23 日開催予定の臨時株主総会以降、執行役員に就任する予定でしたが、執行役員 への就任はなくなりました。 常勤監査役 ( 社外 )である朝倉祐治を独立役員として届出ることといたしました。 2. 役員新体制 ( 予定 ) 役職氏名備考 代表取締役福島宏人留任 取締役矢部智仁新任 社外取締役赤井厚雄独立役員留任 社外取締役森田正康独立役員留任...
再発防止策等に関するお知らせ
2020/10/30 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
再発防止策等に関するお知らせ
引用： 当社は、第三者委員会の最終調査報告書における再発防止策の提言並びに自主再生委員会より 提言された内容を踏まえ、以下の方針に基づき、今後、具体的な再発防止策を策定し、実施いた します。 (1) 経営ガバナンス強化に向けた抜本的改革 1 経営陣の刷新 当社は、2020 年 9 月 30 日付で取締役 5 名が辞任し、役員構成を取締役 5 名・監査役 3 名 としました。この結果、取締役については、コーポレートガバナンスコードの原則に則り、 独立社外取締役の比率が3 分の1 以上となる体制となり、牽制...
株式会社くふうカンパニーによる公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/04/14 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
株式会社くふうカンパニーによる公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：及び当社取締役会に提言し、同年 10 月 30 日に当社としての再発防止策を 策定しております。さらに社外取締役の拡充やガバナンスの強化を図るため、2020 年 12 月 23 日開催の臨 時株主総会を経て新経営体制に移行いたしました。また、新経営体制の下、経営ガバナンス強化に向けた 抜本的改革、業務処理統制の強化及び管理体制の増強、上場会社としての役職員の意識改革を含む再発防 止の実行を主導するに努めるべく、2020 年 11 月 2 日にリスタート委員会 ( 注 2)を社内組織として設置 しており...
代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ
2020/09/30 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ
引用：として留任 社外取締役赤井厚雄独立役員留任 社外取締役森田正康独立役員留任 常勤監査役大津和行留任 社外監査役山本泰功独立役員留任 社外監査役坂田真吾独立役員留任 執行役員体制 役職氏名部門担当備考 執行役員塩崎健太事業開発本部 ( 株 )ans 留任 代表取締役社長 執行役員鵜飼達郎事業開発本部事業開発取締役を辞任 執行役員加藤尊彦経営支援本部加盟開発留任 執行役員塩味隆行経営支援本部住宅系支援留任 執行役員矢部智仁経営支援本部マーケティング留任 執行役員谷原弘堂経営支援本部不動産系支援留任 執行役員...
臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について
2020/12/22 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について
引用：ウェ ブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。 記 1. 修正箇所 2020 年 12 月 8 日付 「 臨時株主総会招集ご通知 」4ページ 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所です。) 【 修正前 】 取締役川瀬太志氏及び中山史章氏の2 名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により 退任いたします。 つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性 の向上を図ることを目的として、新たに社外取締役...
第三者委員会の中間調査報告書公表に関するお知らせ
2020/09/29 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
第三者委員会の中間調査報告書公表に関するお知らせ
引用： .................................................... 47 第 6 発覚に至る経緯 ............................................................................................ 47 1 あずさ監査法人による当社から W 氏への資金移動の調査 ............................ 47 2 社外取締役による Y2 社に対するソフトウェア開発委託取引の事実確認 ...... 47 3 株主からの取締役に対する責任追及訴訟提訴請求と監査役会...
当社における不適切な会計処理に係る特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2020/07/28 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
当社における不適切な会計処理に係る特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：することを決定いたしました。 2. 特別調査委員会の構成 委員長伊藤信彦 ( 弁護士光和総合法律事務所 ) 委員赤井厚雄 ( 当社社外取締役 ) 委員坂田真吾 ( 当社社外監査役、弁護士本間合同法律事務所 ) 委員河江健史 ( 公認会計士河江健史会計事務所 ) 13. 特別調査委員会の目的及び調査方法 ・目的 (1) 本件に関する事実関係の調査 (2) 類似事案の有無の確認 (3) 上記 (1) 及び(2)による当社財務諸表への影響の確定 (4) 原因究明及び再発防止策の提言 ・調査方法 特別調査委員会...
（訂正）「平成29年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020/09/30 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
（訂正）「平成29年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：、 「1 株当たり情報 」に記載しております。 - 19 -ハイアス・アンド・カンパニー㈱ (6192) 平成 29 年 4 月期決算短信 ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、平成 29 年 6 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を 含みます。以下、「 取締役等 」とし、特に注記がない場合は同様とします。)に対し、信託を用いた新たな株 式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。 1 制度概要 本制度...
（訂正）「平成30年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020/09/30 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR
（訂正）「平成30年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ( 追加情報 ) ( 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 1 役員向け株式交付信託について 当社は、取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「 取締役等 」といいます。)の報 酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることを主 たる目的として、信託を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入...
  
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