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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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第７期定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
第７期定時株主総会招集ご通知
引用： )1. 2020 年 6 月 23 日開催の第 6 期定時株主総会において後藤敬三及び塚原慶一の両氏が新たに取締役に選任され就 任しております。 2. 取締役石塚章夫、久保田紀久枝、後藤敬三及び塚原慶一の各氏は、社外取締役であります。 3. 監査役矢野栄一及び椿勲の両氏は、社外監査役であります。 4. 取締役石塚章夫、久保田紀久枝及び後藤敬三並びに監査役椿勲の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届出ております。 5. 監査役椿勲氏は、公認会計士資格を有しており財務...
独立役員届出書
2021/06/08 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フィード・ワン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 フィード・ワン株式会社コード 2060 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の選任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 石塚章夫社外取締役 ○ ○ 有 2 久保田紀久枝社外取締役 ○ ○ 有 3 椿勲社外監査役 ○ ○ 有 4 矢野栄一社外監査役 独立役員...
第６期定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
第６期定時株主総会招集ご通知
引用： ( 副社長執行役員管理本部長兼水産飼料部管掌 ) 畠中直樹取締役 ( 専務執行役員畜産事業本部長兼研究所管掌 ) 鈴木庸夫取締役 ( 専務執行役員経営企画部長兼品質保証部管掌 ) 荒木田幸浩取締役 ( 常務執行役員食品事業本部長 ) 石塚章夫取締役 ( 中浦和法律事務所代表弁護士 ) 名古屋裕 取締役 ( 三井物産 ㈱ 食料本部長補佐 ) (スターゼン㈱ 社外取締役 ) 取締役 (お茶の水女子大学名誉教授 ) 久保田紀久枝 ( 東京海洋大学監事 ( 非常勤 )) ( 東京農業大学監事 ( 非...
独立役員届出書
2020/05/29 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フィード・ワン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フィード・ワン株式会社コード 2060 提出日 2020/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の選任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石塚章夫社外取締役 ○ ○ 有 2...
第５期定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
第５期定時株主総会招集ご通知
引用：の状況 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位、担当及び重要な兼職の状況 山内孝史代表取締役社長 野口隆取締役 ( 専務執行役員管理本部長兼品質保証部管掌 ) 畠中直樹取締役 ( 専務執行役員飼料事業本部長兼研究所管掌 ) 鈴木庸夫取締役 ( 常務執行役員経営企画部長 ) 荒木田幸浩取締役 ( 上席執行役員食品事業本部長 ) 岡田康彦 取締役 ( 弁護士法人北浜法律事務所代表社員 ) ( 国際石油開発帝石 ㈱ 社外取締役 ) 石塚章夫取締役 ( 中浦和法律事務所代表弁護士 ) 名古屋裕...
独立役員届出書
2019/05/29 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フィード・ワン株式会社コード 2060 提出日 2019/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の就任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 岡田康彦社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚章夫社外取締役 ○ ○ 有 3 久保田紀久枝社外取締役 ○ ○ 新任有 4 椿勲社外取締役...
独立役員届出書
2019/06/07 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フィード・ワン株式会社コード 2060 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の退任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 石塚章夫社外取締役 ○ ○ 有 2 久保田紀久枝社外取締役 ○ ○ 新任有 3 椿勲社外監査役 ○ ○ 有 4 名古屋裕社外取締役 5 矢野栄一社外監査役 独立役員...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/05/31 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：的であるため、現時点では軽微であると判断しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下について同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」と いう。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/05/29 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：については、ヘッジ手段とヘッジ対象の為替変動による相関関係によって有効性を評価 しております。 金利スワップについては、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッ ジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎にして判断して おります。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。 (7) 消費税等の会計処理 税抜方式 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2019/05/30 【2060】フィード・ワン株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：取締役 ( 社外取締役を除きます。以下について同じです。) 及び当社と委 任契約を締結している執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 「 役員 向け株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」と いいます。)が当社株式を取得し、当社が定める「 株式交付規程 」に基づいて、各取締役等に付与するポイ ントの数...
  
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