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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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独立役員届出書
2021/07/28 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社コード 6192 提出日 2021/7/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 第 17 期定時株主総会において社外取締役が選任されるため。 独立役員である社外取締役の赤井厚雄氏、森田正康氏、社外取締役の川口有一 郎氏、独立役員である社外監査役の朝倉祐治氏、辻高史氏、青木英憲氏が、第 17 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了で退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/15 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ません。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 38,470 株 7 名 社外取締役 1,240 株 1 名 監査役 ( 社外監査役を除く) 1,300 株 1 名 社外監査役 1,740 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 20 頁 「4(4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載してお ります。 - 13 - 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類...
第18期定時株主総会招集ご通知
2021/12/09 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知
引用：事象が存在するとの指摘を受け、監査意見は意見不表明となり ました。 当社は、当該状況を解消すべく、前任監査人の意見不表明の原因となった経営者が2020 年 9 月 30 日付で 退任するなどの経営体制の刷新を図っております。更に社外取締役の拡充やガバナンスの強化を図るために 2020 年 12 月 23 日に開催の臨時株主総会によって新経営体制に移行しました。また、2020 年 10 月 30 日付 「 再発防止策等に関するお知らせ」にて発表した再発防止策を確実に実行するためリスタート委員会を設置...
独立役員届出書
2020/12/17 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：201217 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社コード 6192 提出日 2020/12/17 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/23 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外取締役及び社外監査役が選任されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/12/10 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性の向上 を図ることを目的として、新たに社外取締役 1 名を含む取締役取締役 2 名を補欠として選任するこ とをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の 在任取締役の任期の満了する時までとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 や 矢 氏 名 ( 生年月日 ) べ 部 とも 智 ひと 仁 1987年 4月 2009年 4月 2014年 5月 2016年 4月 2016年 9月 1 2018年 4月...
2020年臨時株主総会招集通知記載事項の一部修正について
2020/12/23 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知記載事項の一部修正について
引用：ウェ ブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。 記 1. 修正箇所 2020 年 12 月 8 日付 「 臨時株主総会招集ご通知 」4ページ 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所です。) 【 修正前 】 取締役川瀬太志氏及び中山史章氏の2 名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により 退任いたします。 つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性 の向上を図ることを目的として、新たに社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知記載事項の一部修正について
2021/07/17 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知記載事項の一部修正について
引用：会計士事務所代表 ( 現任 ) 2012 年 5 月ブライト・パートナーズ㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 2014 年 6 月 ㈱センチュリー21・ジャパン社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月 ㈱ロコガイド社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2012 年 12 月弁護士登録 2013 年 1 月シティユーワ法律事務所入所 2017 年 10 月たきざわ法律事務所開設 ( 現任 ) 0 株 0 株 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/15 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 個当たり151,200 円 (1 株当たり 84 円 ) 2015 年 4 月 17 日から 2022 年 7 月 30 日まで 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり756 円 (1 株当たり 84 円 ) 2017 年 12 月 9 日から 2025 年 11 月 30 日まで 連 結 計 算 書 類 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 306 個新株予約権の数 8,000 個 目的となる株式数 550,800 株...
2019年定時株主総会招集通知
2019/07/13 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：. 新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の 状況 1 第 4 回新株予約権 ( 取締役および従業員分 ) 招 集 ご 通 知 区 分 新株予約権 の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 取締役 306 個普通株式 550,800 株 社外取締役 25 個普通株式 45,000 株 行使期間行使価額保有者数 自 2015 年 4 月 17 日 至 2022 年 7 月 30 日 自 2015 年 4 月 17 日 至...
  
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